Congelan parte de los fondos de las cuentas del principal Exchange Indio

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No es un caso tremebundo tal y como lo veo, pero si denota que no sólo están los Exchanges expuestos a potenciales hackeos y malas inversiones, sino que la propia actividad judicial puede darles un palo de mayor o menor envergadura.

En esta ocasión, el palo sufrido por el Exchange indio WazirZ, con más de 400.000 usuario, probablemente sea de los de menor envergadura. Las autoridades del país han realizado registros y han procedido a congelar un equivalente a 8M $ de las cuentas bancarias del Exchange, motivado por su supuesta participación en ayudar a terceros en el blanqueo de capitales.

Luego hay toda una parte confusa acerca de si WazirX pertenece o no a Binance para el que quiera verlo en detalle, con argumentos y contraargumentos de unos u otros (a mí me da que sí por lo leído).

Ver: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/
 

[Hispo]

Pero yo creía que las criptomonedas y servicios a fines a estas estaban prácticamente prohibidos en la India. ¿O acaso no es así?
De ser el caso, entonces parecería una maniobra bastante arriesgada por parte de un exchange seguir operando en ese país de forma tan abierta y aún más si se trata de tener oficinas o cuantas bancarías en bancos Indios. 

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Aprovecho la información ubicada en el blog de WazirX para ver lo que se indica allí respecto de la legalidad de bitcoin y las criptomonedas en la India:

-   En el 2018, los bancos impusieron un baneo a las cuentas que operaban con entes relacionados con las criptomonedas.

-   En el 2021, una serie de conversaciones entre el gobierno y actores del ámbito cripto llevaron a tener posicionamientos más laxos, con el gobierno proponiendo aplicar impuestos sobre las criptomonedas.

-   Se sigue trabajando en una legislación extensa al respecto, pero mientras tanto, es legal comprar BTC en el país, aplicándose un 30% de impuestos sobre las ganancias.

Digamos que hay una suerte de limbo a falta de la regularización, pero no una prohibición, y dado que se aplican impuestos sobre las ganancias, parte del camino a su consideración legal estaría allanado.

[Porfirii]

Las autoridades del país han realizado registros y han procedido a congelar un equivalente a 8M $ de las cuentas bancarias del Exchange, motivado por su supuesta participación en ayudar a terceros en el blanqueo de capitales.

Pues ahora que metan en listas negras determinadas direcciones de carteras del exchange, y de carteras a las que el exchange haya realizado envíos, y verás qué gracia para alguno...

El blanqueo en un exchange por encima de un determinado volumen se da por hecho, al igual que en los bancos. Otra cosa es que haya habido una implicación directa, negociaciones, acuerdos. La justicia lo dirá.

[seoincorporation]

Creo que el blanqueo de dinero justifica totalmente el bloqueo de los fondos. Si el gobierno ha determinado que esos fondos fueron usados de forma ilícita entonces está en su derecho de bloquearlos.

La gente nada mas no entiende que las casas de cambio no son un lugar seguro para sus criptomonedas. Y este error a muchos les sale muy caro.

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En el caso de WazirX, aunque no era el problema principal citado en el OP, sí que ha tomado relevancia la discusión Twittera acerca de si Binance es o no el dueño de la corporación, con afirmaciones y desmentidos de una y otra parte al respecto.

Tanto es así, que el trading en el citado Exchange ha caído a la mitad en los últimos dos días, y esto se suma a las bajadas generalizadas derivadas del llamado criptoinvierno.

Claro que si uno es usuario de WazirX, esto acojona:

If you have funds on WazirX, you should transfer it to Binance. Simple as that. We could disable WazirX wallets on a tech level, but we can't/won't do that. And as much debates as we are enduring, we can't/won't hurt users.  

https://twitter.com/cz_binance/status/1555667069923901440


Ver: https://qz.com/wazirx-trade-hit-amid-money-laundering-and-binance-row-1849383439

Nota: El artículo cita que hay cuanto menos 9 Exchanges de La India más siendo investigados por motivos análogos a los reflejados en el OP.