Países onde o Bitcoin está "banido"

[joker_josue]

Estava analisar o mapa apresentado no tópico Custo para minerar Bitcoin em diversos países, quando notei a indicação de países que tinham banido as criptomoedas.

Bem sabemos que não é possível banir o bitcoin de forma direta, mas criar mecanismos que dificulte a sua utilização ou aquisição, correndo-se o risco de ser preço ou multado.

Numa pesquisa que fiz, com base nessa indicação, encontrei um artigo interessante da EuroNews - Bitcoin ban: These are the countries where crypto is restricted or illegal. A informação contida no artigo, já tem um ano, mas permite ter uma perspetiva geral.

Os países que tem banimento de criptomoedas ou restrições, são os seguintes:
#Argélia - Desde 2018 que é ilegal comprar, vender, usar ou manter moedas virtuais.
#Bangladesh - Oficialmente existe proibições no uso de criptomoedas, com penas até 12 anos. Mas, eles tem tido uma estratégia suave sobre o tema, não havendo registo de condenações.
#Bolívia - É proibido o uso de Bitcoin desde 2014 (muito cedo esta proibição).
#China - Bem sabemos o histórico da China com respeito as cripto, que tem se intensificado a sua proibição depois do incidente com o Terra Luna.
#Colômbia - Também desde 2014, que as instituições financeiras não pode ter qualquer atividade ligada ao Bitcoin: “proteger, investir, intermediar ou administrar operações de dinheiro virtual”.
#Egito - Por decreto religioso, desde 2018 que as transações bitcoin são proibidas pela lei islâmica. E desde 2020, qualquer negociação ou promoção de criptomoedas tem de ter licença do Banco Central.
#Indonésia - Estão proibidas o uso de criptomoedas desde 2018, como forma de pagamento.
#Gana - Apesar de ser ilegal as criptomoedas, parece haver interesse do banco central na tecnologia blockchain.
#Irão - Não se pode fazer negociação de criptomoedas mineradas fora do país, mas é incentivado a mineração de Bitcoin.
#Índia - É um dos piores países, pois desde 2021, é crime ter posse, emitir, minerar, comercializar e transferir criptomoedas.
#Iraque - Tem sido realizados esforços para bloquear e dificultar a utilização de criptomoedas, apesar de estarem a ser cada vez mais populares no país.
#Kosovo - Devido a crise energética no país, é proibido qualquer atividade de mineração.
#México - Mesmo sendo proibido as criptomoedas, a maior exchange de criptomoedas do país - Bitsos, tem mais de 1 milhão de utilizadores.
#Nepal - O banco central declarou ilegal o Bitcoin desde 2017.
#Macedônia do Norte - É o único país europeu, que oficialmente proíbe as criptomoedas.
#Rússia - Onde se encontram alguns dos maiores centros de mineração do mundo, apesar de ser proibido e poderem ser confiscadas as criptomoedas.
#Turquia - A utilização, direta ou indireta, de bitcoin para pagar bens e serviços é proibida. E as negociações em exchanges está limitada a um grupo de empresas escolhidas pelo o governo, sob varias regras.
#Vietname - Os pagamentos com recurso as criptomoedas são proibidos, mas podem ser usados como ativos.


Ao todo o artigo lista 18 países, onde é proibido ou enfrenta fortes restrições na utilização de criptomoedas.

Como acham que os utilizadores de bitcoin, lidam com estas situações?
Como é que eles conseguem contornar essas restrições, sem serem apanhados?
Acham, que mais países podem se juntar a esta lista?

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[TryNinja]

Daí só posso falar da Turquia pois já visitei, mas vi que era um país onde o Bitcoin é relativamente bem adotado. Vi casas de câmbio inteiramente focadas em crypto, casas de cambio tradicionais aceitando btc, propaganda de exchanges em grandes rodovias… não consigo acreditar que tem de fato uma proibição dentro do país.

