Criptotimos a través de las Redes Sociales (RRSS)

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Sabemos que las redes sociales son pasto para los timos, y de manera notoria en el ámbito de las criptomonedas. La gente desconocida se acerca a otra y les ofrece participar en negocios irresistibles, les da consejos de inversión, o les ofrece el pack amor+consejos cripto. Como digo habitualmente en inglés, "faceless is shameless", y las RRSS dejan el terreno abonado para este tipo de pillerías.

Lo que quizás no había visto hasta el momento son algunos datos que cuantifiquen el impacto. La Federal Trade Comission (entidad cuya misión es la de proteger a los consumidores en EEUU) ha hecho público un informe donde aporta algunos datos interesantes:

Los datos anteriores no son mundiales, sino ceñidos a los reportados a la FTC donde el medio de pago era el de criptomonedas (aprox. el 25% del total). La mediana (que no la media) es de 2.600$, y los pagos fueron realizados en BTC (70%), Tether (10%) y ETH (9%) principalmente.

La mitad de la gente impactada desde el 2021 fue timada a través de un anuncio, post, o mensaje en las RRSS (si bien no se menciona el origen en la otra mitad, que debe abarcar encuentros directos de información, publicaciones, etc.).

Las plataformas más reportadas en los timos son Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) y Telegram (7%).

Los timos crypto originados en las RRSS se focalizan sobre todo en los timos usando las inversiones como reclamo (envíame x BTCs y te retorno 2x BTCs, retornos del 20% o lo que sea cada semana, etc.), seguido de los que tienen un trasfondo romántico (romance + consejos de inversión). Algo más alejados están los timos donde el timador se hace pasar por un negocio o entidad gubernamental para reclamar el envío de cripto.

Y yo que pensaba que Telegram era la número uno …


Ver:
https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2022/06/reports-show-scammers-cashing-crypto-craze

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[Don Pedro Dinero]

A primera vista los intentos de timo en las RRSS o Internet en general me han parecido siempre muy burdos, demasiado simples, demasiado obvious. Pero también me hacían pensar que con unos pocos que cayeran en la trampa ya les iba a resultar rentable a los estafadores. Viendo esto no son unos pocos, o quizá sí lo son en términos porcentuales, pues a todos nos han alcanzado esos intentos de timo y la gran mayoría no caemos, pero viendo las cantidades veo que es un negocio muy lucrativo. Además de que la "inversión" debe de ser muy baja, o sea que el retorno que obtienen los estafadores es muy alto.

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Soy de la opinión de que hay una aurora entorno a las criptomonedas que hace que la gente piense que son mecanismos de enriquecimiento rápido, amparados en casos sonoros o mediáticos del pasado. Parece que muchos incautos se quedan con el mensaje del potencial de enriquecimiento, en detrimento del arsenal de información que hay relativa a este tipo de timos. A su vez, estos timos suelen complementarse con una llamada a la acción rápida, lo que crea una sensación de fomo que baja las defensas que uno debe tener y desarrollar.

Si miro mis inicios, invertí en algunas ICOs que, en su inmensa mayoría, han resultado ser timos de entrada, o desastres de proyectos. La mezcla de novato y fomo doblegaron el raciocinio que solía tener por bandera. Ahora enviar a esos timos tipo dobladores o invierte X y sácale una rentabilidad increible en nada ya me parecían descabellados cuando los veía.

[vane91]

La mayoria de los timos eran en ingles, pero estan saliendo en español en twitter, youtube, facebook discord. etc.

el mayor riesgo es un virus, por ejemplo con la ultima vulnerabilidad de los documentos word infectados que te infectan con solo hacer vista previa en el explorer etc.

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<…> Los timos crypto originados en las RRSS se focalizan sobre todo en los timos usando las inversiones como reclamo (envíame x BTCs y te retorno 2x BTCs <…>

Por dejar patente un caso reciente de los timos multiplicadores, que no por llevar años rondando dejan de hacerse, hoy he leído un caso por el cual la cuenta de un Youtuber con más de 13M de seguidores se ha visto involucrada.

La cuenta de Youtube de Scuba Jake se vió hackeada recientemente, cambiando el nombre del canal a Microstrategy US, y emitiendo videos antiguos de Michael Saylor, aprovechando para definir el timo de la siguiente guisa:

La dirección usada para el timo ha acumulado algo más de 1 BTC en 4 TXs, aunque nunca sabremos si algunas son TXs propias de los mismos hackers.

Veo que ahora han cambiado la dirección BTC, y que su web sigue todavía activa (https[dos puntos]//msget[punto]pro/) todavía …

[Don Pedro Dinero]

Ese timo se ha convertido en un clásico ya. Creo que la primera vez que lo vi en un canal de Youtube fue hace más de un año, y posteriormente lo vi una vez más. Además de que me suena haberlo visto comentado en el foro.

