Birden fazla cüzdandan tek bir cüzdana gelen paranın oradan da başka bir cüzdana aktarılması
Bu madde kripto ile ticaret yapmak yasak olduğu için satış yapan kişileri tespit etmekle ilgili olmalı. 3-5 adresten ödeme almaktan ziyade yüzlerce adresten ödeme almakla ilgili olmalı aksi taktirde takip edilmesi çok zorlaşır.
Satın alınan kripto varlıkların derhal başka bir borsaya –özellikle AML/CFT düzenlemesinin zayıf olduğu başka bir yargı alanında faaliyet gösteren- aktarılması
Kara para aklama olasılığı olan durumların engellenmesi amacıyla eklenmiş.
Yeni hesap açan kişinin ilk yatırımının mali profili ile uyumsuz şekilde çok yüksek tutarda olması
Kaçakçılık ve kara para türevlerinin engellenmesi olabilir.
Benzer işlemlerin kısa süre içerisinde aynı IP üzerinden gerçekleştirilmesi
Buradaki benzer işlemlerden neyin kast edildiğini anlamadığım için net bir yorum yapamıyorum. Farklı hesapların aynı IP adresi ile bağlanarak düzenli para çekmesinden yada yatırmasından bahsediliyorsa (yurtdışına toplu parayı gizleyerek kaçırmak) olabilir ancak bu işlemi gerçekleştirecek kişiler muhtemelen aynı IP adresini kullanmayacaktır.
Uygulamada şimdilik normal borsa kullanıcılarını kapsayan bir durum görünmüyor.