РФ сервис аналитики крипто активов «ШАРД»

[zasad@]

https://www.iguides.ru/main/security/v_rossii_otkrylsya_servis_analitiki_kriptovalyutnykh_aktivov_shard/
В России запущен сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» для широкой аудитории пользователей — от частных лиц до корпоративных клиентов. «ШАРД» оценивает безопасность и выявляет риски криптовалют и операций с ними в самых популярных блокчейнах.
Сервис позволяет проводить крипто-расследования в отношении подозрительных транзакций и адресов, а также запрашивать аналитическую поддержу и правовую помощь специалистов.
https://shard.ru

__
Не проверял, сайт работает. Не палите свои адреса без ВПН.

__
Вбил пару адресов, 0 данных, даже те кто с миксеров получает.

[1714295920]

1714295920

[1714295920]

1714295920

[1714295920]

1714295920

[Smartprofit]

https://www.iguides.ru/main/security/v_rossii_otkrylsya_servis_analitiki_kriptovalyutnykh_aktivov_shard/
В России запущен сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» для широкой аудитории пользователей — от частных лиц до корпоративных клиентов. «ШАРД» оценивает безопасность и выявляет риски криптовалют и операций с ними в самых популярных блокчейнах.
Сервис позволяет проводить крипто-расследования в отношении подозрительных транзакций и адресов, а также запрашивать аналитическую поддержу и правовую помощь специалистов.
https://shard.ru

__
Не проверял, сайт работает. Не палите свои адреса без ВПН.

__
Вбил пару адресов, 0 данных, даже те кто с миксеров получает.

Возможно это всё сделано в рамках какой-то программы по освоению средств государственного бюджета.

Выиграли какой-то конкурс по разработке такого сайта. Сумма там может быть очень приличная. Ну и сделали по-быстрому.

Не факт, что это работает, что это работает, как надо и и главное не факт, что изначально это задумывалось как эффективный инструмент для работы.

Я уже посмотрел на этот сайт, Ратимов на него ссылку давал, мне показалось, что всё это сделано очень дёшево. Внешний вид и дизайн меня к примеру не очень впечатлил.

Не похоже, на серьёзный аналитический инструмент.

Какая-то информация там есть, но повторюсь, возможно просто это для галочки. Основная цель - это получить деньги за эту разработку.

[xandry]

Проверил свои адреса - находит, но данные показывает неверные. Например кошелёк полигона почему-то видит, но баланс показывает - 0, а количество транзакций всего две.

Кстати на главной в топе запросов у них висит... Finiko


В общем, я надеюсь, что на этом деле не сильно много денег попилили.

[zasad@]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

[Smartprofit]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

[zasad@]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

Так в США и Европе тоже пилят бюджеты, и намного побольше чем у нас, потому что бюджеты больше. Система у нас появится, принимайте меры сейчас.

[Smartprofit]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

Так в США и Европе тоже пилят бюджеты, и намного побольше чем у нас, потому что бюджеты больше. Система у нас появится, принимайте меры сейчас.

Сейчас же насколько я понял уже проблемы в авиации появляются, по крайней мере вот эти бравурные заявления о том что на иностранных самолётах можно летать ещё до 2030 года они настораживают. Возможно безопасно можно какое-то время ещё летать год-полтора, а дальше как-то уже стрёмно немного без ремонтов-то и без запасных частей.

И такая технологическая деградация будет во всех сферах. Ну и сведения о коррупции до меня доходят тоже из разных источников, она похоже огромная.

А сочетание этих двух факторов не позволит создать систему, просто не до этого будет. Проблем очень много и вместо того чтобы эти проблемы решать создают специально новые проблемы. Китай такую систему успешно создаёт, но у него же всё по плану и без авантюр. Американцы тоже создают, но они богатые и тоже не склонны сами себе движи проблемные устраивать.

По крайней мере я так сейчас это вижу. Может и ошибаюсь.

[zasad@]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

Так в США и Европе тоже пилят бюджеты, и намного побольше чем у нас, потому что бюджеты больше. Система у нас появится, принимайте меры сейчас.

Сейчас же насколько я понял уже проблемы в авиации появляются, по крайней мере вот эти бравурные заявления о том что на иностранных самолётах можно летать ещё до 2030 года они настораживают. Возможно безопасно можно какое-то время ещё летать год-полтора, а дальше как-то уже стрёмно немного без ремонтов-то и без запасных частей.

И такая технологическая деградация будет во всех сферах. Ну и сведения о коррупции до меня доходят тоже из разных источников, она похоже огромная.

А сочетание этих двух факторов не позволит создать систему, просто не до этого будет. Проблем очень много и вместо того чтобы эти проблемы решать создают специально новые проблемы. Китай такую систему успешно создаёт, но у него же всё по плану и без авантюр. Американцы тоже создают, но они богатые и тоже не склонны сами себе движи проблемные устраивать.

По крайней мере я так сейчас это вижу. Может и ошибаюсь.

