Остерегайтесь криптомошенников!

[Olga_Zubareva]

Да, помню этот проект, изначально выглядел очень подозрительно, что не помешало ему провести на форуме аж две баунти-кампании

Собственно, обещания 500% годовых уже намекают на то, что проект представляет собой скам того или иного рода, так что неудивительно, что в итоге выяснилось, что это банальная схема понци.

Не слышала про это проект, а какие моменты послужили для вас красным флагом? То есть как вы сразу поняли, что с проектом что-то не то? Кроме 500% годовых.

Вообще, получить урок из этих сказок про высокие проценты люди должны были ещё после 90-х и Мавроди.

• фальшивые или мошеннические проекты, зачастую с ненастоящей командой, ворованной белой бумагой и т.п. (не инвестируйте, не разобравшись в проекте детально, не выяснив про него как можно больше).

Не знаю, насколько это надежно, но я у незнакомых проектов иду первым делом проверять сайт — если проект позиционирует себя как серьезный, то он должен быть. И не на коленке сделанный.
Команду могу через Линкдин проверить, ну, или просто в гугле забить. Обычно у реального проекта есть достаточно статей, интервью, что помогает понять, что это всё настоящие люди. Ещё у меня вызывают доверие, если команда делает живые АМА сессии и говорят, например, о технической стороне проекта, а не только о том, какие мы все крутые, что тут собрались, и как мы скоро будем получать по стопятьсот тыщ)

Если у проекта есть соцсети, они живые, и нормально выглядят (со своей стилистикой, а не на коленке сделанные опять же), то тоже идет плюсик в карму.

[1715269619]

1715269619

[1715269619]

1715269619

[1715269619]

1715269619

[1715269619]

1715269619

[1715269619]

1715269619

[Cryptmuster]

Не знаю, насколько это надежно, но я у незнакомых проектов иду первым делом проверять сайт — если проект позиционирует себя как серьезный, то он должен быть. И не на коленке сделанный.
Команду могу через Линкдин проверить, ну, или просто в гугле забить. Обычно у реального проекта есть достаточно статей, интервью, что помогает понять, что это всё настоящие люди. Ещё у меня вызывают доверие, если команда делает живые АМА сессии и говорят, например, о технической стороне проекта, а не только о том, какие мы все крутые, что тут собрались, и как мы скоро будем получать по стопятьсот тыщ)

Если у проекта есть соцсети, они живые, и нормально выглядят (со своей стилистикой, а не на коленке сделанные опять же), то тоже идет плюсик в карму.

Сайт могут красивый сделать и команду и соц сети понакручивать. Если в соц сетях много подписчиков есть, то еще есть смысл почитать что в их группе в телеге пишут. Ну и конечно же здесь на форуме посмотреть стоит, что люди пишут, это будет хорошим признаком если проект обсуждают старожилы и дают ему хорошую оценку.

[Olga_Zubareva]

Сайт могут красивый сделать и команду и соц сети понакручивать. Если в соц сетях много подписчиков есть, то еще есть смысл почитать что в их группе в телеге пишут. Ну и конечно же здесь на форуме посмотреть стоит, что люди пишут, это будет хорошим признаком если проект обсуждают старожилы и дают ему хорошую оценку.

Ну в соцсетях надо просматривать подписчиков. Понятно, что подписываться должны не боты с нулем твитов или каким-то спамом в ленте. Группа в телеге — это та же соцсеть, так что моему правилу не противоречит. В принципе, если есть учетка в дискорде, то можно и туда заглянуть, сейчас делать сервера в дискорде для крипты стало распространено. К тому же, в дискорде можно всё сделать с бОльшим удобством, чем в телеге — разные каналы для разных тем, языков и т.д.

Про форум...ну, всё-таки может быть такое, что проект нормальный, но конкретно на форуме про него никто не слышал. Допустим, потому что о нём не говорят в России. Но при этом он на слуху на Западе. Это же не значит сразу скам.

И вот к вопросу о последнем — может, тут есть какие-нибудь темы, где рассказываешь о своей находке, а те же старожилы могут посмотреть, проверить и потом сказать, хороший проект или нет?

[jokers10]

Не слышала про это проект, а какие моменты послужили для вас красным флагом? То есть как вы сразу поняли, что с проектом что-то не то? Кроме 500% годовых.
...

