Caça às bruxas: Tornado.cash é derrubado e USDC congelado

[joker_josue]

Olha ai as sanções sendo eficientes...

O endereço do Justin Sun, fundador da TRX e multi-bilionário Chines, foi bloqueado do frontend oficial da Aave pois... ele recebeu 0.1 ETH "sujo" de um daqueles "spammers" de transação: https://twitter.com/justinsuntron/status/1558397647165091840

Pois... parece que aquela ideia de o dinheiro estar todo sujo passa a ser aceite, não esta ainda a resultar.
Lá tem esse Sun, de batalhar para conseguir recuperar o acesso aos fundos.

[1715254334]

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[alegotardo]

Um desenvolvedor do Tornado.cash foi preso em Amsterdã. :X

Humm...
Isto esta a tornar-se com proporções um pouco "elevadas". Acho que não se limitava apenas mixagem de coins.

A treta realmente está grande.

Eu jamais imaginaria que um mixer desse tamanho algum dia seria bloqueado/derrubado, e também estou custando à acreditar eles estavam tão ligados ao mundo obscuro do crime como estão dizendo por aí.

Enfim, eu acreditava que o anonimado por parte dos devs do Tornado.cash fosse algo muito forte, mas até nisso errei.

Falaram acima da CM, qual seria a prbabilidade dela vir a sofrer bloqueios também?

[TryNinja]

Pois... parece que aquela ideia de o dinheiro estar todo sujo passa a ser aceite, não esta ainda a resultar.
Lá tem esse Sun, de batalhar para conseguir recuperar o acesso aos fundos.

Mas também... calma... literalmente acabou de acontecer. No momento em que ninguém pode acessar o site por esse motivo, a única solução é deixar o check mais brando.

edit: Olha ai, rs. Já mudaram.

Update: frontend blocks removed as was (way) more severe than intented.

Likely y'all anon can freely use the app now.

More official comm soon™️

Falaram acima da CM, qual seria a prbabilidade dela vir a sofrer bloqueios também?

Ninguém sabe, mas eu consigo ver isso acontecendo em um futuro breve.

[joker_josue]

edit: Olha ai, rs. Já mudaram.

Pois, analise tem de ser mais especifica e não tão abrangente. Caso contrario, até as próprias empresas começaram a ter problemas em operar. É difícil garantirem que todo o seu dinheiro também não esteja manchado.

Falaram acima da CM, qual seria a prbabilidade dela vir a sofrer bloqueios também?

Ninguém sabe, mas eu consigo ver isso acontecendo em um futuro breve.

Olhando, para o que esta acontecer agora, começo a perceber porque é que a uns meses atras o CM passou só a operar na rede Tor.
Será que eles tiveram alguma dica, sobre a investigação que estava a ocorrer ao Tronado.cash!?

[Disruptivas]

É oficial: a Tornado.cash foi adicionada à lista de sanções da OFAC, a mesma que dita que americanos não podem negociar com cubanos e norte-coreanos:

Eu nem sabia que americanos não podiam negociar com cubanos e norte-coreanos. Realmente não imaginava.

Sobre a prissão do dev, alguém sabe se de fato ele foi acusado de alguma coisa específica ou se simplesmente foi quem conseguiram achar que tinha ajudado no desenvolvimento/codigo e por isso foi preso?

A estratégia de enviar as moedas para ''wallets importantes'' é muito boa e no final é uma estratégia de guerrilha é. A ''guerra criptográfica'' já tem muuuuitas décadas e páginas de histórias, o que estamos vivendo é mais um capítulo dessa guerra, em que um dos lados resolveu agir e o outro está contra-atacando.

Acho que sim, outros mixers tendem a sofrer sanções também, mas outros também devem estar  a nascer exatamente agora.

[sabotag3x]

41% de todos endereços de ETH estão a 2 hops (saltos/transações) do Tornado Cash.. 93% a 4.. como vão controlar isso?


fonte: https://twitter.com/ElBarto_Crypto/status/1558428428763815942

Falaram acima da CM, qual seria a prbabilidade dela vir a sofrer bloqueios também?

Vi um cara falando que usou o TC e agora precisaria usar um mixer para limpar seu rastro com o TC mesmo sendo brincadeira (acho que era), é engraçado.

