Остерегайтесь криптомошенников!

[Olga_Zubareva]

А каким образом можно самостоятельно пополнить ?электронный кошелёк? криптовалютой? Криптовалюта децентрализована, поэтому не существует официальных отделений Биткойна или Эфира, где можно их пополнить за фиат, в любом случае придётся общаться с некой третьей стороной. А мошенники пользуются тем, что многие люди пока ещё плохо понимают, как работают криптовалюты хотя бы на стороне пользователя. Фактически не только при p2p-обмене можно пострадать (хотя и необязательно), но и любой обменник может соскамиться, и любая биржа, и потом получить от них возмещение будет очень проблематично: по некоторым известным скамам и по сей день пострадавшие не получили никакого возмещения. Поэтому важно рассказывать, какие бывают риски, чтобы больше людей узнавало о том, как работает система, и в итоге получали свои преимущества от работы с криптовалютами, а не теряли сбережения.

Да, я начала немного понимать схему, когда перешла по рабочей ссылке, и ещё внутри нашла новость про обманутую женщину. Просто вначале у меня было представление, что ты взаимодействуешь с приложением/программой/сайтом...интерфейсом, короче, без привлечения каких-то живых людей в этот процесс. Но по сути, на тех же Р2Р-биржах ты всё равно общаешься с человеком...который вот так вот может тебя обмануть 

Никаких требований нет (но темы с содержимым типа "сабж" естественно будут удалены). Просто посмотреть как оформлены другие темы в разделе. Некоторые темы создаются прям с перевода статьи какой-нибудь сразу.

Так, я, видимо, совсем отвыкла от форумов, и не понимаю, что из себя представляет ?содержимое типа "сабж"? Ясное дело, что тупо кидать ссылку на сайт без ничего первым сообщением ? вы это имели ввиду?

Идея с переводом статьи очень классная, потому что так легче придумать, о чем же написать. Пройдясь по ветке альткоинов, я ещё увидела, что топикстартеры потом публикуют новости по проекту, обновления и т.д. ? и всё в одну и ту же тему. Это удобно. У меня была изначально подобная идея, но я не знала, одобряется ли такой стиль ведения тем или нет ? меньше всего хочется, чтобы полезная информация казалась спамом

[xandry]

Так, я, видимо, совсем отвыкла от форумов, и не понимаю, что из себя представляет ?содержимое типа "сабж"? Ясное дело, что тупо кидать ссылку на сайт без ничего первым сообщением ? вы это имели ввиду?

Идея с переводом статьи очень классная, потому что так легче придумать, о чем же написать. Пройдясь по ветке альткоинов, я ещё увидела, что топикстартеры потом публикуют новости по проекту, обновления и т.д. ? и всё в одну и ту же тему. Это удобно. У меня была изначально подобная идея, но я не знала, одобряется ли такой стиль ведения тем или нет ? меньше всего хочется, чтобы полезная информация казалась спамом

Когда одна ссылка на сайт, то это ещё не самый худший вариант. О чём писать я уже однажды даже примеры приводил:

2. Много раз уже писал: по куче проектов новости не освещаются совсем. Значит, эта ниша пуста.
Просто для примера: |ANN| MYSTERIUM NETWORK - Децентрализованная VPN на блокчейне |MYST|
Последний пост в середине 2020-го, хотя в блоге регулярно чего-то появляется: https://www.mysterium.network/blog
И нигде эти посты на русский не публикуют ведь. Или я не нашёл просто?
Аналогично по https://btfs.io и многим другим. Тема сдохла: Запуск монеты Tron's BitTorrent

Аналогично сегодня просматривал чего есть на выбор в Quickswap Dragon's Lair, а там с десяток токенов про которые у нас в разделе даже не упоминал никто.

