Bit2me denuncia publicamente que la CNMV les tiene enfilados

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El Exchange español viene a decir que la CNMV no les quita de la lista gris porque no les da la gana, a pesar de estar convencida de cumplir con todos los requisitos legales que les han formulado y son menester para las empresas del sector en España (registro con el BE, AML, protección de datos, reglamento del dinero electrónico, publicidad, etc). De hecho, cuentan que tienen una decena de abogados que están pendientes de la legalidad de todos los detalles, pero que ni por esas.

He visto que Bitbase también siguen en la misma lista gris, y en ambos casos hay una nota de la CNMV que indica que:

Entidad inscrita en el Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España; no obstante, no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa. Ni el Banco de España ni la CNMV supervisa, por ejemplo, los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores. Por lo tanto, la inscripción en ese registro no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España o la CNMV.

Habría falta saber qué más tendrían que hacer estas entidades, a ojos de la CNMV, para salir de la lista gris …
   

Ver: https://confilegal.com/20220531-bit2me-la-multinacional-espanola-de-criptomonedas-denuncia-publicamente-que-la-cnmv-la-tiene-enfilada/

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[famososMuertos]

Burocracia en ese proceso administrativo, quizás la persona encargada de usar la tecla "supr", delete o el de los ingresos en la tabla esta de vacaciones, sucede.
Funciona este tipo de presión en España?

[Don Pedro Dinero]

Burocracia en ese proceso administrativo, quizás la persona encargada de usar la tecla "supr", delete o el de los ingresos en la tabla esta de vacaciones, sucede.
Funciona este tipo de presión en España?

España es bastante burocrática, diría yo, y no muy abierta a la innovación, sobre todo en estos ámbitos. Y vamos, que el encargado de hacer una determinada tarea esté de vacaciones, de baja o lo que sea y no haya nadie que la haga por él, tampoco sería raro.

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No lo dudes: Rubiales tira para atrás el acuerdo de patrocinio con Huobi por ser este último cuestionado por la CNMV. Si la Real Federación Española de Futbol se ha de someter a la CNMV, podemos decir que las presiones funcionan …

Lo que si parece es que la CNMV debería ser mucho más celera en resolver los casos de Bitbase Y Bit2Me, y si cumplen todos los requisitos, dejar de perjudicar sus negocios (que luego ya vendrá Mica para arreglarlo todo aún más).

[famososMuertos]

Burocracia en ese proceso administrativo, quizás la persona encargada de usar la tecla "supr", delete o el de los ingresos en la tabla esta de vacaciones, sucede.
Funciona este tipo de presión en España?

España es bastante burocrática, diría yo, y no muy abierta a la innovación, sobre todo en estos ámbitos. Y vamos, que el encargado de hacer una determinada tarea esté de vacaciones, de baja o lo que sea y no haya nadie que la haga por él, tampoco sería raro.

También supongo que no solo se trata de burocracia de papel, ¡digo! algunas pruebas se harán en el uso de la plataforma, eso llevaría un tiempo, es tecnología. Esperaría al menos una respuesta consona con el retraso y no la falta de un sello del funcionario tal...por estos lares funciona muy bien lo de el papeleo ese es respaldo como el oro mismo, ¡revisar! nunca, eso en cualquier tipo de negocio y el que pone el sello y firma...en eso si como que mundialmente siempre es igual 

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No lo dudes: Rubiales tira para atrás el acuerdo de patrocinio con Huobi por ser este último cuestionado por la CNMV. Si la Real Federación Española de Futbol se ha de someter a la CNMV, podemos decir que las presiones funcionan …

Lo que si parece es que la CNMV debería ser mucho más celera en resolver los casos de Bitbase Y Bit2Me, y si cumplen todos los requisitos, dejar de perjudicar sus negocios (que luego ya vendrá Mica para arreglarlo todo aún más).

Pues vaya "patada" que reciben las negociaciones entre las partes, que una negociación de tal calibre se vea en "..." por una postura de ese organismo.

[Silberman]

Burocracia en ese proceso administrativo, quizás la persona encargada de usar la tecla "supr", delete o el de los ingresos en la tabla esta de vacaciones, sucede.
Funciona este tipo de presión en España?

España es bastante burocrática, diría yo, y no muy abierta a la innovación, sobre todo en estos ámbitos. Y vamos, que el encargado de hacer una determinada tarea esté de vacaciones, de baja o lo que sea y no haya nadie que la haga por él, tampoco sería raro.

“Lo único que nos salva de la burocracia es su ineficiencia” Eugene McCarthy.

La verdad es que en la gran mayoría de los países hacer cualquier trámite es toda una odisea, y que no se te ocurra hablarle fuerte al que te está haciendo el tramite porque fácilmente te puede bloquear todo el tramite o pedirte más requisitos de los requeridos por la ley.

Así que no me sorprendería que después de esta denuncia pública esto no haga más que retrasar aún más su salida de esta "lista gris".

