[DISKUSI] !!WASPADA !! Scammer dimana-mana, Ketahui Beberapa Metodenya

[taufik123]

Tanggal 9 juni kemarin iseng-iseng buka email mata langsung tertuju dengan tulisan " 0.465305 BTC is available to you!" dengan pengirim Google Form.


Untuk informasi email bisa dilihat pada gambar dibawah ini, yang dikirim oleh trix.bounce.google.com


Setelah email dibuka muncul email yang saya gunakan, seolah-olah saya pernah ngisi form untuk hadiah BTC tersebut.
dibawah ada ucapan Congratuliation dan mengarahkan saya untuk mengklik link yang diberikan, seperti gambar dibawah ini:


Lalu setelah saya coba buka link tersebut, kemudian di arahkan ke website "CRYPTO DONATE" yang pada intinya ini adalah Website Donasi antar anggota.
siapa yang melakukan Donasi, maka akan dapat beberapa donasi lagi dari orang lain.
Sebelum itu, diwajibkan untuk mengisi Payment Detail, Nama, email dan address bitcoin dan juga disertakan foto.


Lalu saya coba isi semua dan saya accept, maka akan di arahkan ke tampilan yang menginformasukan bahwa ada 55 user yang akan menolong saya dengan memberikan donasi 0.0025 BTC.


Setelah saya terima semua maka tugas akan selesai dan coba untuk melakukan Withdraw BTC,
saya di arahkan ke halaman terakhir yang mengatakan bahwa saya berhak mendapatkan Bantuan 0.1375 BTC ( tidak sesuai dengan hadiah awal :v )
Untuk bisa melakukan penarikan, maka harus melakukan donasi 0.0025 BTC ke alamat BTC 1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF.
dan semuanya selesai.


SELAMAT SAYA KENA TIPU  

KESIMPULAN:
Metode penipuan seperti ini kayaknya sih sudah lumrah, sudah sering saya temukan.
Hanya orang-orang yang serakah dan tidak tahu bagaimana mekanisme di crypto yang akan tertipu dan mau transfer BTC ke alamat tersebut.
Metode seperti ini sih masih belum begitu berbahaya, ada beberapa metode yang menggunakan malware yang berkamuflase seperti aplikasi android dan aplikasi windows dll.

Website semacam ini hanya website scammer yang hanya menampilkan angka dan pada akhirnya harus mengirimkan dana ke address yang dituju.
Saya cek address BTC yang digunakan sudah pernah menerima BTC sebelumnya dan di tarik lagi, kemungkinan sih scammernya sendiri yang ngirim dan di tarik lagi.
tapi kalo ada yang kenak tipu, parah banget sih.
1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF


Saya juga cek domain yang digunakan, registered 9 februari 2018 berlokasi di Netherland, dronten dan terkoneksi dengan webiste judi crypto.
Website lama yang di ganti-ganti template dengan beberapa metode penipuan.


Akhir kata, tetap waspada dan jangan mudah percaya dengan email apapun yang memberikan hadiah cuma-cuma tanpa mendaftar atau melakukan tugas apapun.
Gak ada yang gratis, gak semudah itu untuk dapet bitcoin dari email atau orang yang gak dikenal. Semua butuh usaha.
STAY SAFE


LIST METODE PENIPUAN:

Contoh salah satu email spam mengenai Crypto Gifts yang langsung masuk ke Spam di email saya:

Saya juga pernah mendapatkan kiriman pesan ke email berupa Google Form di masa lalu, tetapi saya lebih memilih untuk mengabaikannya dan bahkan saya memblokir pengguna tersebut supaya tidak lagi mengirimkan pesan yang tidak berguna ke email saya. Untuk metode lainnya yang dipakai oleh para scamer adalah dengan cara mengirimkan pesan ke beberapa pengguna twitter dan juga telegram, salah satu contohnya seperti ini

Saya sedikit ingin menambahkan beberapa list atau tata cara scammer beraksi saat ini terutama dengan penipuan di negara kita yang akhir - akhir ini sering terjadi

penipuan dengan modus give away
Biasanya penipuan seperti ini mencari korban yang polos dan sedikit gaptek dengan pengatahuan, mereka mencatut berbagai nama artis yang tersohor saat ini dan sering melakukan give away seperti Baim Wong. Banyak sekali korban langsung tergiur dan mengirim sejumlah uang yang diminta oleh penipu tersebut.