[Inwestour]

Эдди Александру, жителю Нью Йорка, ФБР предъявило обвинения в криптовалютном мошенничестве на 59 млн $. Он основал и управлял платформой для торговли цифровыми активами EminiFX. Александр привелк сотни инвесторов и обещал удвоить их вложения в течение пяти месяцев, а также 5% еженедельную прибыль. Власти утверждают, что большую часть полученых денег он переводил на свои счета и покупал себе дорогие автомобили, нанимал персонал и т.д. Он вводил клиентов в заблуждение касательно их инвестиций и заявлял, что средствами управляют опытные трейдеры EminiFX. Однако, во что именно они вкладывались, основатель компании не уточнял. ФБР оценило ущерб от действий Александра в 59 млн $. По двум пунктам обвинения ему грозит 10 и 20 лет лишения свободы.  Источник.

Банальная на первый взгляд схема, и не смотря на то что прибыль в % очень существенная, и инвесторов не ставили в известность куда вкладываются их деньги, но мошеннику все равно удалось получить от людей очень большую сумму. То есть, инвесторы приходили в красивый офис, им рассказывали красивую сказку и рыбка на крючке. Интересно, как это все проворачивалось, если обещали выплачивать еженедельно, это же нужно было где то брать деньги, от предыдущих вкладчиков наверное? Инфу об этом мне не удалось найти.

[jokers10]

...
Интересно, как это все проворачивалось, если обещали выплачивать еженедельно, это же нужно было где то брать деньги, от предыдущих вкладчиков наверное? Инфу об этом мне не удалось найти.

Создатели пирамиды либо выплачивают эти средства из поступающих от последующих участников, в этом и заключается классическая схема финансовой пирамиды, либо красиво рисуют их а кабинете проекта, если проект живёт не слишком долго. С учётом того, что тот же ЦБ РФ только за первый квартал текущего года выявил уже 403 финансовых пирамиды, вне зависимости от методов подсчёта ЦБ, видно, что это по-прежнему популярный метод мошенничества, а суммы потерь от деятельности господина Александра намекают, что, к сожалению, доверчивых граждан всегда достаточно для того, чтобы мошенники продолжали обманывать людей.

[witcher_sense]

Создатели пирамиды либо выплачивают эти средства из поступающих от последующих участников, в этом и заключается классическая схема финансовой пирамиды, либо красиво рисуют их а кабинете проекта, если проект живёт не слишком долго. С учётом того, что тот же ЦБ РФ только за первый квартал текущего года выявил уже 403 финансовых пирамиды, вне зависимости от методов подсчёта ЦБ, видно, что это по-прежнему популярный метод мошенничества, а суммы потерь от деятельности господина Александра намекают, что, к сожалению, доверчивых граждан всегда достаточно для того, чтобы мошенники продолжали обманывать людей.

ЦБ РФ придумал очень хороший метод борьбы с мошенниками и финансовыми пирамидами: они просто блокируют сайт во внесудебном порядке, тем самым делая веб-сайт мошенника недоступным для россиян. Ну как недоступным... Сейчас даже бабушки знают как пользоваться VPN, у некоторых он вообще не отлючается никогда. Этот метод борьбы явно не эффективен: санкции не только научили пользоваться обходными средствами, но и сделали многих беднее, а легкие способа заработка привлекательнее. Но разумеется общая повестка просматривается: VPN это плохо, так как не блокируются сайты пирамид, а криптовалюты еще хуже, вообще зло, так как только за первый квартал большинство пирамид было основано на криптовалютах. В общем, за борьбой с мошенничеством просматривается их главная цель: демонизация криптовалют. Я бы скептически относился к их отчетам: для них даже биток пирамида.

[jokers10]

...
Я бы скептически относился к их отчетам: для них даже биток пирамида.

У них есть список из 5 тысяч с лишним проектов, которые были помещены в реестр компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Я сейчас составил запрос со словами bitcoin (10 результатов), биткойн (0 результатов) и биткоин (0 результатов). Все 10 полученных результатов представляют собой те или иные паразитирующие на биткойне проекты, вполне вероятно мошеннические. Отношение отношением, но пока что это больше программные заявления представителей ЦБ, а не включение в реестр финансовых пирамид. Да, не исключено, что ЦБ может и что-то лишнее включать в список, но также вероятно и то, что много что и проходит мимо него, так что как маркер мошеннической активности ИМХО вполне можно ссылаться и на данные ЦБ, мы же не про конкретное число до единиц.

