|
April 21, 2024, 10:29:36 AM |
|
В дополнение к предыдущему посту:
Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности: 1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь. Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции.
|