Bittrex Malte me demande de retirer mes fonds

[Francis14]

Bonjour à tous,
Alors j'espère être dans le bon forum, je suis un gros débutant... En fait j'ai acheté des cryptos il y a longtemps... sur bittrex apparemment... avec une adresse de messagerie que je n'utilise presque pas.
Et là en m'y connectant par hasard, je vois plusieurs mails de bittrex, dont le dernier que je vous mets ci-dessous et qui fout bien la pression.

Donc je fais le nécessaire pour me connecter et voir cette fameuse somme (ça j'ai un doute sur le montant) et essayer de comprendre ce que je suis censé faire. Sauf que sur le site on me demande avant toute chose le recto/verso de ma carte d'identité et un selfie. Bref c'est nouveau, à l'époque il n'y avait besoin de rien de tout ça. Une petite recherche et je vois que c'est ce qui est appelé KYC.  

Du coup j'en viens à vous demander de l'aide... SI je donne mes infos personnelles (j'avoue c'est inquiétant je ne sais même pas qui me les réclame), savez-vous ce qui m'attends après et supposons que j'ai réellement cette valeur $ en cryptos, quelle serait la procédure pour tout retirer sur un compte bancaire français ?

Question subsidiaire pourquoi il faut tout retirer avant le 31 aout ?

Merci beaucoup beaucoup beaucoup !
Francis

FINAL REMINDER: ACTION REQUIRED BY AUGUST 31 - WITHDRAW ASSETS ASSOCIATED WITH YOUR BITTREX ACCOUNT

Hi Francis,

Based on our records, as of August 16, 2023, your Bittrex Malta account holds an estimated value of $ [SOMME A TROIS CHIFFRES].

You have until Thursday, Aug 31, 2023, to withdraw these remaining assets or file a Proof of Claim (more info below).  However, we strongly suggest you withdraw funds immediately and no later than August 25, 2023, to give our support team sufficient time to resolve any unforeseen issues with your account. If you are unable to complete your withdrawals by August 25, 2023, we recommend that you file a Proof of Claim as a backup measure.

As further explained in the Bittrex FAQ, under certain conditions and subject to any withdrawal fees , you can withdraw these assets from your Bittrex account. Please note trading is no longer permitted and funds must be withdrawn as is.

If you are unable to complete your withdrawals from the Bittrex platform for any reason, or believe you have a separate claim against Bittrex Malta Ltd., Bittrex Malta Holdings Ltd., or the other debtors, you also have the option to file a Proof of Claim through the court’s claim agent website by completing and submitting a Proof of Claim form. You have until midnight EDT on Aug 31, 2023 to file a Proof of Claim.  


If you still have funds remaining in your account after August 31st and have not filed a Proof of Claim by that deadline, you will not be able to withdraw those funds or seek access to them in the bankruptcy proceedings even if you have been engaging with our support team.  

[LeGaulois]

 

Bref c'est nouveau, à l'époque il n'y avait besoin de rien de tout ça. Une petite recherche et je vois que c'est ce qui est appelé KYC

ca doit faire longtemps que tu n'as pas suivi le domaine.
 KYC= know your customer a.k.a vérification d'identité (comme à la banque)
C'est devenu la norme sur presque toutes les plateformes malheureusement.

Donc depuis, les gens envoient leur CNI, justificatif de domicile, et parfois même des selfies

SI je donne mes infos personnelles (j'avoue c'est inquiétant je ne sais même pas qui me les réclame), savez-vous ce qui m'attends après et supposons que j'ai réellement cette valeur $ en cryptos, quelle serait la procédure pour tout retirer sur un compte bancaire français ?

Il faudrait transférer tes cryptos sur un autre site, les vendre contre des euros, et faire un SEPA vers ton compte bancaire.

Sans oublié au passage, la déclaration de ces comptes aux impots, et les gains...

Question subsidiaire pourquoi il faut tout retirer avant le 31 aout ?

Bittrex ferme ses portes si je me souviens bien.

J'ai recu 4-5 emails de leur part à ce sujet, par contre le contenu des messages n'était pas du tout le même que le tiens.
C'était du style: vous avez des cryptos chez nous, vous avez jusqu'au xxx pour les enlever.

Et comme ca faisait des années que je n'utilisais plus ce site, ca m'a étonné. J'avais essayé de me connecter au site pour savoir combien de crypto j'avais laissé dessus, puisqu'ils me disaient "vous avez des cryptos chez nous", mais dès que je me connectais, je devais d'abord faire vérifier mon identité.

Ca m'étonne qu'à toi, l'email dit "vous avez xxx crypto chez nous
Es tu certain que l'email n'est pas du phishing

[Saint-loup]

C'est bizarre ca parce qu'ils ont mis en place des dormancy fees l'an dernier donc tu aurais dû recevoir au moins ce mail. Moi j'ai reçu le mail annonçant cela en Novembre 2022. Et de ce que je peux voir sur l'historique qui m'est accessible un prélèvement a bien eu lieu sur ce qui restait après cette date.