[Inwestour]

В Индии участились случае мошенничества на фейковых сайтами, общие потери уже составили более 128 млн. долларов. Многие из поддельных сайтов стараются быть похожими на легальные платформы для торговли криптоактивами, и особенно часто под британскую торговую площадку CoinEgg. Аферисты создают поддельные домены, проектируют сайты таким образом, чтобы в точности воспроизвести панель инструментов и пользовательский интерфейс официальных платформ.

Могут создавать женский профиль в соц сетях, начинают общение и предлагают инвестировать в крипту. Так же после хищения обращаются к жертве как следователи, просят предоставить банковские данные и другую конфиденциальную информацию, похищая в итоге все оставшиеся средства или продавая личные данные в даркнете. Источник.

Пользуются старыми и проверенными способами, ничего нового не изобретается, но при этом всегда находятся те кто на это ведется.

[Inwestour]

Мошенники обокрали пенсионера, сначала предложили инвестировать в крипту, он согласился и отдал 10к евро, не бедный пенсионер оказался. Позже ему перезвонили и сказали что его вложения превратились в 180к, но чтобы их обналичить нужно еще 6 млн. рублей. Таких денег у пенсионера не оказалось и потом мошеннической схемой  подключился другой мошенник, якобы риелтор и переписали его квартиру на другого владельца. Так человека кинули на 22 млн. рублей. Источник

[SparrowOnTheMoon]

Мошенники обокрали пенсионера, сначала предложили инвестировать в крипту, он согласился и отдал 10к евро, не бедный пенсионер оказался. Позже ему перезвонили и сказали что его вложения превратились в 180к, но чтобы их обналичить нужно еще 6 млн. рублей. Таких денег у пенсионера не оказалось и потом мошеннической схемой  подключился другой мошенник, якобы риелтор и переписали его квартиру на другого владельца. Так человека кинули на 22 млн. рублей. Источник

Хз можно ли их считать криптомошенниками, они может быть даже транзакции в крипте провести не смогут, если такой эксперимент сделать 

[andy_pelevin]

Мошенники обокрали пенсионера, сначала предложили инвестировать в крипту, он согласился и отдал 10к евро, не бедный пенсионер оказался. Позже ему перезвонили и сказали что его вложения превратились в 180к, но чтобы их обналичить нужно еще 6 млн. рублей. Таких денег у пенсионера не оказалось и потом мошеннической схемой  подключился другой мошенник, якобы риелтор и переписали его квартиру на другого владельца. Так человека кинули на 22 млн. рублей. Источник

Хз можно ли их считать криптомошенниками, они может быть даже транзакции в крипте провести не смогут, если такой эксперимент сделать  

Можно и слово "транзакция" не знать, для таких клиентов хватит слова "инвестиция". Удивительно не то, что у такого человека увели деньги и дом, а то, что он смог их заработать.

Мудрость не всегда приходит со старостью, иногда старость приходит одна. (с) Жванецкий М.М.

[klarki]

Хз можно ли их считать криптомошенниками, они может быть даже транзакции в крипте провести не смогут, если такой эксперимент сделать  

Для оболванивания населения и этого будет достаточно, чтобы потом плеваться в сторону крипты и верить в крипторубль

У них есть список из 5 тысяч с лишним проектов, которые были помещены в реестр компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

Только вот в реестр фин.пирамид, они как правило попадают уже после краха самого проекта)

[Inwestour]

Можно и слово "транзакция" не знать, для таких клиентов хватит слова "инвестиция". Удивительно не то, что у такого человека увели деньги и дом, а то, что он смог их заработать.

Не всегда такие люди зарабатывают то что теряют. Можно было недвижимость получить в наследство например, как и деньги впрочем. Если после телефонного разговора человек отдает 10к евро то это уже ставит под сомнение его адекватность в финансовом плане. Кстати тут было бы подробность интересно узнать, как именно он передал такую сумму мошенникам?

Каждый раз когда читаешь что то подобное, то возникает больше вопросов чем ответов, люди удивительные существа.

