La delincuencia del siglo XXI trabaja en Bitcoins

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Vale, el título es clickbait, pero es la primera frase literal extraído de la publicación de La Razón abajo enlazada, donde cita como la policía de Sevilla ha cerrado una granja de minería ubicada en Santiponce, con 21 ASIC que minaban bitcoin.

No la ha cerrado por minar, sino tal y como hemos visto en varias ocasiones, por pincharse a la corriente pública. Tampoco es la primera vez que la policía pensaba haber dado con una granja de marihuana y, en su lugar, encontrarse una granja de minería de criptomonedas.

Eso sí, abramos la noticia con el preámbulo demagógico citado a modo de titular en este hilo …


Ver: https://www.larazon.es/andalucia/20220128/l23uxoq7pvh25lnilz54vwvfge.html

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[seoincorporation]

El problema no es la granja, como comentas el problema radica en que se cuelgan de la luz y sabemos que los recibos de luz de una granja no son económicos.

No creo que las compañías de luz tarden en desarrollar la tecnología para desde la central poder identificar los consumos excesivos y así dar con las granjas que están evadiendo el pago.

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<…>

Ya lo hacen... utilizando machine learning para su detección, con tasas de éxito más que notorias. Lo que aún no pueden discernir sin inspeccionar in-situ es si el enganche se debe a una granja de bitcoin, o a una plantación de marihuana a lo Falcon Crest… (aunque estoy convencido que con IA pueden detectarse quizás algunos micropatrones que permitan inferir la distincción a futuro).

[Porfirii]

El problema no es la granja, como comentas el problema radica en que se cuelgan de la luz y sabemos que los recibos de luz de una granja no son económicos.

Volvemos a los titulares (u oraciones) en los que se separan un término delictivo y la palabra Bitcoin mediante tan solo unas pocas palabras. Sabemos que venden, que la tasa de conversión mejora notablemente con tal fórmula magistral, pero vaya, que daba por hecho que estaba más que superar y, cuando menos te lo esperas, vuelven .

Mejor que el problema no es la granja, añadiría que el problema no son los Bitcoins. Pero claro, ¿dónde queda la noticia entonces?

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Como es lógico (en términos de probabilidad), este tipo de acontecimientos se da en muchos lugares del mundo, aunque con pesos específicos distintos. En Kedah, estado de Malasia, la policía ha decomisado 3.245 máquinas de minería de una granja de minería de Bitcoin. Comparado con esto, la granja sevillana es pacata minuta, pero bueno.

El cierre de la granja ha sido rápido, cuestión de semanas. Aquí también se ha recurrido al empalme ilegal de la electricidad, pero con el volumen de máquinas empleadas, llegaron a crear problemas con el suministro para los vecinos. Total, que siete detenidos, y a saber qué harán con las máquinas decomisadas (la policía de la provincia lleva 85 redadas desde el 2020 y casi 6K máquinas intervenidas).

ver: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2022/01/31/kedah-cops-nab-seven-for-suspected-bitcoin-mining-activities

[DdmrDdmr]

Nuevamente ha sucedido en Busot, provincia de Alicante (España), un caso similar al reflejado al OP:

Dentro del marco de una operación contra la droga, la Guardia Civil se encontró también con una granja de minería de criptomonedas, constando de 30 procesadores de minado. Como no, el suministro eléctrico era ilegal, y posiblemente el enganche llevase a dar pistas relativas a cultivos, que a la postre son de minería. En esta ocasión no obstante, se daban ambas circumnstancias. 

Ver: https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/guardia-civil-desmantela-alicante-red-trafico-drogas-espectacular-operacion_202204116253f7e340d8080001997f0b.html

[famososMuertos]

Las transacciones con criptomonedas son empleadas habitualmente por los grupos criminales que hacen uso de este activo digital, habitualmente de forma fraudulenta, bien como medio de pago, o así como para blanquear el capital.

^{fuente:https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/guardia-civil-desmantela-alicante-red-trafico-drogas-espectacular-operacion_202204116253f7e340d8080001997f0b.html}

"^{Las transacciones} con criptomonedas son empleadas habitualmente por los ^{grupos criminales}..."
OK:
^{Las transacciones} al igual que los euros, los dolares, el oro, diamantes, personas, automóviles, casas, arte, las criptomonedas se han agregado al extenso uso de cualquier activo de valor por los ^{grupos criminales}...

...quitaría lo de habituales por "uso".  

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En la detención de este grupo de hackers detenidos hoy en España, hay criptomonedas de por medio, aunque en el fondo, se podría decir que el grupo utilizaba todos los medios a su alcance. Según se desprende, se ha incautado:

-   4 deportivos con valor superior a los 450.000 €
-   70.000 € en metálico.
-   50 dispositivos informáticos.
-   170.000 € en criptomonedas (no detalladas).
-   400 tarjetas de crédito/débito tipo monedero.

