A caça ao Do Kwon, da Terra Luna

[TryNinja]

Não achei onde comentar sobre esses acontecimentos, tanto que não tinha postado os mais antigos em nenhum lugar, então decidi criar um tópico exclusivo para quem quiser acompanhar essa novela.

Para quem não sabe, Do Kwon é o fundador da TerraLuna e, consequentemente, da UST. Desde o falecimento de todo o ecossistema, ele tem tido com lidar com as consequências de ter lançado um ponzi bilionário e ter evaporado o dinheiro de um grande número de pessoas.

Timeline de eventos:

6 de Outubro de 2022 - Autoridades sul-coreanas anunciam oficialmente que o passaporte de Do Kwon está anulado (fonte).

5 de Outubro de 2022 - Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul pediu para que Do Kwon retorne o seu passaporte em até 14 dias, caso contrário, tera o documento invalidado. Eles ainda negam que o fundador da stablecoin esteja em Cingapura: https://twitter.com/WuBlockchain/status/1577844212498059264

5 de Outubro de 2022 - Procuradores da Coreia do Sul dizem ter congelado $39.6M em crypto do Do Kwon. Em seu twitter, ele nega: https://twitter.com/stablekwon/status/1577639160692854784

27 de Setembro de 2022 - Interpol emite alerta de procurado para Do Kwon: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/09/27/interpol-emite-alerta-de-procurado-para-do-kwon-fundador-terraform-labs.ghtml

21 de Setembro de 2022 - Binance adiciona alerta na página da Luna sobre o pedido de prisão contra o Do Kwon, fundador da moeda: https://twitter.com/SilvermanJacob/status/1572546991078658048

19 de Setembro de 2022 - Do Kwon diz que não está "em fuga", coopera com qualquer autoridade: https://cointelegraph.com/news/terra-co-founder-do-kwon-says-he-s-not-on-the-run

3 de Setembro de 2022 - Procuradores da Coreia do Sul dizem que Do Kwon "está obviamente em fuga" e pede para que a Interpol publique um alerta vermelho: https://techcrunch.com/2022/09/19/south-korean-prosecutors-say-do-kwon-obviously-on-the-run-ask-interpol-to-issue-red-notice

30 de Novembro de 2022 - Procuradores da Coreia do Sul emitiram um mandato de prisão para 4 investidores e 4 tecnicos da Terra Lab, incluindo o ex-CEO Shin, pela suspeita de fraude e outros crimes. Os procuradores acreditam que o design da Anchor (aquela que dava os 20% APY ao UST) era fraudulento: https://twitter.com/WuBlockchain/status/1597797664703549441

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[alegotardo]

Mais uma para sua timeline:
Autoridades sul-coreanas anunciam oficialmente que o passaporte de Do Kwon está anulado (fonte).

A dúvida do momento creio que seja... para onde ele poderia ter ido se abrigar?
Creio que nenhum país queira comprar uma briga com os sul-coreanos e seus aliados, quem sabe ele tenha fugido para a Coreia do Norte ou Rússia?
Seja pra onde for, imagino o quão complicado deva ser conseguir manter o anonimato fugindo após cometer um " atentado" dessa magnitude.

[joker_josue]

Não é bem integrado nessa sequencia, mas hoje vi esta noticia:

Terra's Do Kwon Denies Reports That Authorities Froze $39.6M of His Crypto

Ou seja, o rapaz não se lembra onde esta o dinheiro. Alias ele nem sabe que dinheiro é este, porque diz que nunca fez trade...

[Disruptivas]

Creio que nenhum país queira comprar uma briga com os sul-coreanos e seus aliados, quem sabe ele tenha fugido para a Coreia do Norte ou Rússia?
Seja pra onde for, imagino o quão complicado deva ser conseguir manter o anonimato fugindo após cometer um " atentado" dessa magnitude.