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Veo que la plataforma española de criptomonedas Criptan , tambien ha pasado el trámite del registro con el Banco de España, y el reconocimiento del mismo como:

Una empresa que cumple con los requisitos de honorabilidad comercial y profesional establecidos para las entidades de crédito, así como con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

No obstante, sigue figurando en la lista gris de la CNMV, por lo que parece ser otro más en la misma situación que los citados en este hilo con anterioridad. Pues nada, la lista gris a su ritmo, sin prisas …

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No lo dudes: Rubiales tira para atrás el acuerdo de patrocinio con Huobi por ser este último cuestionado por la CNMV. Si la Real Federación Española de Futbol se ha de someter a la CNMV, podemos decir que las presiones funcionan …
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Como spin-off lateral a la cita anterior, no sé si el escándalo de comisiones ilegales que empieza a cernirse sobre la RFEF (Real Federación Española de Futbol) tiene alguna derivada relacionada con Huobi, a pesar de la cancelación del contrato, pero he visto varios medios que bien la citan, bien hablan sobre una empresa china dedicada a las criptomonedas como figurantes en la narrativa.
Por ahora sólo hay pinceladas de menciones de las criptomonedas, sin concretar apenas nada al respecto, pero en ello están la Europol y la UCO, quienes parece han dectectado operaciones con criptomonedas ligadas a la trama.

Ver:
https://www.elplural.com/sociedad/estructura-mafia-rubiales-criptomonedas-irregularidades-eurocopa_326878102

[seoincorporation]

Como spin-off lateral a la cita anterior, no sé si el escándalo de comisiones ilegales que empieza a cernirse sobre la RFEF (Real Federación Española de Futbol) tiene alguna derivada relacionada con Huobi, a pesar de la cancelación del contrato, pero he visto varios medios que bien la citan, bien hablan sobre una empresa china dedicada a las criptomonedas como figurantes en la narrativa.
Por ahora sólo hay pinceladas de menciones de las criptomonedas, sin concretar apenas nada al respecto, pero en ello están la Europol y la UCO, quienes parece han dectectado operaciones con criptomonedas ligadas a la trama.

Ver:
https://www.elplural.com/sociedad/estructura-mafia-rubiales-criptomonedas-irregularidades-eurocopa_326878102

por lo que leo en el artículo vemos un incremento anual en los ingresos:

La pista la ha puesto el propio balance de Gruconsa, que desde junio de 2018, justo cuando Rubiales aterrizó en la RFEF, ha experimentado un aumento de los ingresos reseñable. Según ha detallado el diario El Mundo, las cifras son impresionantes, con 17,4 millones de euros anuales en 2019, 20,3 millones en 2020 en plena pandemia de coronavirus y en 2021, 21,1 millones de euros. El último año declarado, en el pasado 2022, llegó a los 30,9 millones de euros.

Pero lo que no me queda muy claro es si ese incremento se debe a la inversión que tenían en criptomonedas, o simplemente ganan mas año con año. Es un tema el cual no queda muy claro del todo, por lo menos no explican cual es el rol de las cryptos en todo esto. Pero por las cantidades de las que se habla al parecer alguien está haciendo movidas muy turbias.

[Hispo]

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No lo dudes: Rubiales tira para atrás el acuerdo de patrocinio con Huobi por ser este último cuestionado por la CNMV. Si la Real Federación Española de Futbol se ha de someter a la CNMV, podemos decir que las presiones funcionan …

Lo que si parece es que la CNMV debería ser mucho más celera en resolver los casos de Bitbase Y Bit2Me, y si cumplen todos los requisitos, dejar de perjudicar sus negocios (que luego ya vendrá Mica para arreglarlo todo aún más).

Creo que es de saber popular que cuando se habla de listas negras o grises es bastante más fácil entrar en ellas que salir de ellas, en especial si estamos hablando de listas que son recopiladas por nada más y nada menos que un gobierno afiliado a la Union Europea.
Por aquí en estás tierras muchas de las repúblicas del viejo continente tienen la fama de tener una burocracia que es lenta (pero llega), y supongo que en el caso de las entidades que manejan criptoactivos es más fácil que se cumpla eso de quitarse de una lista desfavorable para volver a un estado favorable ante los ojos de la ley.
Quizá, si pensamos con mala intensión, podríamos asumir que esto sería una forma de advertencia directa para que otros servicios tengan especial cuidado a la hora de cumplir con las obligatorias reglas AML y KYC, so pena de perder dinero y volumen más de los estimado. A veces, una demostración de las consecuencias directas de un pequeño error puede ser algo muy poderoso para que se acaten las reglas. No es que este a favor de eso, pero lo queramos o no, aquellos que son observadores de un castigo severo, serán más cuidadosos.

Espero la ley Española no use esas maniobras a sabiendas. Es un paso más cerca a la represión que a la regulación.

[Porfirii]

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No lo dudes: Rubiales tira para atrás el acuerdo de patrocinio con Huobi por ser este último cuestionado por la CNMV. Si la Real Federación Española de Futbol se ha de someter a la CNMV, podemos decir que las presiones funcionan …

Lo que si parece es que la CNMV debería ser mucho más celera en resolver los casos de Bitbase Y Bit2Me, y si cumplen todos los requisitos, dejar de perjudicar sus negocios (que luego ya vendrá Mica para arreglarlo todo aún más).

LOOOOOOL!!

Ha envejecido bien este titular

Para quienes no estéis al tanto del tema (aunque creo que no hace falta ser españoles para que les haya llegado la noticia) Rubiales está ahora en la picota, aparte de por el tema del beso en la boca a la jugadora de la selección española, por una trama de contratos ilegales recientemente destapada.

Al final, parece que quien le hizo un favor a Huobi fue él mismo...