antiswap.io - мониторинг обменников против AML-скама

[antiswap]

Выбирай честный обменник без AML/KYC

antiswap.io  |   Tor-версия

Что такое AML-скам?

При обмене криптовалюты ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником под предлогом AML/KYC-проверок. Мы называем это AML-скамом.

Как это работает?

• Обменники проверяют ваши крипто-адреса через AML-чекеры, чтобы оценить её «чистоту»
• Если какой-либо чекер определяет вашу крипту как «грязную» - средства замораживаются
• Дальше начинается KYC: от вас требуют документы, селфи, видео, объяснения
• При этом вы могли не делать ничего незаконного — монеты могли стать «грязными» за 10 транзакций до того, как попали к вам
• Алгоритмы AML-чекеров закрыты — отчёты могут быть ошибочными, а оспорить их невозможно. Никто не станет слушать ваши доводы и принимать отчёты других сервисов. Пройдёте KYC — может, деньги вернут, а может, вы потеряете их навсегда
• Нередко «проверка» — просто способ тянуть время, пока вам не надоест бороться за возврат

Спросите себя — вы этого хотели, когда решили обменять криптовалюту?

Интересный факт: Каждый второй обменник на популярных мониторингах хотя бы раз блокировал средства клиентов

Другие мониторинговые платформы скрывают негативные отзывы и замалчивают проблему AML-скама. Пользователи теряют миллионы — и зачастую даже не подозревают, что такой риск существует.

Наше решение: antiswap.io

AntiSwap — мониторинг обменников, направленный на борьбу с AML-скамом и защиту пользователей криптовалют.

Наша миссия: Давать прозрачную и честную информацию об обменниках, чтобы вы могли принимать взвешенные решения и обходить стороной мошеннические сервисы, злоупотребляющие AML.

Как работает AntiSwap

1. Система рейтинга

Каждый обменник проходит ручную проверку, по результатам которой присваивается один из статусов:

СКАМ — Подтверждённые факты заморозок средств
Нейтральный — Неоднозначная репутация, проблемы с банковскими картами
Честный — Жалоб на заморозку крипты или кражу средств не обнаружено

Важно: Мы ежедневно мониторим отзывы на крупных платформах и оперативно обновляем статусы. Негативные отзывы мы не удаляем — прозрачность и честность для нас принципиальны.

2. Страховой депозит

Обменники могут добровольно внести в AntiSwap страховой депозит (минимум $1000).

Как это работает:
• Если обменник вас кинул - вы получаете компенсацию из его депозита
• Требуется доказательство: письмо на email с полными заголовками, подтверждающими оплату и неисполнение обязательств
• Компенсация не превышает сумму претензии или доступный остаток депозита
• При нескольких претензиях депозит может быть разделён между пострадавшими

Ищите значок депозита (наведите курсор, чтобы увидеть сумму)

3. Звездочка «Без AML/KYC»

Лишь единицы обменников публично берут на себя обязательство НЕ блокировать ваши средства. Мы выделяем их значком со звездой.

Условия получения звезды:
• Обязательство работать без AML/KYC
• Страховой депозит от $1000

Внимание! Даже обменник со статусом "Честный" может оказаться мошенником (каждый скам-обменник когда-то заскамил впервые). Решение о выборе обменника остаётся за вами, и всю ответственность вы берёте на себя.

Ключевые возможности

Поиск по направлению обмена — находите подходящие обменники под конкретную задачу
Реальные отзывы с крупных мониторингов — агрегируем данные и не удаляем негатив
Ежедневный мониторинг статусов — быстро реагируем, когда обменники начинают скамить
Расширение для Chrome — мгновенные всплывающие предупреждения при посещении скам-обменника (Установить)
Партнёрская программа — получайте 100% реферальных комиссий (Подробнее)
Рекомендации по безопасности — практические советы для минимизации рисков (Читать)

Примечание об отзывах: Из-за юридических ограничений отзывы удобнее смотреть используя Tor-версию, либо установив расширение.

Tor-версия

Мы уважаем вашу анонимность, поэтому предоставляем полнофункциональный сервис в сети Tor:

Onion-адрес:

Code:

http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion

Зачем использовать Tor-версию?
• Никакого трекинга и аналитики — полная анонимность
• Видны все отзывы — благодаря отсутствию региональных ограничений
• Устойчивость к блокировкам — всегда доступна
• Те же функции — полный функционал, как в обычной версии

Сообщество и обновления

Telegram-канал:

Вступить: https://t.me/+QMreb0gjWhQ1Nzli
Работает с 2023 года и содержит много полезной информации. Публикуем только то, что действительно важно — никакого спама и рекламы. Регулярная статистика: ежемесячные отчёты по скаму, суммы заблокированных средств, новые обменники в базе.