Ну, насчёт понял, это звучит громко, я заподозрил неладное и не стал поэтому с проектом взаимодействовать. Красным флагом, разумеется, является невероятный процент годовых, а насторожило уже то, что они представились как инвестиционный проект, при этом активно завлекали людей (в том числе через вирусный спам по форумам) под непрозрачные обещания, а конкретики и проверяемости по инвестициям у них не было, на все неприятные вопросы отвечали дерзко и непредметно. Соответственно, на доказательство не тянет, но лично я с проектом связываться не стал, хотя предложения по взаимодействию у них тогда бывали сравнительно неплохие.

...
Про форум...ну, всё-таки может быть такое, что проект нормальный, но конкретно на форуме про него никто не слышал. Допустим, потому что о нём не говорят в России. Но при этом он на слуху на Западе. Это же не значит сразу скам.
...

Довольно сложно не заметить, что форум у нас многоязычный, и погуглить даже через поисковик по результатам именно с форума очень даже стоит, потому что нередко можно потратить меньше времени на выяснение того, что проект скам, поскольку кто-то из бдительных форумчан уже сделал это до нас. И английские разделы форума достаточно активны.

[Olga_Zubareva]

Ну, насчёт понял, это звучит громко, я заподозрил неладное и не стал поэтому с проектом взаимодействовать. Красным флагом, разумеется, является невероятный процент годовых, а насторожило уже то, что они представились как инвестиционный проект, при этом активно завлекали людей (в том числе через вирусный спам по форумам) под непрозрачные обещания, а конкретики и проверяемости по инвестициям у них не было, на все неприятные вопросы отвечали дерзко и непредметно. Соответственно, на доказательство не тянет, но лично я с проектом связываться не стал, хотя предложения по взаимодействию у них тогда бывали сравнительно неплохие.

Да, проценты годовых тут спалили всю контору
А как это «вирусный спам по форумам»? Типа была привлекательная реклама, поэтому вирусная?

Довольно сложно не заметить, что форум у нас многоязычный, и погуглить даже через поисковик по результатам именно с форума очень даже стоит, потому что нередко можно потратить меньше времени на выяснение того, что проект скам, поскольку кто-то из бдительных форумчан уже сделал это до нас. И английские разделы форума достаточно активны.

Блин, поиск тут не очень удобный Сначала страница с ответами не может загрузиться, а потом на экран с ошибкой кидает. Потом кое-как добралась до результатов с биткоином (ради проверки), наконец-то показал.

Про проект, который может быть не очень известным — это я World Mobile Token имела ввиду. Тоже получилось с трудом через поиск до результатов добраться, но все обсуждения довольно старые. Что странно. потому что соцсети у проекта активные, ну и информации на английском вообще в интернете о них много.
С другой стороны, в существующих здесь обсуждениях про WMT нормально говорят, то есть негатива какого-то не было.

[jokers10]

...
А как это «вирусный спам по форумам»? Типа была привлекательная реклама, поэтому вирусная?
...

Нет, это я про шиллинг: когда якобы от пользователей высказывается интерес к некоему проекту, но по факту речь идёт о мотивированном постинге, имитирующем естественный. Если посмотреть, то некоторые проекты очень грешат этим делом. Например, один проект регулярно в какой-нибудь теме затевал якобы диалог между ньюбами о том, какие интересные проекты кто знает, и на полдюжины-дюжину постов потом пиарил свой проект под видом естественной беседы. Есть проекты, которые платят за якобы естественное упоминание о проекте: если вдруг толпа ньюбов начинает писать об одном и том же проекте везде, практически наверняка это шиллинг. Как только вижу такие методы проведения, это для меня стоп-сигнал: может, проект и не обязательно откровенный скам, но приличные проекты так себя не продвигают в принципе.

...
Блин, поиск тут не очень удобный Сначала страница с ответами не может загрузиться, а потом на экран с ошибкой кидает. Потом кое-как добралась до результатов с биткоином (ради проверки), наконец-то показал.
...

Заходите в любой любимый поисковик, набираете нужный запрос, после него добавляете site:bitcointalk.org. Поисковик выдаст результаты поиска по результатам только с форума. Все популярные поисковики знают такой синтаксис.

