Afiliator Judi Binary (Binomo/Quotex) mencuci uang lewat bitcoin?

[Yasien Sayidiman]

saya jadi pensaran kenapa si raja afiliator ini sangat tenang saat diperiksa:
https://www.instagram.com/p/CbHrLFvl5QU/

apakah mereka sudah persiapkan uang hasil Afiliator dipindahkan ke Bitcoin atau crypto yg sangat sulit dilacak.
adakah tutorial , atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

[erep]

saya jadi pensaran kenapa si raja afiliator ini sangat tenang saat diperiksa:

Akhir-akhir ini saya tertarik mengikuti perkembangan informasi tentang penangkapan para afiliator, beritanya pun sangat booming diberitakan diberbagai media sosial, terutama yang menjadi perhatian saya adalah sifat DS yang cukup tenang menyampaikan permohonan maaf kepada korban saat konferensi pers meskipun secara sadar mengetahui statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tinggal menunggu keputusan sidang, namun sifat tenang itu tidak menandakan "posisi aman" tetapi sifat tenang itu sifat alami yang melekat pada DS di tinjau dari gaya dan tuturnya di beberapa vlog yang berkolaborasi dengan artis-artis.

apakah mereka sudah persiapkan uang hasil Afiliator dipindahkan ke Bitcoin atau crypto yg sangat sulit dilacak.

Tidak ada jawaban pasti melainkan pihak kepolisian yang menyampaikan secara publik, namun dugaan untuk dipindahkan kedalam crypto kemungkinan bisa saja ada karena mengingat sebelumnya dia memiliki 800M lebih, tetapi saat ditetapkan tersangka jumlah rekening yang di sita tinggal 500M lebih, logisnya tidak mungkin dalam jangka katakanlah 1 bulan atau lebih bisa menghabiskan 300M, berdasarkan itu ada dana yang di alirkan utk "disembunyikan" dalam crypto. IMO

adakah tutorial , atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

Ada totuturial yang menyajikan cara bertindak melawan hukum???
Seharusnya anda bertanya bagaimana membuka kedok pencucian uang dalam crypto jika affilator menyembunyikan dana dalam bitcoin

[Chikito]

atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

sama kayak mereka mencuci uang fiat.

Dan untuk apa lagi mereka-mereka itu mencuci uang?, sudah ketahuan gitu kok, walau pun pakai mixer/coin join sekalipun kan ujung-ujung landingnya ke exchange, pakai nama mereka (keluarga) pula withdrawnya, ppatk sudah mencatat semua daftar nama yang berkaitan dengan mereka, jadi tetap akan ketahuan kalau nyairin masih ke fiat.

[Yasien Sayidiman]

atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

sama kayak mereka mencuci uang fiat.

Dan untuk apa lagi mereka-mereka itu mencuci uang?, sudah ketahuan gitu kok, walau pun pakai mixer/coin join sekalipun kan ujung-ujung landingnya ke exchange, pakai nama mereka (keluarga) pula withdrawnya, ppatk sudah mencatat semua daftar nama yang berkaitan dengan mereka, jadi tetap akan ketahuan kalau nyairin masih ke fiat.

ada yg unik dari si tersangka "I K" 1 minggu sebelum ketangkep dia Lari Ke Turki , dan dia kan punya Shit Coin "BOTx" yg listing di Indodax, bukannya bisa tuh di pump pake duit afiliator terus convert ke ETH , tarik ke wallet2 offline. menipu miliyaran aja dia jago masa lari dari hukum dia binggung? pasti ada celah buat dia nyelametin hasil rampokan

[Chikito]

atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

sama kayak mereka mencuci uang fiat.