[joker_josue]

Daí só posso falar da Turquia pois já visitei, mas vi que era um país onde o Bitcoin é relativamente bem adotado. Vi casas de câmbio inteiramente focadas em crypto, casas de cambio tradicionais aceitando btc, propaganda de exchanges em grandes rodovias… não consigo acreditar que tem de fato uma proibição dentro do país.

Eu pensei o mesmo, como base naquilo que tu já tinhas relatado.
E o artigo também destaca que o bitcoin esta a ser usado para "fugir" a inflação. Por outro lado, parece que as restrições começaram a surgir, há um ano para cá.

[thiagothx1370]

Estava analisar o mapa apresentado no tópico Custo para minerar Bitcoin em diversos países, quando notei a indicação de países que tinham banido as criptomoedas.

Bem sabemos que não é possível banir o bitcoin de forma direta, mas criar mecanismos que dificulte a sua utilização ou aquisição, correndo-se o risco de ser preço ou multado.

Numa pesquisa que fiz, com base nessa indicação, encontrei um artigo interessante da EuroNews - Bitcoin ban: These are the countries where crypto is restricted or illegal. A informação contida no artigo, já tem um ano, mas permite ter uma perspetiva geral.

Os países que tem banimento de criptomoedas ou restrições, são os seguintes:
#Argélia - Desde 2018 que é ilegal comprar, vender, usar ou manter moedas virtuais.
#Bangladesh - Oficialmente existe proibições no uso de criptomoedas, com penas até 12 anos. Mas, eles tem tido uma estratégia suave sobre o tema, não havendo registo de condenações.
#Bolívia - É proibido o uso de Bitcoin desde 2014 (muito cedo esta proibição).
#China - Bem sabemos o histórico da China com respeito as cripto, que tem se intensificado a sua proibição depois do incidente com o Terra Luna.
#Colômbia - Também desde 2014, que as instituições financeiras não pode ter qualquer atividade ligada ao Bitcoin: “proteger, investir, intermediar ou administrar operações de dinheiro virtual”.
#Egito - Por decreto religioso, desde 2018 que as transações bitcoin são proibidas pela lei islâmica. E desde 2020, qualquer negociação ou promoção de criptomoedas tem de ter licença do Banco Central.
#Indonésia - Estão proibidas o uso de criptomoedas desde 2018, como forma de pagamento.
#Gana - Apesar de ser ilegal as criptomoedas, parece haver interesse do banco central na tecnologia blockchain.
#Irão - Não se pode fazer negociação de criptomoedas mineradas fora do país, mas é incentivado a mineração de Bitcoin.
#Índia - É um dos piores países, pois desde 2021, é crime ter posse, emitir, minerar, comercializar e transferir criptomoedas.
#Iraque - Tem sido realizados esforços para bloquear e dificultar a utilização de criptomoedas, apesar de estarem a ser cada vez mais populares no país.
#Kosovo - Devido a crise energética no país, é proibido qualquer atividade de mineração.
#México - Mesmo sendo proibido as criptomoedas, a maior exchange de criptomoedas do país - Bitsos, tem mais de 1 milhão de utilizadores.
#Nepal - O banco central declarou ilegal o Bitcoin desde 2017.
#Macedônia do Norte - É o único país europeu, que oficialmente proíbe as criptomoedas.
#Rússia - Onde se encontram alguns dos maiores centros de mineração do mundo, apesar de ser proibido e poderem ser confiscadas as criptomoedas.
#Turquia - A utilização, direta ou indireta, de bitcoin para pagar bens e serviços é proibida. E as negociações em exchanges está limitada a um grupo de empresas escolhidas pelo o governo, sob varias regras.
#Vietname - Os pagamentos com recurso as criptomoedas são proibidos, mas podem ser usados como ativos.


Ao todo o artigo lista 18 países, onde é proibido ou enfrenta fortes restrições na utilização de criptomoedas.

Como acham que os utilizadores de bitcoin, lidam com estas situações?
Como é que eles conseguem contornar essas restrições, sem serem apanhados?
Acham, que mais países podem se juntar a esta lista?

