{Babala}: Mag-ingat sa P2P trading

[Baofeng]

Share ko lang tong experience ko sa Bybit P2P, narinig ko na tong ganitong scam at meron akong kaibigan na na scam, pero last week mukhang ako pa ang bibiktimahin ng isang scammer na to.

So the usual process nag place ako ng order na gusto ko mag sell ng USDT ko at sa Gcash ang mode of payment, hindi naman kalakihan ang amount. Nung may nakita ako at mas mataas ang offer nya (unang sign), eh ni click ko na tong user na to. Heto ang conversation namin sa baba,












Kung susuriin nyo ang timestamp, ang bilis, ang mali nya lang eh hindi sya nagpadali ng text na kunwari galing sa Gcash hehehe, kasi ganyan ang nangyari sa kaibigan ko may natanggap daw sya na text pero hindi sya nag check sa Gcash nya. Eh ako nasa Ggash na nung pagsabi nya na ok na. Tapos hinihingan ko ng screenshot s Gcash, ang dahilan eh wala daw screenshot sa Mac, gago talaga eh naka Mac din ako ang tagal tagal ko nang gumagamit ng Mac, pwede mo nga i set ang keys kung anong gusto mo na short cut para sa screenshot.

Tapos pressure ka mag released kesa may violation daw eh. Then nagbigay ng number, nung tinatawagan ko wala naman, tapos text lang ang natatanggap sa kin kesa naka private daw. Then sya pa ang malakas ang loob ng mag appeal, kaya ayun pag appeal nya pasa ako ng video at pdf sa Gcash ko na walang pumasok. Tapos kinabukasan eh cancel na order ko, ang pinadala lang yata he pdf eh kaya naman dayain yun, video walang pinadala.

Kaya ingat talaga kayo, pag wala talaga kayong natanggap sa Gcash nyo o kahit anong payment method wag i release ang crypto nyo.

Hindi naman to ang first time ko na makapag transact sa Bybit kaya wala akong duda na tama lahat ang ginawa ko.

Applicable din to sa Bybit or sa Binance, kaya wag kayo papaloko sa mga gagong scammer na to.

Una ni block ko tong user na to: pero ni unblock ko at gusto kong imonitor, so far after nung attempt nya he 1 day ago sya before mag login. Ngayon eh 5 days ago na at mukhang hindi na active. At hindi na rin gumalaw yung buy/sell nya.

[1714283301]

1714283301

[1714283301]

1714283301

[1714283301]

1714283301

[jeraldskie11]

Balita ko may event sa Bybit p2p, hindi ko pa natatry yung p2p nila baka kasi hindi gaano kasecure , at yung support nila baka walang pakialam. Pero sa nakita ko post mo, same lang naman pala sa Binance.

Medyo risky talaga for beginners yung p2p kasi may tsansa talaga na mascam ka.

Kaya ito lang mapapayo ko sa mga p2p users.

For buyers: Kung nakasend ka na ng payment dapat always i-screenshot yung receipt at isend sa sa seller. Para kung hindi nya irerelease crypto nya, may panglaban ka.

For sellers: Huwag-huwag mong irerelease ang crypto kapag wala kang natangggap na message mula sa Gcash (kung Gcash ang ginamit) na nagsasabing may nareceive ka na pera. Para mas segurado, check mo rin yung history mo Gcash app.

Yun lang kasi tinatandaan ko sa paggamit ng Binance p2p.

[mk4]

May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.

[Maus0728]

@mk4

Walang feedback/comments from other customers na katulad sa Binance. Ito lang meron:

[blockman]

Hindi ko pa nagamit Bybit p2p pero mukhang nakikilala na din sila sa market natin specifically dito sa bansa natin.
Simple lang lesson diyan mga kabayan pag sa p2p lo kung sellers kayo, huwag na huwag kayo papa pressure sa mga buyers hanggat walang proof, ganun din naman sa mga buyers.
Yan ang ite-take advantage ng mga scammers, lalo na sa pricing. Mas pipiliin kong saktuhan lang ang presyo basta reputable o di kaya sa mga instant exchange nalang akp para less hassle kahit na medyo may kababaan ang rates.

[Oasisman]

Kadalasan sa mga scammer kapag may sell ng crypto, kunyari binilhin nila at mag sesend sila sayo ng fake na confirmation text or email sayo. At tulad nga ng ginawa ng kumag na yan ay mamadaliin ka at mukhang atat na atat na gusto e release mo agad yung crypto mo. Hindi paman ako naging biktima ng ganito pero naisip ko agad na possible ang scenario na yan.
Mukhang mas pinaka safe parin talaga sa Binance compared sa iba kasi na fifilter out mo yung mga buyer/seller na may mababa at mataas na reputation.