Dan untuk apa lagi mereka-mereka itu mencuci uang?, sudah ketahuan gitu kok, walau pun pakai mixer/coin join sekalipun kan ujung-ujung landingnya ke exchange, pakai nama mereka (keluarga) pula withdrawnya, ppatk sudah mencatat semua daftar nama yang berkaitan dengan mereka, jadi tetap akan ketahuan kalau nyairin masih ke fiat.

ada yg unik dari si tersangka "I K" 1 minggu sebelum ketangkep dia Lari Ke Turki , dan dia kan punya Shit Coin "BOTx" yg listing di Indodax, bukannya bisa tuh di pump pake duit afiliator terus convert ke ETH , tarik ke wallet2 offline. menipu miliyaran aja dia jago masa lari dari hukum dia binggung? pasti ada celah buat dia nyelametin hasil rampokan

walau dia mau bersembunyi dibalik jubah crypto dengan segala tipu muslihat-nya tetap kita tidak bisa menyalahkan crypto atas apa yang dia perbuat. Karena tujuan crypto bukan itu. Sama kayak mixer, tujuannya bukan tempat buat cuci uang, namun karena banyak yang ketahuan pakai mixer untuk mengelabuhi kejahatanya jadi dicap sebagai tempat untuk itu, padahal yang bikin mixer tujuan utamanya adalah privacy.

[Yasien Sayidiman]

~

walau dia mau bersembunyi dibalik jubah crypto dengan segala tipu muslihat-nya tetap kita tidak bisa menyalahkan crypto atas apa yang dia perbuat. Karena tujuan crypto bukan itu. Sama kayak mixer, tujuannya bukan tempat buat cuci uang, namun karena banyak yang ketahuan pakai mixer untuk mengelabuhi kejahatanya jadi dicap sebagai tempat untuk itu, padahal yang bikin mixer tujuan utamanya adalah privacy.

untuk BotX jelas scam coin untuk memperkaya pembuatnya dan mengeruk keuntungan.
bolehkah dishare 'mixer' crypto detailnya seperti apa?

[Husna QA]

-snip- bolehkah dishare 'mixer' crypto detailnya seperti apa?

Untuk bahasan secara umum termasuk salah satunya bahasan tentang Bitcoin Mixer, agan bisa baca di salah satu thread berikut ini:
[Edukasi] Privasi dan Anonimitas Bitcoin.

Isu mengenai Bitcoin dijadikan sebagai media pencucian uang sebenarnya sudah cukup lama; Ibaratnya seperti pisau, tergantung tujuan digunakannya untuk apa. Pun demikian dengan Mixer baik yang menggunakan Mixing Service ataupun menggunakan software mixer personal seperti wallet wasabi dengan CoinJoin-nya, tujuan utamanya adalah untuk privasi dalam transaksi Bitcoin.

[MAAManda]

apakah mereka sudah persiapkan uang hasil Afiliator dipindahkan ke Bitcoin atau crypto yg sangat sulit dilacak.
adakah tutorial , atau pembahasan bagaimana Mafia mencuci uang di bitcoin dengan sempurna?

Saya fikir cukup mudah untuk mengelabuhi regulator jika kita menyimpan aset di kripto, terlebih lagi jika menyimpannya di privacy coin seperti Monero (XMR), Secret Network (SCRT) atau privacy coin lainnya.

Tanpa mixer yang dibahas oleh om @Husna QA diatas, saya yakin DS dan IK mengetahui hal mendasar mengenai Non-Custodial Wallet, terlebih lagi DS dan IK juga bermain di ranah kripto. Cukup dengan membuat wallet, menyimpan aset di wallet tersebut, menghapus segala hal yang terkait dengan wallet itu kecuali PK (Private Key) yang akan disimpan ditempat yang aman.

[Husna QA]

Tanpa mixer yang dibahas oleh om @Husna QA diatas, saya yakin DS dan IK mengetahui hal mendasar mengenai Non-Custodial Wallet, terlebih lagi DS dan IK juga bermain di ranah kripto. Cukup dengan membuat wallet, menyimpan aset di wallet tersebut, menghapus segala hal yang terkait dengan wallet itu kecuali PK (Private Key) yang akan disimpan ditempat yang aman.

