Negara Inggris Minta Data Pengguna Binance

[Sarah Azhari]

Berita mengejutkan datang dari negara Inggris, bahwa pemerintah inggris telah meminta data pengguna Binance, Coinbase, Kraken dan Luno demi menyelesaikan kasus pencurian dana senilai US$10,7 juta dari bursa kripto pesaing yang tidak disebutkan.

Hal ini tentu mengejutkan kita sebagai pengguna, apa lagi binance, dimana aku juga telah mendaftar di sana telah mengetahui riwayat transaksi dan identitasku, untung belum KYC, kalau sudah, dah pasti ID card atau passport telah terekam di data base mereka.

https://blockchainmedia.id/inggris-minta-data-pengguna-binance-kraken-dan-luno/

[1715196683]

1715196683

[1715196683]

1715196683

[1715196683]

1715196683

[Blowon]

Berita mengejutkan datang dari negara Inggris, bahwa pemerintah inggris telah meminta data pengguna Binance, Coinbase, Kraken dan Luno demi menyelesaikan kasus pencurian dana senilai US$10,7 juta dari bursa kripto pesaing yang tidak disebutkan.

Hal ini tentu mengejutkan kita sebagai pengguna, apa lagi binance, dimana aku juga telah mendaftar di sana telah mengetahui riwayat transaksi dan identitasku, untung belum KYC, kalau sudah, dah pasti ID card atau passport telah terekam di data base mereka.

https://blockchainmedia.id/inggris-minta-data-pengguna-binance-kraken-dan-luno/

sedikit bertanya gan , bagi peserta hunters rata-rata telah memberikan tentang KYC di berbagai platform baik itu di proyek scam juga , saya kurang mengerti , untuk apa bagi mereka tentang identitas kita ?
Atau kejahatan yang fatal apa saja yang bisa terjadi ?

[Sarah Azhari]

Berita mengejutkan datang dari negara Inggris, bahwa pemerintah inggris telah meminta data pengguna Binance, Coinbase, Kraken dan Luno demi menyelesaikan kasus pencurian dana senilai US$10,7 juta dari bursa kripto pesaing yang tidak disebutkan.

Hal ini tentu mengejutkan kita sebagai pengguna, apa lagi binance, dimana aku juga telah mendaftar di sana telah mengetahui riwayat transaksi dan identitasku, untung belum KYC, kalau sudah, dah pasti ID card atau passport telah terekam di data base mereka.

https://blockchainmedia.id/inggris-minta-data-pengguna-binance-kraken-dan-luno/

sedikit bertanya gan , bagi peserta hunters rata-rata telah memberikan tentang KYC di berbagai platform baik itu di proyek scam juga , saya kurang mengerti , untuk apa bagi mereka tentang identitas kita ?
Atau kejahatan yang fatal apa saja yang bisa terjadi ?

Kalau kamu baca berita di atass ini menyangkut soal pencurian 10 juta crypto dari exchange pesaing, kemungkinan mereka melakukan itu untuk melacak dan mencari pencurinya. Tapi ya menurutku itu sangat sulit, karena setahuku yang begini ini tidak langsung dikirim ke excahnge biasanya lewat mixer jadi ya percuma. Mengenai peserta hunter, apa hubungannya ngap?

[len01]

Setelah memahami isi dari artikel tersebut kita tidak perlu khawatir jika kita sudah terlanjur KYC di salah satu market yang di sebutkan, terutama binance.


Coba perhatikan kata kata ini

keenam bursa kripto itu kini harus menyediakan data pengguna yang diminta.

dari kutipan di atas saya menyimpulkan bahwa pemerintah inggris hanya meminta data pengguna yang diminta atau bisa dikatakan hanya beberapa saja tidak semua data yang diminta. Sehingga pemerintah inggris hanya membutuhkan beberapa data yang dicurugai sebagai pelaku pencuri.


dan saya yakin jika binance akan tetap menjaga keamanan data semua pengguna supaya tidak di publikasikan oleh siapapun terkecuali seperti kasus diatas. Dan itupun hanya di minta beberapa saja.