Acho que a Russia pode vir a se tornar um refúgio de refugiados cripto, considerando a posição do Putin em relação a outros e como eles estão realmente ''abraçando'' as criptomoedas agora. E esse tipo de pessoa com conhecimento em criptomoeda e em burla autoridades pode ser bons aliados. Claro que talvez se o Do Kown fizesse algo parecido lá no paisinho do Putin, talvez ele fosse morto rapidinho. Mas até fiquei pensando agora, será que a Russia talvez não esteja planejando também ataques cibernéticos e alguma escala? 

[joker_josue]

Mas até fiquei pensando agora, será que a Russia talvez não esteja planejando também ataques cibernéticos e alguma escala? 

Capazes até podem ser. Mas será que tem real interesse nisso?
Na realidade não convém a Rússia o Mundo ficar demasiado destabilizado, pois os poucos parceiros que tem, deixa de os ter.
Por isso, acho que eles até podem fazer alguma coisa que crie alguma destabilização, mas nada numa escala verdadeiramente elevada.

[gagux123]

Desde o falecimento de todo o ecossistema, ele tem tido com lidar com as consequências de ter lançado um ponzi bilionário e ter evaporado o dinheiro de um grande número de pessoas.

Confesso que eu estou bem por fora desse colapso da Terra Luna!
Espero não falar besteira, mas vocês acreditam que esse ocorrido foi planejado propositalmente? ou isso foi um erro de fato do projeto/ecossistema como um todo!!?

Alias... Dei uma breve pesquisada para saber o que esta acontecendo com essa ""novela"", mas não achei nenhuma atualização concreta, alguem possui algum update sobre esses acontecimentos!!?

[joker_josue]

Espero não falar besteira, mas vocês acreditam que esse ocorrido foi planejado propositalmente? ou isso foi um erro de fato do projeto/ecossistema como um todo!!?

Também não tenho muita informação sobre isso. Mas, acho que estas coisas nunca são planeadas propositadamente. (edit: neste caso, claro)
Ele esperava que as coisas corressem bem, mas quando começou a não correr, quis aproveitar para não ficar no prejuízo.

É como diz um ditado português: "A ocasião faz o ladrão."
Ele não era "ladrão", mas surgiu uma ocasião...

[Disruptivas]

No início da treta, também pensei bastante sobre isso, se era algo proposital ou não, visto que a estabilização de uma moeda via a estratégia algoritimica não é algo simples e realmente pode dar errado porque algo não foi previsto e ocorreu. Que a questão da diferença entre falhar e roubar né.

Mas, uma coisa que ''piora'' a análise dessa ponderação entre um ou outro, é que essa não é a primeira acusação que ele enfrenta.

Alguns links sobre outras tretas:

Treta do Mirror Protocol, cuja analize sugere que o projeto era uma farsa cujo design foi criado para enriquecer Do Kwon/VCs enquanto manipulava a governança:
https://finbold.com/luna-founder-do-kwon-faces-accusations-of-fraud-over-mirror-protocol/

E antes da própria Terra, pareceu que teve outro projeto de stablecoin chamado Basis Cash, que ele estava envolvido, que fez um dinheiro e deu ruim:
Ex-colegas afirmam que fundador da Terra (LUNA) liderou projeto fracassado da stablecoin algorítmica Basis Cash
https://cointelegraph.com.br/news/founder-of-terra-luna-led-project-of-basis-cash-algorithmic-stablecoin-that-never-achieved-stability

[alexrossi]

Espero não falar besteira, mas vocês acreditam que esse ocorrido foi planejado propositalmente? ou isso foi um erro de fato do projeto/ecossistema como um todo!!?

Também não tenho muita informação sobre isso. Mas, acho que estas coisas nunca são planeadas propositadamente. (edit: neste caso, claro)
Ele esperava que as coisas corressem bem, mas quando começou a não correr, quis aproveitar para não ficar no prejuízo.

É como diz um ditado português: "A ocasião faz o ladrão."
Ele não era "ladrão", mas surgiu uma ocasião...

