Ronin Hacker mueve fondos robados de ETH a BTC.

[famososMuertos]

El "move" incluye varios intercambios Cex y Dex, unos muy conocidos, aunque la cita inicial y varios medios ponen a 2 de los populares Mixers en los titulares por la cantidades involucradas.

Los piratas informáticos detrás del ataque Ronin Bridge de $ 625 millones en marzo movieron la mayoría de sus fondos de ETH a BTC utilizando la herramienta de privacidad renBTC junto con Bitcoin Blender y ChipMixer.

https://es.0xzx.com/20220822138080.html

La fuente se deja un cuadro:
^{.https://cointelegraph.com/news/ronin-hackers-transferred-stolen-funds-from-eth-to-btc-and-used-sanctioned-mixers}


Otra fuente en inglés:
https://cointelegraph.com/news/ronin-hackers-transferred-stolen-funds-from-eth-to-btc-and-used-sanctioned-mixers

[Hispo]

Información valiosa, muy valiosa si me lo preguntan. Asumo que estos datos fueron recopilados por personas comunes y corrientes (civiles) haciendo análisis de la cadena de bloques, porque asumiendo que esto es una investigación activa dudo mucho que las agencias de inteligencia pongan esto en la luz pública. Tendré que tomarme el tiempo de echar un ojo al artículo cuando pueda y hacer mi propia investigación.

Un comentario a parte es que de ser confiable este informe y considerando la bárbara cantidad de fondos mezclados con Chipmixer y otros servicios similares, lo reguladores podrían ir detrás de ellos en el futuro luego del caso de reciente de TornadoCash.

Lamento que este tipo de sucesos puedan usarse como justificación para imponer el concepto de monedas "manchadas" a los proveedores de servicios centralizados.  

[Don Pedro Dinero]

Información valiosa, muy valiosa si me lo preguntan. Asumo que estos datos fueron recopilados por personas comunes y corrientes (civiles) haciendo análisis de la cadena de bloques, porque asumiendo que esto es una investigación activa dudo mucho que las agencias de inteligencia pongan esto en la luz pública. Tendré que tomarme el tiempo de echar un ojo al artículo cuando pueda y hacer mi propia investigación.

Un comentario a parte es que de ser confiable este informe y considerando la bárbara cantidad de fondos mezclados con Chipmixer y otros servicios similares, lo reguladores podrían ir detrás de ellos en el futuro luego del caso de reciente de TornadoCash.

Lamento que este tipo de sucesos puedan usarse como justificación para imponer el concepto de monedas "manchadas" a los proveedores de servicios centralizados.  

Al leer el post de famososMuertos y la noticia, me ha venido a la cabeza lo mismo que a ti. No es la primera vez que se sabe que unos delincuentes han usado mixers. El problema de ahora es la situación en que nos encontramos con un debate acalorado sobre la privacidad, las blacklists y el concepto de tainted coins. Me parece que noticias como esta pueden servir como excusa a las autoridades para ir más allá implementando legislación más restrictiva sobre esto y forzando a las entidades centralizadas a que bloqueen transferencias de lo que ellos puedan considerar tainted coins.

Sin tener demasiado conocimiento técnico del tema, me parece que el concepto de taint es un poco arbitrario, pero creo que eso daría para otro debate más amplio.

[Porfirii]

Pues ya que el tema se estará investigando actualmente en la fase de instrucción, las medidas que comentáis sobre listas negras debería venir con base en alguna orden judicial. De lo que nos quejábamos hace unos días es de que estas plataformas podrían, unilateralmente, congelar direcciones que fueran meramente sospechosas. No quita que la decisión de censurar la blockchain debe ir en contra de la visión de Satoshi, así venga motivada por un juez, de quién se presume que debería aplicar unos estándares altos en sus fallos.

[DdmrDdmr]

La información del enlace proporcionada es parcial y la repetición de las tablas me hizo pensar que no era el origen de la información. Si alguien quiere ver el informe completo al respecto, habría que mirar a partir de la página 34 del siguiente informe de Slowmist:
https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report(EN).pdf

He mirado en la globalidad del foro, y por ahora ha sido referenciado lateralmente en el caso de Tornado Cash, pero no en mayor profundidad. A ver si lo vemos analizado por parte de gente que tenga mayor dominio de situación.