Penipuan via phake link
Dalam kasus penipuan ini banyak korban merupakan nasabah bank tertentu, mereka secara tidak sengaja mengikuti intruksi yang diberikan oleh penipu mulai klik link phising hingga memberika OTP mbanking yang masuk ke nomor mereka.

Modus penipuan investasi
Poin terakhir ini yang sangat meresahkan saat ini dan banyak sekali korban hampir setiap bulannya kehilangan milyaran uang mereka karena ikut dalam investasi bodong. Iming - iming passive income sampai 10% per bulan bahkan ada situs investasi bodong dengan penghasilan 1% setiap hari untuk jangka waktu selama - lamanya.

-snip-
Yang paling baru terjadi kepada saya adalah sebuah penipuan yang memang memberikan wallet mereka dengan 12 Phrases serta Private key lengklap dengan dalih tidak bisa mencairkan aset yang dimiliki dan meminta tolong agar dicairkan dan hasil dari pencairan dibagi dua. btw saya sudah menerima beberapa chat seperti ini di media sosial saya dan terakhir adalah ini satu jam yang lalu

beberapa minggu yang lalu ada berita cukup heboh tentang lenyapnya uang nasabah 1 milyar lebih dari bank BRI, korban disinyalir kena phising tapi bukan lewat email tapi WA. Biasanya di awal pelaku phising akan menelepon korban lalu bikin panik korban hingga terpedaya untuk mengeklik link yang dikirim. dengan segala trik dan mengisi detil kredensial di link, dengan hitungan detik uang 1 milyar lenyap di rekening.

Jadi, di zaman seakrang ini, seiring dengan pesatnya pesan lewat WA, saya kira perlu mewaspadai media yang 1 ini, bahkan pelaku menyamar menggunakan nomor asing seperti +1 supaya makin terlihat sebagai CS sebuah bank, sehingga mudah memperdaya korban.

[1]. https://nextren.grid.id/read/013320306/ngeri-cuma-klik-link-dari-pesan-wa-rekening-nasabah-bri-terkuras-hingga-rp-11-miliar

[1714575947]

1714575947

[1714575947]

1714575947

[1714575947]

1714575947

[skarais]

KESIMPULAN:
Metode penipuan seperti ini kayaknya sih sudah lumrah, sudah sering saya temukan.
Hanya orang-orang yang serakah dan tidak tahu bagaimana mekanisme di crypto yang akan tertipu dan mau transfer BTC ke alamat tersebut.

Jadi mas taufik123 serakah juga dong kalau memang benar ngikutin step by step hingga ngirimin mereka sejumlah bitcoin yang diminta. Lol
Tapi saya harap itu hanya pemanis untuk thread saja, bukan benar-benar kena tipu. 

SELAMAT SAYA KENA TIPU   

Akhir kata, tetap waspada dan jangan mudah percaya dengan email apapun yang memberikan hadiah cuma-cuma tanpa mendaftar atau melakukan tugas apapun.
Gak ada yang gratis, gak semudah itu untuk dapet bitcoin dari email atau orang yang gak dikenal. Semua butuh usaha.
STAY SAFE

Ada sih yang gratis, tetapi jumlahnya mungkin tidak sepadan. Beberapa dari teman-teman mungkin masih suka airdrop, mereka juga menghasilkan. Namun yang menjadi inti threadnya adalah selalu waspada untuk upaya apapun yang menawarkan sesuatu secara gratis terlebih ketika ujung-ujungnya minta kita untuk mengirimkan sejumlah bitcoin atau altcoin apapun untuk mendapatkan pengembalian yang layak. Jika demikian, stop langsung dan abaikan semuanya. Lebih baik lagi laporkan sebagai spam atau upaya penipuan.