Só país legal, só país bacana! Só democracias maduras e vívidas! QUe lindo isso

[Paredao]

É obvio que tem ditaduras no meio desses países, mas gostaria de saber se tem algum artigo que explique o motivo do Bitcoin ser banido ou ter restrições nesses países. Será que é somente por serem ditaduras, ou será também que o crime organizado seja forte em alguns desses países e já operam com criptomoedas ? Tem países da lista onde o trafico de drogas e outros ilícitos são bem presentes.

[joker_josue]

É obvio que tem ditaduras no meio desses países, mas gostaria de saber se tem algum artigo que explique o motivo do Bitcoin ser banido ou ter restrições nesses países.

Nas pesquisas adicionais que fiz, em alguns casos, deu para perceber que o discurso é similar a todos eles: "permite uso em atividades criminosas e lavagem de dinheiro, sem a possibilidade de verificação por parte das autoridades".

É o argumento mais tradicional de sempre. Seria difícil esperar outra coisa.

[tg88]

A lista me surpreendeu bastante, não imaginava que Colômbia e Bolívia tinham proibido BTC em 2014 e México menos ainda justamente por saber que a Bitso é de lá e tem centenas de milhares de clientes.  Parece que em alguns desses países o uso é tão disseminado que a proibição ó está no papel.

[joker_josue]

Parece que em alguns desses países o uso é tão disseminado que a proibição ó está no papel.

Sim... estamos a falar do bitcoin e afins. Nada que uma boa VPN e mais alguns cuidados, não resolvam.

Apesar que alguns dias atras, estava a interagir com um individuo de Marrocos e disse que não aceitava BTC porque era "banido" por lá.

[alegotardo]

Nunca tive essa experiência de precisar comprar/vender Bitcoin em um país onde ele é proibido.
Mas, uma vez li um artigo sobre como os chineses estavam contornando essa situação....

Basicamente oque eles fazem é utilizar exchanges do exterior e aí criar uma carteira virtual global (utilizando documentos reais) para fazer a movimentação de Fiat para dentro/fora da exchange.
Mas, poucas corretoras/plataformas negociam criptomoedas por yuans, mesmo estando registradas no exterior, porque isso é proibido.
Então, se torna ariscado fazer essas negociações em exchanges mais "picaretas".

Como alternativa, surge no meio do caminho as abençoadas stablecoin vinculadas ao dólar que podem facilmente serem adquiridas no P2P para trocar yuans por USDT, por exemplo, usando métodos convencionais de transferência bancária ou cartão.

Enfim... pra tudo se dá um jeito.

[bitmover]

Numa pesquisa que fiz, com base nessa indicação, encontrei um artigo interessante da EuroNews - Bitcoin ban: These are the countries where crypto is restricted or illegal. A informação contida no artigo, já tem um ano, mas permite ter uma perspetiva geral.

Acredito que essa lista está equivocada. Na verdade o bitcoin não está banido nesses países, ele tem apenas algumas restrições, como está no proprio titulo da fonte
www.euronews.com/next/2022/08/25/bitcoin-ban-these-are-the-countries-where-crypto-is-restricted-or-illegal2

De qualquer maneira, o bitcoin não está banido nem na Turquia nem no Mexico
https://support.bitso.com/hc/en-us/articles/4414984905108-Is-the-Bitcoin-legal-in-Mexico-#:~:text=Modified%20on%3A%20August%2010%2C%202023%2012%3A59%20Although%20it,transmission%20of%20value%2C%20without%20being%20a%20legal%20currency.

Is Bitcoin legal in Mexico?
Modified on: Yesterday at 12:25

Although it is not a legal currency in Mexico yet, its use is not illegal, according to the notices issued by the Condusef and the Bank of Mexico regarding this technology. In Mexico Bitcoin is legitimated and recognized as a means of payment and transmission of value, without being a legal currency.

Provavelmente, outros da lista podem estar apenas com alguma restricao tambem.

Só país legal, só país bacana! Só democracias maduras e vívidas! QUe lindo isso

O melhor post do nosso amigo thiagothx1370  . Parabens pela promocao para Jr Member



Outro dia vi uma informação interessante sobre esse assunto. Nunca houve uma guerra entre duas democracias. O povo não quer guerra. Sempre tem uma ditadura envolvida em um dos lados da guerra.