[witcher_sense]

Мошенники обокрали пенсионера, сначала предложили инвестировать в крипту, он согласился и отдал 10к евро, не бедный пенсионер оказался. Позже ему перезвонили и сказали что его вложения превратились в 180к, но чтобы их обналичить нужно еще 6 млн. рублей. Таких денег у пенсионера не оказалось и потом мошеннической схемой  подключился другой мошенник, якобы риелтор и переписали его квартиру на другого владельца. Так человека кинули на 22 млн. рублей. Источник

На самом деле эта новость никак не связана с мошенническими криптовалютными схемами, и скорее такого рода статьи используются лишь для формирования определенного мнения (в большинстве случаев, негативного) насчет всей криптовалютной индустрии в целом. Замените слово "криптовалюта" на "пирамида", "МММ" или даже просто "акции", а "криптомошенники" на просто "мошенники" и статья не потеряет свой смысл: какого-то там пенсионера обокрали, придумав предлог для отъема денег. Заметьте, что в таких историях почти всегда пенсионеры являются миллионерами, что как бы тоже можно рассмотреть как формирование некого мировоззрения типа "пенсионеры не такие уж и бедные, если могут позволить себе такие влошения."

Ну а так здесь рабоиает старое доброе правило: деньги любят тишину. Потому что дураку понятно, что действовали по наводке и знали, что у субъекта есть чем поживиться. Возможно он даже интересовался вложениями в криптовалюту в каких-нибудь одноклассниках, и получил что получил.

[Inwestour]

На самом деле эта новость никак не связана с мошенническими криптовалютными схемами, и скорее такого рода статьи используются лишь для формирования определенного мнения (в большинстве случаев, негативного) насчет всей криптовалютной индустрии в целом. Замените слово "криптовалюта" на "пирамида", "МММ" или даже просто "акции", а "криптомошенники" на просто "мошенники" и статья не потеряет свой смысл: какого-то там пенсионера обокрали, придумав предлог для отъема денег.

Если следовать вашей логике, то скорее всего не мало историй о мошенничестве даже с этой ветки можно будет убрать из раздела мошенничества о крипте. Арендуешь красивый офис в новом торговом центре, оформляешь все как инвестированную компанию (в крипту), люди приходят приносят деньги, им рассказывают сказки и они теряют свои деньги. Это из недавних историй, когда через какое то время, когда вкладчики начали понимать что то здесь не так, они начали выяснять а во что же именно инвестируются их деньги, но как оказалось ни во что. Просто когда рынок криптовалюты на подъёме, он у многих на слуху и люди находят для себя это как оправдание, откуда инвест компания может получать такие большие доходы - рынок же растет, десятки и сотни процентов.

Заметьте, что в таких историях почти всегда пенсионеры являются миллионерами, что как бы тоже можно рассмотреть как формирование некого мировоззрения типа "пенсионеры не такие уж и бедные, если могут позволить себе такие влошения."

Ну а так здесь рабоиает старое доброе правило: деньги любят тишину. Потому что дураку понятно, что действовали по наводке и знали, что у субъекта есть чем поживиться. Возможно он даже интересовался вложениями в криптовалюту в каких-нибудь одноклассниках, и получил что получил.

Этот пенсионер условный, потому что из наличных у него оказалось всего 10к евро, до миллиона тут далековато, это уже журналисты для кричащего заголовка приписали дедушке миллионы, оценив стоимость его квартиры. Деньги любят тишину, это так но бывают же случаи когда особо не рассказываешь и не ищешь инвестиции в крипту в одноклассниках, а тебе звонят и предлагают кредит получить, или куда то вложиться. Это так называемые холодные звонки, когда мошенники получают клиентскую базу какого то банка, купленную у недобросовестного сотрудника этого же банка. А человек только карту в банке оформил чтобы пенсию получать, и его номер уже может быть у нехороших людей.

[witcher_sense]

Если следовать вашей логике, то скорее всего не мало историй о мошенничестве даже с этой ветки можно будет убрать из раздела мошенничества о крипте.