[taufik123]

-snip- kemungkinan mereka melakukan itu untuk melacak dan mencari pencurinya. Tapi ya menurutku itu sangat sulit, karena setahuku yang begini ini tidak langsung dikirim ke excahnge biasanya lewat mixer jadi ya percuma.

Kalo sudah lewat jasa Mixer memang sulit untuk dilacak, tapi meskipun begitu jejak digital tetap akan ada. Pemerintah inggris tentu akan meminta kepada pihak Exchange dan Platform Mixer untuk menandai address yang mencurigakan yang menggunakan layanan Mixer sehingga masuk dalam daftar pantauan.
Transaksi-transaksi yang mencurigakan dengan jumlah yang banyak tentu akan bisa dilacak dengan mudah, tapi akhir dari transaksi tersebut perlu untuk dipantau.

Exchange terpusat dan Platform Mixer juga harus kooperatif agar penyelidikan berjalan dengan baik. Tidak ada privasi selama pemerintah masih memiliki otoritas yang kuat. Penggunaan Layanan Mixer juga tidak akan berguna jika transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang dicurigai sebagai kejahatan.

Penjahat tidak bisa bersembunyi jika jejak mereka sudah tercatat di crypto dan itu akan terus dipantau, apalagi transaksi kejahatan yang dilakukan dalam jumlah besar.

dan saya yakin jika binance akan tetap menjaga keamanan data semua pengguna supaya tidak di publikasikan oleh siapapun terkecuali seperti kasus diatas. Dan itupun hanya di minta beberapa saja.

Tentang menjaga keamanan, Binance beberapa Exchange Terpusat besar lainnya memang akan menjaga data yang kita masukan, tapi mereka juga tunduk pada otoritas setempat dan harus mematuhi regulas yang sudah di terapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki tersebut juga akan diminta kembali atau bahkan diretas dan diperjualbelikan seperti data-data pelanggan indonesia seperti yang di ekspose oleh "Bjorka" beberapa bulan yang lalu. Ngeri-ngeri sedap sih kalo berurusan dengan data pribadi.

[Blowon]

Berita mengejutkan datang dari negara Inggris, bahwa pemerintah inggris telah meminta data pengguna Binance, Coinbase, Kraken dan Luno demi menyelesaikan kasus pencurian dana senilai US$10,7 juta dari bursa kripto pesaing yang tidak disebutkan.

Hal ini tentu mengejutkan kita sebagai pengguna, apa lagi binance, dimana aku juga telah mendaftar di sana telah mengetahui riwayat transaksi dan identitasku, untung belum KYC, kalau sudah, dah pasti ID card atau passport telah terekam di data base mereka.

https://blockchainmedia.id/inggris-minta-data-pengguna-binance-kraken-dan-luno/

sedikit bertanya gan , bagi peserta hunters rata-rata telah memberikan tentang KYC di berbagai platform baik itu di proyek scam juga , saya kurang mengerti , untuk apa bagi mereka tentang identitas kita ?
Atau kejahatan yang fatal apa saja yang bisa terjadi ?

Kalau kamu baca berita di atass ini menyangkut soal pencurian 10 juta crypto dari exchange pesaing, kemungkinan mereka melakukan itu untuk melacak dan mencari pencurinya. Tapi ya menurutku itu sangat sulit, karena setahuku yang begini ini tidak langsung dikirim ke excahnge biasanya lewat mixer jadi ya percuma. Mengenai peserta hunter, apa hubungannya ngap?

maksud aku masalah di kyc gan, agan bilang "untung belum KYC" , tentu kan ada masalah dibalik itu , seakan" KYC yang diberikan akan menimbulkan masalah , apakah bisa jadi identitas kita di buat menjadi data diri pencuri ?