[Cryptmuster]

И вот к вопросу о последнем — может, тут есть какие-нибудь темы, где рассказываешь о своей находке, а те же старожилы могут посмотреть, проверить и потом сказать, хороший проект или нет?

Таких тем, по крайней мере живых, я не знаю. В основном если проект толковый то для него создается тема в альтернативных криптовалютах, или в токенах и там уже может быть общение по проекту. Но это не обязательно будет именно так, бывает что перспективные проекты остаются без внимания, пока не выстрелят.

[fruktik]

Сайт могут красивый сделать и команду и соц сети понакручивать. Если в соц сетях много подписчиков есть, то еще есть смысл почитать что в их группе в телеге пишут. Ну и конечно же здесь на форуме посмотреть стоит, что люди пишут, это будет хорошим признаком если проект обсуждают старожилы и дают ему хорошую оценку.

        Когда требуется проверить проект на честность и репутацию, то лучшим вариантом будет наличие комментариев, обсуждение одноименной темы на форуме. Лично я доверяю только этой информации. Естественно, не нужно исключать тот факт, что отзывы и коменты могут быть накручены, но и это видно опытному глазу. Если есть сомнения, то почитать и проверить следует на нескольких источниках.
        Все верно вы подметили на счет красивых сайтов. В нынешнее время это абсолютно не является показателем репутации сайта и его надежности. К тому же, данный форум является неким "аналитическим центром", который проверяет и разбирает проекты на мелкие "детали", до основания. Прекрасный способ

[bakasabo]

Жаль что подобным способом нельзя проверить проекты, которые ведут свои баунти на данном форуме. Я по привычки все ещё участвую в баунти и уже заметил тенденцию, что очень редко когда проект не просто следит за своим ANN топиком, но и имеет такой вообще.

Я не отрицаю, что форумные пользователи до косточки разберут любой проект, желая докопаться до истины. Но порой случается так, что пользователь, обладающий некой репутаций (не обязательно высокий ранг), цепляется к какому-нибудь моменту, и на это фоне иные пользователи раздувают этот момент до обвинения в скаме.

У меня была несколько случаев, когда в участвую в баунти, я заходил в ANN топик, а там из-за того, что ньюби решили что топик отлично подходит для набивания активности и постов, решили пооставлять посты. Далее приходит другой пользователей, высокого ранга, обзывает это все "дешевым шилингом через новорегов" и обзывает проект скамом. Всё это раздувается и топик проекта становится брошенным. Но в итоге проект баунти награды выплатил, остается на плаву и держится в первых двух сотнях топа.

[Olga_Zubareva]

Таких тем, по крайней мере живых, я не знаю. В основном если проект толковый то для него создается тема в альтернативных криптовалютах, или в токенах и там уже может быть общение по проекту.

Да, только вот кто-то же должен заметить «толковость» проекта и создать тему. А мне проверить надо вотпрямщас, например))) Но в целом, спасибо за информацию про такие темы в альтах. Буду тогда захаживать в раздел, может, что-то другое перспективное найду.

Но это не обязательно будет именно так, бывает что перспективные проекты остаются без внимания, пока не выстрелят.

Мне кажется, в таком подходе есть большой минус — после «выстрела» может быть так, что монета уже набрала высоту и заходить на неё смысла уже нет — слишком дорого. Ну, условная ситуация с биткоином — сначала многие думали, что фигня, а когда стало понятно, что потенциал есть, стало поздно.

        Когда требуется проверить проект на честность и репутацию, то лучшим вариантом будет наличие комментариев, обсуждение одноименной темы на форуме. Лично я доверяю только этой информации. Естественно, не нужно исключать тот факт, что отзывы и коменты могут быть накручены, но и это видно опытному глазу. Если есть сомнения, то почитать и проверить следует на нескольких источниках.

Опять встает вопрос, что делать, если темы по проекту ещё нет? Как я говорила, это далеко не всегда показатель скама.
Но про сообщества идея хорошая. В копилку про «несколько источников»: знаю, что кроме телеграма некоторые проекты создают сервер в Дискорде. На мой взгляд там даже удобнее, потому что в одном сервере можно создать несколько каналов для разных тем или даже языков (например, когда есть отдельные каналы для русскоязычных, прям как тут на форуме). В общем, в Дискорд тоже надо заглядывать, к тому же, его в России пока вроде не забанили

...когда проект не просто следит за своим ANN топиком...