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

[MAAManda]

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Tapi, disamping itu juga saya yakin kalau IK dan DS memiliki kapasitas yang cukup di ranah investasi, mungkin saja mereka melakukannya secara OTC , jika sudah begitu, sekiranya mixer tidak dibutuhkan lagi, karena saya kurang yakin mereka mengerti tentang mixing

[mu_enrico]

Itu yang di video si DS ya, kalo menurut ane mereka tenang merasa ga bersalah ya karena mereka memang "useful idiot" yang ga sadar kalau yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang berat. Coba kalau dibuat film dokumenter korban-korban Binomo/Quotex dan suruh mereka untuk melihat, kemungkinan pikiran mereka akan terbuka.

Terkait pencucian uang, coba saja cari-cari di darknet, tapi untuk manjur tidaknya ane skeptis karena sudah banyak yang ditangkap. Bitcoin bukanlah media yang cocok untuk pencucian uang karena ledgernya publik, alur dana bisa dilihat dan dilacak.

[abhiseshakana]

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Kalo sumbernya dari Exchange (On-exchange transactions) kemungkinan besar bakal bisa dilacak alur transaksinya. Meskipun ujungnya lari ke Mixing maupun tumblers tapi klo dalam prosesnya masih melibatkan transaksi On-Exchange, saya kira ini sudah bisa menjadi bukti untuk kepemilikan aset.

Tapi, disamping itu juga saya yakin kalau IK dan DS memiliki kapasitas yang cukup di ranah investasi, mungkin saja mereka melakukannya secara OTC , jika sudah begitu, sekiranya mixer tidak dibutuhkan lagi, karena saya kurang yakin mereka mengerti tentang mixing

Menurutku, IK dan DS kemungkinan besar sudah mengerti perihal crypto mixing, karena mereka juga pemain crypto dan jika ingin mengaburkan aset mereka kedalam bentuk Crypto, pastinya mereka akan mempelajari metode-metode transaksi yang sekiranya bisa memuluskan jalan mereka.

Yang bakal sulit dilacak adalah transaksi off-exchange maupun OTC dari bentuk cash ke Crypto, tapi untuk penarikan dana dalam jumlah besar (milyaran) pada sebuah bank tentunya tetap akan mencolok perhatian.

[Husna QA]

Menurutku, IK dan DS kemungkinan besar sudah mengerti perihal crypto mixing, karena mereka juga pemain crypto dan jika ingin mengaburkan aset mereka kedalam bentuk Crypto, pastinya mereka akan mempelajari metode-metode transaksi yang sekiranya bisa memuluskan jalan mereka.

Kalau niat dari awalnya ingin 'mencuci uang lewat bitcoin' saya kira juga demikian, kemungkinan mereka akan mencari clue cara apa saja yang bisa digunakan untuk tujuannya tersebut termasuk perihal Crypto mixing.

Tahun lalu ketika saya diminta mengetest Tor onion v3 ChipMixer, hanya butuh beberapa menit saja untuk bisa mempelajari alur cara menggunakannya. Dengan kata lain sekelas IK dan DS saya kira tentu mereka tidak akan kesulitan juga untuk bisa mempelajarinya, apalagi kalau sebelumnya sudah familiar dengan cryptocurrency.

[gojek.crypto]

bahkah salah satu dari mereka yaitu IK sempat membuat projek crypto yg bernama BOTX, apakah itu menjadi salah satu bagian dari pencucian uang? dan sampai saat ini pun gak jelas bagaimana kedepan nya dengan projek tersebut.

[ShowOff]

bahkah salah satu dari mereka yaitu IK sempat membuat projek crypto yg bernama BOTX, apakah itu menjadi salah satu bagian dari pencucian uang?

Mungkin tidak termasuk gan, karena menurut ane memiliki proyek crypto yang token atau koinnya dapat diperdagangkan adalah salah satu bisnis dalam upaya meningkatkan pundi-pundi keuangan mereka. Yang dimaksud dengan pencucian uang dengan crypto adalah ketika seseorang dengan sejumlah besar uang yang dihasilkan dari tindakan ilegal berinvestasi pada crypto terlepas apakah mereka melakukannya di pasar P2P ataupun dengan metode lainnya dimana hal itu sebagai upaya untuk menyembunyikan dana mereka supaya tidak terdeteksi oleh pihak berwenang.