Что публикуется в наших каналах:
• Самые показательные случаи AML-скама
• Ежемесячная статистика (добавленные обменники, скам-репорты, выявленные AML-кейсы)
• Важные обновления и рекомендации
• Обсуждения и истории из сообщества

Полезные ссылки

Основные ресурсы:
Вебсайт (РУ): https://antiswap.io
Website (EN): https://en.antiswap.io
Tor версия: antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion
Телеграм-канал: https://t.me/+QMreb0gjWhQ1Nzli

Сервисы от AntiSwap:
Почта для обменов без регистрации и смс: https://antimail.cloud/mail/login.php
Проверка подлинности писем от обменников: https://antiswap.io/mailcheck
Проверка адреса на нахождение в blacklist Tether: https://antiswap.io/usdt-usdc-blacklist-check

Узнать больше:
Об AML-скаме: antiswap.io/about
Рекомендации при обмене: antiswap.io/advices
Партнерская программа: antiswap.io/partner

Расширение для Chrome:
Установить из Chrome Web Store

Важно

Пожалуйста, имейте в виду:

• Мы НЕ являемся обменным сервисом — мы предоставляем информацию
• Мы НЕ даём гарантий на обменники без депозита — даже обменник со статусом «Честный» может заскамить впервые
• Ответственность лежит на вас — изучайте, начинайте с небольших сумм, читайте наши рекомендации
• Честность обменника в прошлом не гарантирует честность в будущем — сохраняйте бдительность всегда

Помните: никто, кроме вас самих, не может гарантировать сохранность ваших средств. Если вы с этим не согласны — мы настоятельно советуем отказаться от использования криптовалюты.

Будьте в безопасности. Боритесь с AML-скамом.

Помогите защитить других: Расскажите об AntiSwap друзьям и знакомым из мира крипты. Чем больше людей знают об AML-скаме, тем меньше будет жертв.

Присоединяйтесь к обсуждению: Делитесь опытом, задавайте вопросы, помогайте сообществу.

Оставляйте отзывы: Ваш опыт помогает другим принимать взвешенные решения.

С уважением,
— Команда AntiSwap

[kursexpert]

https://antiswap.info

На мой взгляд реализация пока очень сырая. Потому что не понятно как вы анализировали такой обьем данных и в правила ваших "зеленых" обменников сплошь и рядом прописаны вероятности KYC при "грязной" крипте и часто ничего не написано о возврате без KYC. Хотя я за то, чтобы человек перед обменом получал больше информации.

[antiswap]

Реализация сырая, потому что вам непонятно как мы проанализировали такой объем данных?  Забавно

Мы не анализируем правила обменных пунктов, мы анализируем факты: какие у людей случались проблемы с обменниками и как обменники их решали.

[kursexpert]

Реализация сырая, потому что вам непонятно как мы проанализировали такой объем данных?

И это тоже. Вручную проанализировать прямо все серые отзывы, оставленные за год, на всех обменниках достаточно сложно. Если через скрипт - все равно человеку нужно вникать в суть написанного.

Мы не анализируем правила обменных пунктов, мы анализируем факты: какие у людей случались проблемы с обменниками и как обменники их решали.

И по факту к скаму нужно относить только те обменники, которые не вернули средства, а не все, которые требовали верификацию. Или по крайней мере как-то разделять, а для разделения у вас опять же недостаточно данных.

[примечание модератора: несколько постов были объединены]

[antiswap]

Вручную проанализировать прямо все серые отзывы, оставленные за год, на всех обменниках достаточно сложно.

Спасибо за высокую оценку нашего труда! На самом деле, это не так сложно. Если подключить мозг к процессу - всё очень хорошо оптимизируется.

И по факту к скаму нужно относить только те обменники, которые не вернули средства, а не все, которые требовали верификацию.

А вот тут не согласны. Мы считаем, что обменники должны обменивать, а не верифицировать. Они же называются обменниками, а не верификаторами?
Впрочем, у вас же свой мониторинг, верно? Вот на нем и решайте, как классифицировать обменники.

p.s. Не относится к операциям с картами, там свои заморочки. Однако, там вериф происходит ДО перевода средств пользователем.

[kursexpert]

Впрочем, у вас же свой мониторинг, верно? Вот на нем и решайте, как классифицировать обменники.

