Silvergate investigado por facilitar lavagem de meio bilhão

[Disruptivas]

O banco Silvergate está sendo investigado por facilitar a lavagem de meio bilhão de dólares, envolvimento com a FTX.

Hoje a Paradigma publicou uma parte da investigação, falando que a investigação envolve Paraguai, Brasil e empresas de criptomoedas.

Entre as empresas cripto citadas, está a Paxos, que hoje é um dos maiores e mais importantes players do setor, responsável pela operação e emissão de várias criptomoedas, inclusive grandes stablecoins.

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[TryNinja]

Tem um link dessa investigação?

[sabotag3x]

Tem um link dessa investigação?

http://www.mavalue.org/content/uploads/2022/11/Broward-declaration-004.pdf

[joker_josue]

Começo achar que havia muito player envolvido e talvez até apoiar o esquema da FTX.

Ou então foram muito bem enganadas. Mas, já estou a ver muito nome a rolar nestas investigações, para apenas terem sido enganadas. 

[Disruptivas]

Eu fiz o post pelo celular e não estava nada fácil adicionar as coisas, obrigada pelo Link Sabotagem!

Talvez, entre todos os players, a Paxos seja realmente o mais importante em termos de adoção institucional, eles provem serviços pra PayPal, Mercado Livre, acho que Nubank também. Não sei quanto a oferta desses provedores seria afetada por uma comprovação dessas acusações. Mas acho que tende a ser um problema que vai existir mesmo a medida que o setor avança. A questão vai ser entender os pormenores, de quanto foi facilitado por cripto.