[len01]

Tentang menjaga keamanan, Binance beberapa Exchange Terpusat besar lainnya memang akan menjaga data yang kita masukan, tapi mereka juga tunduk pada otoritas setempat dan harus mematuhi regulas yang sudah di terapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki tersebut juga akan diminta kembali atau bahkan diretas dan diperjualbelikan seperti data-data pelanggan indonesia seperti yang di ekspose oleh "Bjorka" beberapa bulan yang lalu. Ngeri-ngeri sedap sih kalo berurusan dengan data pribadi.

Untuk tunduk dengan otoritas yang telah di tentukan itu pasti, tapi jika jaminan untuk masalah peretasan data itu sudah diluar jangkauan binance. Karena peretasan tidak bisa terduga kapan akan terjadi walaupun binance sudah semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan data pelangganya tapi hacker mempunyai banyak cara untuk semua itu.

Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah, apakah data kita dari indonesia (KTP) bisa dijual belikan di luar negeri?

[Doell]

Hal ini tentu mengejutkan kita sebagai pengguna, apa lagi binance, dimana aku juga telah mendaftar di sana telah mengetahui riwayat transaksi dan identitasku, untung belum KYC, kalau sudah, dah pasti ID card atau passport telah terekam di data base mereka.

Saya sudah KYC gan, juga bukan hanya binance ada juga kucoin, tapi saya percaya jika kita bersih semuanya akan aman jadi saya pribadi tidak terlalu khawatir kecuali ada berita KYC kita yang ada pasar diretas.

Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah, apakah data kita dari indonesia (KTP) bisa dijual belikan di luar negeri?

Untuk KTP saja sepertinya masih bisa disalahgunakan oleh oknum kejahatan diluar negeri melalui internet, jadi masih laku dan masih bisa diperjual belikan di luar negri ataupun darkweb tapi tetap ilegal, juga KYC kita bukan hanya KTP adapun SIM atau pasport dan data itu sepaket sih gan dengan biometrik selfie.

[len01]

Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah, apakah data kita dari indonesia (KTP) bisa dijual belikan di luar negeri?

Untuk KTP saja sepertinya masih bisa disalahgunakan oleh oknum kejahatan diluar negeri melalui internet, jadi masih laku dan masih bisa diperjual belikan di luar negri ataupun darkweb tapi tetap ilegal, juga KYC kita bukan hanya KTP adapun SIM atau pasport dan data itu sepaket sih gan dengan biometrik selfie.

Atau mungkin jika suatu saat itu terjadi peretasan data pada exchange dan data tersebut dijual oleh hacker ke orang orang indonesia lagi melalui darkweb gitu kah?
Maksd saya kalau itu mungkin dijual ke orang indonesia melalui darkweb dan data tersebut digunakan kejahatan seperti meminjam di pinjol atau digunakan untuk pemilu atau gimana ? Maaf agak oot daripada saya penasaran

[Sarah Azhari]

Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah, apakah data kita dari indonesia (KTP) bisa dijual belikan di luar negeri?

Untuk KTP saja sepertinya masih bisa disalahgunakan oleh oknum kejahatan diluar negeri melalui internet, jadi masih laku dan masih bisa diperjual belikan di luar negri ataupun darkweb tapi tetap ilegal, juga KYC kita bukan hanya KTP adapun SIM atau pasport dan data itu sepaket sih gan dengan biometrik selfie.

Atau mungkin jika suatu saat itu terjadi peretasan data pada exchange dan data tersebut dijual oleh hacker ke orang orang indonesia lagi melalui darkweb gitu kah?
Maksd saya kalau itu mungkin dijual ke orang indonesia melalui darkweb dan data tersebut digunakan kejahatan seperti meminjam di pinjol atau digunakan untuk pemilu atau gimana ? Maaf agak oot daripada saya penasaran

Maksudku mengangkat soal ini adalah permasalahan KYC nya, kalau user tidak KYC menurutku tidak masalah, negara inggris mungkin saja dapat mengumpulkan semua KTP WNI dari ketiga exchange tersebut lalu bisa saja bermasalah pada data servernya dihack dan disusupin hacker. tentu saja yang rugi adalh costumer. Atau agen intelijen inggris Mi6 meminta seluruh data warga Indonesia untuk dimata-matai.