Kalau memiliki proyek crypto dianggap tindakan pencucian uang maka Anang dan beberapa artis lainnya yang punya proyeknya crytonya sendiri sudah melanggar hukum dong. Tapi tentu kasusnya berbeda.

[retreat]

-snip- bolehkah dishare 'mixer' crypto detailnya seperti apa?

Untuk bahasan secara umum termasuk salah satunya bahasan tentang Bitcoin Mixer, agan bisa baca di salah satu thread berikut ini:
[Edukasi] Privasi dan Anonimitas Bitcoin.

Isu mengenai Bitcoin dijadikan sebagai media pencucian uang sebenarnya sudah cukup lama; Ibaratnya seperti pisau, tergantung tujuan digunakannya untuk apa. Pun demikian dengan Mixer baik yang menggunakan Mixing Service ataupun menggunakan software mixer personal seperti wallet wasabi dengan CoinJoin-nya, tujuan utamanya adalah untuk privasi dalam transaksi Bitcoin.

terima kasih gan husna atas link yang di berikan, untuk saya jadi nambah wawasan juga apalagi isu tentang pencucian uang yang di lakukan indra kenz dan doni salmanan sedang ramai di bahas.

saya yakin 100% para affiliator yang tertangkap sudah mengamankan sisa uang hasil pembodohan mereka ke aset berupa kripto namun polisi masih belum bisa mengungkap nya karena tanpa pengakuan yang keluar dari mulut mereka, itu bakal sulit. selain itu kedua nya sebelum di tangkap sudah pergi ke turki dan pastinya untuk menyembunyikan sedikit uang di sana, saya sih berharap polisi tidak melepaskan pantauan dari keduanya dan semoga saja para affiliator yang songgong songgong itu, pada masuk bui semua.

[abhiseshakana]

bahkah salah satu dari mereka yaitu IK sempat membuat projek crypto yg bernama BOTX, apakah itu menjadi salah satu bagian dari pencucian uang?

Mungkin tidak termasuk gan, karena menurut ane memiliki proyek crypto yang token atau koinnya dapat diperdagangkan adalah salah satu bisnis dalam upaya meningkatkan pundi-pundi keuangan mereka. Yang dimaksud dengan pencucian uang dengan crypto adalah ketika seseorang dengan sejumlah besar uang yang dihasilkan dari tindakan ilegal berinvestasi pada crypto terlepas apakah mereka melakukannya di pasar P2P ataupun dengan metode lainnya dimana hal itu sebagai upaya untuk menyembunyikan dana mereka supaya tidak terdeteksi oleh pihak berwenang.

Kalau memiliki proyek crypto dianggap tindakan pencucian uang maka Anang dan beberapa artis lainnya yang punya proyeknya crytonya sendiri sudah melanggar hukum dong. Tapi tentu kasusnya berbeda.

Kalo menurutku bisa saja termasuk praktik Money laundering jika memang sumber dana yang memback-up project BOTX adalah uang hasil yang IK dapat dari platform binary option yang sedang dikasuskan saat ini. Kalo tidak salah IK mulai mempromosikan Binomo pada tahun 2019, sedangkan BOTX meski dimulai dari tahun 2019 tapi baru dirilis pada tahun 2021.

[erep]

saya yakin 100% para affiliator yang tertangkap sudah mengamankan sisa uang hasil pembodohan mereka ke aset berupa kripto namun polisi masih belum bisa mengungkap nya karena tanpa pengakuan yang keluar dari mulut mereka, itu bakal sulit. selain itu kedua nya sebelum di tangkap sudah pergi ke turki dan pastinya untuk menyembunyikan sedikit uang di sana, saya sih berharap polisi tidak melepaskan pantauan dari keduanya dan semoga saja para affiliator yang songgong songgong itu, pada masuk bui semua.

Mungkin mereka sudah menduga kapasitasnya sebagai saksi akan ditingkatkan ke tersangka saat berpulang dari luar negeri nanti, jadi ada kemungkinan aliran aset di alihkan ke crypto untuk disembunyikan. Namun sejauh ini pemberitaan IK terhadap asetnya di crypto sudah dinaikkan dalam berita termasuk juga Botx, jadi kemungkinan dugaan penyembunyian aset dari pantauan penyidik akan semakin kuat. Ada berita pula bahwa IK tidak kooperatif karena menghilangkan barang bukti berupa hp dan laptop yang dia pakek sehingga menyulitkan pemeriksaan tentang aset yang kemungkinan masih dia sembunyikan.