Так и есть. Схемы в большинстве своем старые, хорошо проверенные, себя зарекомендавшие и очень эффективные. Если вместо рублей в них используются криптовалюты, это не делает эти схемы чем-то особенным. Просто поменялась валюта, предлог, инвестиционные направления, но сама суть осталась. Называть эти мошеннические схемы "криптовалютными" по меньшей мере неправильно, а вообще это играет на руку, тем кто постоянно атакуют криптовалюту. Обычная пирамида никого сейчас не удивит, а если добавить криптовалюту, то вам и статейка в СМИ и по телевизору можно показать, и даже хомяков на рынке потрясти. Крипта плохая, просто потому что существует и многих лишает доходов и влияния. Если уж и называть схему "криптовалютной", то только такую, где криптовалюта незаменима, то есть не имеет аналогов у фиатного мира. Например, запуск вредоносного смарт-контракта, который приводит к опустошению кошелька.

Этот пенсионер условный, потому что из наличных у него оказалось всего 10к евро, до миллиона тут далековато, это уже журналисты для кричащего заголовка приписали дедушке миллионы, оценив стоимость его квартиры. Деньги любят тишину, это так но бывают же случаи когда особо не рассказываешь и не ищешь инвестиции в крипту в одноклассниках, а тебе звонят и предлагают кредит получить, или куда то вложиться. Это так называемые холодные звонки, когда мошенники получают клиентскую базу какого то банка, купленную у недобросовестного сотрудника этого же банка. А человек только карту в банке оформил чтобы пенсию получать, и его номер уже может быть у нехороших людей.

Еще это все напоминает билборды, на которых предупреждают о телефонном мошенничестве. Типа "В прошлом году у библиотекаря украли 10 миллионов рублей, у учителя 5 миллионов рублей, а у пенсионера 3 миллиона рублей. Не станьте жертвой мошенников!" И вот думаешь, не так уж плохо эти учителя живут, если с готовностью миллиарды переводят первому позвонившему. А по поводу холодных звонков это правда, прозванивают базу и даже могут не знать уровня дохода, просто работают на удачу. Но сейчас есть много приложений, которые автоматически блокируют подозрительные звонки. Кстати телефоны могут сливать сами операторы, потому что у меня был свежий номер, который я нигде не светил, но на него тоже начали приходить звонки от мошенников. Пришлось отключать.

[bakasabo]

А вы уверены, что именно оператор сливает номера? Просто базу данных на сотни тысяч номеров вряд ли кто-то продаст, айтишник с подобной базой зарабатывает уж точно прилично, чтобы рисковать и продавать полную базу. Могу предположить, что какой-нибудь младший менеджер и мог продать какое-то малое количество номеров, но сколько он получит за них? Тысячу? Стоит ли риск таких денег? Я все же слоняюсь к версии о существовании какого-то рандомайзера, в котором выпал Ваш новый номер. Либо этот номер принадлежал кому-то до вас, его отключили из-за неиспользования, от отлежался какое-то время, и потом его снова пустили в работу.

В данном топике кстати нет ни слова о мошенниках, звонящих на телефон и представляющимися работниками банка, сообщающими что с моего счета сейчас происходит сделка на покупку криптовалюты и просящие данные (смс код, номер карты или CVV) чтобы ее отменить.

[Cryptmuster]

Еще одни мошенники принимали деньги у людей, утверждали что якобы на инвестиции в майнинг-фермы. Они предлагали вложения в добычу криптовалют, обещая большую прибыль. После получения средств от жертв они переставали выходить на контакт. В ходе обысков правоохранители изъяли системные блоки, видеокарты, материнские платы и жесткие диски.

Понятно что они просто кидали вкладчиков, но судя из обыска майнингом все таки хотели заняться, только видать не успели. Большинство историй для мошенников заканчивается одинаково, но это не останавливает любителей легких денег, как и множество подобных историй не останавливает вкладчиков, которым обещают золотые горы. )

[Inwestour]

А по поводу холодных звонков это правда, прозванивают базу и даже могут не знать уровня дохода, просто работают на удачу. Но сейчас есть много приложений, которые автоматически блокируют подозрительные звонки. Кстати телефоны могут сливать сами операторы, потому что у меня был свежий номер, который я нигде не светил, но на него тоже начали приходить звонки от мошенников. Пришлось отключать.