[taufik123]

Jadi mas taufik123 serakah juga dong kalau memang benar ngikutin step by step hingga ngirimin mereka sejumlah bitcoin yang diminta. Lol
Tapi saya harap itu hanya pemanis untuk thread saja, bukan benar-benar kena tipu. 

wkwkwkw LOL, hanya pemanis om, masak iya bisa percaya sama metode scammer yang kek gini ( yang keren dikitlah ) 
Emang sengaja Ngikuti step by step, pengen tau sampai dimana ujungnya :v ( efek GABUT )

Ada sih yang gratis, tetapi jumlahnya mungkin tidak sepadan. Beberapa dari teman-teman mungkin masih suka airdrop, mereka juga menghasilkan. Namun yang menjadi inti threadnya adalah selalu waspada untuk upaya apapun yang menawarkan sesuatu secara gratis terlebih ketika ujung-ujungnya minta kita untuk mengirimkan sejumlah bitcoin atau altcoin apapun untuk mendapatkan pengembalian yang layak. Jika demikian, stop langsung dan abaikan semuanya. Lebih baik lagi laporkan sebagai spam atau upaya penipuan.

STOP dan langsung close tab:v.
kalo mau ngerjain airdrop kudu tlaten karena memang hasilnya dikit, gak kek airdrop dulu.
saya juga militan airdrop, tapi udah pensiun.

[MAAManda]

Wah gila, kalau yang kena orang awam, mereka bisa yakin nih, bedanya dengan penipuan dengan kedok giveaway mainstream, kita bisa tahu alamat email pengirim yang biasanya meng-impersonate website atau platform legit, kalau begini caranya seolah-olah pengirimnya adalah GForm langsung .

Jika memang semua pengirim $BTC ke alamat 1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF orang yang beneran ngirim, berarti sudah ada 6 orang yang ketipu sejauh ini.

[nurilham]

Untuk bisa melakukan penarikan, maka harus melakukan donasi 0.0025 BTC ke alamat BTC 1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF

Kalau sudah ada embel-embel persyaratan nyuruh ngirim dulu BTC untuk dapat rewardnya, ini sudah warning gak beres. Apalagi itu nominalnya lumayan sekitar $73 di rate BTC sekarang. Entah apapun namanya, mau dibilang donasi atau biaya transfer, ini jelas cara-cara klasik yang sudah sering dipake scammer dari dulu. Meskipun misalnya mereka hanya meminta data pribadi kita (KYC), tetap wajib waspada karena ada scammer yang memang menargetkan data orang-orang untuk mereka jual atau untuk tujuan tertentu.

Metode penipuan seperti ini kayaknya sih sudah lumrah, sudah sering saya temukan.

Betul, ini metode yang sering dipake scammer. Mereka nebar perangkap via inbox email, mirip dengan sms penipuan kalo di HP. Kalau kita sudah terbiasa atau mendahulukan pikiran rasional, jarang sampe kejerat perangkap scammer seperti ini. Mana ada orang mau ngirim sejumlah BTC tersebut tanpa jaminan beneran dapat rewardnya.  

Jika memang semua pengirim $BTC ke alamat 1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF orang yang beneran ngirim, berarti sudah ada 6 orang yang ketipu sejauh ini.

Belum tentu. Bisa saja itu cuman pancingan. Dengan ada bukti beberapa orang yang transfer, scammer berharap orang-orang berpikir kalau itu beneran.

[Husna QA]

Untuk informasi email bisa dilihat pada gambar dibawah ini, yang dikirim oleh trix.bounce.google.com

Sederhananya lihat email pengirim yang sesungguhnya. Google forms tersebut hanya pengalihan, bagi yang masih awam mungkin agak sedikit terkecoh dengan ini.
Sebenarnya dilihat dari alamat email di atas saja sudah terlihat tidak resmi, namun kalau semisal belum tahu atau ragu apakah alamat pengirim (dalam kasus di atas trix.bounce.google.com) resmi dari google atau bukan mungkin bisa bertanya ke tim support atau komunitas google-nya semisal di https://support.google.com/mail/thread/new?source=need_more_help

Btw, sepengetahuan saya ada beberapa cara untuk memeriksa email yang mencurigakan seperti di atas, antara lain memeriksa alamat email pengirim (ada juga yang 'memelesetkan' nama email dari perusahaan terkenal), kalau misalkan diminta balas email lihat juga email untuk balasan tersebut sama atau tidak, kemudian dengan memeriksa header lengkap emailnya (untuk gmail bisa lihat caranya di sini: https://support.google.com/mail/answer/29436).

