Bagikan wawasan & pengalaman kalian terkait penipuan jenis altcoin/crypto

[Uruhara]

Sumber gambar : https://www pcmag.com dengan judul : 6 Ways to Avoid Crypto Scams

Akhir-akhir ini kita tahu pertumbuhan minat orang-orang terhadap crypto semakin meningkat khususnya di indonesia. Apalagi setelah Pemerintahan kita telah melegalkan beberapa crypto ke dalam jenis aset komoditas yang sah. Pertumbuhan minat ini memiliki dua dampak yang berbeda. Dampai positif dan dampak negatif.

Dampak positifnya mungkin akan membuat likuiditas di pasar crypto semakin meningkat karena terus munculnya banyak investor baru dalam crypto. Sehingga harga-harga koin akan mengalami kenaikan. Tapi dampak negatifnya adalah tentu pendatang baru tidak akan langsung mengenal crypto dengan baik (pemula). Sehingga mereka rawan terkena penipuan (scam) akibat kurangnya wawasan mereka terkait crypto itu sendiri dan juga minimnya wawasan mereka terkait jenis-jenis penipuan yang terjadi dalam crypto khususnya altcoin.

Nah thread ini saya harap bisa menampung berbagai saran, wawasan, pengalaman dari setiap pengguna di forum ini terkait hal-hal yang bisa berguna nantinya untuk sipembaca supaya terhindar dari penipuan dalam industri crypto.

Sehingga saya harap kita bisa berdiskusi dan berbagi wawasan dan pengalaman disini. Jika kita hanya memendamnya untuk diri sendiri maka mungkin itu hanya akan berguna bagi diri kita pribadi. Tapi jika kita saling berbagi maka saya kira wawasan kalian akan menjadi sangat berharga jika dibagikan dan dibaca oleh para pemula seperti saya yang masih minim pengalaman dalam crypto disini. Jadi saya mengharapkan ada yang mau berbagi dan berdiskusi terkait jenis-jenis penipuan yang ada dalam altcoin atau crypto secara umumnya. Atau hal apapun terkait topik ini.

Saran-saran anda juga akan sangat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Untuk membuka diskusi mungkin bisa dimulai dari jenis-jenis penipuan yang terjadi dalam altcoin/crypto.  

Saya akan memulainya dari jenis penipuan yang sempat saya alami. Yaitu jenis penipuan token yang disebut Rugpull atau exit scam.

Mungkin jenis penipuan ini dimulai dari seorang penipu yang berpura-pura sebagai pengembang yang merancang suatu proyek digital. ¹  Dan mereka membuat proyek altcoin dengan sangat meyakinkan dengan membuat sebuah token di sebuah DEX bahkan mereka memiliki sebuah  roadmap yang dibuat juga cukup mengesankan. Intinya mereka membuat promosi yang menarik dan memang membuat investor kecil banyak berdatangan dan membeli token Tersebut. Dan mereka juga terkadang membayar influencer untuk membuat hype proyek mereka. Atau mereka mengadakan event airdrop untuk menumbuhkan komunitas mereka. Dan ketika sudah banyak orang yang membeli token mereka dan komunitas sudah memiliki kepercayaan yang cukup tinggi pada proyek tersebut yang artinya komunitas sudah pada masuk dalam token yang dibuat sipenipu tersebut. Kemudian barulah sipenipu menjual jumlah token dalam jumlah besar yang memang telah mereka pegang dalam jumlah besar dan membuat harga token mengalami penurunan secara drastis.

Saya kira cukup banyak proyek yang berakhir dengan jenis penipuan seperti ini (Rugpull). Tapi saya pribadi belum tahu secara benar bagaimana mekanismenya. Jadi silahkan koreksi. Dan jika kalian punya pengalaman yang sama terkait hal ini silahkan berbagi pengalamnnya.

Masih banyak jenis penipuan lainnya yang saya tidak tahu istilahnya.
Saya mungkin akan menambahkan list istilah penipuan tersebut di bawah ini setelah ada tambahan dari kawan-kawan semua.