También he mirado la metodología usada (páginas 30..34) del informe, y no acabo de ver cómo atan las direcciones de Ronin a cada supuesto servicio usado para el blanqueo. Hacen referencia a "highest probability" y "possible" en algún caso, lo cual está bien, pero no es un referente de verdad taxativa (luego las cifras son, en todo caso, probables con probabilidad x, desconocida para el lector).

El disclaimer de la página 64 juega en ambos sentidos: Si ellos no quieren mojarse en la certeza de sus datos, uno es tendente a no creérselos a pies juntillas. Eso no quita que, probablemente, tengan una buena imagen de lo sucedido, y es para otros discernir cómo de cierto es lo reflejado. Personalmente, me gustaría que detallasen algo más relativo a los términos "highest probability" y "possible", para saber en que escenario probabilístico nos movemos.

Nota: Tambien dejar patente que el informe parte de una empresa interesada en vender sus servicios AML a través de sus herramientas. Esto está bien, y es lo que yo haría para intentar darse notoriedad, lo cual no quita que exista un lógico interés detrás de la publicación del informe.

[Hispo]

Pues ya que el tema se estará investigando actualmente en la fase de instrucción, las medidas que comentáis sobre listas negras debería venir con base en alguna orden judicial. De lo que nos quejábamos hace unos días es de que estas plataformas podrían, unilateralmente, congelar direcciones que fueran meramente sospechosas. No quita que la decisión de censurar la blockchain debe ir en contra de la visión de Satoshi, así venga motivada por un juez, de quién se presume que debería aplicar unos estándares altos en sus fallos.

Cada vez más atractivo se ve el proyecto de Monero a mi parecer, por todo este tema, mientras haya liquidez y plataformas descentralizadas la leyes criptograficas actuales siempre pueden encontrar su camino. Por cierto,  un juez tiene tener bastante estándares y criterios para sus fallos, pero también hay que recordar que dentro de la política existe mucha ignorancia aveces sobre los temas actuales, siendo las criptomonedas uno de esos temas de actualidad.

Lo cual puede ser contraproducente a la aplicación de la justicia.

[famososMuertos]

+1 Ddmr,
En efecto, es la fuente que genera la noticia que se publica en Twitter a través de la cuenta @SlowMist_Team luego la fuente mencionada OP referencia a https://twitter.com/blitezero/status/1560954269192564737

Luego el tipo se deja unos Tweets de los cuales se deja estas imágenes adjunta a sus comentarios:

^{Fuente:https://twitter.com/blitezero/status/1560954269192564737/photo/1}


Esa imagen aparece en el pdf en la pàgina 36, he tomado la fuente de Twitter, porque la imagen tiene ese link, pero la fuente original es SlowMist, vale decir de la fuente mencionada por Ddmr. el usuario de Twitter que hace RT creo, es alguien que hace seguimiento particular, aunque pareciera quererse ver vinculado con la fuente original, su perfil dice que lo quiere hoy, no se mañana.

La ùnica cuenta que podría decir con certeza que esta vinculada es @evilcos, que segùn perfil es el fundador de @SlowMist_Team de hecho se deja en su cuenta el siguiente Tweet:

Are you bothered by the complexity of transactions when tracking down lost/stolen funds?

MistTrack got your back!

Merged transactions, clear relationship graphs, easy-to-use search, sorting and data filtering allow you to view all transaction information easily and quickly.

^{fuente:https://twitter.com/MistTrack_io/status/1562265455645294592/photo/1}

Ese análisis y la imagen en su correspondiente, se usan en el pdf o el informe en cuestiòn.

Es un informe semestral pero que sin duda debería traer colateral. Por otra parte se ve que tienen los fondos y el personal para tal análisis, aunque sin duda como mencionan arriba ese disclaimer, no los representa como la marca que se venden, es muy bloguero o forero aunque en cierta forma eso demuestra lo delicado de lo que se menciona como resultado, entonces es necesario dadas las circunstancias, ese pequeño detalle (dis...).

Por otra parte para consultas o lo que sea, te animan a que lo intentes:

"Contact Us
If you don't take the initiative, how can we have a story ^_^"
Fuente:https://www.slowmist.com/contact-us.html