Остерегайтесь криптомошенников!

[Inwestour]

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совместно с несколькими финансовыми регуляторами запустила образовательную инициативу для повышения осведомленности общественности о мошеннических криптосхемах. CFTC сотрудничает для этого с SEC и еще несколькими финасовыми структурами. Источник.

Одной из самых распространённых схем, по данных регулятора, является так называемая pig butchering, когда мошенники втираются в доверие и уговаривают вложится в очень перспективный проект, тут про Волка с Уол Стрит почему то вспомнил.  Такая схема уже помогла мошенникам выманить у американцев миллиарды долларов.

[Etranger]

Одной из самых распространённых схем, по данных регулятора, является так называемая pig butchering, когда мошенники втираются в доверие и уговаривают вложится в очень перспективный проект, тут про Волка с Уол Стрит почему то вспомнил.  Такая схема уже помогла мошенникам выманить у американцев миллиарды долларов.

Да уж, американцы видимо и вправду теряют бдительность, раз к ним можно втереться в доверие настолько, чтобы красть деньги вот так. Тут в других частях света невозможно найти инвестора на нормальные, рабочие проекты, потому что все деньги под подушкой прячут и трясутся над ними, а вот в Америке с этим делом, как я вижу, все иначе обстоит. Интересно, как себе такие американцы объясняют, что именно им решили поведать о таком замечательном и перспективном проекте? Особенно если у них история инвестиций вообще пустая.

[jokers10]

Одной из самых распространённых схем, по данных регулятора, является так называемая pig butchering, когда мошенники втираются в доверие и уговаривают вложится в очень перспективный проект, тут про Волка с Уол Стрит почему то вспомнил.  Такая схема уже помогла мошенникам выманить у американцев миллиарды долларов.

Да уж, американцы видимо и вправду теряют бдительность, раз к ним можно втереться в доверие настолько, чтобы красть деньги вот так. Тут в других частях света невозможно найти инвестора на нормальные, рабочие проекты, потому что все деньги под подушкой прячут и трясутся над ними, а вот в Америке с этим делом, как я вижу, все иначе обстоит. Интересно, как себе такие американцы объясняют, что именно им решили поведать о таком замечательном и перспективном проекте? Особенно если у них история инвестиций вообще пустая.

Вы, видимо, плохо следите за публикациями из других стран: постоянно и на просторах бывшего Союза люди по звонку от неизвестно кого несут и вкладывают в якобы крипту десятками тысяч долларов, залезая в долги, продавая недвижимость, и потом оказываются у разбитого корыта. Так что доверчивость это далеко не чисто американская черта. Не было бы такой результативности, не было бы и популярным телефонное мошенничество. Хотя вообще трудно представить, как кто-то берёт и переводит деньги на деревню дедушке по телефонному звонку от невесть кого! Но ведь переводят... и не объяснишь!

[Etranger]

Одной из самых распространённых схем, по данных регулятора, является так называемая pig butchering, когда мошенники втираются в доверие и уговаривают вложится в очень перспективный проект, тут про Волка с Уол Стрит почему то вспомнил.  Такая схема уже помогла мошенникам выманить у американцев миллиарды долларов.

Да уж, американцы видимо и вправду теряют бдительность, раз к ним можно втереться в доверие настолько, чтобы красть деньги вот так. Тут в других частях света невозможно найти инвестора на нормальные, рабочие проекты, потому что все деньги под подушкой прячут и трясутся над ними, а вот в Америке с этим делом, как я вижу, все иначе обстоит. Интересно, как себе такие американцы объясняют, что именно им решили поведать о таком замечательном и перспективном проекте? Особенно если у них история инвестиций вообще пустая.

Вы, видимо, плохо следите за публикациями из других стран: постоянно и на просторах бывшего Союза люди по звонку от неизвестно кого несут и вкладывают в якобы крипту десятками тысяч долларов, залезая в долги, продавая недвижимость, и потом оказываются у разбитого корыта. Так что доверчивость это далеко не чисто американская черта. Не было бы такой результативности, не было бы и популярным телефонное мошенничество. Хотя вообще трудно представить, как кто-то берёт и переводит деньги на деревню дедушке по телефонному звонку от невесть кого! Но ведь переводят... и не объяснишь!