За границу летают на импортных самолетах. С автопромом вопрос закрыли при помощи Китая, и с самолетами смогут закрыть. Их C919 конкурируют с Боингом.
Почему вы раньше эту деградацию не замечали, когда в стране собирали изделия из готовых европейских и американских агрегатов? Теперь будем собирать из китайских

[Smartprofit]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

Так в США и Европе тоже пилят бюджеты, и намного побольше чем у нас, потому что бюджеты больше. Система у нас появится, принимайте меры сейчас.

Сейчас же насколько я понял уже проблемы в авиации появляются, по крайней мере вот эти бравурные заявления о том что на иностранных самолётах можно летать ещё до 2030 года они настораживают. Возможно безопасно можно какое-то время ещё летать год-полтора, а дальше как-то уже стрёмно немного без ремонтов-то и без запасных частей.

И такая технологическая деградация будет во всех сферах. Ну и сведения о коррупции до меня доходят тоже из разных источников, она похоже огромная.

А сочетание этих двух факторов не позволит создать систему, просто не до этого будет. Проблем очень много и вместо того чтобы эти проблемы решать создают специально новые проблемы. Китай такую систему успешно создаёт, но у него же всё по плану и без авантюр. Американцы тоже создают, но они богатые и тоже не склонны сами себе движи проблемные устраивать.

По крайней мере я так сейчас это вижу. Может и ошибаюсь.

За границу летают на импортных самолетах. С автопромом вопрос закрыли при помощи Китая, и с самолетами смогут закрыть. Их C919 конкурируют с Боингом.
Почему вы раньше эту деградацию не замечали, когда в стране собирали изделия из готовых европейских и американских агрегатов? Теперь будем собирать из китайских

Раньше я просто не рассматривал Россию, как страну которая планируют у себя строительство автаркии. В условиях глобального разделения труда, вполне нормально, что ты пользуешься самолётами, сделанными в других странах. Плохого в этом нет.

Что касается Китая, то он тоже далеко не всё может поставить. Некоторые изделия и технологии ему нужны самому. Которых изделий технологии, возможно у него у самого нет.

А ему ещё впереди светит возможно даже война пусть даже экономическая с западом.

Поэтому всё это не так однозначно.

Что касается сервиса аналитики криптоактивов Шард. То что я потестировал мне не очень понравилось. Скажем так. Это не произвело на меня впечатление. По-моему мнению, западные образцы таких аналитических систем, гораздо круче.

[zasad@]

В статье указаны суммы расходов за прошлые годы, если сможете связать этот сервис с тратами, почитаю.
https://whattonews.ru/340-mln-rublej-nalogoplatelshhikov-pojdut-na-otslezhivanie-kriptooperacij/
340 млн рублей налогоплательщиков пойдут на отслеживание криптоопераций
"На сайте госзакупок размещён заказ Росфинмониторинга на 340 млн рублей. Столько ведомство планирует потратить на улучшение своей Единой информационной системы. Речь идёт об усовершенствовании модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций»."

Будем всё-таки предполагать, что все эти суммы разворуют, растащат по разным карманам.

Понятно, что различные государства хотят получить полную информацию о движении денежных потоков. Но технологии не стоят на месте, тут постоянно идёт битва брони и снаряда.

Анализирующие информационные системы стараются отследить все потоки, а другая сторона эти финансовые потоки скрывает и маскирует.

В США, насколько я знаю все эти аналитические сервисы работают очень даже неплохо, но США удалось привлечь очень хороших специалистов к этому делу, также у них очень хорошее технологическое оборудование и кооперация с другими странами.

В ситуация России этого нет, поэтому посмотрим как всё тут будет развиваться. Насколько эффективные системы анализа будут созданы.

Так в США и Европе тоже пилят бюджеты, и намного побольше чем у нас, потому что бюджеты больше. Система у нас появится, принимайте меры сейчас.

Сейчас же насколько я понял уже проблемы в авиации появляются, по крайней мере вот эти бравурные заявления о том что на иностранных самолётах можно летать ещё до 2030 года они настораживают. Возможно безопасно можно какое-то время ещё летать год-полтора, а дальше как-то уже стрёмно немного без ремонтов-то и без запасных частей.

И такая технологическая деградация будет во всех сферах. Ну и сведения о коррупции до меня доходят тоже из разных источников, она похоже огромная.

А сочетание этих двух факторов не позволит создать систему, просто не до этого будет. Проблем очень много и вместо того чтобы эти проблемы решать создают специально новые проблемы. Китай такую систему успешно создаёт, но у него же всё по плану и без авантюр. Американцы тоже создают, но они богатые и тоже не склонны сами себе движи проблемные устраивать.

По крайней мере я так сейчас это вижу. Может и ошибаюсь.

За границу летают на импортных самолетах. С автопромом вопрос закрыли при помощи Китая, и с самолетами смогут закрыть. Их C919 конкурируют с Боингом.
Почему вы раньше эту деградацию не замечали, когда в стране собирали изделия из готовых европейских и американских агрегатов? Теперь будем собирать из китайских

Раньше я просто не рассматривал Россию, как страну которая планируют у себя строительство автаркии. В условиях глобального разделения труда, вполне нормально, что ты пользуешься самолётами, сделанными в других странах. Плохого в этом нет.

