Merhabalar, bu yazıda
arXiv tarafından düzenlenmiş kripto scam inceleme raporunu özetleyeceğim. Rapor gerçek verilere ulaşmak amacıyla zincir üzerindeki işlemleri baz alarak hazırlanmış. En geniş örneklem havuzuna sahip olduğu için de Uniswap üzerindeki işlemler sonucunda hazırlanmış.
İlk kısımda klasik olarak tanımlamalar yapılmış. Bu tanımlamalardan bilinen kavramları geçtikten sonra göze batan ilk kısım dolandırıcılık girişimlerinin sınıflandırılması. 4 ana başlıkta incelenmiş.
Likiditenin çekilmesi, Pump Dump şemaları, Kara para aklama ve diğerleri olarak sınıflandırılmış. Likiditenin çekilmesi durumu da 3 ayrı başlığa ayrılmış. Havuzu doğrudan boşaltma yada eldeki malı satarak havuzdaki likiditeyi boşaltma yöntemleri sıklıkla karşılaşılan durumlar. Üçüncü olarak verilen SC Trap Doors ise smart contract üzerinde ekip tarafından bilinçli olarak bırakılan açıkların daha sonra kullanılması durumunu ifade ediyor.
Çeşitli şekillerde likiditenin çekilmesiyle ilgili olası fiyat hareketleri görsellendirilmiş.
Tüm birimler içerisinde aktif/inaktif oranı verilerek ölü birimler belirlenmiş. Ölü birimler arasındaki birimlerin yok olma sebepleri sınıflandırılarak grafiğe eklenmiş. En büyük bölümün likiditenin çekilmesiyle gerçekleştiğini görebilirsiniz.
Sonuç bölümünde ise karşılaşılan durum beklendiği gibi.
The final list contains 27,588 labelled tokens, 631 labelled as non-malicious tokens and 26,957 labelled as malicious.
Within the malicious, 24,870 are fast rug pulls and 2,087 do not contain LP Burn events. We see that there are far fewer
non-malicious tokens than malicious ones.
Sınıflandırmaya alınan 27,588 birimin sadece 631 tanesi dolandırıcılık amacı gütmeyen olarak sınıflandırılmış. Bu araştırmaya ETH zincirinde maliyetler yüksek olduğu için BSC, AVAX, Tron yada L2 çözümleri gibi çok daha ucuza dolandırıcılık girişimi gerçekleştirilebilen zincirleri eklediğinizde dolandırıcılık oranlarının daha da yükseleceğine emin olabilirsiniz.
Tam olarak bu yüzden bir kripto yatırımcısı iseniz gerçekten ekosisteme hakim olmadan, hangi projenin bir çözüm içerip içermediğini anlayabilecek duruma gelmeden uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirmemelisiniz. Eğer zaten kumar oynamak için buradaysanız ve doğru bir risk yönetimi uyguluyorsanız dolandırıcılık girişimlerine bile nerede girip nerede çıkacağınızı öğrendiğinizde para kazanabilirsiniz. Bu biraz da kişinin etik kavramı ile ilgili.
Kaynak:
DO NOT RUG ON ME: ZERO-DIMENSIONAL SCAM DETECTION