Нет, я не считаю, конечно, что доверчивость - чисто американская черта. И я осведомлена о том, сколько на территории постсовка разных мошеннических схем, особенно по телефону, особенно с пожилыми людьми. Но только вот не имеют эти пенсионеры десятки тысяч долларов, которые они могут отнести в какую-то пирамиду, особенно, связанную с криптовалютами. Потому что у нас в целом население скупо на какие-то вложения, пусть даже там золотые горы обещают. А вот те, кто живет получше, у кого есть свободные финансы, более подвержены стать жертвами таких схем. Тем более, что со временем у них снова появятся новые свободные финансы, и эта история может быть бесконечной.

[Numeral]

Хотя вообще трудно представить, как кто-то берёт и переводит деньги на деревню дедушке по телефонному звонку от невесть кого! Но ведь переводят... и не объяснишь!

Телефонные мошенники обрабатывают огромные объемы телефонных номеров, в итоге может на 10000 взятых трубок находится тот кто им нужен, кому они навешают лапшу на уши и смогут взять его в оборот в результате изъяв какие-либо активы жертвы. У мошенников наверняка даже ведется статистика какая-то, что-то типа процента конвертации и есть понимание сколько им нужно потратить времени примерно чтобы рано или поздно наткнуться на того самого, кто их нужен.   

[Cryptmuster]

Да уж, американцы видимо и вправду теряют бдительность, раз к ним можно втереться в доверие настолько, чтобы красть деньги вот так. Тут в других частях света невозможно найти инвестора на нормальные, рабочие проекты, потому что все деньги под подушкой прячут и трясутся над ними, а вот в Америке с этим делом, как я вижу, все иначе обстоит. Интересно, как себе такие американцы объясняют, что именно им решили поведать о таком замечательном и перспективном проекте? Особенно если у них история инвестиций вообще пустая.

Да американцы в этом показатели бесспорные лидеры, ниже приведу данные с цыфрами.

Потери от биткоин-мошенничества превысили $5,6 млрд в 2023 году. За 2023 год ФБР получило 69 468 жалоб на мошенничество с криптовалютами с совокупным ущербом свыше $5,6 млрд. По сравнению с 2022 годом финансовые потери выросли на 45%.


Данные: ФБР.

Наибольшее число жалоб подали люди старше 60 лет, а основным типом преступлений стали инвестиционные пирамиды. Среди других популярных схем:

- мошенничество с техподдержкой;
- утечка персональных данных;
- вымогательство;
- романтические аферы;
- обман под видом представителя правительства.

Подавляющее большинство заявленных убытков понесли граждане США — $4,8 млрд, Каймановых островов — $196 млн и Мексики — $127 млн.

[eisen33]

Я не так давно добавился в группы разные по дропах и на днях стал свидетелем того как человек потерял очень внушительную (по моим меркам) сумму. Суть была в том что один человек с группой в телеге более 20к и своим ютуб каналом стал жертвой мошенников. Не буду называть здесь что за канал, не знаю можно или нет, но при необходимости могу дать ссылки, а может кто в теме тот и так поймет.

Суть была такова что скорее всего его подметил мошенник, смог связать его личность с его кошельками на которых была круглая сумма (может с Дебанка). Далее схема была такова, мошенник написал ему скинул скрины его кошелька, якобы его сид фразы, и сделал транзу с его кошельком чтобы показать что имеет доступ к его средствам, потом начал переводить его в дискорд  чтобы по-быстрому помочь решить эту проблему, в итоге втерся в доверие и парень додумался установить прогу которая дала доступ к его компу и мошенник вывел все деньги, сумма около 50 000$.

В итоге человек признался что он не уверен что это была его сид фраза, и все остальное, его просто подловили и он повелся, до конца сам не понимая как это произошло. Суть в том что человек от крипты он не далекий, но совершил такие дорогие ошибки.

Итог таков что устанавливать на свой пк нельзя вообще ничего от сторонних "помощников", если кто то обращается в таком ключе, то логичнее было бы просто перевести деньги с того кошелька к которому якобы у него есть сид на другой кошелек, хотя я думаю что если бы у него действительно была сид фраза то он бы и так все вывел.

Позже в комментариях несколько человек писали о той же схеме, что к ним обращались точно так же скидывали скрины с сид фразами, но сид был левый. Так что самое главное не спешить, и не паниковать, необдуманные действия могут стоить дорого.