Jenis-jenis penipuan dalam proyek altcoin/crypto
1. Rugpull (token Rugpull).
2. Fake Liquidity locked
3. Fake burn
4. Dump
5. Dust attack

-----------------
Reference:
1. katadata.co.id

[1714224506]

1714224506

[1714224506]

1714224506

[masulum]

Informasi ini pernah saya bahas pada thread saya pada halaman ini mas [Diskusi] Berbagi Info Liquidity Pool AMM Semua Blockchain - ERC, BSC dll.. Cuma udah tidak ada yang aktif do thread tersebut. Yang saya ketahui pun variatif, mulai dari
- Fake Liquidity locked
- Fake burn
- Dump
- Dust attack
kalau misalkan mas mau mindahin jadi satu di thread ini, monggo, sapa tau thread ini lebih aktif, jadi bisa terus ada di halaman awal untuk membantu pengguna forum yang baru join nantinya.

[Mame89]

Saya pikir kita perlu menambahkan penipuan ICO palsu, karena jenis penipuan ini yang sering terjadi di dunia cryptocurrency. Karena ICO metode penggalangan dana yang digunakan oleh proyek-proyek cryptocurrency untuk memperoleh dana dari investor dengan menjual koin atau token cryptocurrency mereka.

Banyak Penipuan ICO palsu terjadi ketika penipu menciptakan proyek cryptocurrency palsu atau menggunakan proyek yang ada dan membuat situs web atau kampanye pemasaran palsu untuk menarik investor. Penipu kemudian meminta investor untuk mengirimkan uang atau cryptocurrency mereka ke alamat wallet yang dikendalikan oleh penipu dengan janji bahwa mereka akan menerima koin atau token cryptocurrency baru dalam imbalan.

Setelah itu penipu mendapatkan uang atau cryptocurrency dari investor, mereka menghilang dan tidak memberikan koin atau token yang dijanjikan. Seiring dengan tidak adanya regulasi yang ketat di industri cryptocurrency, penipuan ICO palsu telah menjadi masalah besar bagi investor cryptocurrency, dan seringkali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, saya pikir ini juga perlu di tambahkan di daftr list terkait penipuan jenis altcoin/crypto.

[Ahli38]

Saya dulu pernah punya pengalaman juga di tahun 2021 atau 2020 saya lupa tahun berapa saat itu. Tapi yang jelas saat itu saya belum cukup keilmuan soal crypto terutama soal token-token yang contract address nya di modifikasi untuk menipu. Salah satu contohnya adalah Token Honeypot. Secara garis besarnya token jenis ini bisa kita beli tapi tidak bisa kita jual. Karena memang disetting demikian oleh si dev nya. Dulu saya masih awam dan tidak bisa mengecek mana token honeypot dan yang tidak. Setelah kejadian baru saya belajar tentang cara baca SC dan lain-lainnya.

Tapi sebenarnya untuk membedakan mana token honeypot dan bukan cukup mudah. Banyak saat ini situs untuk mengecek keamanan suatu token. Seperti contohnya situs ini https://gopluslabs.io. Kita hanya perlu paste SC di situs tersebut.

Dan sekedar mengingatkan saat ini banyak iklan berbayar di FB yang mempromosikan channel telegram berkedok bimbingan trading harian yang menjanjikan profit ratusan sampai ribuan persen dalam sekali trading. Dan saya mencoba masuk ke channel yang dipromosikan tersebut dan setelah saya cek ternyata itu channel pump-pump palsu. Yang mana sebenarnya yang dipump adalah token honeypot yang pastinya akan terus naik semakin banyak yang membelinya tapi juga tidak akan turun karena yang beli pada ga bisa jual. Kecuali devnya itu sendiri.
Dan mirisnya ternyata banyak yang masih ketipu. Bahkan sampai ribuan orang yang sepertinya masuk ke channel tersebut. Dan yang entry belipun saya pikir sangat banyak ratusan atau bahkan ribuan mungkin. Cukup kasian juga saya pada yang ketipu.