Что касается Китая, то он тоже далеко не всё может поставить. Некоторые изделия и технологии ему нужны самому. Которых изделий технологии, возможно у него у самого нет.

А ему ещё впереди светит возможно даже война пусть даже экономическая с западом.

Поэтому всё это не так однозначно.

Что касается сервиса аналитики криптоактивов Шард. То что я потестировал мне не очень понравилось. Скажем так. Это не произвело на меня впечатление. По-моему мнению, западные образцы таких аналитических систем, гораздо круче.

Самолеты и авто они могут делать, не такие современые как в США и Европе, но ездит и летать можно.
Я не понимаю кто будет воевать с Китаем. На Украину легко поставлять оружие через союзников Нато, А как это делать на Тайване, если у Китая почти в 2 раза больше боевых кораблей и своя территория рядом?

[Smartprofit]

Скорее всего будут душить экономически. Про превентивные ядерные бомбардировки городов - понятно даже думать не хочется.

Китай же долгое время был мировой фабрикой, следовательно можно двигать стратегию по перенесению производств обратно в США и другие страны.

Да, в тот же Вьетнам можно переносить.

Это такая стратегия медленного удушения.

Напряжённость вокруг Тайваня это же тоже в какой-то мере ответ на санкции в отношении Хувйвэя.

Китаю пытаются мешать в технологическом развитии - чтобы не было у него ни боевого ИИ, ни боевых космических спутников.

Ну и нормальных сервисов анализа криптоактивов тоже. Там же тоже важны ИИ и компьютерные мощности.

[zasad@]

Не хотят в Америках и Европах люди на заводах работать в Китайских условиях и нет своих инженеров.

___
"По оценкам Федеральной службы по финансовому мониторингу, объем использования цифровых валют в России превысил $13,7 млрд
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину о росте оборота криптовалют. На встрече, где Чиханчин информировал президента о текущей деятельности ведомства, он отметил, что Росфинмониторинг отслеживает деятельность более 25 тыс. участников операций с криптовалютами."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/6409ea3e9a79472e734548ef

[zasad@]

https://tass.ru/ekonomika/18400397
"29 июля. /ТАСС/. Сервис Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн" помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом на полях Второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд."
"Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений - это заказное убийство, оплаченное криптовалютой", - сказал он.

[Smartprofit]

https://tass.ru/ekonomika/18400397
"29 июля. /ТАСС/. Сервис Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн" помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом на полях Второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд."
"Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений - это заказное убийство, оплаченное криптовалютой", - сказал он.

Блокчейн действительно прозрачный, если говорить не о Монеро (XMR), а о других популярных криптовалютах, в том числе о Bitcoin.

Ничего сложного, для того чтобы отследить в таком блокчейне транзакции нет. А ещё нужно же отметить, что транзакции никуда из блокчейна не деваются. Поэтому строго говоря криптовалюты совсем не подходят, для осуществления преступлений.

Об этом очень подробно рассказывал, главный стратег криптовалюты Монеро - Риккардо Спаньи. На основании этого, он даже свою любимую Монеро не считал анонимной и конфиденциальной криптовалютой. Потому что очень просто деанонимизировать все свои транзакции.

А создать такую систему в России не так уж и сложно, если использовать китайские и западные разработки. Китайские наверняка были предоставлены в рамках сотрудничества между двумя странами.

[internetional]

Недавно в одном телеграм-канале был стрим с директором по расследованиям ШАРД. Я там задал вопрос, известны ли ему случаи, когда при передаче биткоинов, помеченных Шардом как «грязные», удалось поймать настоящего преступника, а не того, кто эти биткоины добросовестно приобрёл.

Пример, приведённый директором Шарда, я считаю показательным.

У одного человека украли криптовалюту на 45 000 долларов при помощи поддельного приложения Trust Wallet. Он обратился в Шард. Ему помогли отследить путь украденной криптовалюты до биржи и составить обращение к этой бирже. Биржа попросила подтверждение того, что этот человек проходит как потерпевший по уголовному делу. Полиция отказалась возбудить уголовное дело, но биржа, похоже, удовлетворилась предоставлением талона КУСП и перевела криптовалюту с аккаунта своего клиента на адрес заявителя.

Мне интересно, велика ли вероятность того, что клиент биржи, у которого она забрала криптовалюту, действительно имел отношение к краже.

[jokers10]

Мне интересно, велика ли вероятность того, что клиент биржи, у которого она забрала криптовалюту, действительно имел отношение к краже.

А вот это очень интересный вопрос. Потому что тут от того, чем будет выступать крипта, будет очень многое зависеть, вероятно. Потому что практика отъёма добросовестно приобретённых активов в связи с их историей это в одних случаях проблема добросовестного приобретателя, а в других случаях проблема того, кто пытается отнимать. И на месте владельца активов на бирже, если он не имеет отношения к краже, я бы пошёл в суд и посмотрел, что в итоге будет. Всё-таки основания для отъёма средств весьма и весьма зыбкие.