[Numeral]

eisen33, в этой схеме даже если уже поверил, что у кого-то твоя сид фраза, устанавливать софт без проверки его на вшивость уж точно не стоило бы. здесь должен работать стоп-кран. Однако, видимо мошенники в этой схеме ловят на эмоциях, что типа все пропало, надо скорей действовать, и жертва забывает обо всем на свете, в том числе и не новички.

Софт, который кто-то посоветовал из сети, всегда надо проверять перед установкой, смотреть откуда загружаешь, забивать его название в Гугл и искать именно официальный сайт, а не зеркала.

[jokers10]

eisen33, в этой схеме даже если уже поверил, что у кого-то твоя сид фраза, устанавливать софт без проверки его на вшивость уж точно не стоило бы. здесь должен работать стоп-кран. Однако, видимо мошенники в этой схеме ловят на эмоциях, что типа все пропало, надо скорей действовать, и жертва забывает обо всем на свете, в том числе и не новички.

Софт, который кто-то посоветовал из сети, всегда надо проверять перед установкой, смотреть откуда загружаешь, забивать его название в Гугл и искать именно официальный сайт, а не зеркала.

Да, это главный приём мошенников на доверии: не дать времени подумать, торопить и вводить в состояние паники, чтобы жертва действовала строго на эмоциях. Большинство жертв подобных мошенничеств уже через считанные десятки минут или часы после того, как их ограбят, начинают понимать, что они сделали что-то совсем не то, что-то, чего они от себя никак не могли бы ожидать, потому что подобные действия абсолютно нелепы. Но как дать себе установку в любом подобном случае помнить, что нужно абстрагироваться и хотя бы немного подумать... Никто на 100% не защищён от подобных ошибок, даже несмотря на то, что мы о них довольно неплохо осведомлены, в том числе благодаря обсуждениям в этой теме.

[Inwestour]

Да, это главный приём мошенников на доверии: не дать времени подумать, торопить и вводить в состояние паники, чтобы жертва действовала строго на эмоциях. Большинство жертв подобных мошенничеств уже через считанные десятки минут или часы после того, как их ограбят, начинают понимать, что они сделали что-то совсем не то, что-то, чего они от себя никак не могли бы ожидать, потому что подобные действия абсолютно нелепы. Но как дать себе установку в любом подобном случае помнить, что нужно абстрагироваться и хотя бы немного подумать... Никто на 100% не защищён от подобных ошибок, даже несмотря на то, что мы о них довольно неплохо осведомлены, в том числе благодаря обсуждениям в этой теме.

Все верно, в состояние паники можно наделать очень больших глупостей, не знаю можно ли к такому как то подготовится. Сохранять спокойствие очень важно, но попробуй это сделать когда речь идет о безопасности твоих средств, тем более когда сумма большая.


Мошенники воспользовались уязвимостью Google Ads для кражи криптовалют. Эксперты специализирующейся на судебной экспертизе блокчейнов компании ScamSniffer заявили, что злоумышленники научились обходить ограничения выборки результатов сервиса Google Ads. Цель преступников: реклама фейкового сервиса по восстановлению криптовалют Revoke Cash. Мошеннические ссылки, которые появляются по запросу пользователей в поиске Google, изначально отображают законный адрес Revoke cash, но затем перенаправляют пользователей на мошеннический ресурс Revokc-cash, предназначенный для кражи криптовалют, объяснили специалисты. В ScamSniffer объяснили,  что аналогичная мошенническая схема кражи криптоактивов была обнаружена компанией BleepingComputer в начале года, — когда сервис Google Ads одобрил рекламу поддельной версии внебиржевой криптовалютной торговой платформы Whales Market. Пользователи, взаимодействовавшие с фейковой рекламой, были перенаправлены на мошеннический сайт Whaels market, где их цифровые кошельки были скомпрометированы вредоносными скриптами. Источник.

[Etranger]

eisen33, в этой схеме даже если уже поверил, что у кого-то твоя сид фраза, устанавливать софт без проверки его на вшивость уж точно не стоило бы. здесь должен работать стоп-кран. Однако, видимо мошенники в этой схеме ловят на эмоциях, что типа все пропало, надо скорей действовать, и жертва забывает обо всем на свете, в том числе и не новички.