[Doell]

Yang ada dalam pikiran saya saat ini adalah, apakah data kita dari indonesia (KTP) bisa dijual belikan di luar negeri?

Untuk KTP saja sepertinya masih bisa disalahgunakan oleh oknum kejahatan diluar negeri melalui internet, jadi masih laku dan masih bisa diperjual belikan di luar negri ataupun darkweb tapi tetap ilegal, juga KYC kita bukan hanya KTP adapun SIM atau pasport dan data itu sepaket sih gan dengan biometrik selfie.

Atau mungkin jika suatu saat itu terjadi peretasan data pada exchange dan data tersebut dijual oleh hacker ke orang orang indonesia lagi melalui darkweb gitu kah?
Maksd saya kalau itu mungkin dijual ke orang indonesia melalui darkweb dan data tersebut digunakan kejahatan seperti meminjam di pinjol atau digunakan untuk pemilu atau gimana ? Maaf agak oot daripada saya penasaran

Yah "Jika diretas" bukan hanya dijual ke phreaker indonesia tapi lebih bersifat luas, melebar dan bukan hanya untuk pinjol dan pemilu itu hal biasa, bisa lebih ekstrim. Kita ambil contoh sedikit : Seorang pembunuh membeli data kita, sukses dan dia merubah wajahnya menjadi wajah kita, KTP kita menjadi identitas dia. Ekstrim kan? walaupun kita asli berada di indonesia tapi kasus itu akan membuat kita rugi itu pasti. Maka dari itu sebenarnya KYC kita itu penting, entah itu KTP atau Pasport masih laku dibeli sama penjahat. Tapi tidak perlu khawatir sih gan, kecuali agan seorang paus yang punya aset ratusan BTC di pasar, dan KYC agan pasti di lingkarin pake spidol di pengadilan inggris.

[MAAManda]

Kalo sudah lewat jasa Mixer memang sulit untuk dilacak, tapi meskipun begitu jejak digital tetap akan ada. Pemerintah inggris tentu akan meminta kepada pihak Exchange dan Platform Mixer untuk menandai address yang mencurigakan yang menggunakan layanan Mixer sehingga masuk dalam daftar pantauan.

Kalau CEX saya sudah tidak ragu lagi tentang cara mereka bekerja dan bekerja sama dengan regulator, tapi saya tidak yakin dengan platform mixer, menurut saya, tentunya itu akan bertolak belakang dengan visi mereka, selain itu, darimana mereka mencari uang (revenue)? kalau majority-nya bukan dari tindak kejahatan/kriminal di kripto?

[Tumanggor]

saya berpikir itu hanya alasan pemerintah inggris saja, meminta data pengguna karena kasus pencurian namun tidak di sebutkan di exchange mana pencurian tersebut

jika nominal yang di curi senilai lebih $10 juta maka sudah pasti pencuri tersebut bukanlah orang bodoh, dia pasti sudah menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak nya. meminta data pengguna ke CEX seperti binance dan lainnya bakal sia sia

[MAAManda]

saya berpikir itu hanya alasan pemerintah inggris saja, meminta data pengguna karena kasus pencurian namun tidak di sebutkan di exchange mana pencurian tersebut

Alasan darimana-nya om kira-kira? apakah tidak adanya transparansi dari nama exchange yang ber-kasus tersebut tidak beralasan?, saya fikir tidak begitu. Menurut saya, tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris itu adalah guna untuk menjaga nama baik dari exchange tersebut, ekosistem di kripto itu majority dikendarai oleh komunitas, jadi jika ada berita spesifik tentang suatu instansi yang kurang bagus, itu pasti akan menjadi sebuah hype dan merusak pamor dari exchange tersebut.