[bhadz]

Kadalasan sa mga scammer kapag may sell ng crypto, kunyari binilhin nila at mag sesend sila sayo ng fake na confirmation text or email sayo. At tulad nga ng ginawa ng kumag na yan ay mamadaliin ka at mukhang atat na atat na gusto e release mo agad yung crypto mo. Hindi paman ako naging biktima ng ganito pero naisip ko agad na possible ang scenario na yan.
Mukhang mas pinaka safe parin talaga sa Binance compared sa iba kasi na fifilter out mo yung mga buyer/seller na may mababa at mataas na reputation.

Ako din di pa naman nabiktima at di ko gugustuhin na mangyari sa akin. Salamat nalang rin kasi nakakabasa na ako ng mga ganitong reminder galing sa mga members at hindi lang dito sa forum pati sa ibang mga groups na informative.
Kapag minamadali kesyo may mga dahilan siya, lagi iverify yung mismong gcash account o bank account kung pumasok na ba. Sa mga buyers naman, make sure lang na maganda reputation niya.

[Johnyz]

Eto siguro yung mga bumibili ng account para makapangloko, good thing hinde mo nerelease hanggat walang proof na binibigay.
Kahit PC naman ang gamit you can still send the screenshot and confirmation, mag iingat talaga tayo sa P2P and make sure na legit seller ang pipiliin naten, mas risky ito kapag ikaw ang unang magsesend kaya double check if tama ang details ng binance account at ng bank account nila, their trust rating also matters.

[SFR10]

Una ni block ko tong user na to: pero ni unblock ko at gusto kong imonitor, so far after nung attempt nya he 1 day ago sya before mag login. Ngayon eh 5 days ago na at mukhang hindi na active. At hindi na rin gumalaw yung buy/sell nya.

Visible parin ba yung mga advertisements niya? Kung hindi, ibig sabihin tinanggal na nila yung P2P functionality doon sa account niya ^{[source (#7)]}.

~Snipped~

Pwede bang pindutin yun "all completed orders" para imonitor kung may certain pattern ba yung mga orders or hindi rin?

o di kaya sa mga instant exchange nalang akp para less hassle kahit na medyo may kababaan ang rates.

May point ka pero minsan mas hassle pang gamitin yung mga instant exchanges na nagsasabing hindi kailangan mag register ^{[e.g. nanghihingi sila ng mga documents at etc...]}.

[Baofeng]

[quote author=mk4 link=topic=5447987.msg62054206#msg62054206 date=1680921357]
May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.
[/quote]

Kung katulad sa Binance na makikita mo ang completion rate nila sa trade meron ang Bybit,
Makikita mo rin kung online sila o hindi. Heto wala sa Binance sa pagkakaalam ko.

[img width=580]https://talkimg.com/images/2023/05/16/blobd74dc18c05c35f19.png[/img]
Note: Hindi ito yung nag attempt na mag scam sa kin, nilagay ko lang sya as halimbawa kung ano makikita nyo.

[quote author=jeraldskie11 link=topic=5447987.msg62054102#msg62054102 date=1680918777]
Balita ko may event sa Bybit p2p, hindi ko pa natatry yung p2p nila baka kasi hindi gaano kasecure , at yung support nila baka walang pakialam. Pero sa nakita ko post mo, same lang naman pala sa Binance.

Medyo risky talaga for beginners yung p2p kasi may tsansa talaga na mascam ka.

Kaya ito lang mapapayo ko sa mga p2p users.

For buyers: Kung nakasend ka na ng payment dapat always i-screenshot yung receipt at isend sa sa seller. Para kung hindi nya irerelease crypto nya, may panglaban ka.

For sellers: Huwag-huwag mong irerelease ang crypto kapag wala kang natangggap na message mula sa Gcash (kung Gcash ang ginamit) na nagsasabing may nareceive ka na pera. Para mas segurado, check mo rin yung history mo Gcash app.

