Жалобы на обменку отправлены в Роскомнадзор, отдел "К", антивирусы, в мониторинг, на домен, в Cloudflare и в другие организации. Безнаказанно скамить клиентов никто не будет.
Жалуйтесь тоже, чтобы скамерские обменки поскорей закрывались. Пожаловаться регистратору их домена Godaddy можно по email:
contentcomplaints@godaddy.com, пожаловаться в Cloudflare можно здесь:
https://abuse.cloudflare.com/generalВот текст жалобы на английском (лучше написать свой):
Hi,
https://arbuz.io website that is using your services provides services of exchanging cryprocurrencies. This exchanger scams it's clients. When a client sends his or her cryptocurrency to exchange it sometimes arbuz.io just takes the funds and support tells the client they were received fraudulently so now they are blocked. The exchanger's employees and admins don't give any reason or proofs. After blocking they demand ID photos, selfies and other personal identity data and documents. But even if a client sends these documents the funds remain blocked by the exchanger until it agrees to make a refund (according to the exchanger's terms). Which means the funds are blocked forever. The exchanger just steals these funds and never return them.
Also arbuz.io isn't a financial organization, they work anonymously and don't have any legal data on their website. So they don't have authority to block someone's funds and demand documents. After receiving client's documents it's likely that arbuz.io admins will sell them at the dark market.
From arbuz.io ToS (
https://arbuz.io/aml-agreement):
В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:
- Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
- Удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента;
Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств. В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Translation from Russian:
In case of AML risk of a transaction is higher than 70% our service reserves right to:
- Demand the Client's personal identification documents, proof of address, financial information;
- Freeze the Client's funds until the final of investigation of the incident;
The refund will be made after the full check performed by our Security, which can include full verification of the Client's identity. The commission of 5% will be taken by the service during the refund processing. The refund, in case if the Service agrees to make it, will be processed during 7 (seven) days counting from the day when the Client was informed about our decision of his or her funds returning. When asking for a refund after passing the verification the client has the obligation to confirm requisites to receive the refund. If the client doesn't provide the information demanded by the service during 6 months freezed funds won't be returned (the refund won't be made).