jika nominal yang di curi senilai lebih $10 juta maka sudah pasti pencuri tersebut bukanlah orang bodoh, dia pasti sudah menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak nya. meminta data pengguna ke CEX seperti binance dan lainnya bakal sia sia

Sepertinya memang akan sia-sia, tapi kita tidak tahu bagaimana follow-up kedepannya dari berita ini, bisa saja ini merupakan kiat yang bagus dari pemerintahan Inggris, walaupun yaaa saya juga sedikit skeptis.

[joniboini]

itu pasti akan menjadi sebuah hype dan merusak pamor dari exchange tersebut.

Agak aneh juga sih kalau pemerintah berusaha untuk melindungi nama baik exchange (kecuali mereka punya kepentingan, misalnya ada saham di situ), mengingat semakin banyak exchange dengan sistem buruk yang keluar dari bisnis harusnya semakin baik (contoh FTX dsm lebih baik cepat berhenti beroperasi karena dana user gagal dilindungi dengan baik. Tapi alasan detailnya ya bisa saja untuk proses investigasi butuh kerahasiaan supaya pelaku yang bersangkutan tidak bisa mempersiapkan diri karena dia tahu pemerintah sedang mencari informasi tentang dirinya, atau mungkin lainnya.

Btw di thread global ane lihat banyak user yang bilang Binance minta data KYC ulang dengan foto wajah plus bukti alamat rumah mereka, khususnya mereka yang berdomisili di EU. Kurang jelas ini perubahan karena aturan yang mana tapi Binance mengklaim kalau peraturan regulasi terbaru membuat mereka harus melakukan hal tersebut. Paling baru sih ane lihat berkaitan dengan MICA: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/30/digital-finance-agreement-reached-on-european-crypto-assets-regulation-mica/

Untuk user Indo ane rasa belum ada perubahan, tapi siap" saja kalau misalnya agan diminta KYC ulang. Ane pribadi merasa kurang nyaman kalau harus mengungkap sedetail mungkin, mengingat banyak kasus data leak terjadi dan menyebabkan banyak doxing ke user yang bersangkutan.

jika nominal yang di curi senilai lebih $10 juta maka sudah pasti pencuri tersebut bukanlah orang bodoh, dia pasti sudah menggunakan mixer untuk menghilangkan jejak nya. meminta data pengguna ke CEX seperti binance dan lainnya bakal sia sia

Orang pintar juga bisa membuat kesalahan gan. Ga ada salahnya mencoba mencari data sebanyak mungkin tentang user tersebut toh itu termasuk kewajiban mereka. Malah bisa dikritik kalau mereka ga meminta data padahal tahu kalau user punya akun di exchange A atau B.

[blue Snow]

saya berpikir itu hanya alasan pemerintah inggris saja, meminta data pengguna karena kasus pencurian namun tidak di sebutkan di exchange mana pencurian tersebut

Kalau ane sih tidak masalah, KYC ane diumbar dan diminta oleh pemerintah, apa lagi yang minta negara dari luar sono, wong KYC ane udah di mana-mana, hahahah.
Ane juga cukup pede dengan hal ini, karena crypto ane hasilnya juga gak melanggar hukum, bukan dari hasil scam atau phising, ya dari gini-gini aja kalau gak dari bounty, signature atau gak transferan dari situs gambling, jadi kalau menurut mereka bermasalah tentu klub everton dan watford juga bakal kena.

[Doell]

saya berpikir itu hanya alasan pemerintah inggris saja, meminta data pengguna karena kasus pencurian namun tidak di sebutkan di exchange mana pencurian tersebut

Kalau ane sih tidak masalah, KYC ane diumbar dan diminta oleh pemerintah, apa lagi yang minta negara dari luar sono, wong KYC ane udah di mana-mana, hahahah.
Ane juga cukup pede dengan hal ini, karena crypto ane hasilnya juga gak melanggar hukum, bukan dari hasil scam atau phising, ya dari gini-gini aja kalau gak dari bounty, signature atau gak transferan dari situs gambling, jadi kalau menurut mereka bermasalah tentu klub everton dan watford juga bakal kena.