Yun lang kasi tinatandaan ko sa paggamit ng Binance p2p.
[/quote]

Sa experience ko sa Binance, dito ako madalas mag trade, meron naman buyer na nag screenshot once na maipadala nila, at minsan magsasabi rin na sa ibang name ang gagamitin nila sa pag trade sa yo kung puno na ang main Gcash account nila, it's either i go mo o hindi. Or kung minsan kahit nakita na nila ang name ang Gcash number mo, hihingin pa rin nila para sigurado sila at ikaw mismo panatag din na ibigay ang details mo.

Ang ginagawa ko rin eh sini-save ko yung name ng mga naka trade ko na at dun na lang ulit ako makikipag transact kung available sila the next time. At least may history ka na sa kanya na good trade na nangyari sa inyo before.

[quote author=blockman link=topic=5447987.msg62055102#msg62055102 date=1680935951]
Hindi ko pa nagamit Bybit p2p pero mukhang nakikilala na din sila sa market natin specifically dito sa bansa natin.
Simple lang lesson diyan mga kabayan pag sa p2p lo kung sellers kayo, huwag na huwag kayo papa pressure sa mga buyers hanggat walang proof, ganun din naman sa mga buyers.
Yan ang ite-take advantage ng mga scammers, lalo na sa pricing. Mas pipiliin kong saktuhan lang ang presyo basta reputable o di kaya sa mga instant exchange nalang akp para less hassle kahit na medyo may kababaan ang rates.
[/quote]

Tama, at malinaw naman na sinasabi dun na wag mo irelease pag wala kang natatanggap kaya hindi ako nag release talaga kahit anong pressure nya. Kung titingnan mo nga maayos parin ang pagsagot ko sa kanya.

[quote author=Johnyz link=topic=5447987.msg62056824#msg62056824 date=1680963746]
Eto siguro yung mga bumibili ng account para makapangloko, good thing hinde mo nerelease hanggat walang proof na binibigay.
Kahit PC naman ang gamit you can still send the screenshot and confirmation, mag iingat talaga tayo sa P2P and make sure na legit seller ang pipiliin naten, mas risky ito kapag ikaw ang unang magsesend kaya double check if tama ang details ng binance account at ng bank account nila, their trust rating also matters.
[/quote]

Heto rin ang iniisip ko na baka bumili ng account, o baka talaga nag register sya para makapang loko kasi ang dali naman mag register at magpaverify. Ang sa tingin ko eh baka bogus yung history ng trades nya, baka sila sila na kapwa nya scammer o sya mismo ang gumawa ng mga trades niya sa sarili para mag mukhang legit.

[quote author=SFR10 link=topic=5447987.msg62056896#msg62056896 date=1680964601]
[quote author=Baofeng link=topic=5447987.msg62053891#msg62053891 date=1680910967]
Una ni block ko tong user na to: pero ni unblock ko at gusto kong imonitor, so far after nung attempt nya he 1 day ago sya before mag login. Ngayon eh 5 days ago na at mukhang hindi na active. At hindi na rin gumalaw yung buy/sell nya.
[/quote]
Visible parin ba yung mga advertisements niya? Kung hindi, ibig sabihin tinanggal na nila yung P2P functionality doon sa account niya ^{[source (#7)]}.
[/quote]

Hindi na visible ang ads sa kanya, malamang nga tinanggal na mismo ng bybit dahil sa kaso na to.

[quote author=SFR10 link=topic=5447987.msg62056896#msg62056896 date=1680964601]
[quote author=Maus0728 link=topic=5447987.msg62054802#msg62054802 date=1680931653]
~Snipped~
[/quote]
Pwede bang pindutin yun "all completed orders" para imonitor kung may certain pattern ba yung mga orders or hindi rin?
[/quote]

Hindi mo mapipindot ang 'all completed orders', makikita mo lang ang buy/sell orders niya.

Pero may isang importanteng data dyan na kailangan natin tingnan, eto yung "Day(s) Since Account Creation" kasi yung nag attempt sa kin, 1 day old ang account, so sariwang-sariwa pa talaga ang malamang ang intention eh makapag scam, dahil nga bagong account tapos yung hinala na nga either bought yung account or bogus yung mga trades niya.

[serjent05]

Na epxerience ko rin itong scenario na ganito sa Binance nga lang.  Nakareceived ako ng message about sa pagsend ng amount, pero iba ang number, dapat from gcash kasi ang message kung may pumasok na amount.  Then sinabi nya na nagsend na raw siya, ang sinabi ko lang sa kanya hinihintay ko pang pumasok ang amount.  Di na nya tinapos ang conversation namin kinancel na nya agad iyong order.  Siguro baguhan lang sa panloloko iyong nakatransaction ko kasi may takot pa.  Unlike sa nakatransact mo @OP.