[budakhidung]

ngeri euyyy scammer jaman sekarang, gila sih kalau kena ke orang awam yang gak tau apa apa bisa bisa tergiur tuhhh

[MAAManda]

Belum tentu. Bisa saja itu cuman pancingan. Dengan ada bukti beberapa orang yang transfer, scammer berharap orang-orang berpikir kalau itu beneran.

Bisa jadi, tetapi kalau memang hal itu bertujuan sebagai pancingan, artinya si scammer ingin mengantisipasi hal semacam check yang dilakukan oleh calon korban terjadi. Jika memang begitu, si scammer harus membuat transaksi keluar dengan nominal Bitcoin yang telah disebutkan oleh om @taufik123 di topik ini. Sementara, yang saya lihat tidak ada transaksi keluar senilai 0,4+ BTC di data transaksinya, adapun hanya sebesar 0,015 BTC, bisa om lihat di TX Hash ini.

Beda kasus kalau memang si penipu akan membayarnya via alamat lain, tapi itukan tidak mungkin terjadi, namanya juga penipu

[Bobrox]

Bisa jadi, tetapi kalau memang hal itu bertujuan sebagai pancingan, artinya si scammer ingin mengantisipasi hal semacam check yang dilakukan oleh calon korban terjadi. Jika memang begitu, si scammer harus membuat transaksi keluar dengan nominal Bitcoin yang telah disebutkan oleh om @taufik123 di topik ini. Sementara, yang saya lihat tidak ada transaksi keluar senilai 0,4+ BTC di data transaksinya, adapun hanya sebesar 0,015 BTC, bisa om lihat di TX Hash ini.

Beda kasus kalau memang si penipu akan membayarnya via alamat lain, tapi itukan tidak mungkin terjadi, namanya juga penipu

Apa tida terlalu berbahaya terutama dengan mas @taufik123 yang secara khusus memberikan perincian sistem dan model yang digunakan scammer, saya curiga dengan link form yang kita buka bisa menjadi bumerang bagi browser yang kita gunakan. Saya appresiasi dengan inisiasi apa yang disampaikan mas @taufik123 bagaimana scammer mencari cara baru saat ini, namun di satu sisi saat membuka email dari scammer saya justru sangat khawatir akan ada indikasi fake link dan mengarah ke hal tertentu, solanya ada beberapa inbox masuk di email saya langsung saya hapus dan membuka terlebih dahulu karena jelas - jelas yang mengirim scammer.

[Husna QA]

Apa tida terlalu berbahaya terutama dengan mas @taufik123 yang secara khusus memberikan perincian sistem dan model yang digunakan scammer, saya curiga dengan link form yang kita buka bisa menjadi bumerang bagi browser yang kita gunakan. Saya appresiasi dengan inisiasi apa yang disampaikan mas @taufik123 bagaimana scammer mencari cara baru saat ini, namun di satu sisi saat membuka email dari scammer saya justru sangat khawatir akan ada indikasi fake link dan mengarah ke hal tertentu, solanya ada beberapa inbox masuk di email saya langsung saya hapus dan membuka terlebih dahulu karena jelas - jelas yang mengirim scammer.

Memang rada beresiko ketika mengklik link yang disertakan di email fake terutama jika link-nya disisipi malware yang bisa saja menginfeksi PC ketika diklik, maka dari itu kalaupun mau bereksperimen dengan link seperti itu gunakan PC alternatif atau pasang antivirus terpercaya terlebih dulu; OP di atas menunjukkan cara kerja atau trik dari email phising tersebut sehingga user terutama pemula bisa lebih aware dan tidak gampang tergiur dengan iming-iming seperti contoh di OP. Bagi yang sudah mengetahui cara kerjanya saya kira tidak perlu sampai dibuka seperti itu, cukup menandainya sebagai email spam sehingga jika ada email yang serupa berikutnya bisa difilter masuk ke folder spam. Contoh salah satu email spam mengenai Crypto Gifts yang langsung masuk ke Spam di email saya:

[taufik123]