[joker_josue]

41% de todos endereços de ETH estão a 2 hops (saltos/transações) do Tornado Cash.. 93% a 4.. como vão controlar isso?

~~

Vi um cara falando que usou o TC e agora precisaria usar um mixer para limpar seu rastro com o TC mesmo sendo brincadeira (acho que era), é engraçado.

Estas então a dizer que mais de 90% dos endereços ETH tem moedas que passara pelo o Tronado Cash1? 
Bem, isso é mesmo muito. Muita gente usava o TC.

Brincadeira ou não, se o "bloqueio" em parte continuar, não existe muitas opções, se não fazer passar por outro mix de modo a conseguir superar os bloqueios.

[TryNinja]

41% de todos endereços de ETH estão a 2 hops (saltos/transações) do Tornado Cash.. 93% a 4.. como vão controlar isso?

Mostra que bloquear os endereços a 2 hops do TC (vou usar esse termo agora, obg joker) significa bloquear 41% do userbase da ETH. Prova que esse bloqueio é irreal e não vai ser adotado. Muito provavelmente vão ter que desenvolver algoritmos mais complexos, que analisam o risco individual de cada endereço ou grupo de endereços.

[alegotardo]

Brincadeira ou não, se o "bloqueio" em parte continuar, não existe muitas opções, se não fazer passar por outro mix de modo a conseguir superar os bloqueios.

Essa situação é no mínimo ridícula...
Tudo bem que se o que dizem sobre os crimes do Torna.cash for verdade, alguém precisa ser responsabilizado.
Porém impor as restrições dessa forma é um erro grotesco que afeta muito mais pessoas de bem do que quem realmente fez algo de errado e com alguns passos consegue "lavar" seus ETH.

Pior ainda para quem já teve suas criptos bloqueadas, deve ser desesperador.

"Humanos dinossauros" querendo aplicar suas leis medievais em um sistema blockchain só poderia dar nisso... meu lamento e boa sorte a quem precisa encontrar uma forma para provar que não é bandido.

[joker_josue]

"Humanos dinossauros" querendo aplicar suas leis medievais em um sistema blockchain só poderia dar nisso... meu lamento e boa sorte a quem precisa encontrar uma forma para provar que não é bandido.

Vê como vive Cuba, por causa dos bloqueios! Os EUA e os Russos é que não se entendem, o povo cubano é que sofre as consequências.
Isto é uma prova como as vezes esses bloqueios só prejudicam, que menos tem culpa.

Agora imagina, se este bloqueio realmente tem um efeito de afastar as pessoas das cripto, será complicado mudarem de proceder. A menos que afete alguém muito influente.

[TryNinja]

Essa é para você, colega do fórum que mexe com coisa errada!

Se seu endereço acabou sendo sancionado em um frontend, como foi o caso do Justin Sun com a Aave, criaram uma extensão de navegador que intercepta requisições que fazem esse check e as adultera para que o bloqueio seja burlado: https://github.com/qd-qd/pineapple

Dentre os dapps que já sabemos que fazem esses checks: Aave, Trmlabs, Oasis, Uniswap, Balancer.

[alegotardo]

Essa é para você, colega do fórum que mexe com coisa errada!

Se seu endereço acabou sendo sancionado em um frontend, como foi o caso do Justin Sun com a Aave, criaram uma extensão de navegador que intercepta requisições que fazem esse check e as adultera para que o bloqueio seja burlado: https://github.com/qd-qd/pineapple

Dentre os dapps que já sabemos que fazem esses checks: Aave, Trmlabs, Oasis, Uniswap, Balancer.

Vixe.... vai começar o jogo de gato-e-rato em que daqui a pouco encontram uma forma de bloquear esse "burlação", depois acham outra forma e asism vai.

O problema de quem está desesperado para encontrar uma forma de reaver ou se livrar de suas moedas manchadas é que isso abre espaço para pessoas má intencionadas querendo se aproveitar e roubar esses valores.

Em todo caso, o bacana é ver que os bloqueios acontecem apenas no front (como você mencionou), o problema é ver como as pessoas ficaram dependentes desses serviços centralizados de terceiros para poder movimentar seus contratos.

