Остерегайтесь криптомошенников!

[Numeral]

bakasabo, когда есть реальные жертвы, то отклик будет намного эффективнее, но можно смоделировать и с "жертвами" даже при желании, насоздавать адресов накидать ан них ликвидности. а потом вывести всю ее на один или несколько адресов якобы злоумышленников. На самом же деле и адреса "жертв" и "злоумышленников" будут принадлежать владельцам самого проекта.

[jokers10]

Мне интересно, вот чисто теоретически, могут ли сами команды проекта устраивать подобные "взломы", нанимая специальных людей для этого? А потом героически восстанавливая доступ к своим акаунтам. Просто это очень хорошая реклама, сразу про проект начинают говорить, а если они в итоге еще и вернут какую-то часть суммы жертвам мошенничества, то вообще выйдут победителями. Я думаю, кто-то просек такую схему и может реально ее использовать.

Чёрный пиар, конечно, тоже пиар, но повышаются риски правового характера для команды, потому что по итогам правоохранительные органы потом и спустя годы могут находить ниточки к преступлению. А обман и манипуляции, связанные с рыночной торговлей, как мы видим по недавней истории, вполне интересуют разные ведомства и в части крипторынка. Так что теоретически исключать инсценировку взломов для чёрного пиара я бы не стал, но как особо вероятный сценарий тоже рассматривать не считаю особо перспективным. Тем более, даже если история и забудется, Интернет избирательно помнит слишком многое.

[Numeral]

jokers10, кстати, если кто-то решит по такому пути пойти, то потом их могут конкуренты потопить что-то накопав об инсценировке. И тогда будет точно печаль печальная, особенно если убедительные факты в паблик закинут. Но если факты будут неубедительны, то может начаться публичная коммуникация между обвиняемым и теми, кто пытаются на чистую воду вывести. А здесь уже разные сценарии развития могут быть.

[Numeral]

У меня тут интересные фоллоуверы добавились в Твиттер, сразу в списке у них высвечивается занятное сообщение: "Мой бывший муж оставил мне 2 миллиона USDT, но я не знаю как вывести деньги. Кто-нибудь может мне помочь? Дальше идут логин, пароль и ссылка на сайт злоумышленников." При том криптомошенники даже не заморачиваются с подачей спам сообщения, с разных аккаунтов спамят одно и то же, просто меняют в нем урлы своих сайтов.

[jokers10]

У меня тут интересные фоллоуверы добавились в Твиттер, сразу в списке у них высвечивается занятное сообщение: "Мой бывший муж оставил мне 2 миллиона USDT, но я не знаю как вывести деньги. Кто-нибудь может мне помочь? Дальше идут логин, пароль и ссылка на сайт злоумышленников." При том криптомошенники даже не заморачиваются с подачей спам сообщения, с разных аккаунтов спамят одно и то же, просто меняют в нем урлы своих сайтов.

А смысл заморачиваться? Тут оно так и работает: если человек достаточно стрелянный, чтобы усомниться, он и так на подобную уловку не попадётся, не станет ходить по сомнительным сайтам. А если человек наивный и окажется слаб против искуса, то тут главное достаточно широкий охват, чтобы таких людей найти среди всей огромной массы, а их не так уж и много, потому что большинство остановит либо совесть, либо здравый смысл, либо их комбинация. Так что логично писать как можно проще и рассылать как можно более спамерским образом. Ну, а нам главное напоминать, что не надо ходить по сомнительным сайтам, а также входить в чужие аккаунты, потому что это в любом случае плохо и небезопасно.

[bakasabo]

Наверно было бы не лишним еще раз всем напомнить проверять и перепроверять сайты куда подключаете кошелек, адреса куда отправляете и контакты, с которыми контактируете. В связи с ростом цены, кто-то вероятно придет к решению вывести, и находясь в эйфории от легких денег из ничего, может безрассудно отнести к процедуре обмена или отправки. Торопясь наконец-то получить деньги после холда, 1 лишний клик или символ может быть фатальным.