É sempre bom pensar nisso na hora de votar no seu político favorito, amigo de ditaduras desumanas e de semeadores de guerras.

[darkv0rt3x]

Países onde mais é preciso um mecanismo de combate à inflacção é onde uma possível solução está banida! Será coincidência? A América do Sul com países com inflacções ridículas perto e/ou acima dos 80% e mais, e em África onde há tanta miséria, tanta dívida internacional, guerras, forme e tudo o que isso trás, e no entanto, os próprios "donos" desses países não são capazes de abrir mão do poder para ajudar a humanidade a melhorar as suas condições de vida.
É triste como é que há tanto sadismo oculto e disfarçado na classe política e politico-militar (mais no caso de África) que prefere manter princípios e valores de merda que tirar a fome às pessoas!

[Lucasgabd]

Daí só posso falar da Turquia pois já visitei, mas vi que era um país onde o Bitcoin é relativamente bem adotado. Vi casas de câmbio inteiramente focadas em crypto, casas de cambio tradicionais aceitando btc, propaganda de exchanges em grandes rodovias… não consigo acreditar que tem de fato uma proibição dentro do país.

é igual cannabis.
maconha é proibida no Brasil, mas se vc quiser comprar (e não se preocupar com qualidade) é mais fácil de encontrar do que pão.

Existe uma distância, muitas vezes gigantesca, entre a lei escrita no papel e como as coisas acontecem na prática.

[TryNinja]

é igual cannabis.
maconha é proibida no Brasil, mas se vc quiser comprar (e não se preocupar com qualidade) é mais fácil de encontrar do que pão.

De fato, mas por outro lado eu nunca vi loja oficial toda pintada com imagens de cannabis vendendo o produto ao ar livre, em uma rua bem central e movimentada.

Quanto aos outros paises mais controladores, eu tenho certeza que você encontra um P2P caso procure o suficiente.

Tipo, imagina pensar que os Indianos e Russos não usam Bitcoin por conta dessas limitações, sendo que o fórum está LOTADO deles ganhando dinheiro com BTC?

[darkv0rt3x]

é igual cannabis.
maconha é proibida no Brasil, mas se vc quiser comprar (e não se preocupar com qualidade) é mais fácil de encontrar do que pão.

De fato, mas por outro lado eu nunca vi loja oficial toda pintada com imagens de cannabis vendendo o produto ao ar livre, em uma rua bem central e movimentada.

Quanto aos outros paises mais controladores, eu tenho certeza que você encontra um P2P caso procure o suficiente.

Tipo, imagina pensar que os Indianos e Russos não usam Bitcoin por conta dessas limitações, sendo que o fórum está LOTADO deles ganhando dinheiro com BTC?

Onde quer que haja procura, haverá sempre mercado. Não há volta a dar. Eu não acredito muito que não haja absolutamente ninguém a minerar na China. Ok, pode não haver gigantes a minerar, mas de certeza que há pequenos mineradores que são capazes de passar despercebidos às autoridades.

[criptoevangelista]

Uma pessoa aleatória cria uma lei aleatória que na maioria das vezes é apenas pra encher o saco e atrapalhar a liberdade que o cidadão tem, baseada no achismo e ele se sente no direito de saber o que é melhor pra VOCE!! ! coisa de doido né?... essas coisas não devem ser levadas a sério, mas infelizmente quem mora nessas democracias devem abandonar o bitcoin porque ele fere o estado democratico de direito (kkkkkkk).... eu ainda estou na republica da banana, mas se caso ficar muito zoado, tchau, obrigado. vida que segue em outro lugar.

[rdluffy]

...
Acredito que essa lista está equivocada. Na verdade o bitcoin não está banido nesses países, ele tem apenas algumas restrições, como está no proprio titulo da fonte
...