Como Saylor es la cara más conocida del mundillo del bitcoin en la realidad, al menos para los que no saben mucho del tema, supone un buen gancho.

La dirección[/url] usada para el timo ha acumulado algo más de 1 BTC en 4 TXs, aunque nunca sabremos si algunas son TXs propias de los mismos hackers.

Por lo visto, los estafadores tampoco necesitan que sea mucha gente la que pique para que les salga rentable. Por eso hay tanto intento de scam que se repite, como el del abuelo nigeriano, que la mayoría de gente lo vemos y no entendemos cómo alguien puede picar. Si se lo envían a miles o decenas de miles y les pican unos pocos les sale bien el "negocio".

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Experimentando con DnsTwister, veo que el timo del doblador anterior también se da con otro nombre de dominio en la actualidad (https[dos puntos]//msget[punto]co/party/), por lo que a buen seguro tienen el timo lanzado con varios ganchos, o bien la web está preparada para el nuevo argumento que encuentren cuando se tercie el momento más adecuado.

[famososMuertos]

Ese caso demuestra al menos que... aunque no es justificativo pero que como dicen "armaron bien la trampa..." una cuenta con 13 millones de seguidores, y demás, creo que demuestra incluso que cuando alguien influyente de verdad este en una buena causa o digamos que promocionando algo que por trabajo o dependa de su actividad pierde credibilidad en personas que pudieren hacer un aporte para una causa o realmente invertir en lo que promocione.

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Motivado por información tal y como la mostrada en el OP de este hilo, varios senadores de EEUU han remitido una carta al CEO de Meta (Zuckerberg) para pedirle información acerca de qué esfuerzos están realizando para mitigar los cripto timos en sus plataformas. Al fin y al cabo, los números apuntan a sus redes como pasto para el desarrollo de este tipo de actividades. La misiva pide tener respuesta detallada antes del 24/10/2022 a las siguientes preguntas:

What are Meta’s current policies and practices for proactively finding and removing crypto scammers from its social media platforms?
2. What is your procedure for verifying that crypto ads on Meta platforms are not scams?
3. What informed Meta’s decision about which regulatory licenses to accept for crypto advertisers, and how do you intend to maintain that list going forward?
4. When you receive reports of a scammer, please describe what policies you have in place to remove them from your platforms.
5. What policies and practices do you have in place to proactively protect users from scammers?
a. What measures does Meta take to educate users about the risk of crypto scams on its platform?
b. Does Meta provide warnings or educational material regarding crypto scams in any languages other than English?
6. What policies do you have in place for assisting victims of crypto scams on your platforms?
7. To what extent, if any, does Meta collaborate with law enforcement to track down scammers and fraudsters?

Las preguntas me parecen bien formuladas, y será interesante ver, por una parte, qué les responden (de hacerse público), y por otra parte, si el proceso de preguntas/respuestas llevará a cambios en las plataformas del grupo de alguna manera, y en qué sentido.

Ver:
https://www.menendez.senate.gov/imo/media/doc/letter_to_meta_on_cryptocurrency_scams.pdf
https://www.menendez.senate.gov/newsroom/press/menendez-brown-warren-feinstein-sanders-and-booker-press-meta-for-details-on-its-efforts-to-combat-cryptocurrency-scams

[Porfirii]

Pues dentro de un mes y poco sabremos las respuestas oficiales por parte de Faceboo... Meta. Tengo curiosidad, y espero que no vuelva a salir Zuckerberg con cara de alienígena (con una vez fue suficiente). Sobre las preguntas, veo que están muy enfocadas a los timos relacionados con criptomonedas, como el título del hilo. Me pregunto si no estaremos a lo mismo de siempre, demonizando las criptos, como si los timos no se hubieran inventado mucho antes.

[Hispo]

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Yo me harté de Facebook hace ya un tiempo y tuve que eliminar mi cuenta, pero ojala que ellos tengan la decencia de hacer la respuestas públicas, creo que existe la posibilidad de que no se hagan públicas, el precio de las acciones de Meta ya está bastante maltratado como para liberar al público respuestas negativas a los ojos de los reguladores de los Estados Unidos.

Aunque no se liberen las respuestas de la compañía, los usuarios deberían empezar a ver los resultados del tirón de oreja que le dan las autoridades de los Estados Unidos a Meta, en la forma de avisos, advertencias, anuncios y demás sobre los activos digitales y de como actuar en caso de tropezarse de lleno con un grupo/usuario que pretende robarle el dinero a la gente.

Pues dentro de un mes y poco sabremos las respuestas oficiales por parte de Faceboo... Meta. Tengo curiosidad, y espero que no vuelva a salir Zuckerberg con cara de alienígena (con una vez fue suficiente). Sobre las preguntas, veo que están muy enfocadas a los timos relacionados con criptomonedas, como el título del hilo. Me pregunto si no estaremos a lo mismo de siempre, demonizando las criptos, como si los timos no se hubieran inventado mucho antes.