Need talagang isigurado na pumasok ang pera sa gcash kahit na may nareceive na message from gcash itself para sure na may pondo talagang pumasok.  Then kapag ok na ang lahat, saka lang tayo magrelease.

[Cling18]

Na epxerience ko rin itong scenario na ganito sa Binance nga lang.  Nakareceived ako ng message about sa pagsend ng amount, pero iba ang number, dapat from gcash kasi ang message kung may pumasok na amount.  Then sinabi nya na nagsend na raw siya, ang sinabi ko lang sa kanya hinihintay ko pang pumasok ang amount.  Di na nya tinapos ang conversation namin kinancel na nya agad iyong order.  Siguro baguhan lang sa panloloko iyong nakatransaction ko kasi may takot pa.  Unlike sa nakatransact mo @OP.

Need talagang isigurado na pumasok ang pera sa gcash kahit na may nareceive na message from gcash itself para sure na may pondo talagang pumasok.  Then kapag ok na ang lahat, saka lang tayo magrelease.

As much as possible mas mabuting sa mismong app magcheck at wag magbase sa text message lang ng Gcash dahil madali lang pekein ito. Marami na akong ganitong incident sa Facebook at isa nga ito sa modus ng ilang p2p seller/buyer kahit sa Binance. Yung iba pa naman ay magaling mameke at magpanggap kaya dapat talagang siguraduhin munang nasa account na yung funds bago magrelease. Yung iba gaya ng nasa screenshot ni Op ay maraming palusot at excuses kaya mas mabuti ng sigurado maliit o malaki man ang involve na pera sa transaction. Hanggat maaari ay i-screenshot yung details ng mga transactions at conversations para kung sakali ay may maippresent tayong proof.

[crzy]

Possible to have delays to receive the money especially if nagloko si gcash or si bank, and you have to communicate well pero di paren dapat irelease agad, and if wala naman na provide na proof of transaction wag basta basta maniniwala. Maraming ganito actually, and I don’t know kung ano ang action ni Binance tungkol dito, if seller ka sa Binance ang alam ko may security deposit ka naman, mahirap lang talaga pag si buyer ang scammer.

[qwertyup23]

Hindi ko pa nagamit Bybit p2p pero mukhang nakikilala na din sila sa market natin specifically dito sa bansa natin.
Simple lang lesson diyan mga kabayan pag sa p2p lo kung sellers kayo, huwag na huwag kayo papa pressure sa mga buyers hanggat walang proof, ganun din naman sa mga buyers.
Yan ang ite-take advantage ng mga scammers, lalo na sa pricing. Mas pipiliin kong saktuhan lang ang presyo basta reputable o di kaya sa mga instant exchange nalang akp para less hassle kahit na medyo may kababaan ang rates.

This is very concerning given na p2p ang main channel for transactions in either binance or bybit. Nakakatawa lang kase may mga scammer talaga na willing to take advantage sa mga ganitong situation just for the sake na makakuha lang sila ng pera.

In binance, as far as I know, protected siya with the in-built system and makikita mo yung percentage of their trades being closed. Though iilang ways lang naman to guarantee, hindi pa rin talaga absolute na safe ka pa rin sa mga p2p transactions. Nakakalungkot lang na nangyayari pa rin ito despite the security measures na meron ang system nila.

[blockman]

Hindi ko pa nagamit Bybit p2p pero mukhang nakikilala na din sila sa market natin specifically dito sa bansa natin.
Simple lang lesson diyan mga kabayan pag sa p2p lo kung sellers kayo, huwag na huwag kayo papa pressure sa mga buyers hanggat walang proof, ganun din naman sa mga buyers.
Yan ang ite-take advantage ng mga scammers, lalo na sa pricing. Mas pipiliin kong saktuhan lang ang presyo basta reputable o di kaya sa mga instant exchange nalang akp para less hassle kahit na medyo may kababaan ang rates.

This is very concerning given na p2p ang main channel for transactions in either binance or bybit. Nakakatawa lang kase may mga scammer talaga na willing to take advantage sa mga ganitong situation just for the sake na makakuha lang sila ng pera.

In binance, as far as I know, protected siya with the in-built system and makikita mo yung percentage of their trades being closed. Though iilang ways lang naman to guarantee, hindi pa rin talaga absolute na safe ka pa rin sa mga p2p transactions. Nakakalungkot lang na nangyayari pa rin ito despite the security measures na meron ang system nila.