Dan sekarang bahkan ada jenis penipuan baru yang berkaitan dengan modifikasi SC. Yang mana token tersebut dibuat oleh sekelompok orang. Dan mirip honeypot yang mana yang beli selain kelompok mereka pada ga bisa jual. Tapi kelompok tersebut bisa jual. Dan mirisnya lagi ini token buatan indo. Lain kali mungkin saya tuliskan tentang yang satu ini lebih detail. Kalau sempat.

[joniboini]

kalau misalkan mas mau mindahin jadi satu di thread ini, monggo, sapa tau thread ini lebih aktif, jadi bisa terus ada di halaman awal untuk membantu pengguna forum yang baru join nantinya.

Kalau OP mau mengelola threadnya bisa juga mengubah ruang lingkup pembahasan jadi threadnya bisa di post di main forum/di-pin nantinya. Misalnya thread virus dst itu juga ane buat untuk mencakup baik Bitcoin ataupun altcoin. Beberapa thread pinned/general lainnya juga bisa dijadikan acuan kalau OP mau mengelola dan memperlebar bahasan di thread ini. Mengingat beberapa model scam juga sudah pernah dibahas di berbagai thread, tapi tidak terkumpul di satu tempat karena satu dan lain hal.

[Uruhara]

kalau misalkan mas mau mindahin jadi satu di thread ini, monggo, sapa tau thread ini lebih aktif, jadi bisa terus ada di halaman awal untuk membantu pengguna forum yang baru join nantinya.

Kalau OP mau mengelola threadnya bisa juga mengubah ruang lingkup pembahasan jadi threadnya bisa di post di main forum/di-pin nantinya. Misalnya thread virus dst itu juga ane buat untuk mencakup baik Bitcoin ataupun altcoin. Beberapa thread pinned/general lainnya juga bisa dijadikan acuan kalau OP mau mengelola dan memperlebar bahasan di thread ini. Mengingat beberapa model scam juga sudah pernah dibahas di berbagai thread, tapi tidak terkumpul di satu tempat karena satu dan lain hal.

Terima kasih Om @Masulum & Om @joniboini atas sarannya. Dan saya pikir itu adalah hal yang bagus jika mengumpulkan semua informasi terkait jenis penipuan crypto dalam satu thread atau dibuat dalam satu thread. Apalagi jika sudah banyak pembahasannya di forum ini oleh Om-om sekalian. Mungkin saya atau yang lain hanya perlu mengumpulkannya dan membuatnya menjadi satu thread. Saya juga akan memikirkan ide ini. Soalnya ini ide ini bisa jadi sebuah thread yang bagus dan sangat berguna bagi para pemula atau kita pada umumnya.

Tapi untuk sementara saya akan mencoba mengumpulkan pendapat dan informasi dari yang lain di thread ini. nanti akan dirangkum dan dijadikan satu thread oleh saya Atau boleh juga sama yang lain. Takutnya saya pasti agak lama. Soalnya sambil kerja juga online nya.

Dan saya barusan baca-baca thread miliki Om @Masulum dan wah saya kira di thread tersebut sudah banyak informasi dari pengalaman Om @masulum terkait berbagai macam jenis penipuan dalam crypto. Dan mungkin nanti saya ambil juga informasinya dari sana.

-------
Silahkan yang lain yang menemukan informasi terkait penipuan crypto di forum ini bisa di share linknya kesini. Atau yang mau berbagi pengalaman.

Terima kasih kepada Om @Ahli38 dan Om @Mame89 yang juga telah memberikan informasi yang sangat berguna terkait penipuan crypto.

Yang lainnya ditunggu ya 
Karena saya pikir disini banyak yang mengalami hal yang sama terkait penipuan crypto. Baik yang menjadi korban ataupun hanya menyaksikan.

[masulum]

Terima kasih Om @Masulum & Om @joniboini atas sarannya. Dan saya pikir itu adalah hal yang bagus jika mengumpulkan semua informasi terkait jenis penipuan crypto dalam satu thread atau dibuat dalam satu thread. Apalagi jika sudah banyak pembahasannya di forum ini oleh Om-om sekalian. Mungkin saya atau yang lain hanya perlu mengumpulkannya dan membuatnya menjadi satu thread. Saya juga akan memikirkan ide ini. Soalnya ini ide ini bisa jadi sebuah thread yang bagus dan sangat berguna bagi para pemula atau kita pada umumnya.
 