Exato, especialmente quando estamos na fase bullish do mercado, è muito provável que so o proprio crescimento de valor de um token faz esquecer de fazer audit adequados nos projetos. Depois, nao passa muito tempo que os hack acontecem e os investidores acordam.

[joker_josue]

Exato, especialmente quando estamos na fase bullish do mercado, è muito provável que so o proprio crescimento de valor de um token faz esquecer de fazer audit adequados nos projetos. Depois, nao passa muito tempo que os hack acontecem e os investidores acordam.

Uma coisa que acontece muito facilmente no mundo da informática, é o excesso de autoconfiança.
Tendencialmente a malta desta área, tem a tendência de confiar muito nas suas capacidades. E quanto mais conhecimento tem mais confia.

Isso em si, não é propriamente mau. Mas muitas vezes leva a pessoa, a não fazer uma analise adequada as situações, acreditando que fez tudo bem e ninguém irá conseguir contornar. Até ao dia...

[alexrossi]

Exato, especialmente quando estamos na fase bullish do mercado, è muito provável que so o proprio crescimento de valor de um token faz esquecer de fazer audit adequados nos projetos. Depois, nao passa muito tempo que os hack acontecem e os investidores acordam.

Uma coisa que acontece muito facilmente no mundo da informática, é o excesso de autoconfiança.
Tendencialmente a malta desta área, tem a tendência de confiar muito nas suas capacidades. E quanto mais conhecimento tem mais confia.

Isso em si, não é propriamente mau. Mas muitas vezes leva a pessoa, a não fazer uma analise adequada as situações, acreditando que fez tudo bem e ninguém irá conseguir contornar. Até ao dia...

Por isso que pra mim, a unica coin verdadeiramente decentralizada, no momento, è BTC. Todas as outras basicamente podem "sobreviver" de rollback

[rdluffy]

Terra em colpaso - minissérie do Netflix em 3 episódios, em breve no seu streaming 
É só questão de tempo pra sair uma dessas

O cara está MUITO encrencado dessa vez, ele provavelmente deve se refugiar em algum país obscuro por algum tempo, já que tem dinheiro, mas depois o destino pode ser bem ruim, ou a polícia vai pegar ele de um jeito ou de outro, uma hora acontece, ou algum investidor furioso pode o encontrar, já que estamos falando de pessoas que colocam milhões no projeto.
Enfim, o cara acabou com a vida dele

[joker_josue]

Enfim, o cara acabou com a vida dele

Nada que uma operação plástica em Cuba e uma mudança de identidade não resolva, e passar a o resto da vida a viver numa ilha no Pacifico, ou num país em Africa ou Asia.

Qualquer das formas, vai passar a vida a ter de olhar sobre o ombro.

Não sei até que ponto o dinheiro paga, essa suspeita para o resto da vida.

[alexrossi]

Qualquer das formas, vai passar a vida a ter de olhar sobre o ombro.

Não sei até que ponto o dinheiro paga, essa suspeita para o resto da vida.

Exato, nao acho muito legal essa coisa de se confinar numa ilha...

[Disruptivas]

Uma coisa que acontece muito facilmente no mundo da informática, é o excesso de autoconfiança.

Acho que foi exatamente o que aconteceu por exemplo com aquele casal que hackeou a Bitifinex, que se sentia tão confortável a ponto de fazer os vídeos e provavelmente também tinha esse sentimento de superioridade perante o pessoal. E acho que na maior parte dos casos, realmente o pessoal não presta muita atenção e grande parte das pessoas pode ser facilmente enganada. O problema eu acho que é quando atinge escala, clientes com muito capital e tu fica em evidencia no top do coinmarketcap. Ai não da mais pra achar que vai fazer merda e ngm vai ligar ou perceber ou não terá que arcar com as consequencias ne

[TryNinja]

Novo update!

30 de Novembro de2022 - Procuradores da Coreia do Sul emitiram um mandato de prisão para 4 investidores e 4 tecnicos da Terra Lab, incluindo o ex-CEO Shin, pela suspeita de fraude e outros crimes. Os procuradores acreditam que o design da Anchor (aquela que dava os 20% APY ao UST) era fraudulento.