Что такое ANN? Аналог АМА?

Я не отрицаю, что форумные пользователи до косточки разберут любой проект, желая докопаться до истины. Но порой случается так, что пользователь, обладающий некой репутаций (не обязательно высокий ранг), цепляется к какому-нибудь моменту, и на это фоне иные пользователи раздувают этот момент до обвинения в скаме.

Да, от такой нервозности плохо всем становится. С другой стороны, обвиняющие пользователи должны иметь голову на плечах — хотя бы посмотреть, как команда проекта отвечает на придирку. Если всё адекватно и по делу объясняет, то называть после этого проект скамом как-то тупо.

Но в итоге проект баунти награды выплатил, остается на плаву и держится в первых двух сотнях топа.

Я думаю, что в таких случаях можно поднять тему и написать как раз о том, что вот, проект обязательства честно выполнил, да и смотрите, там жизнь ещё течет, в проект всё ещё верят.

[witcher_sense]

Опять встает вопрос, что делать, если темы по проекту ещё нет? Как я говорила, это далеко не всегда показатель скама.
Но про сообщества идея хорошая. В копилку про «несколько источников»: знаю, что кроме телеграма некоторые проекты создают сервер в Дискорде. На мой взгляд там даже удобнее, потому что в одном сервере можно создать несколько каналов для разных тем или даже языков (например, когда есть отдельные каналы для русскоязычных, прям как тут на форуме). В общем, в Дискорд тоже надо заглядывать, к тому же, его в России пока вроде не забанили

Если нет темы, то можно и самостоятельно приглядется к проекту. Большинство мошенников не склонны вкладывать серьезные средства для того, чтобы проект казался максимально "легальным", поэтому очевидные ляпы сразу бросаются в глаза. Обращайте внимание на то, когда был зарегистрирован тот или иной домен, какой хостинг использовали для регистрации и так далее. К проектам созданным в прошлую пятницу стоит относится с подозрением. Также если для создания сайта использовались стандартные шаблоны или конструкторы, то это жирный минус им в копилку. Как только заметили что-то подозрительное, то спросите у них в чате: если не дают вразумительного ответа, начинают юлить, игнорируют или сразу банят: это точно наши криптомошенники. Они очень не любят внимательных и дотошных пользователей, им подавай стадо, ищущие быстрой наживы. Не будьте частью стада: изучайте и задавайте вопросы.

[Inwestour]

Еще одна уникальная афера, мошенник связался с ничего не подозревающим начинающим криптоинвестором, притворившись его деловым партнером. Затем убедил инвестировать в биткоин полмиллиона долларов, из которых собирался получить $50 000 в качестве комиссионного вознаграждения. Когда на следующий день инвестор-жертва вышел на связь со своим партнером, выяснилось, что тот впервые слышит о состоявшейся криптовалютной сделке.

Как то все очень наивно звучит, афера рассчитана на наивность, но если дело идет о таких сумах, то наивности тут не должно быть места.

Это произошло в ноябре 2020 года, правоохранители пытались найти мошенника, но безуспешно. Через месяц злоумышленник снова связался с пострадавшим в телеграмме, но на этот раз жертве удалось получить адрес электронной почты мошенника. Это позволило полиции попасть на след игрока в покер Филиппоса Лиакунакоса и получить ордер на обыск. На этой неделе Лиакунакос предстал перед судом Лас-Вегаса. В ходе слушаний выяснилось, что Лиакунакос тщательно исследовал профили состоятельных людей, проживающих в Неваде, и их связи. Затем злоумышленник общался от их имени с потенциальными жертвами. Источник: https://bits.media/igrok-v-poker-ukral-u-neopytnogo-treydera-bitkoiny-na-0-5-mln/

Спалился вор как то тупо, зачем было в телеграмме связывать с жертвой? Может он не просто затупил и думал что с кем то другим общается.  И если аферу затеял, то какой смысл использовать мейл который может раскрыть личность. Что то в этой истории больше вопросов чем ответов, а может просто аматор который искал наивных инвесторов.