Ahora que lo mencionas, mientras más pasa el tiempo efectivamente ese señor me parece cada vez más alienígena.

Source: https://spectrum.ieee.org/metaverse-meta-misfire

[Porfirii]

Ahora que lo mencionas, mientras más pasa el tiempo efectivamente ese señor me parece cada vez más alienígena.

Source: https://spectrum.ieee.org/metaverse-meta-misfire

Leyendo el artículo, estoy de acuerdo en que no fue demasiado efectiva la acción para dar a conocer el lanzamiento de la nueva plataforma en España y Francia... porque me acabo de enterar!! 😅

En mi opinión, tampoco sale tan desfavorecido, incluso se aprecian rasgos amables en su avatar. Pero supongo que la imagen grabada en la memoria colectiva pesa mucho todavía.

[Hispo]

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Leyendo el artículo, estoy de acuerdo en que no fue demasiado efectiva la acción para dar a conocer el lanzamiento de la nueva plataforma en España y Francia... porque me acabo de enterar!! 😅

En mi opinión, tampoco sale tan desfavorecido, incluso se aprecian rasgos amables en su avatar. Pero supongo que la imagen grabada en la memoria colectiva pesa mucho todavía.

Pesó tanto y se hizo tanto eco de esta imagen y el hecho de que Meta a invertido miles de millones de dólares en su ecosistema de metaverso que el propio Mark tuvo que rectificar y compartir una imagen de mejor calidad de su avatar en el metaverso, mientras anunciaba que se viene mejoras a la plataforma. Esto es peor de lo que se piensa, porque existen plataformas y videojuegos que con una fracción del dinero invertido por Meta han construido mejores gráficos y una experiencia mucho más atractiva.
Para ser claro, parece que estos son muy malos momentos para ser inversionista de esa compañía, en especial si la compra de las acciones fueron antes de la mayor caída de la historia de Meta (y creo que también de la historia de los mercados de Estados Unidos).

No soy un experto en tecnología ni en mercados, pero la situación no pinta para nada bien para estos señores.

[DdmrDdmr]

Hoy he leído acerca de una estafa piramidal sobre la cual la Audiencia Nacional de España ha admitido una querella colectiva de 1.400 personas, aunque se estima que la cantidad de personas afectas globalmente es de 120.000 personas, con más de 40.000 ubicados en España.

Desconozco el detalle de qué métodos de propagación social han realizado, pero entre ellos figuran hilos en este foro, algo que no ha de sorprender, pero donde el hecho de que fuesen hilos auto-moderados no ayuda para que la gente pueda postear al respecto de su experiencia cuando las ve venir (está el Feedback de Sistema de Confianza en todo caso, pero no es lo mismo).

Ver: https://es.beincrypto.com/justicia-espanola-admite-querella-plataforma-investigada-estafas-cripto/

[Hispo]

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Estafa piramidal de casi dos años con un supuesto negocio lícito detrás de todo para explicar las ganancias, interesante, al parecer estos scammers resultan ser más serios que los que se ven haciendo sus fechorías por aquí en américa latina, es como si la pirámide que se construyen por aquí posee una inclinación menor (resultando en menor altura y más area, ósea más personas), un crecimiento desmedido que obliga al colapso rápido, luego de eso abren otra plataforma con otro nombre la misma semana. Rinse and repeat. La ilusión de legitimidad a través del tiempo les suda.

Personalmente, espero que nadie que tu conozcas se haya visto nunca involucrado en cosas como estás, perdiendo su dinero, es bastante desagradable leer sobre esto en internet, pero ver a alguien que cree que encontró el negocio de la vida y diciéndotelo en tu cara es otro nivel. Pierdes un mínimo de 5% de fe en la humanidad con algo así.

Yo hubiese pensado en un principio que los scammers en un principio evitarían llamar la atención por aquí, porque obviamente hay personas lo suficientemente inteligentes y escépticas en este foro, pero supongo que hay lugar para todo, el hilo de Bitconnect en los primeros días antes y después del exit-scam es surrealista.

[DdmrDdmr]

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… Y lo que debe haber por estos hilos en las secciones donde se depositan los proyectos y servicios. Lógicamente habrá de todo, pero qué duda cabe que la impresión que uno se lleva es que las secciones donde se depositan son reinos de taifas, donde los timos y las estafas pastan a su libre albedrió, en detrimentos de los proyectos que puedan tener algo de cara y ojos, que alguno habrá.

Vale que está el Sistema de Confianza (Trust) y las banderas para dar avisos y tal, pero no sé realmente cuanta gente se dedica a mirar estos temas a fondo en el foro en general, ni en qué momentos del ciclo de vida de anuncio del proyecto.