Apa tida terlalu berbahaya terutama dengan mas @taufik123 yang secara khusus memberikan perincian sistem dan model yang digunakan scammer, saya curiga dengan link form yang kita buka bisa menjadi bumerang bagi browser yang kita gunakan. Saya appresiasi dengan inisiasi apa yang disampaikan mas @taufik123 bagaimana scammer mencari cara baru saat ini, namun di satu sisi saat membuka email dari scammer saya justru sangat khawatir akan ada indikasi fake link dan mengarah ke hal tertentu, solanya ada beberapa inbox masuk di email saya langsung saya hapus dan membuka terlebih dahulu karena jelas - jelas yang mengirim scammer.

Memang rada beresiko ketika mengklik link yang disertakan di email fake terutama jika link-nya disisipi malware yang bisa saja menginfeksi PC ketika diklik, maka dari itu kalaupun mau bereksperimen dengan link seperti itu gunakan PC alternatif atau pasang antivirus terpercaya terlebih dulu; OP di atas menunjukkan cara kerja atau trik dari email phising tersebut sehingga user terutama pemula bisa lebih aware dan tidak gampang tergiur dengan iming-iming seperti contoh di OP. Bagi yang sudah mengetahui cara kerjanya saya kira tidak perlu sampai dibuka seperti itu, cukup menandainya sebagai email spam sehingga jika ada email yang serupa berikutnya bisa difilter masuk ke folder spam. Contoh salah satu email spam mengenai Crypto Gifts yang langsung masuk ke Spam di email saya:

IMAGE

Sebelum melakukan eksperimen ini, PC saya sudah terpasang 2 antivirus ( windows Defender dan Kaspersky full version ). yang pasti semua yang saya lakukan di atas tetap aman. Saya tahu resiko ketika mengklik link spam seperti itu. Karena saya tahu metode seperti ini hanya berupa link phising tanpa malware maka saya lanjutkan.


Disini saya hanya memberikan sebuah contoh bagaimana skema yang dilakukan oleh scammer untuk menipu korbannya.
ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pemula yang belum tahu tentang metode scammer macam ini, dan masih banyak lagi metode lain yang lebih berbahaya.
Yang terpenting pasang antivirus sebagai proteksi perangkat dan harus selalu update.
Email semacam ini biasanya langsung masuk spam, tapi kali ini masuk ke pesan utama. jadi harus lebih berhati-hati.

Sebagai informasi tambahan, website scam sejenis juga dibahas pada https://bitcointalk.org/index.php?topic=5401770.0.

Saya baru cek ternyata ada juga yang ngebahas. thanks infonya om.

IMAGE

Screenshot ini bisa dijadikan pelajaran untuk berpikir kritis. Sebagai contoh, kenapa mereka tidak mengurangi 0.0025BTC dari "bantuan keuangan" untuk mempermudah proses administrasi.

Berpikir kritis dan tidak terbuai dengan reward besar. karena tidak ada yang namanya "bantuan keuangan" tanpa ada usaha yang dilakukan.

[BITCOIN4X]

adapun hanya sebesar 0,015 BTC, bisa om lihat di TX Hash ini.

Beberapa transaksi masuk ke alamat itu sepertinya dikirim langsung dari alamat pertukaran, tetapi ane tidak dapat yakin bahwa itu dilakukan oleh korbannya karena mungkin pelakunya yang memainkan trik ini supaya bisa mengelabui korbannya. Tapi untuk kasus dan cara penipuan yang ada di OP sepertinya sudah cukup mudah dikenal bahkan tidak butuh waktu lama untuk mengatakannya scam. Namun tentu newbie akan kaget dengan jumlah bitcoin yang ditawarkan penipu tersebut pada awalnya.

Berpikir kritis dan tidak terbuai dengan reward besar. karena tidak ada yang namanya "bantuan keuangan" tanpa ada usaha yang dilakukan.

Bantuan keuangan itu ada terutama karena ada beberapa komunitas yang menjalankan proyek donasi yang sah, tapi dengan cara yang ada di OP itu 100% jebakan penipuan.