[Etranger]

У меня тут интересные фоллоуверы добавились в Твиттер, сразу в списке у них высвечивается занятное сообщение: "Мой бывший муж оставил мне 2 миллиона USDT, но я не знаю как вывести деньги. Кто-нибудь может мне помочь? Дальше идут логин, пароль и ссылка на сайт злоумышленников." При том криптомошенники даже не заморачиваются с подачей спам сообщения, с разных аккаунтов спамят одно и то же, просто меняют в нем урлы своих сайтов.

А смысл заморачиваться? Тут оно так и работает: если человек достаточно стрелянный, чтобы усомниться, он и так на подобную уловку не попадётся, не станет ходить по сомнительным сайтам. А если человек наивный и окажется слаб против искуса, то тут главное достаточно широкий охват, чтобы таких людей найти среди всей огромной массы, а их не так уж и много, потому что большинство остановит либо совесть, либо здравый смысл, либо их комбинация. Так что логично писать как можно проще и рассылать как можно более спамерским образом. Ну, а нам главное напоминать, что не надо ходить по сомнительным сайтам, а также входить в чужие аккаунты, потому что это в любом случае плохо и небезопасно.

Ну хоть бы писали что-то более правдоподобное, чтобы больше людей клюнуло. Тут с такими нарративами большинство просто не дойдет до злополучного залогинивания в аккаунт мошенников. Потому что само сообщение о бывшем муже, оставившем 2 миллиона USDT вызывает смех. Да и вообще, я слабо верю в то, что многие люди вот просто так по доброй воле решат помочь кому-то вывести такую сумму (даже если предположить, что это правда). То есть, у них может быть вообще своя agenda, нацеленная на то, чтобы обмануть автора сообщения. И забрать эти 2 миллиона себе, а не помочь несчастной разведенной женщине. И если это так, то тут обманщики обманывают друг друга, и все упирается в то, кто из них окажется более проворным.

[jokers10]

Ну хоть бы писали что-то более правдоподобное, чтобы больше людей клюнуло. Тут с такими нарративами большинство просто не дойдет до злополучного залогинивания в аккаунт мошенников. Потому что само сообщение о бывшем муже, оставившем 2 миллиона USDT вызывает смех. Да и вообще, я слабо верю в то, что многие люди вот просто так по доброй воле решат помочь кому-то вывести такую сумму (даже если предположить, что это правда). То есть, у них может быть вообще своя agenda, нацеленная на то, чтобы обмануть автора сообщения. И забрать эти 2 миллиона себе, а не помочь несчастной разведенной женщине. И если это так, то тут обманщики обманывают друг друга, и все упирается в то, кто из них окажется более проворным.

Я, конечно, не проверял, но, судя по модели работы многих аналогичных контор (включая те же рекламные агенства), зачастую на подобную целевую аудиторию как раз работает максимально топорное заявление, потому что что-то более правдоподобное будет уже выглядеть слишком сложно, и большую часть потенциальных жертв обмана отпугнёт хотя бы тем, что они не разберутся в вопросе. Так что простота и незатейливость обмана это, подозреваю, вполне целенаправленный выбор, а не недоработка...

[Etranger]

Ну хоть бы писали что-то более правдоподобное, чтобы больше людей клюнуло. Тут с такими нарративами большинство просто не дойдет до злополучного залогинивания в аккаунт мошенников. Потому что само сообщение о бывшем муже, оставившем 2 миллиона USDT вызывает смех. Да и вообще, я слабо верю в то, что многие люди вот просто так по доброй воле решат помочь кому-то вывести такую сумму (даже если предположить, что это правда). То есть, у них может быть вообще своя agenda, нацеленная на то, чтобы обмануть автора сообщения. И забрать эти 2 миллиона себе, а не помочь несчастной разведенной женщине. И если это так, то тут обманщики обманывают друг друга, и все упирается в то, кто из них окажется более проворным.