Kahit saan naman may mga scammers talaga kaya ang pinakaweapon natin sa kanila ay ang pagiging knowledgeable at aware sa mga pinaggagawa nila. Basta aware ka sa mga tactics nila, hindi ka nila mai-scam pero mahirap din kasi magsabi kapag nasa sitwasyon ka tapos may ganitong pagpressure. Huwag lang pa-basta basta sa mga yan basta laging magcheck at iverify ang payments at receiveables kung navalidate na ba kasi yan ang magiging kasangga ng mga mahirap sa P2P transactions.

[gunhell16]

May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.

Sa pagkakaalam ko halos parang parehas lang ang bybit sa binance in terms of P2P features nila. Kaya nga mahalaga talaga na kapag gagawa ng buy or sell transaction dyan ay meron ka talaga dapat na screenshot para yun ang ebidensya mo just in case na magkaroon problema.

Tapos dyan sa screenshot na pinakit ni OP ay meron ding ganyang mga scammer na gumagawa sa binance P2P dahil naranasan ko rin yan, na inuutusan ako na irelease ko naraw kahit pa sinabi ko na wala pa sa balance ko sa gcash app, tapos nagduda pa ako lalo nung sinabi nya na papasok daw yung pera ko kapag nairelease ko na, ganyan na ganyan yung sinabi. Kaya nga ngayon makikita mo sa p2p platform na meron na silang reminders at warning sa mga bibili at magbebenta.

Pero ang nakakapagtaka dun, pano nagagawa ng mga hacker na ito na makapasok sa p2p at platform sa isang exchange gaya ng binance at bybit? kasi kung wala pang ideya yung gagawa nitong transaksyon at makita nya na may narecieve ito na message na nagsasabi na may pumasok na ganitong amount na hindi sinisilip ang gcash apps nya talagang madadali siya.

[rhomelmabini]

May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.

Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance.

[cydrix]

May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.

Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance.

So far di ko pa na try mag p2p sa iba't ibang CExs maliban sa Binance which proven and trusted with many users. Pinipili ko rin ang maganda feedbacks kahit medj mababa kunti ang palitan kasi mas safe naman. Longest p2p trade ko sa binance is around 8 mins kasi leason learned ako after ko maka receive ng fake sms containing a message like "You received xxxx" buti na lang habit ko na ang mag double check always.

[crzy]

May feedback/reputation feature rin ba ang P2P sa ByBit? Sa Binance P2P kasi pinipili ko ung talagang mataas ang reputation kahit mas pangit ung price dahil praning lang talaga ako at ayoko ng hassle lol.

Ganoon din ako at yung trade percentage for the last 30 days lalo na kung 100% - 98%. So far, sa Binance ako pa ata tumatagal mag release kesa sa ka-transaction one time basta ang pipiliin lang talaga ang reputed na. Never ever used Bybit pero wala naman ata ganoong pagkakaiba sa lahat ng CExs maliban sa ibang mga feature na wala o meron sa Binance.

So far di ko pa na try mag p2p sa iba't ibang CExs maliban sa Binance which proven and trusted with many users. Pinipili ko rin ang maganda feedbacks kahit medj mababa kunti ang palitan kasi mas safe naman. Longest p2p trade ko sa binance is around 8 mins kasi leason learned ako after ko maka receive ng fake sms containing a message like "You received xxxx" buti na lang habit ko na ang mag double check always.

Before you transact make sure to chat the buyer/seller if Online sila, kase naexperience ko before to cancel the transaction kase hinde sila responsive and offline sila so no choice but to wait for the time to finish kesa magkaroon ng problem if you transfer already. Binance lang den ako for P2P and so far ok na ok naman ang experience.

[Beparanf]

Talamak na talaga yung ganitong case. Kakabasa ko lng dn ng experience ng kabayan natin sa ganitong scam attempt https://bitcointalk.org/index.php?topic=5448419.0. Ang nakakapagtaka lang ay sobrang lakas naman ng loob ng mga scammer na manloko pa dn kahit na KYC verified sila sa exchange dahil hindi naman makakapapost ng order sa P2P kung hindi KYC verified ang account.

Ang nakakatakot pa dito ay kung itong mga scammer ay gumagamit ng purchased identity para mang scam. Eye opener na yung ganitong sunod2 na scam experience sa P2P na garapal ang mga scammer kahit exposed ang identity nila. Keep safe sa lahat.