Memang thread informasi metode scam ini sangat diperlukan, saya sendiri dulu mengumpulkan untuk membantu yang suka cari koin micin terbebas dari segala macam bentuk scam yang semakin variatif tersebut. Jika memungkinkan, bisa mas membuat list pada opening thread ini, jadi meski tidak membuat thread baru, masih efektif untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan mas. Tapi, jika sudah di pin, mas harus bisa memfilter diskusi memang, karena umumnya kalau sudah di Pin akan lebih menonjolkan informasinya daripada diskusinya. Walaupun sejatinya tidak ada batasan untuk terus berdiskusi kecuali ada anjuran dari TS.

[Ryu_Ar1]

Berbicara tentang penipuan adalagi hal yang memang seperti kita titip modal dengan keuntungan harian.
Saya ketika pertama kali berada di kripto pernah terjebak di penipuan seperti ini walaupun memang saya pada waktu itu hanya kehilangan sekitar 200 ribu tetapi tetap saja saya bodoh karena terjebak kedalah hal seperti ini terlebih memang waktu itu saya masih terlalu naif dengan keuntungan harian serta omongan manis yang padahal itu hanyalah omong kosong yang menjebak.
Hal seperti ini masih marak terjadi dan memang ketika kita sepertinya sudah terkena satu kali dengan penipua seperti itu, maka memang pasti ada satu atau 2 yang menghubungin dengan harapan kita masih belum sadar.
Baru-baru ini saya juga masih mendapat chat seperti itu tentang penipuan yang memang beralaskan investasi ataupun titip modal dengan dalih mining agar mendapat profit harian tetapi sudah jelas kondisi saya dulu dan sekarang cukup berbeda

[abhiseshakana]

Cryptocurrency adalah sebuah object yang sangat mudah untuk dijadikan media dalam melancarkan aksi scam, karena eksistensinya sudah meluas dan hype-nya memang besar. Rata-rata yang sering terjebak adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal informasi yang cukup. Biasanya yang sering berpikir tanpa panjang lebar karena sudah tergiur duluan dengan profit yang bakal didapat.

Kalo dari pengalaman pribadi, yang menurutku meresahkan adalah ICO (maupun sejenisnya) yang berkedok lending platform. Yang jelas kalo iming-iming return-nya gede atau malah memberikan fix returns, sebaiknya model yg seperti ini tidak usah disenggol-senggol lagi.

[joniboini]

Baru-baru ini saya juga masih mendapat chat seperti itu tentang penipuan yang memang beralaskan investasi ataupun titip modal dengan dalih mining agar mendapat profit harian tetapi sudah jelas kondisi saya dulu dan sekarang cukup berbeda

Jalan paling mudah untuk menghindari scam semacam ini adalah dengan memblokir user yang tiba" mengirim agan pesan tanpa tujuan yang jelas. Paling sering akun semacam ini bergabung ke grup" kripto di Telegram dan mengirim pesan secara random ke akun yang ada di grup tersebut. Agan bisa juga mereport akun scammer ini ke mod grup tersebut kalau ingin menghentikan scammer ini lebih lanjut lagi.

[Uruhara]

Berbicara tentang penipuan adalagi hal yang memang seperti kita titip modal dengan keuntungan harian.
Saya ketika pertama kali berada di kripto pernah terjebak di penipuan seperti ini walaupun memang saya pada waktu itu hanya kehilangan sekitar 200 ribu tetapi tetap saja saya bodoh karena terjebak kedalah hal seperti ini terlebih memang waktu itu saya masih terlalu naif dengan keuntungan harian serta omongan manis yang padahal itu hanyalah omong kosong yang menjebak.
Hal seperti ini masih marak terjadi dan memang ketika kita sepertinya sudah terkena satu kali dengan penipua seperti itu, maka memang pasti ada satu atau 2 yang menghubungin dengan harapan kita masih belum sadar.
Baru-baru ini saya juga masih mendapat chat seperti itu tentang penipuan yang memang beralaskan investasi ataupun titip modal dengan dalih mining agar mendapat profit harian tetapi sudah jelas kondisi saya dulu dan sekarang cukup berbeda

Kalau saya pribadi jarang nanggapi orang yang tidak saya kenal om. Terutama bule-bule yang ngirim chat say hai- say ho- say hi ho . Karena saya orangnya memang curigaan kalau sama orang asing.