Я, конечно, не проверял, но, судя по модели работы многих аналогичных контор (включая те же рекламные агенства), зачастую на подобную целевую аудиторию как раз работает максимально топорное заявление, потому что что-то более правдоподобное будет уже выглядеть слишком сложно, и большую часть потенциальных жертв обмана отпугнёт хотя бы тем, что они не разберутся в вопросе. Так что простота и незатейливость обмана это, подозреваю, вполне целенаправленный выбор, а не недоработка...

Я не выступаю против простоты в этом вопросе, наоборот, я прекрасно понимаю, что простые схемы работают лучше всего. Но одно дело - простота, и совершенно другое - правдоподобность. То, что правдоподобно будет звучать, не обязательно будет выглядеть сложным и отпугивающим. Даже если взять по примеру того месседжа, то можно было бы написать что-то типа "подарила брату ЮСДТ, а он утратил доступ к кошельку, помогите восстановить, сам не разберется". Уже реальнее, чем бывший муж миллионер завещал 2 млн ЮСДТ.

[jokers10]

Я не выступаю против простоты в этом вопросе, наоборот, я прекрасно понимаю, что простые схемы работают лучше всего. Но одно дело - простота, и совершенно другое - правдоподобность. То, что правдоподобно будет звучать, не обязательно будет выглядеть сложным и отпугивающим. Даже если взять по примеру того месседжа, то можно было бы написать что-то типа "подарила брату ЮСДТ, а он утратил доступ к кошельку, помогите восстановить, сам не разберется". Уже реальнее, чем бывший муж миллионер завещал 2 млн ЮСДТ.

Да, но тут с другой стороны неправдоподобно, про подарок брату двух миллионов, потому что так-то и она не нигерийский принц. Тут как ни крути, по-моему, никак не получится сделать одновременно и достаточно правдоподобным, и при этом невероятно заманчивым. Соответственно, просто целевая аудитория этого развода не мы, на нас устраивают другие ловушки, а результативность, как иногда смотрят по каким-то косвенным данным, у подобных разводов, к сожалению, далека от нулевой, так что нередко мошенников вполне устраивает выхлоп, и лучшее враг хорошего...

[Inwestour]

Компания Sentinel Labs сообщила об обнаружении нового вируса, запущенного северокорейской группой хакеров BlueNoroff. Новое вредоносное ПО получило название «Hidden Risk».

По данным Sentinel Labs, для распространения вируса используются файлы формата PDF. Злоумышленники рассылают электронные письма, содержащие фейковые новости о тенденциях криптовалюты. В них находятся PDF-файлы, после открытия которых скачивается файл с вирусом. «Hidden Risk» предоставляет хакерам множество возможностей ― есть функции по краже персональной информации, закрытых ключей от криптокошельков и паролей от платформ. Также есть функции по удаленному доступу к компьютеру жертвы. Источник

[Etranger]

а результативность, как иногда смотрят по каким-то косвенным данным, у подобных разводов, к сожалению, далека от нулевой, так что нередко мошенников вполне устраивает выхлоп, и лучшее враг хорошего...

Да, что уж говорить о таких крипторазводах, об их ненулевой результативности, если вот появляются такие вполне себе реальные новости.
В Испании мошенники притворились Брэдом Питтом и выманили у его поклонниц 325 тысяч евро
Ну то есть находятся же люди, которые верят в такое и готовы почему-то расстаться со своими деньгами. И это фиатные деньги. А так как крипту все еще куча народа как ценность не воспринимает, то и не удивительно, что криптомошенники находят свои ниши.

[taikuri13]

~
А так как крипту все еще куча народа как ценность не воспринимает, то и не удивительно, что криптомошенники находят свои ниши.