If you do not login to confirm your account, Bittrex will begin charging a monthly account dormancy fee equivalent to five U.S. dollars ($5.00). Beginning thirty (30) days from today, tokens or fiat currency will be debited from your Bittrex account each successive month until you login to your Bittrex account or there is no longer a positive balance in your account. Please note that in accordance with our Terms of Service, Bittrex will increase the amount of the monthly fee assessed after six months.  

What do I need to do to avoid the account dormancy fee?

All you need to do is login to your Bittrex account. As noted above, you also may have to provide additional information. If you have any questions, please contact Customer Support.

[Francis14]

Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Moi aussi j'ai pensé à du phishing, car à l'époque j'avais déposé peu d'argent, même avec l'évolution sur la période j'ai un doute sur le montant annoncé, et quand je me suis connecté au site (sans passer la le lien du mail qui commence par https://ilinks.bittrex.com/ envoyé par no-reply@bittrex.com ) je suis bloqué par ces fichues vérifications sans pouvoir contrôler la somme :/

En fait en recherchant les mails envoyés par bittrex sur cette boite, j'en ai 5 datant de cette année (juin juillet et aout), rien l'an dernier et sinon c'était en 2019 et avant. Rien non plus ne parlant de "dormancy fees"

(les permiers mails disaient "Our records show that you hold a balance on the Bittrex platform.", les deux derniers indiquaient la somme)

[LeGaulois]

Effectivement avec ces histoires de frais, ca parait encore plus bizarre.
En passant, vous voyez le truc: "vous avez un compte chez nous mais vous ne l'utilisez pas alors il faut nous payer $5 chaque mois"

Le dernier email recu date du mois de Juillet

Hi xxxxxxx,

 

As you may be aware, Bittrex Malta Ltd. and Bittrex Malta Holdings Ltd. have now been granted permission by the United States Bankruptcy Court to allow customers who meet the necessary regulatory requirements to access their accounts and withdraw any remaining assets.

Our records show that you hold a balance on the Bittrex platform. You have until August 31st, 2023, to withdraw remaining funds.


If you reside in a locale supported by Bittrex Global (BG), you will be able to accept their Terms of Service (TOS) and utilize the full features of the BG platform, including withdrawal functionality, moving forward.  Otherwise, you will need to withdraw remaining assets. You can learn more about accessing your account and withdrawing assets in the FAQ.

If you choose to withdraw funds, we strongly recommend you attempt to do so as soon as possible.  If you are unable to log in to your account or complete the verification process, please reach out to Customer Support as soon as possible so they can provide assistance.

 
You will need to have a destination prepared to receive assets that you wish to withdraw.

For cryptocurrency remaining in your account, you will need to have a wallet established that supports each of the crypto assets remaining in your account. Note that for crypto assets there is a minimum withdrawal amount due to network fees. This amount varies over time and by token type.
For any fiat (U.S. dollars) remaining in your account, your options depend on your jurisdiction after completing KYC verification and acceptance of the Terms of Service.

If you are found to be in the Bittrex U.S. jurisdiction, you will need to submit an application to link your bank account to request the funds be wired (which will incur a $25 wire transfer fee charged by the bank and will be deducted from the total fiat received).

If you are found to be in a Bittrex Global jurisdiction, you can trade your USD into a different asset and perform a crypto withdrawal or trade it into EUR and withdrawal.  At this time USD withdrawals are not supported.


If you are unable to complete your withdrawals from the Bittrex platform for any reason, or believe you have a separate claim against Bittrex Malta Ltd., Bittrex Malta Holdings Ltd., or the other debtors, you also have the option to file a Proof of Claim through the court’s claim agent website by completing and submitting a Proof of Claim form. You have until midnight EDT on Aug 31, 2023 to file a Proof of Claim.


For further information on the bankruptcy filing, claims process, and important deadlines please see this FAQ.

J'ai trouvé cet email en Juin
Omni Agent Solutions <documentsend@omniagnt.com>
ca doit un genre d'entreprise qui s'occupe de la liquidation de l'entreprise ou je ne sais quoi.
   

Omni Agent Solutions, Inc. is providing you with the following documents filed in the Chapter 11 cases of Bittrex, Inc. and certain of its affiliates (collectively, the “Debtors”), Case No. 23-10597 (United States Bankruptcy Court for the District of Delaware):


   
Notice of Deadlines for Filing Proofs of Claim
Customer Proof of Claim Form – Proof of Claim

   
The Debtors have established an information line for interested parties: 888-481-3704 (US & Canada toll free) and 747-293-0010  (International). You can also send an email to BittrexInquiries@omniagnt.com.