Más allá de los métodos utilizados por el grupo, donde sólo detalla el cambio de la cuenta receptora de determinados funcionarios de los Ayuntamientos de Madrid y Granada, y la utilización de documentación falsa para su acceso posterior, me ha llamado la atención que los 170.000 € en cripto están ahora "bloqueados".
 
Algunos de los dispositivos informáticos incautados eran dispositivos Ledger, por lo que probablemente "bloqueado" querrá decir confiscado, aunque como sabemos, con el mnemónico podría accederse sin el propio dispositivo. También cita que usaban una plataforma de compra/venta, sin dar más detalles al respecto de cómo aplica el concepto de bloqueo aquí.

Ver: https://www.ideal.es/granada/suben-ocho-detenidos-hackeo-20220425111928-nt.html

[TheGhostMan]

Esto  guarda mucha relacion con la noticia de “las criptomonenas podrían convertirse en un factor impulsor del cambio climático" Fuente: https://criptotendencia.com/2022/04/22/union-europea-discute-sobre-la-prohibicion-de-bitcoin/  

ya que el problema especificamente se basa en las consecuencias que esta ha ocasionado, en este caso las interrucciones del servicio electrico para la comunidad en si, y dado al gran consumo de energia electrica que usan estas maquinas , como lo dice en la fuente , se basan entre RM400 y RM500 por mes a través de la activación de 24 horas, entonces es ahi donde entra toda esta problematica de la era del calentamiento global y la alarma energética.

[DdmrDdmr]

Otro caso más de una granja de bitcoin enganchada de manera ilegal a la red eléctrica, en esta ocasión en la provincia española de Sevilla. La granja era relativamente modesta, consistiendo en 50 unidades de equipos Antminer.

En esta ocasión, parece que la pista fue ver extractores de aire en funcionamiento en una nave que en teoría no constaba como que tuviese actividad económica. Si lo anterior es fruto de una inspección casual de la Guardia Civil, o de un chivatazo de un ciudadano o de la propia compañía eléctrica de la zona no se indica en detalle, por lo que queda para la especulación …

Ver: https://sevilla.abc.es/provincia/guardia-civil-descubre-granja-criptomonedas-grande-provincia-20220726205303-nts.html

[dominguero]

En la detención de este grupo de hackers detenidos hoy en España, hay criptomonedas de por medio, aunque en el fondo, se podría decir que el grupo utilizaba todos los medios a su alcance. Según se desprende, se ha incautado:

-   4 deportivos con valor superior a los 450.000 €
-   70.000 € en metálico.
-   50 dispositivos informáticos.
-   170.000 € en criptomonedas (no detalladas).
-   400 tarjetas de crédito/débito tipo monedero.

Más allá de los métodos utilizados por el grupo, donde sólo detalla el cambio de la cuenta receptora de determinados funcionarios de los Ayuntamientos de Madrid y Granada, y la utilización de documentación falsa para su acceso posterior, me ha llamado la atención que los 170.000 € en cripto están ahora "bloqueados".
 
Algunos de los dispositivos informáticos incautados eran dispositivos Ledger, por lo que probablemente "bloqueado" querrá decir confiscado, aunque como sabemos, con el mnemónico podría accederse sin el propio dispositivo. También cita que usaban una plataforma de compra/venta, sin dar más detalles al respecto de cómo aplica el concepto de bloqueo aquí.

Ver: https://www.ideal.es/granada/suben-ocho-detenidos-hackeo-20220425111928-nt.html

Me alucina que gente con esos conocimientos del sistema informático de las instituciones, y con ese "patrimonio" hagan algo tan fácil de detectar como un cambio de domiciliación de nominas publicas.

O los presuntamente 53.000 € son 10 veces más, o se confiaron en exceso, porque me cuesta entenderlo.

Y obviando la noticia en sí, pues sí obviamente los delincuentes usan las criptos, pero como un puente a lo que realmente usan, efectivo, dinero negro, sociedades pantalla, blanqueamiento de capitales...

[DdmrDdmr]

Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes

[Silberman]

Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes

Pues me parece demasiada inversión inicial para algo que probablemente no dará ganancias, los equipos de minería de acuerdo al reporte tenían un valor aproximado de 44,500 euros, si a eso le sumamos los sistemas de ventilación eso supondría un costo adicional, no se menciona la cantidad, pero asumamos que fuese de un par de miles de euros más.