Sama gan, jika hanya dari signature bounty gambling tidak akan dipermasalahkan, lagian juga di luar sono nge juday lebih legal aman. Yang penting bersih bukan dari hasil yang bersifat kriminal tentunya gan jadi pemerintah sono menganggapnya user yang bersih. Tapi waduh serem gan KYC agan udah dimana mana, saya lebih khawatir jika ada oknum yang memakainya.

[Ahli38]

Ah saya ketinggalan berita yang satu ini. Saya baru mengetahuinya setelah membaca thread ini. namun saya pikir cara tersebut tidak akan terlalu berguna. Seperti yang telah dibahas olah kawan-kawan semuanya di thread ini. Karena para penjahat jelas saja tidak akan melakukan hal bodoh dengan langsung mengirimkan ke exchange. Mereka akan melalui mixer terlebih dahulu (mungkin). Dan banyak loh di luar sana exchange yang tidak memerlukan kyc tapi kita bebas bertransaksi dll. Seperti Latoken, Mexc dan banyak lagi.
Berbicara soal Luno saya juga pernah melakukan KyC disana dan beberapa kali berinvestasi LTC dan BCH disana. Karena di Luno hanya tersedia btc,xrp,eth,usdc,bch dan ltc saat itu. Dan sekarang saya aktif menggunakan binance dan juga sudah kyc. Tapi sebenarnya tidak masalah jika kita tidak berbuat salah. Namun yang menjadi masalah adalah hal tersebut sedikit mengganggu kenyamanan privacy user saja saya kira.

[mu_enrico]

Ane juga diminta KYC ulang... sialan bener dah. Tapi keknya syaratnya masih sama, cuma upload ID document aja.
Santai aja, pengguna Binance itu banyak dan IMO kita ga bakal kena masalah cuma gara-gara punya ID di sono. Palingan data-datanya diminta buat nagihin pajak.

Tapi waduh serem gan KYC agan udah dimana mana, saya lebih khawatir jika ada oknum yang memakainya.

Kemungkinan data KYC agan juga udah dimana mana karena data kita udah banyak yang jebol, misalnya kasus tokopedia, BPJS, dan lain lain...
Yang trakhir Bjorka sampe 100 juta data WNI.

https://cybernews.com/news/hackers-leak-sensitive-data-of-over-105m-indonesian-citizens/

Sekarang terkait KYC, au ah gelap.

[agan husaeni]

Ane juga diminta KYC ulang... sialan bener dah. Tapi keknya syaratnya masih sama, cuma upload ID document aja.
Santai aja, pengguna Binance itu banyak dan IMO kita ga bakal kena masalah cuma gara-gara punya ID di sono. Palingan data-datanya diminta buat nagihin pajak.

Tapi waduh serem gan KYC agan udah dimana mana, saya lebih khawatir jika ada oknum yang memakainya.

Kemungkinan data KYC agan juga udah dimana mana karena data kita udah banyak yang jebol, misalnya kasus tokopedia, BPJS, dan lain lain...
Yang trakhir Bjorka sampe 100 juta data WNI.

https://cybernews.com/news/hackers-leak-sensitive-data-of-over-105m-indonesian-citizens/

Sekarang terkait KYC, au ah gelap.

Selain karena pemerintah yang kurang merhatiin keamanan data, tapi kayaknya gasedikit juga masyarakat yang rela menjual data mereka sendiri,
Kayaknya di era digital emang udah ga ada lagi kata privasi, untuk hal apapun, bahkan untuk sekedar data pribadi, aga miris sih ya, tapi ya sekarang keadaan nya emang gitu.