Avoir une somme à trois chiffres pourrait être possible si à l'époque tu as acheté un shitcoin qui a pump to the moon.
Peut être en les contactant tu pourrais demander plus d'infos. Après tout une somme à 3 chiffres, c'est toujours bon à prendre.
"vous êtres sûr que j'ai de l'argent sur mon compte? Parce que j'ai un doute, je ne m'en souviens pas" "c'est quoi comme coin sur mon compte? Et il y en a combien?"

[Francis14]

Merci, je les ai contactés via un ticket pour leur poser les questions, attendons une réponse.

Imaginons que je me lance : je suis inscrit aussi sur Kraken (avant l'arrivée des KYC aussi  ).
Est-ce possible de transférer les cryptos de bittrex vers kraken puis de vendre contre des euros sur kraken et enfin les retirer depuis kraken sur mon compte ? C'est ce que tu me disais, je pose la question de la faisabilité avec kraken ?

Enfin, question délicate... filer ses infos perso à kraken et a bittrex, c'est risqué ? Je sais que l'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer mais disons qu'ils sont réputés "fiables" ou bof ?

Merci !!!

[Halab]

Est-ce possible de transférer les cryptos de bittrex vers kraken puis de vendre contre des euros sur kraken et enfin les retirer depuis kraken sur mon compte ? C'est ce que tu me disais, je pose la question de la faisabilité avec kraken ?

Oui ça serait possible, mais faudra faire aussi un KYC chez Kraken. Tous les CEX se voulant un minimum sérieux (et respectueux des lois) te demanderont un KYC.
J'ai d'ailleurs reçu un mail de Kraken me demandant de fournir des infos supplémenaires...

Enfin, question délicate... filer ses infos perso à kraken et a bittrex, c'est risqué ? Je sais que l'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer mais disons qu'ils sont réputés "fiables" ou bof ?

Oui c'est risqué qu'ils se fassent hacker et les hackeurs pourront avoir accès à toutes tes infos/cryptos, mais comme partout ailleurs.
Oui Kraken est réputé sérieux (mais donc KYC), mais ils sont pas immunisés à un potentiel hack.

[Francis14]

Ok et qu'en est-il de la réputation de bittrex svp ?

[LeGaulois]

Bof.

C'était une plateforme populaire il y a quelques années et elle est ensuite tombée dans les oubliettes. Les gens ont commencé à la quitter lorsqu'ils ont mis en place ce fameux KYC. A l'époque cette entreprise marchait bien parce que 1) beaucoup de shitcoins listés et pas ailleurs, 2) pas de KYC et 3) à cette époque il n'y avait pas autant de sites que maintenant.

En tout cas, le KYC ca les a vraiment tué, et au fil du temps c'est devenu un dinosaure sur le marché.
Je peux pas commenter sur le SAV, j'en ai jamais eu besoin.
Mais pour tes sous, tu ne devrais pas avoir de problème pour les retirer.

[Francis14]

Merci à vous pour les réponses.

Je n'ai toujours pas de réponse à ma demande faite au support de bittrex. Bref.
Par contre j'ai réussi à me connecter en évitant la page de KYC.
Et là :

Estimated Portfolio Value
Crypto     0.00000000
Fiat    0.00000000
Total holdings     0.00000000

 

Il est beau le montant annoncé dans le mail

Ils ont dû se servir en dormancy fees comme vous me l'avez dit (malgré la non réception du mail...) car les dernières opérations listées sur dans l'onglet trade sont des achats, donc théoriquement il devrait y avoir de l'argent quelque part !

Ah c'est beau tout ça...

[F2b]

J'ai reçu pas mal d'emails aussi, le dernier étant identique à celui mentionné par LeGaulois. Pas de mention d'un montant en particulier.

Par ailleurs, en ce qui me concerne, j'avais ouvert un ticket il y a quelques mois pour leur demander de supprimer mon compte, visiblement je suis toujours dans leur base de données... Mais en même temps mon identifiant n'est plus reconnu. (Edit : il est reconnu mais on me demande un code 2FA alors que je ne l'ai pas paramétré)
De toute façon il ne me restait rien chez eux (contrairement à ce qu'ils affirment).

Ils ont dû se servir en dormancy fees comme vous me l'avez dit (malgré la non réception du mail...) car les dernières opérations listées sur dans l'onglet trade sont des achats, donc théoriquement il devrait y avoir de l'argent quelque part !

Ça, ou alors tu avais retiré tes fonds de la plateforme.

En tout cas, c'est bizarre. Entre le fait que le mail indique un montant, le fait que ça ne concorde pas avec ce qui est affiché sur le compte...

Sinon, oui Kraken est réputé sérieux. Les KYC c'est ultra chiant et le risque zéro n'existe pas; pour Bitcoin il existe des solutions sans KYC (Peach, Bisq...) ou avec un KYC léger (ne demandant pas de document) (Relai), mais pour les alts je ne saurais pas trop te dire.