Semoga saja tidak ada yang mengalami hal yang sama seperti anda Om. 200rb juga lumayan kan.

Tapi saya juga pernah sih masuk ke platform mining-mining trx/doge dan semacamnya. Dimana kita deposit dalam batas minimal tertentu dan tiap hari kita bisa claim profit 10-15% atau tergantung berapa banyak kita deposit dan semakin banyak deposit maka semakin besar pula persenan keuntungannya. Apalagi dari program afilitate nya. Saya juga pernah ikutan yang seperti itu.

Terus saat itu saya bahkan berhasil ngajak temen. Kan saya masuk duluan dan saya di penarikan hari ke 10 sudah kembali modal berikutnya keuntungannya. Eh tau-taunya bawahan (teman) saya yang kena. Yaitu tidak lama sejak saya narik dan tidak masuk lagi eh referal yang dibawah saya pada nyangkut tidak bisa di tarik. Al hasil saya ngeganti ke para referal saya soalnya teman juga jadi tidak enak aja mereka tertipu gara-gara ikut saya.

Jadi intinya model-model skema apa ponzi atau apa yah namanya. Yang masuk duluan mungkin aman tapi yang belakang yang menjadi korban. Dan ternyata banyak yang tertipu dengan penipuan semacam ini dalam crypto. Bahkan mungkin banyak juga om-om disini yang ngalamin hal yang sama tentang ponzi. Tapi saya baru tahu istilahnya baru-baru ini.

[masulum]

Jadi intinya model-model skema apa ponzi atau apa yah namanya. Yang masuk duluan mungkin aman tapi yang belakang yang menjadi korban. Dan ternyata banyak yang tertipu dengan penipuan semacam ini dalam crypto. Bahkan mungkin banyak juga om-om disini yang ngalamin hal yang sama tentang ponzi. Tapi saya baru tahu istilahnya baru-baru ini.

Cloud mining memang menjadi tempat skema Ponzi mas, bagaimana tidak, kita ini sangat mudah tertipu dengan dashboard akun kalau kita sudah memiliki sekian aset, padahal itu bisa saja hanya sebatas informasi palsu. Saya juga pernah menjadi korban skema ponzi cloud mining. Jadi memang tidak kelihatan dari awal kalau kita ini sudah terjebak pada sistem bisnis palsu ini, karena kita berpikir kalau kita mendaftar bukan karena ajakan orang, namun memang dari perusahaan langsung melalui website. Skema ponzi dan MLM itu memiliki karakteristik yang sama, top domain bakal profit, yang terakhir ikut hanya mendapatkan "sisanya". Cuma, MLM terkadang masih bisa memberikan profit untuk yang terakhir, sedangkan kalau Ponzi umumnya yang terakhir menjadi korban sepenuhnya tanpa profit sama sekali.

[carrie_white]

sejujurnya saya belum pernah mengalami penipuan crypto, namun dalam pengalaman saya, penipuan crypto yang paling sering saya temui adalah phising site, jangan pernah kalian mengklik sembarangan pesan dalam bentuk link melalui telegram atau direct message, karena hal itu sangat berbahaya dan beresiko, karena terkadang kita tergoda dengan apa yang mereka tawarkan, namun itu hanyalah kedok sebagai penipuan phising site

[arimamib]

Token rugpull akan sulit di tebak namun umunya hal ini terjadi di project baru atau memecoin atau token dari Airdrop.

Selain itu saya pikir kecenderungan pengalaman menjadi salah satu faktor kita mudah di tipu dalam dunia crypto karena banyak cara yang di lakukan oleh developers untuk menarik minat kita.
Namun poin utama tentu saja melakukan riset terhadap bentuk investasi di dunia crypto karena banyak token dari projet dalam negeri juga berakhir scam.