Софт, который кто-то посоветовал из сети, всегда надо проверять перед установкой, смотреть откуда загружаешь, забивать его название в Гугл и искать именно официальный сайт, а не зеркала.

Даже если поверил, что у кого-то твоя сидит-фраза, нужно же ее проверить, действительно ли она твоя. Я думаю, любой криптан в курсе, где спрятаны его ключи. Лучше бы они были записаны на бумаге (лично мое мнение, но я действительно думаю, что так надежнее, чем на девайсах хранить). И первое, что нужно сделать, это сравнить ту, которую тебе подсунули, со своей настоящей. Ну еще можно зайти в кошелек свой и проверить, а реально ли были свершены какие-то транзакции.

[Numeral]

Даже если поверил, что у кого-то твоя сидит-фраза, нужно же ее проверить, действительно ли она твоя. Я думаю, любой криптан в курсе, где спрятаны его ключи. Лучше бы они были записаны на бумаге (лично мое мнение, но я действительно думаю, что так надежнее, чем на девайсах хранить). И первое, что нужно сделать, это сравнить ту, которую тебе подсунули, со своей настоящей. Ну еще можно зайти в кошелек свой и проверить, а реально ли были свершены какие-то транзакции.

Я уже тоже в сторону бумаги порой смотрю, хоть я и айтишник со стажем и раньше считал облачное хранилище самым надежным средством хранения информации, но сейчас особо важную информацию не хочется хранить где-то на внешних сервисах. В случае с бумагой тоже могут быть проблемы, лучше делать две копии и хранить их в абсолютно разных местах тогда уж, желательно не в одном помещении даже. Но там, где доступ только у вас и посторонние вашу личную информацию не смогут изучить.

[Etranger]

В случае с бумагой тоже могут быть проблемы, лучше делать две копии и хранить их в абсолютно разных местах тогда уж, желательно не в одном помещении даже. Но там, где доступ только у вас и посторонние вашу личную информацию не смогут изучить.

При покупке холодного кошелька, например Леджера, про другие не знаю просто, Вы в коробке находите 3 конвертика, в которые записывается гид-фраза. То есть даже разработчиком продумано, что копия должна быть не одна. Не говоря уже о том, что можно еще самостоятельно написать просто на других бумажках и спрятать, куда считаете нужными. Я все таки думаю, что мошенникам, нацеленным на криптовалюту, гораздо легче украсть ту информацию, которая в цифровом виде. Они же на это и нацелены. А вот ретро-методы могут спасти личные средства.

[zasad@]

Мне недавно рассказали одну схему обмана, которая уже применяется к пользователям с опытом и там приятель немного потерял.

Мошенники развиваются и действуют достаточно профессионально, хоть и схема простая, украсть крипту через троян.
Криптана пригласили на работу в компанию, у компании есть сайт, команда. Онлайн они обсуждали проблеммы, делали проекты вместе, потом ему прислали файл чтобы установить, тотал антивирус проверок не выявил. Итог: крипта исчезла с пк вместе с чатами компании. Кошелек программный.

[ananas99]

Хотя вообще трудно представить, как кто-то берёт и переводит деньги на деревню дедушке по телефонному звонку от невесть кого! Но ведь переводят... и не объяснишь!

Телефонные мошенники обрабатывают огромные объемы телефонных номеров, в итоге может на 10000 взятых трубок находится тот кто им нужен, кому они навешают лапшу на уши и смогут взять его в оборот в результате изъяв какие-либо активы жертвы. У мошенников наверняка даже ведется статистика какая-то, что-то типа процента конвертации и есть понимание сколько им нужно потратить времени примерно чтобы рано или поздно наткнуться на того самого, кто их нужен.   

Да...телефонных мошенников уже пруд пруди. У меня знакомый так влетел на кругленькую сумму, когда ответил на телефонный звонок, что до сих пор кредит выплачивает, чтобы рассчитаться с банком. Самое забавное, что его совершенно не смутило то, что сотрудники банка ему пишут в вотсапе. Кстати, не так давно в Казахстане вышел сериал на тему мошенничества. Называется "Мошенники". Там все четко и подробно рассказано, как действуют злоумышленники. Считаю, что он обязателен к просмотру всем, а тем более родителям, которые очень доверчивые.