Немного осталось, чтобы началась новая волна криптомошенничества Навскидку еще +20к к цене BTC. И тогда у мошенников пойдет полноценная работа  Тем более, от этой цифры вполне вероятен приток новых пользователей в крипту. И хорошо, что наш форум не заметит ни того, ни другого 

[bakasabo]

Самое обидное, что если бы криптовалюту рассматривали лишь как анонимное платежное средство, но мошенничества было бы на порядок меньше. А так под личиной инвестирования, проекта, обмена, торговли, обучения, искусства можно осуществить миллион вариантов мошеннический сделок. Если изначально мошенничество заключалось в том, что пользователь просто отправлял анониму крипту и не получал ничего. То сейчас мошенничество может произойти на этапе оплаты, подключения кошелька, инвестирования, обмена и тд. И чем дальше, тем креативнее мошенники и выше шанс получить проблемы.

[taikuri13]

Самое обидное, что если бы криптовалюту рассматривали лишь как анонимное платежное средство, но мошенничества было бы на порядок меньше. А так под личиной инвестирования, проекта, обмена, торговли, обучения, искусства можно осуществить миллион вариантов мошеннический сделок.
~

Думаю, что крипта никогда так бы не развилась, если бы была только платежным средством. В волну 2022-2024 годов - появилась масса инструментов, в разных сферах. И да, перечислять их можно бесконечно и да, практически у каждого проекта есть/будет своя монета.

Инвестирование - стейкинг/рестейкинг/лендинг и прочее. И везде %
Обмен - ну это биржевые токены, у которых есть свои плюшки
Торговля - даже декс-биржи выпускают свои токены, и там тоже есть прибыль (не у всех, конечно)
Обучение - Коучи никогда не сдохнут, если их не отстреливать 
Искусство - ну тут все НФТ, все коллекции. Да даже соцсети на крипте можно под это подогнать.

ps: Здесь будет хорошим примером сравнение с IRL. Появились ракушки - что можно сделать? Подделывать ракушки  А когда эти ракушки начали развиваться, их стали рисовать и продавать, появилось мошенничество с подделками. Начались кредиты под залог ракушек - появилось мошенничество с залогом и тп. Развить это тему с примерами можно очень сильно. Но я могу сказать, что тот путь, который проходили деньги и все, что с ними связано, от инфраструктуры, до искусста - сейчас проходит крипта. И это круто.

[Altryist]

В Таиланде украинца силой заставили перевести 250 000 USDT. 23-летний гражданин Украины Вячеслав Лейбов стал жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленников интересовала криптовалюта жертвы, пишут местные СМИ.

Вечером 8 ноября Лейбов пришел в гостиничный номер к своему другу, 18-летнему Альфреду Чернышуку. В комнате также находился 21-летний Арман Григорян. Позднее Лейбов отошел в туалет, но там его ждали двое людей в масках. Они связали мужчину и, угрожая ножом и молотком, потребовали 500 000 USDT. Пострадавшему удалось договориться и снизить сумму выкупа вдвое.

После перевода банда привязала его к кровати и покинула гостиницу. Лейбов смог освободиться. На ресепшене отеля он узнал, что номер снимали Чернышук и Григорян. Полиция начала расследование происшествия. https://forklog.com/news/eksperty-nazvali-pobedu-trampa-vtorostepennym-faktorom-rosta-bitkoina

Еще поторговаться удалось, смешного тут мало, но если бы никто не знал что у него есть юсдт на кошельке, то этой истории бы не произошло.

[jokers10]

Еще поторговаться удалось, смешного тут мало, но если бы никто не знал что у него есть юсдт на кошельке, то этой истории бы не произошло.

Из того, что написано, выходит, что номер, в котором его связали, снимали его друзья? Тогда они очень сильно и нелепо подставились в своей жадности, а сам Вячеслав действительно зря похвалялся перед «друзьями» своими капиталами. Люди и за меньше, чем четверть миллиона долларов, совершают разные нехорошие вещи, а тут капитал, которые многие люди в этом мире и за всю жизнь на всех работах вместе взятых не смогут заработать, огромный соблазн. Деньги любят тишину, и даже состоятельным знакомым лучше не особо рассказывать подробности о том, какие и где хранятся капиталы.