[LodisMcguire]

Kalau kita sudah lama berkecimpung di dunia digital ini,pasti kita sudah tau ciri ciri sesuatu yang berbau scam.Yang harus kita perhatikan paling  kalau ada yang menjanjikan hadiah terlalu besar,link yang mencurigakan ataupun minta transfer sejumlah uang duluan.
Yang berbahaya itu kayak kejadian di discord discord NFT,dimana akun discord staff nya di hack,terus hacker itu menggunakan akun discord tersebut untuk menyebar link phising ke anggota discord dengan alasan giveaway.

[Tumanggor]

terima kasih atas informasi ini gan, ini sungguh bermanfaat karena pasti mereka mengirim email seperti ini ke banyak orang

Wah gila, kalau yang kena orang awam, mereka bisa yakin nih, bedanya dengan penipuan dengan kedok giveaway mainstream, kita bisa tahu alamat email pengirim yang biasanya meng-impersonate website atau platform legit, kalau begini caranya seolah-olah pengirimnya adalah GForm langsung .

Jika memang semua pengirim $BTC ke alamat 1H9z8YpESgDzMAqmBr3QgTiTWUY8NSZbYF orang yang beneran ngirim, berarti sudah ada 6 orang yang ketipu sejauh ini.

di lihat dari riwayat pengirim mungkin saja itu adalah tim dari scammer tersebur yang mencoba melakukan pengetesan apakah trik mereka berjalan dengan lancar. semoga saja tidak ada satupun yang tertipu dan mereka pasti frustasi lol

[erep]

Beberapa transaksi masuk ke alamat itu sepertinya dikirim langsung dari alamat pertukaran, tetapi ane tidak dapat yakin bahwa itu dilakukan oleh korbannya karena mungkin pelakunya yang memainkan trik ini supaya bisa mengelabui korbannya.

Jika ditinjau kembali memang agak meragukan jika korban akan mendepositkan BTC untuk tujuan mendapatkan reward yang lebih besar, jadi kemungkinan beberapa deposit sengaja dilakukan oleh scammer untuk mengelabui korbannya seolah sebagai riwayat deposit dari beberapa orang tampak menyakinkan mengikuti program reward scam itu.

Tapi untuk kasus dan cara penipuan yang ada di OP sepertinya sudah cukup mudah dikenal bahkan tidak butuh waktu lama untuk mengatakannya scam. Namun tentu newbie akan kaget dengan jumlah bitcoin yang ditawarkan penipu tersebut pada awalnya.

Umumnya, cara penipuan ini sudah "usang" artinya jarang orang tertipu dengan metode scam ini karena sudah jelas inbox yang dikirimkan oleh scam termasuk pesan "bulk" yang dikirimkan secara acak kepada daftar email yang telah dikumpulkan sebelumnya, jadi sebagian besar orang enggan untuk peduli dari inbox yang mencurigkan, apalagi sampai mendepositkan asetnya ke program reward scam.

[Bobrox]

Jika ditinjau kembali memang agak meragukan jika korban akan mendepositkan BTC untuk tujuan mendapatkan reward yang lebih besar, jadi kemungkinan beberapa deposit sengaja dilakukan oleh scammer untuk mengelabui korbannya seolah sebagai riwayat deposit dari beberapa orang tampak menyakinkan mengikuti program reward scam itu.

Ini bukan kali pertama kasus seperti ini terjadi, cuman model yang ada saat ini agak sedikit berbeda karena mengisi form meskipun tujuan scammer tetap sama bagaimana mengelabui korban agar melakukan deposit dengan iming - iming imbalan atau hadiah cukup besar. Dulu saat kasus akun twitter CZ dan juga Binance di hack pernah ada penipuan seperti ini, saat itu dibuat tweet dan pengumuman jika melakukan deposit ke wallet yang mereka tweet bisa mendapatkan return dan keuntungan 2x lipat bahkan bisa lebih, sudah ada beberapa korban yang sudah terlanjur mengirim btc atau altcoin ke wallet tersebut padahal jelas - jelas saat itu akun twitter CZ dan Binance di hack.