[xandry]

Опять встает вопрос, что делать, если темы по проекту ещё нет?

Создать её самостоятельно. У нас огромный пробел с этим делом и большое уважение тем, кто такие темы заводит и поддерживает.

[Olga_Zubareva]

Создать её самостоятельно. У нас огромный пробел с этим делом и большое уважение тем, кто такие темы заводит и поддерживает.

Хорошо, буду тогда присматриваться к проектам, искать что-то стоящее и интересное. Надеюсь, я смогу помочь сообществу здесь, тем более, раз вы говорите, что на форуме есть беда с подобными темами

А какие есть правила для создания подобных тем, может, неформальные? Например, надо обязательно упомянуть какие-то ключевые пункты по проекту (история создания, где можно купить монету, капитализация и т.д.)

[Unsoldier]

Binance опубликовали статью:

Распространенные виды мошенничества с NFT и советы по безопасности 2022
https://www.binance.com/ru/blog/nft/421499824684903591

...

А какие есть правила для создания подобных тем, может, неформальные? Например, надо обязательно упомянуть какие-то ключевые пункты по проекту (история создания, где можно купить монету, капитализация и т.д.)

Как таковых особых критериев по созданию топиков крипто проектов нет. Зайдите в эти ветки:
https://bitcointalk.org/index.php?board=72.0
https://bitcointalk.org/index.php?board=248.0
посмотрите, как другие пользователи создают темы по проектам и на основе их можете написать свой топик.

[Cryptmuster]

В Москве неизвестные похитили почти 18 млн рублей. В центре Москвы злоумышленники украли у троих мужчин 17,7 млн рублей под предлогом перевода средств в криптовалюты. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В одном из офисов в 1-м Красногвардейском проезде неизвестные «путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька» завладели средствами троих мужчин. Общая сумма ущерба составила 17 770 970 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

[Olga_Zubareva]

В Москве неизвестные похитили почти 18 млн рублей. В центре Москвы злоумышленники украли у троих мужчин 17,7 млн рублей под предлогом перевода средств в криптовалюты. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В одном из офисов в 1-м Красногвардейском проезде неизвестные «путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька» завладели средствами троих мужчин. Общая сумма ущерба составила 17 770 970 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

Интересно, а зачем отдавать деньги каким-то ноунеймам для пополнения кошелька, если это делать нужно самостоятельно? Думала, в новости будут детали, но ссылка не открывается, выдет ошибку.

[Xal0lex]

...но ссылка не открывается, выдет ошибку.

Вот вам ссылка https://forklog.com/v-moskve-neizvestnye-pohitili-pochti-18-mln-rublej-pod-predlogom-obmena-kriptovalyut/

[xandry]

А какие есть правила для создания подобных тем, может, неформальные? Например, надо обязательно упомянуть какие-то ключевые пункты по проекту (история создания, где можно купить монету, капитализация и т.д.)

Никаких требований нет (но темы с содержимым типа "сабж" естественно будут удалены). Просто посмотреть как оформлены другие темы в разделе. Некоторые темы создаются прям с перевода статьи какой-нибудь сразу.

[jokers10]

Интересно, а зачем отдавать деньги каким-то ноунеймам для пополнения кошелька, если это делать нужно самостоятельно? Думала, в новости будут детали, но ссылка не открывается, выдет ошибку.

А каким образом можно самостоятельно пополнить «электронный кошелёк» криптовалютой? Криптовалюта децентрализована, поэтому не существует официальных отделений Биткойна или Эфира, где можно их пополнить за фиат, в любом случае придётся общаться с некой третьей стороной. А мошенники пользуются тем, что многие люди пока ещё плохо понимают, как работают криптовалюты хотя бы на стороне пользователя. Фактически не только при p2p-обмене можно пострадать (хотя и необязательно), но и любой обменник может соскамиться, и любая биржа, и потом получить от них возмещение будет очень проблематично: по некоторым известным скамам и по сей день пострадавшие не получили никакого возмещения. Поэтому важно рассказывать, какие бывают риски, чтобы больше людей узнавало о том, как работает система, и в итоге получали свои преимущества от работы с криптовалютами, а не теряли сбережения.