[zasad@]

В Таиланде грязно сработали

Южная Корея, ущерб 213 миллионов долларов.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241113082800061?input=1195m

"Полиция арестовала 215 человек по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества, задержала 12 человек, в том числе автора YouTube канала
Продажа бесполезных монет путем поощрения инвестиций посредством ажиотажа... Получение кредита с использованием украденной личной информации

Подразделение по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо объявило 13 ноября, что оно арестовало 215 человек, в том числе должностных лиц квазиинвестиционных консультативных компаний, по обвинению в мошенничестве в соответствии с Законом об ужесточенном наказании за конкретные экономические преступления

Полиция также предъявила им обвинения в организации преступной группировки, присоединении к ней или участии в ней.

Г-н А и другие подозреваются в получении 325,6 млрд вон от 15 304 человек в качестве инвестиционных денег путем продажи и выпуска 28 типов виртуальных активов с декабря 2021 года по март прошлого года. Полиция объяснила, что это самый крупный случай мошенничества с инвестициями в токены за всю историю.

По данным полицейского расследования, г-н А, YouTuber с 620 000 подписчиков, который управлял квазиинвестиционной консалтинговой компанией, обратился к продаже виртуальных активов, чтобы компенсировать это, когда он получил групповой запрос на возмещение от участников после торговли рекомендованными акциями."

[jokers10]

Продажа бесполезных монет путем поощрения инвестиций посредством ажиотажа...

Ох, если эта практика пойдёт шириться, то ой сколько всего может пойти по той же схеме, включая огромное множество мемных токенов и тапалок! Потому что значительная часть созданных под памп-н-дамп проектов именно это собой и представляют: «бесполезные токены для поощрения инвестиций путём ажиотажа». Понятное дело, что часть даже мемных токенов не совсем такие и хотя бы не дают каких-то невыполнимых обещаний и не разогревают публику ажиотажем, но очень многие, как и этот корейский предприимчивый «инфлюенсер», штампуют памп-н-дамповские проекты на потоке, каждый раз обещая немыслимые богатства... а теперь вот то маркетмейкеров под суд отправят, то вот сотнями тех, кто принимал участие в раскрутке левых схем. Правда, вот с этими схемами сложнее всего, потому что в крипте иные кажущиеся мошенническими схемы оказываются вполне работающими проектами и наоборот, так что совет тут только проводить собственные исследования каждый раз и не рисковать значительными суммами.

[zasad@]

Продажа бесполезных монет путем поощрения инвестиций посредством ажиотажа...

Ох, если эта практика пойдёт шириться, то ой сколько всего может пойти по той же схеме, включая огромное множество мемных токенов и тапалок! Потому что значительная часть созданных под памп-н-дамп проектов именно это собой и представляют: «бесполезные токены для поощрения инвестиций путём ажиотажа». Понятное дело, что часть даже мемных токенов не совсем такие и хотя бы не дают каких-то невыполнимых обещаний и не разогревают публику ажиотажем, но очень многие, как и этот корейский предприимчивый «инфлюенсер», штампуют памп-н-дамповские проекты на потоке, каждый раз обещая немыслимые богатства... а теперь вот то маркетмейкеров под суд отправят, то вот сотнями тех, кто принимал участие в раскрутке левых схем. Правда, вот с этими схемами сложнее всего, потому что в крипте иные кажущиеся мошенническими схемы оказываются вполне работающими проектами и наоборот, так что совет тут только проводить собственные исследования каждый раз и не рисковать значительными суммами.

Я бы не стал обобщать. Корейское законодательство для меня тема неизвестная, но могу привести примеры из американского законодательства:
Токены могут быть проданы ограниченному количеству аккредитованных инвесторов, но обычно продают не токены, а долю в компании, затем на эту долю уже выпускаются утилити токены.
Продажа токенов неаккредитованным инвесторам от 1 лица почти всегда будет считаться незаконной продажей акций.
Не должно быть рекламы, которая говорит о обещанной прибыли: купи по 10 центов сегодня, через месяц продай по 20.

Только этих правил достаточно, чтобы хорошо регулировать эти рынки.