[kamvreto]

Ane pernah dapet pesan dari scammer tapi dengan metode berbeda seperti yang agan @taufik123 jelaskan. bukan lewat email, melainkan lewat Telegram.
orang yang PM ane mengaku bahwa dia tidak memiliki akses ke website perjudian yang dia mainkan, sedangkan di akun dia ada sekitar 0.5 BTC dan menyuruh ane untuk membuat akun di link yang dia berikan dengan imbalan 0.1 BTC. lalu ane cek link yang diberikan ternyata link mengarah ke website phising yang harus memasukan private key BTC.
Banyak ane temukan metode-metode lain scammer untuk mengelabui atau menjebak korbannya, sehingga harus lebih waspada.
Bahkan kasus-kasus seperti hacking twitter dan youtube pernah rame dan melakukan live giveaway palsu.

[taufik123]

-snip-Dulu saat kasus akun twitter CZ dan juga Binance di hack pernah ada penipuan seperti ini, saat itu dibuat tweet dan pengumuman jika melakukan deposit ke wallet yang mereka tweet bisa mendapatkan return dan keuntungan 2x lipat bahkan bisa lebih, sudah ada beberapa korban yang sudah terlanjur mengirim btc atau altcoin ke wallet tersebut padahal jelas - jelas saat itu akun twitter CZ dan Binance di hack.

Bukan hanya twitter CZ dan Binance, banyak akun twitter selebriti dan influencer yang memiliki banyak follower berhasil diretas dan dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mengadakan giveaway dengan return 2x Lipat seperti yang ente jelasin.
Tingakatan peretasan seperti itu jauh lebih berbahaya daripada hanya metode yang saya jelaskan tersebut.

Umumnya, cara penipuan ini sudah "usang" artinya jarang orang tertipu dengan metode scam ini karena sudah jelas inbox yang dikirimkan oleh scam termasuk pesan "bulk" yang dikirimkan secara acak kepada daftar email yang telah dikumpulkan sebelumnya, jadi sebagian besar orang enggan untuk peduli dari inbox yang mencurigkan, apalagi sampai mendepositkan asetnya ke program reward scam.

Seperti yang bang @erep katakan, Metode seperti yang saya jelasin sudah cukup "usang", ada banyak metode baru yang perlu diwaspadai.
Jika scammer memiliki metode baru, maka kita juga perlu update, perlu melakukan riset agar tidak masuk jebakan.

-snip-

ini adalah metode lama juga, hanya saja mereka ( scammer ) langsung mengirim private message di telegram dan langsung memandu korbannya untuk terus melakukan apa yang mereka intruksikan. ini juga berbahaya jika terbuai dengan janji akan diberikan imbalan 0.1 BTC. so crazy, gak ada yang mau ngasih 0.1BTC secara cuma-cuma, apalagi orang gak dikenal.

[bestcoins1]

Seperti yang bang @erep katakan, Metode seperti yang saya jelasin sudah cukup "usang", ada banyak metode baru yang perlu diwaspadai.
Jika scammer memiliki metode baru, maka kita juga perlu update, perlu melakukan riset agar tidak masuk jebakan.

Saya juga pernah mendapatkan kiriman pesan ke email berupa Google Form di masa lalu, tetapi saya lebih memilih untuk mengabaikannya dan bahkan saya memblokir pengguna tersebut supaya tidak lagi mengirimkan pesan yang tidak berguna ke email saya. Untuk metode lainnya yang dipakai oleh para scamer adalah dengan cara mengirimkan pesan ke beberapa pengguna twitter dan juga telegram, salah satu contohnya seperti ini

[panjul07]

tapi kalo ada yang kenak tipu, parah banget sih.

Udah ada beberapa transaksi masuk ke wallet yang dipakai scammer tsb, ada 2 kemungkinan sih.
Kemungkinan pertama yaitu itu bener2 korban dan kemungkinan kedua adalah itu pancingan dari scammer itu sendiri biar orang2 tertarik.
Kalopun beneran ada korban, ya mau gimana lagi karena ga semua orang punya pengalaman dan punya pengetahuan tentang hal2 tsb.
Sebenarnya model2 seperti ini sudah lama dipakai oleh para scammer, bahkan di Indonesia sendiri banyak model ginian dimana banyak sms/wa yang menginfokan bahwa kita menang ratusan juta rupiah tapi buat ngambil itu para calon korban diminta transfer dulu dengan alasan biaya administrasi.