Если уже однажды позвонили, то будут звонить еще. Автоблокировки эти не всегда срабатывают, там тоже есть свои схемы, они меняют номера телефонов когда видят, что номер попал под подозрение и часто блокируется. Это опять же если в компании работает недобросовестный сотрудник, который готов за определенную сумму слить базу. Я вот на счет нового номера не скажу, у меня почти всегда где то задействуется, я особенно заметил если на какую то доску с объявлениями засветить номер, тогда лавинным эффектом на тебе звонки идут, все хотят тебе помочь, много хороших людей на земле. 

Еще одни мошенники принимали деньги у людей, утверждали что якобы на инвестиции в майнинг-фермы. Они предлагали вложения в добычу криптовалют, обещая большую прибыль. После получения средств от жертв они переставали выходить на контакт. В ходе обысков правоохранители изъяли системные блоки, видеокарты, материнские платы и жесткие диски.

Понятно что они просто кидали вкладчиков, но судя из обыска майнингом все таки хотели заняться, только видать не успели. Большинство историй для мошенников заканчивается одинаково, но это не останавливает любителей легких денег, как и множество подобных историй не останавливает вкладчиков, которым обещают золотые горы. )

То о чем я и говорил, таких историй когда мошенники выстраивают свою схему вокруг крипты много и даже тут есть сомнения занимались бы они майнингом, учитывая что оборудование у них было, или это просто была схема сбора денег. Это еще актуальнее будет когда рынок снова пойдет в рост, тогда желающих заработать на инвестировании в крипту вырастет в разы, но так как самим разбираться и инвестировать будет толи сложно, толи лень то будут нести деньги вот таким вот майнерам.

[witcher_sense]

А вы уверены, что именно оператор сливает номера? Просто базу данных на сотни тысяч номеров вряд ли кто-то продаст, айтишник с подобной базой зарабатывает уж точно прилично, чтобы рисковать и продавать полную базу.

Это просто предположение, так как номер нигде не использовался, ни для регистраций, ни для бирж, ни для мессенджеров. Просто подключаете новый номер, а через несколько дней или недель он оказывается в базе спамеров. Каким образом он там оказывается для меня непонятно.

Понятно что они просто кидали вкладчиков, но судя из обыска майнингом все таки хотели заняться, только видать не успели. Большинство историй для мошенников заканчивается одинаково, но это не останавливает любителей легких денег, как и множество подобных историй не останавливает вкладчиков, которым обещают золотые горы. )

Если деньги некуда девать, то лучше купить ASICи или видеокарты напрямую и конвертиповать криптовалюту в оплату за электричество. Разумеется, баснословных процентов тут не будет, но хотя бы будешь знать, что и откуда берется. Все эти облачные майнинги, компас майнинги и прочее - это скам в долгосрочной перспективе. Не твои ключи не твои монеты, не твои асики - тоже не твои монеты.

[Inwestour]

Проект Teddy Doge по мотивам Dogecoin оказался мошенническим. Команда продала свои токены, чем обрушили цену, и конечно же скрылись. разработчики продали свои запасы токенов, чем полностью обрушили курс цифровой монеты, и скрылись с вырученными деньгами. По словам специалистов из PeckShield, разработчики искусственно манипулировали ценой токена.

Они переместили большое количество TEDDY на адрес 0xdbe8ef79a1a7b57fbb73048192edf6427e8a5552 и несколько раз провели схему «пампа и дампа», то есть хорошо пропампили цену. В результате курс токена рухнул на 99.4%. Как итог, у разработчиков Teddy Doge скопились немалые средства ― 10 000 монет BNB общей стоимостью $2.6 млн и около $2 млн в стейблкоинах BUSD. Средства с кошелька теперь понемногу переводятся на биржу Binance, откуда их мошенники, вероятно, выводят на другие кошельки. Источник