Fonte: https://twitter.com/WuBlockchain/status/1597797664703549441

[TryNinja]

Acabei deixando de acompanhar a saga e algumas coisas aconteceram...

24 Março - Do Kwon é capturado em Montenegro, viajando com documentos falsos.

News of his arrest was first shared by Montenegro's interior minister Filip Adzic, who said on Twitter that "one of the world's most wanted fugitives" had been detained at Podgorica's airport.

Mr Adzic added that the suspect was allegedly travelling under a false name with fake documents. Authorities were waiting for official confirmation of the man's identity, he said.

Curiosamente parece que ele financiou políticos do país, talvez na tentativa de comprar um seguro? rsrs.

https://protos.com/terra-founder-do-kwon-claims-to-have-funded-top-montenegro-political-party/

[alegotardo]

Acabei deixando de acompanhar a saga e algumas coisas aconteceram...

24 Março - Do Kwon é capturado em Montenegro, viajando com documentos falsos.

News of his arrest was first shared by Montenegro's interior minister Filip Adzic, who said on Twitter that "one of the world's most wanted fugitives" had been detained at Podgorica's airport.

Mr Adzic added that the suspect was allegedly travelling under a false name with fake documents. Authorities were waiting for official confirmation of the man's identity, he said.

Curiosamente parece que ele financiou políticos do país, talvez na tentativa de comprar um seguro? rsrs.

https://protos.com/terra-founder-do-kwon-claims-to-have-funded-top-montenegro-political-party/

Notícia velha ein.
Pois pelo que acabei de ler, Kwon poderá ser liberado para cumprir prisão domicial após pagamento de fiança (e com certeza dinheiro roubado é algo que não lhe falta).

Criador da criptomoeda Luna será libertado da prisão após pagar mais de R$ 2 milhões em fiança

Aí eu lhes pergunto como que uma pessoa que já deu golpe bilionário, que usou documentos falsos e que provavelmente usou de seu poder para conseguir apoio de políticos para tentar pegar um avião... como é que vão garantir que uma prisão domiciliar seja efetiva até que ocorra o julgamento?

Talvéz a prisão domicilial da Europa seja melhor que a Brasileira (eu espero) mas mesmo assim acho uqe a decisão é errada.
A nã oser que eles estejam contando de que algumas vítimas bem insatisfeitas invadam a casa para fazer justiça com as próprias mãos

[joker_josue]

Talvéz a prisão domicilial da Europa seja melhor que a Brasileira (eu espero) mas mesmo assim acho uqe a decisão é errada.
A nã oser que eles estejam contando de que algumas vítimas bem insatisfeitas invadam a casa para fazer justiça com as próprias mãos

É verdade que ele vai ter muitas restrições.
Mas, para os crimes que é acusado, acho que fica difícil garantir que ele não irá tentar obter algum tipo de vantagem na sociedade.

O que fazer, quando o dinheiro é ordem!?

[TryNinja]

Notícia velha ein.
Pois pelo que acabei de ler, Kwon poderá ser liberado para cumprir prisão domicial após pagamento de fiança (e com certeza dinheiro roubado é algo que não lhe falta).

Verdade. Na real eu tinha esquecido completamente do Do Kwon e da Luna nessas últimas semanas. Também deixei de acompanhar esse mundo, então acabei ficando totalmente no escuro. Entrei novamente ontem e apareceu um tweet de alguém comentando a notícia, então vim postar ela aqui.

No final das contas ambos EUA e Coreia do Sul querem realizar seus processos legais contra o safado do Kwon, então dúvido muito que ele vá escapar dessa (pagando ou não políticos em Montenegro).

Fallen crypto mogul Do Kwon could face jail in South Korea and the US, prosecutor says: https://www.businesstimes.com.sg/international/fallen-crypto-mogul-do-kwon-could-face-jail-south-korea-and-us-prosecutor-says