Alerta!! Celsius publica documento com nome de todos clientes + transações

[TryNinja]

A lista de transações!? Esse detalhe não reparei.
Em que local esta essa lista?

Eu só notei na informação do saldo existente, na data da falência.

Sim, eu também mencionei no OP.

As transações podem ser vistas nesse dócumento, com o mesmo esquema da letra inicial do nome: https://cases.stretto.com/public/x191/11749/PLEADINGS/1174910062280000000005.pdf#page=34

Achei esse site que deixa pesquisar as transações pelo nome, bem melhor que o primeiro que listei (que exige o nome completo): https://celsiustransactions.com/search/ALEX


Quanto a divulgação do endereço físico, acho que só foi privado os endereços de pessoas físicas. Dá para ver que há vários "LLCs" que tiveram o endereço listado.

[joker_josue]

Sim, eu também mencionei no OP.

Os dados estão disponiveis em mais de 14 mil páginas, e tinham sido listadas em uma página do archive.org, mas acho que foi derrubada por algum motivo: https://archive.org/details/celsius

Achei esse site que deixa pesquisar as transações pelo nome, bem melhor que o primeiro que listei (que exige o nome completo): https://celsiustransactions.com/search/ALEX

Como não vi nos PDFs da listagens dos saldos, não fiz a interligação entre esses dois pormenores.

Bem nesse caso, a coisa fica mais complicada... Sabemos que tinha mais dinheiro, sabemos que movimentos foram feitos...
Assim realmente é chato. Mas, infelizmente são os procedimentos normais em casos de falência.
É o problema de se usar plataformas/empresas de terceiros, com KYC.

Só espero que no meio disto tudo, os lesados consigam recuperar alguma coisa, mesmo que venha a demorar um par de anos.

[rdluffy]

Eu não tinha reparado que também tem a lista de transações, então a sacanagem é tripla para quem tinha algo lá.
Já perdeu grana, já teve nome exposto e também transações.
Dá pra conectar muita coisa aí e prejudicar ainda mais as pessoas.

Não sei como isso pode ser legal de divulgar 

[joker_josue]

Não sei como isso pode ser legal de divulgar 

Teoricamente não, a menos que a informação foi dada como prova para o processo judicial.
Apesar disso, acho que essa informação não é obrigatória nestes casos.

[TryNinja]

Não sei como isso pode ser legal de divulgar  

Por que, no final das contas, nós somos vistos como credores ("Retail Customers who have Non-Priority Unsecured Claims"). No processo legal a transparência é muito grande, então acaba que todo mundo vai a público.

[JakobFugger]

Li aqui que eles tentaram evitar essa divulgação por entender que ao divulgar não conseguiriam mais vender essas informações. Ou seja, se você envia seus dados pessoais corre o risco deles serem expostos legalmente ou serem vendidos.

Teve uma vez que um conhecido meu fez um site de viagens. O banco de dados da empresa que ele utilizava a senha era meio padronizada. Ele conseguiu acesso ao banco de dados de um outro site gigante. Pegou todos os dados dos clientes dessas empresas e utilizou para vender seu produto oferecendo um grande desconto em relação a outra empresa. Dependendo da idade ele abordava de uma maneira, telefone, email, rede social etc. Tinha tudo incluindo destino desejado.

Fui pesquisar um dos nomes e encontrei que era também um grande doador de politicos. Gastou quase a mesma coisa que tinha na Celsius.

 https://www.opensecrets.org/outside-spending/donor_detail?cycle=2016&id=U0000004650&type=I&super=S&name=Murphy%2C+Thomas+Patrick+Jr.