Eu ia postar a mesma coisa, foi o que pensei quando vi a lista, e algumas restrições podem ser leves ou focadas em empresas e uso jurídico por exemplo, ou relacionado às exchanges, não tornando o uso de Bitcoin proibido de fato

Mas gostei bastante da lista, dá pra fazer uma boa relação dos países envolvidos com o tipo de governo que eles possuem, e fácil ver também que provavelmente seriam os países que mais precisariam do BTC (para o povo é claro, não o governo)

Eu vou falar o exemplo da China, é bem curioso, eles baniram as criptos, porém ainda tem bastante movimentação por lá

[TryNinja]

Bom, enquanto isso…

“JUST IN: Court in 🇨🇳 China rules that cryptocurrencies are legal property protected by law”

https://x.com/spectatorindex/status/1697652247184966126?s=46&t=4JHTQ6QHoH-_EsdFAZ93ug

E curiosamente querem transformar Hong Kong em um hub para as cryptos:

Yet, in Hong Kong, China approved a comprehensive digital asset plan in Hong Kong to make the city-state into a crypto hub. Given its unique position under the “One Country, Two Systems” principle, Hong Kong enjoys a degree of autonomy, potentially enabling it to foster a more open digital asset environment, even as the mainland maintains its restrictive stance:
“As long as one doesn’t violate the bottom-line, to not threaten financial stability in China, Hong Kong is free to explore its own pursuit under ‘One Country, Two Systems.’”

https://cryptobriefing.com/chinas-court-says-crypto-legally-protected/

No final das contas foi o que dissemos, a prática é diferente da teoria. A luta do governo parece ser mais com a fuga de capital via btc do que as moedinhas em si.

[joker_josue]

...
Acredito que essa lista está equivocada. Na verdade o bitcoin não está banido nesses países, ele tem apenas algumas restrições, como está no proprio titulo da fonte
...

Eu ia postar a mesma coisa, foi o que pensei quando vi a lista, e algumas restrições podem ser leves ou focadas em empresas e uso jurídico por exemplo, ou relacionado às exchanges, não tornando o uso de Bitcoin proibido de fato

Admito que o termo banido foi um pouco clickbait. Mas, também o coloquei entre aspas. 

Sabemos que é impossível banir o bitcoin. Mas, as leis existentes, podem muito bem serem restritivas o suficiente para ser considerado banimento. Qualquer das formas eu disse no OP, que a lista continha países com restrições.

Por exemplo na Índia que for apanhado com bitcoin pode ser preso. Agora, como já foi falado aqui, muitas dessas restrições estão em papel e na maioria dos casos ele não tem sido posta em prática.

No caso da Torquia, é verdade que não está banida, mas a negociação está limitada aos agentes autorizados pelo o governo. É só pode ser usado como ativo. Ou seja podes comprar e vender. Mas não podes comprar produtos. Agora se isso está a ser aplicado, ou se os utilizadores estão a limitar o seu uso, já é outra conversa.

[tg88]

E curiosamente querem transformar Hong Kong em um hub para as cryptos:

Inclusive esse tópico tem em algo em comum com aquele da FDUSD, Pelo que entendi a First USD tem Hong Kong como base. Ano após ano a % da população de Hong Kong que se considera chinesa diminui, em 2019 esse número estava em apenas 15%.

Essa noticia adiciona mais informações atualizadas sobre o caso da China: Justiça da China declara que possuir criptomoedas é legal no país

[Paredao]

Inclusive esse tópico tem em algo em comum com aquele da FDUSD, Pelo que entendi a First USD tem Hong Kong como base. Ano após ano a % da população de Hong Kong que se considera chinesa diminui, em 2019 esse número estava em apenas 15%.

r-criptomoedas-e-legal-no-pais-1151838]Justiça da China declara que possuir criptomoedas é legal no país[/url]

Hong Kong tem uma certa autonomia em relação a China Continental, mas a tendência é anos após anos a China reduzir essa "autonomia" que Hong Kong possui. Por isso vira e mexe tem protestos na região. Não acredito que Hong Kong terá poder para lutar contra o governo central da China. Também não acredito que o Ocidente irá intervir nessa questão.