[TryNinja]

Em todo caso, o bacana é ver que os bloqueios acontecem apenas no front (como você mencionou), o problema é ver como as pessoas ficaram dependentes desses serviços centralizados de terceiros para poder movimentar seus contratos.

Por enquanto, viu? Já existe um oraculo onchain que verifica se tal endereço está sancionado ou em uma blacklist (vide o USDC). Isso só não acontece em escala porquê as taxas são muito altas para ficar pagando até $10 por cada nova inclusão. Espera elas abaixarem (se abaixarem) e vai se tornar norma adicionar esses blocks no nível do contrato.

Olha só: https://go.chainalysis.com/chainalysis-oracle-docs.html

[alegotardo]

Em todo caso, o bacana é ver que os bloqueios acontecem apenas no front (como você mencionou), o problema é ver como as pessoas ficaram dependentes desses serviços centralizados de terceiros para poder movimentar seus contratos.

Por enquanto, viu? Já existe um oraculo onchain que verifica se tal endereço está sancionado ou em uma blacklist (vide o USDC). Isso só não acontece em escala porquê as taxas são muito altas para ficar pagando até $10 por cada nova inclusão. Espera elas abaixarem (se abaixarem) e vai se tornar norma adicionar esses blocks no nível do contrato.

Olha só: https://go.chainalysis.com/chainalysis-oracle-docs.html

Puts, aí ferrou de vez.
Será que com a adoção do PoS as transações na rede ETH poderiam baixar a níveis em que tornariam essas verificações baratas, possíveis e obrigatórias para esses serviços que operam sob normas dos governos?
Em todo caso, tenho certeza que o mundo se move para a liberdade, se ETH se tornar inviável (o que é muito improvável) alguma outra cripto ou meio deve surgir, ou então a clandestinidade irá desaparecer da face da terra e tudo será lindamente controlado e legal da forma como eles querem

[TryNinja]

Será que com a adoção do PoS as transações na rede ETH poderiam baixar a níveis em que tornariam essas verificações baratas, possíveis e obrigatórias para esses serviços que operam sob normas dos governos?

PoS não vai abaixar as taxas. A sua maior vantagem é, provavelmente, a diminuição do gasto energético (para cessar com a narrativa dos ESG). O que vem para abaixar elas são outras tecnologias como sharding, que vem depois: https://beincrypto.com/ethereum-transaction-fees-will-not-come-down-after-merge/

E sim, é possível que eles comecem a implementar esse tipo de verificação onchain.

[bitmover]

41% de todos endereços de ETH estão a 2 hops (saltos/transações) do Tornado Cash.. 93% a 4.. como vão controlar isso?


fonte: https://twitter.com/ElBarto_Crypto/status/1558428428763815942

Cara, isso é genial. Na prática isso mostra que a maior parte das moedas passa sim por mixers,  e é fácil usar mixer e depois "ficar limpo" fazendo apenas 2 a 4 transações caso as exchanges resolvam "encrencar".

Todos deveriam fazer umas transações internas , dentr da mesma carteira mesmo , após usar um mixer para evitar problemas. De repente colocar uma taxa baixa para esperar uns dias também.

[sabotag3x]

Todos deveriam fazer umas transações internas , dentr da mesma carteira mesmo , após usar um mixer para evitar problemas. De repente colocar uma taxa baixa para esperar uns dias também.

Eu gosto de usar exchanges, principalmente sem KYC, para ter um pouco mais de privacidade onchain.. Ou seja, mandar -> sacar.

[bitmover]

Eu gosto de usar exchanges, principalmente sem KYC, para ter um pouco mais de privacidade onchain.. Ou seja, mandar -> sacar.

Exchanges sem kyc são uma raridade hoje em dia.
Qual usa?

Eu sei que a kucoin e ftx ainda tem um limite razoável sem kyc.

A FTX permite 2k usd de saque sem prova de documentação , mas precisa do telefone:
https://help.ftx.com/hc/en-us/articles/360027668192-Individual-Account-KYC

Não achei da kucoin

[sabotag3x]

Não achei da kucoin

1 BTC/dia..

Qual usa?

Nenhuma, nem sei o que é bitcoin

[sabotag3x]

Uso de mixers por hackers no primeiro semestre de 2022, de Ethereum e Bitcoin..
Fonte: https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report(EN).pdf