[Hispo]

Les traigo una pequeña anécdota, ayer en la noche me dio por limpiar mi bandeja de spam (tarea fácil, pero siempre me da gracia revisar con que estupidez intentan timar a la gente). Me encontré por tercera vez con el mismo e-mail de los supuestos hackers que dicen haber tomado control de mis cámaras en todos mis dispositivos mágicamente, recopilando filmes comprometedores durante mis supuestas secciones de "auto-alivio".  

Era un copia-pega de los dos e-mails anteriores que recibí en 2020, a principios de este año y ayer. La unica diferencia es la supuesta cantidad que me piden para no arruinar mi vida, al principio eran como 0,2-0,5BTC, luego 1,3BTC y ahora solicitan nada más ni nada menos que 21BTC  . Como dirian en España: Joer.

Aunque fuese verdad, preferiría que esos supuestos videos se hicieran públicos antes de darles 21BTC [400k$] a estos idiotas.  

Parece que la inflación y la crisis económica también afectan a los scammers, a veces se me olvida que también son gente.

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Vale que está el Sistema de Confianza (Trust) y las banderas para dar avisos y tal, pero no sé realmente cuanta gente se dedica a mirar estos temas a fondo en el foro en general, ni en qué momentos del ciclo de vida de anuncio del proyecto.

Quiero pensar que la comunidad, por lo menos aquí en el foro, se hace más escéptica con el tiempo. Los días del frenesí de las ICO quedaron atrás y los NFT (más allá del aplicaciones verdaderamente útiles) se han enfriado mucho, veremos como se reinventa el mercado para despertar la fiebre de aquellos con dinero para perder.

Lo bueno es que siempre habrá una persona con reputación comprobada que buscará hacer proyectos serios y para bien, sin necesidad de ocultar nada y dando expectativas realistas a los mecenas, ya sea un esfuerzo con o sin ánimos de lucro.

[DdmrDdmr]

<…> ahora solicitan nada más ni nada menos que 21BTC <…>

Una de dos, o no tienen ni idea de cuál es el valor de bitcoin, o esperan ver si dan con un gran tonto en lugar de más de un centenar (o millar) de tontitos, rezando por llevarse el pelotazo pronto y no tener que esperar acumular la cifra a cuenta gotas.

Por estas latitudes, las cantidades solicitadas por este tipo de timos parece mantenerse en rangos mileuristas, solicitando un equivalente en bitcoin de 1.390 €.

[Hispo]

<…> ahora solicitan nada más ni nada menos que 21BTC <…>

Una de dos, o no tienen ni idea de cuál es el valor de bitcoin, o esperan ver si dan con un gran tonto en lugar de más de un centenar (o millar) de tontitos, rezando por llevarse el pelotazo pronto y no tener que esperar acumular la cifra a cuenta gotas.
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Me decanto por la segunda opción, creo que intentan hacer con una gran cantidad de una sola vez, un retiro rápido. Pero esa teoría solo tiene sentido si los scammers lograron ampliar la lista de correos para hacer phishing. Ya han pedido cantidades menores de la misma forma, con el mismo texto, quizá lo que sucede es que consiguieron nuevos emails de sus targets con las recientes filtraciones de Open Sea, las del Banco Español (no recuerdo el nombre), etc y aumentaron la cifra; porque lo primero que se viene a la mente cuando se habla de Opensea son personas pagando millonadas por un NFT, en la mente de los scammers esas mismas personas estaría dispuestas a pagar 21BTC por supuesto material comprometedor.  Sin mencionar que no es descabellado que una persona que no está muy metido en el mundo de la auto custodia use los servicios de un banco para guardar cantidades nada despreciables de cripto.

Quizá revise la dirección de los scammers a ver si lograron algo.

[DdmrDdmr]

La imagen de personajes famosos son un habitual reclamo para las estafas en las redes sociales. Desde hackeos de cuentas, pasando por la creación de cuentas parecidas, y aterrizando en el uso de su imagen para promocionar algo en lo cual no están involucrados.

En esta ocasión, es el televisivo cocinero y presentador Alberto Chicote el que ha tenido que salir a la palestra en Twitter para desmentir que esté animando a la gente a invertir en bitcoin … :

Uno se puede imaginar que no es sólo una publicidad falsamente atribuible, sino que algún enlace llevará a un site de esos indeseables donde te despluman lo que pretendiese comprar el despistado de turno, que sucumbe ante la imagen del cocinero y su arengo a comprar bitcoin ahora mismo.

Ver:
https://twitter.com/albertochicote/status/1577600198196559872 https://www.marca.com/tiramillas/gastronomia/2022/10/05/633d82f2ca47418d4a8b464c.html
https://malwaretips.com/blogs/remove-webtouchinc-com/