[Francis14]

Ouais, c'est bizarre tout ça, bittrex, ils sont louches quand même.
Je crois que je n'aurai jamais de réponse à temps pour le ticket, je vais abandonner là...
Merci à vous   

[Saint-loup]

Merci à vous pour les réponses.

Je n'ai toujours pas de réponse à ma demande faite au support de bittrex. Bref.
Par contre j'ai réussi à me connecter en évitant la page de KYC.
Et là :

Estimated Portfolio Value
Crypto     0.00000000
Fiat    0.00000000
Total holdings     0.00000000

 

Il est beau le montant annoncé dans le mail

Ils ont dû se servir en dormancy fees comme vous me l'avez dit (malgré la non réception du mail...) car les dernières opérations listées sur dans l'onglet trade sont des achats, donc théoriquement il devrait y avoir de l'argent quelque part !

Ah c'est beau tout ça...

Tu peux nous donner le lien de la page qui affiche ces soldes stp? Parce que moi à chaque fois que je clique quelque part je suis envoyé vers cette page où aucun solde n'est affiché : https://bittrex.com/offramp.
Il y a juste 2 liens en bas de page me permettant de consulter l'historique de mes ordres et l'historique des dépôts/retraits.
D'ailleurs dans le Deposit/Withdrawal History on peut voir si des dormancy fees ont été prélevées : ce sont des retraits "W/D" de n'importe quelle crypto sans adresse de destination.  https://bittrex.com/offramp/transactionhistory

[Francis14]

C'est sur https://global.bittrex.com/transactions ou https://global.bittrex.com/wallets
Par contre moi tes liens me renvoient vers le dashboard

[LeGaulois]

Les liens de @Saint-loup me redirigent vers la page "my profile", cependant pas sur bittrex.com mais global.bittrex.com
Mais avec les liens de @Francis14 ca marche, je vois bien les soldes,historiques, ect...


Estimated Portfolio Value: 0
Contrairment à leur email disant que j'avais des fonds. Du coup, l'amende a 24 millions de la SEC, c'est bien fait pour eux!

A mon avis, ils ont envoyé cet email à tout le monde, sans s'embeter à trier leur liste entre ceux ayant effectivement des coins, et ceux n'ayant rien.

[Francis14]

Les liens de @Saint-loup me redirigent vers la page "my profile", cependant pas sur bittrex.com mais global.bittrex.com
Mais avec les liens de @Francis14 ca marche, je vois bien les soldes,historiques, ect...


Estimated Portfolio Value: 0
Contrairment à leur email disant que j'avais des fonds. Du coup, l'amende a 24 millions de la SEC, c'est bien fait pour eux!

A mon avis, ils ont envoyé cet email à tout le monde, sans s'embeter à trier leur liste entre ceux ayant effectivement des coins, et ceux n'ayant rien.

Tout pareil.
Par contre ils m'ont répondu cette nuit : "You have over 10 different holdings.  In order to view them, please kindly complete identity verification." Il n'a pas répondu au "combien"...

[Saint-loup]

Sur une page il est indiqué que mon compte a été "disabled" en fait, je n'ai reçu aucun mail concernant cela mais j'imagine que c'est pour cela que je n'obtiens pas les mêmes écrans et informations que vous. Après avoir prélevé leurs dormancy fees, mon solde devait être à 0 et comme je ne m'étais toujours pas reconnecté, ils ont dû "disabled" mon compte, je pense.

[Francis14]

Leurs pratiques sont particulières, comme disait @LeGaulois l'amende est bien faite pour eux !

Moi ils m'ont relancé suite au ticket d'assistance pour une "Proof of Claim" https://casedocs.omniagentsolutions.com/cmsvol2/pub_47475/13032c8e-d83b-483f-9e38-2d560f3ac419_Bittrex-Customer_POC_Form_v13.pdf

[LeGaulois]

Je ne pense pas.
Perso, je n'ai plus utilisé cette plateforme depuis 2017 ou 2018 et pas de compte "disabled". Ca ressemble plus à du cas par cas
Tu as peut être trade des shitcoins qui étaient tellement shit que Bittrex a été tellement outré qu'ils ont pensé que tu méritais d'être "disabled" 


Ceci dit, je me suis certainement connecté au moins 1 fois pour chercher à supprimer mon compte (au moment ou la déclaration de nos comptes sur les CEXs est devenue obligatoire)

https://casedocs.omniagentsolutions.com/cmsvol2/pub_47475/13032c8e-d83b-483f-9e38-2d560f3ac419_Bittrex-Customer_POC_Form_v13.pdf

C'est ce qu'ils nous avaient envoyé par email (ce que j'avais cité plus haut)