Con una ganancia mensual de 3,500 euros mensuales esto significaría tener que minar por 14 meses antes de ver alguna ganancia, así que la única manera en que esta operación fuese rentable es que esta banda no solo robase la electricidad sino también los equipos.

[DdmrDdmr]

<…>

Técnicamente, amortizar la inversión en 14 meses (o algo más) no estaría mal. Ahora bien, dado que el operacional tenía un componente claramente ilegal en el empalme a la red eléctrica, es una operación de alto riesgo como se ha demostrado. Puede que sean equipos robados, o netamente "subvencionados" con dinero procedente de otras actividades ilegales que hiciesen que misasen la operación con otros ojos (y quizás mayor perspectiva de retorno).

Minar no es que sea trivial, por lo que me imagino el clan delincuente, dentro de su círculo de contactos, da con el que tiene cierta base informática, el cual les convence para el negocio a ritmo de Bob Marley en un ambiente de humo saturado.

[Hispo]

Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes

Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.

Irónicamente, aquí en Venezuela hay lugares que ni siquiera pagan fractura de luz.

[DdmrDdmr]

<…> Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.<…>

No te creas. Salvo que incurran otras circunstancias que sumen otras tipologías de delito, dado que la energía defraudada, al estar minado bitcoin con múltiples equipos ASIC, a buen seguro superan en agregado los 400 €, el delito asociado se tipifica como básico y no leve. El delito básico puede conllevar 3 a 12 meses de cárcel + la responsabilidad civil. El tiempo de cárcel no obstante no supone ingresar en la cárcel si se tiene el registro limpio, y normalmente se permuta por multa o trabajos comunitarios.

Ver:
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-defraudacion-del-fluido-electrico/

[Hispo]

<…> Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.<…>

No te creas. Salvo que incurran otras circunstancias que sumen otras tipologías de delito, dado que la energía defraudada, al estar minado bitcoin con múltiples equipos ASIC, a buen seguro superan en agregado los 400 €, el delito asociado se tipifica como básico y no leve. El delito básico puede conllevar 3 a 12 meses de cárcel + la responsabilidad civil. El tiempo de cárcel no obstante no supone ingresar en la cárcel si se tiene el registro limpio, y normalmente se permuta por multa o trabajos comunitarios.

Ver:
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-defraudacion-del-fluido-electrico/

Entonces doy por hecho de que si esta es la primera infracción de esas personas, entonces no la pasarán tan mal.
Suena lo suficientemente proporcionado creo. Y todo esto me hace pensar en la tecnología que tendrán allá en España para detectar los robos de energía de esta naturaleza.

Creo que debe ser incluso más sofisticado que una simple comparación del consumo y las facturaciones.

[DdmrDdmr]

Había leído que, efectivamente, las compañías eléctricas recurren a la IA (parece que está en todo, hasta en la sopa) para detectar consumos de energía anómalos, y proceder a investigar éstos por su exceso respecto de lo habitual en la zona y temporada. Luego vienen las sorpresas: planta de marihuana o minería de bitcoin … entiendo que la primera es la resultante en la mayoría de los casos, y que la segunda es una proporción relativamente baja de los casos destapados.

Supongo que es más complejo de detectar cuando se pinchan a la red eléctrica directamente, sin contar con un punto de suministro formal. No es lo mismo detectar un exceso en un punto de suministro al cual se han pinchado (o ocupado) que a la red directamente sin punto de suministro asociado.

[DdmrDdmr]

Hay un nuevo caso análogo a los vistos en este hilo, y que recogían ayer los medios. En esta ocasión, la granja de minería estaba ubicada en pequeña población de la provincia de Barcelona (Sant Esteve Sesrovires), donde la electricidad también estaba pinchada. La actividad de llevaba a cabo en una nave que no tenía actividad teórica.

En esta ocasión se encontraron:

-   380 equipos de minería (no parece no obstante que estuviesen todos conectados).
-   Fraude eléctrico cifrado en más de 300K €.

Diría que es difícil que no detecten esta práctica hoy en día en España al cabo de unos meses desde su puesta en marcha.

Ver:
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-06/detenido-por-regentar-una-granja-de-criptos-con-380-ordenadores-con-la-luz-pinchada-en-sant-esteve-sesrovires.html

[darxiaomi]

Pasa que a mi entender a esta gente como dirian ustedes por España se les fue la olla.

380 equipos de mineria en un galpon sin actividad, es MUY detectable con las tecnologias de hoy en dia, imaginemos que las compañias electricas tienen aparatos para detectar fugas electricas minimas, en estos casos ademas depende desde donde midan pero es muy burdo.

Esos equipos incautados van a remate no? Siempre pienso que es una excelente oportunidad para comprar alguno a un inmejorable precio.