[Tumanggor]

~
Ada berita pula bahwa IK tidak kooperatif karena menghilangkan barang bukti berupa hp dan laptop yang dia pakek sehingga menyulitkan pemeriksaan tentang aset yang kemungkinan masih dia sembunyikan.

saya sudah menduga bahwa indra tidak akan berkata 100% terbuka kepada penyidik, apa yang dia lakuakn sama seperti yang doni salmanan lakukan

jika indra tidak mau menyerahkan hape serta laptop yang selama ini di pake nya maka kecil kemungkinan penyidik bakal mengetahui kemana seluruh aliran dana/transaksi indra selama ini (kecuali penyidik mau menekan indra dengan keras) dan pastinya dia juga telah menyembunyikan sebagian aset yang dia dapatkan dari affiliasi ke kripto

semoga kerja keras para penyidik membuahkan hasil

[Chikito]

Cukup dengan membuat wallet, menyimpan aset di wallet tersebut, menghapus segala hal yang terkait dengan wallet itu kecuali PK (Private Key) yang akan disimpan ditempat yang aman.

Menghapus wallet tidak akan menghapus segala hal, seperti contoh: transaksi. Siapa saja masih dapat melacak lalu lintas transaksi walau bersangkutan menghapus wallet, karena semuanya terekam di blockchain, transaksi pertama bitcoin oleh satoshi aja masih dapat kita lihat sampai saat ini.

Nah, aset yang disimpan di non-custodial wallet tersebut dikirimnya dari mana? Kalau sumbenya dikirim dari hasil trade di exchange apalagi yang mengharuskan KYC sebagaimana regulasi yang berlaku pada exchange di Indonesia, bisa saja ditelusuri lebih dulu histori transaksinya dari sana dan berujung diminta menunjukkan keberadaan non-custodial wallet-nya.

Benar om, kalau begitu bisa saja ditelusuri, dan saya sangat yakin pihak kepolisian sudah melakukan penelusuran hingga kesana, pasalnya IK juga mendevelop sebuah token yang listing di Indodax dan lagi, beliau pernah melakukan screenshot terhadap akunnya disana.

Takutnya, orang yang sudah beli coin milik dia itu dibalikin lagi, pasti kacau balau tuh exchange.

namun polisi masih belum bisa mengungkap nya karena tanpa pengakuan yang keluar dari mulut mereka, itu bakal sulit.

Namanya maling kalau banyak yang ngaku sudah pasti overload tuh penjara. (yang gak ngaku aja sudah penuh)

~
Ada berita pula bahwa IK tidak kooperatif karena menghilangkan barang bukti berupa hp dan laptop yang dia pakek sehingga menyulitkan pemeriksaan tentang aset yang kemungkinan masih dia sembunyikan.

saya sudah menduga bahwa indra tidak akan berkata 100% terbuka kepada penyidik, apa yang dia lakuakn sama seperti yang doni salmanan lakukan

jika indra tidak mau menyerahkan hape serta laptop yang selama ini di pake nya maka kecil kemungkinan penyidik bakal mengetahui kemana seluruh aliran dana/transaksi indra selama ini (kecuali penyidik mau menekan indra dengan keras) dan pastinya dia juga telah menyembunyikan sebagian aset yang dia dapatkan dari affiliasi ke kripto

Intinya, kalau polisi kesulitan mengungkap karena minimnya barang bukti (laptop dan HP tersangka) tiada cara lain bagi polisi untuk mngungkap langsung dari akarnya, yaitu aplikasi Binomo dan Quotex. Cek langsung dari sana aliran dana ke rekening mereka, kalau masih juga kesulitan, tiada cara lain dengan melihat seluruh transaksi korban, itu pun kalau tidak dihapus pihak aplikasi.