Я уже писал как мы поступаем с теми, кто не возвращает - претензии остаются до решения проблемы. Исключение может быть при только при очень высоком риске или при блокировке со стороны биржи. Но должен отметить, что статус скам за такое у нас ни один обменник не получил, поскольку в итоге все решалось: или пользователь в итоге проходил верификацию или возврат за вычетом процента.

[klarki]

Хех, а лихо Вы придумали тему с вымогательством (пусть и не прямым) 
На каком основании Вы лепите скам метку обменнику? Где хотя бы какое-то объяснение почему тот или иной обменник является скамом?

Вот как это реализовано у Вас на сайте:



Если проект реализовали не с целью нажиться с обменников за счет удаления меток, то на данный момент пользы от Вашего ресурсу = 0.

p/s: Bestchange не защищаю, они в плане системы репутации действительно замыливают общую картину.

[antiswap]

Свои фантазии о вымогательстве за снятие меток оставьте при себе.
Если будет хоть один случай таких действий с нашей стороны - нашей репутации ТУТ ЖЕ придет конец.

Нашу позицию мы изложили и она не подлежит изменениям:  если обменник удерживает средства клиентов - мы расцениваем это как скам.
К скам-обменникам мы не испытываем никаких сантиментов.

Метку мы снимем только если будет обнаружено, что мы ее дали по ошибке.
Мы открыты к замечаниям - об этом сказано в первом посте.

Вы поленились пролистать чуть ниже отзывы под обменником ExHub? На первой же странице 2 случая АМЛ-скама.



И да, для людей, которым лень потратить пару минут на то, чтобы изучить отзывы, пользы ноль, вы правы)
Пользуйтесь тем, что для вас удобнее.

[kursexpert]

если обменник удерживает средства клиентов - мы расцениваем это как скам.

Удерживает - это удерживает в данный момент. Если средства были возвращены, не важно каким способом, то о скаме не корректно говорить на мой взгляд. Не учу вас жить, но метку я бы другую выбрал.  

[antiswap]

Если обменник отказывается вернуть средства без прохождения верификации - мы расцениваем это как скам. Такова политика нашего мониторинга.
Слава богу, что мониторингов сейчас существует десятки - на любой вкус. Пользователи сами решат, чей подход им ближе и выберут подходящий для себя мониторинг.

[klarki]

Вы поленились пролистать чуть ниже отзывы под обменником ExHub? На первой же странице 2 случая АМЛ-скама.



И да, для людей, которым лень потратить пару минут на то, чтобы изучить отзывы, пользы ноль, вы правы)
Пользуйтесь тем, что для вас удобнее.

Удобно говорить о репутации когда ее нет. Или я что-то упустил, и Вы себя зарекомендовали где-то еще? Что касательно отзывов, то я с таким же успехом могу на том же Betchange увидеть все эти отзывы.
Насчет АМЛ-скама, т.е., если пользователь не читает правила/уведомления, заливается грязь, то обменник скамер?



Для грязи существуют другие обменники, коим и нужно предъявлять, когда они морозят средства клиентов.

Но кейс с Алексеем был бы довольно любопытным, если бы не одно но:



Пруф: https://getblock.net/eth/tx/0x298287b07c395118aa931abcb9731d6774b9689296fe8d8a6d8931848aea5be5?amlcheckup=5e98dac1-1b5c-740b-e3cc-d1c9ff389f77

Сервис прямо указывает через какой ресурс он чекает на АМЛ-риск.

[antiswap]

На основании абсолютно сырой методологии, которая никак особо не проверяется

О да, гораздо лучше судить на основании вашего личного опыта взаимодействия с данным обменником, нежели на основании отзывов пользователей 

Действительно, ценность таких сервисов нулевая. Есть подобные списки по биржам, туда заходишь, а там в числе скамов бинанс, кукойн, байбит, битфайнекс, итд.

Да, если вы не в состоянии прочитать отзывы, и уверены что мир крутится вокруг вас одного (вам же нормально обменяли биткоин на киви? значит скам исключен) - ценность нулевая. Наш ресурс для немного другой категории пользователей.

И да, безусловно, если вы беспокоитесь о сохранности своих средств - хранить их на биржах - плохая идея.

[klarki]

На основании абсолютно сырой методологии, которая никак особо не проверяется

О да, гораздо лучше судить на основании вашего личного опыта взаимодействия с данным обменником, нежели на основании отзывов пользователей 

Я Вам выше скинул информацию по кейсу с АМЛ-риском. Кто в той ситуации дурак? Пользователю четко было указано, что если его транза будет с риском выше 70%, то он подходит под доп.проверку, причем ему указано, через какой сервис обменник чекает этот самый риск.

Ну да, Ваш подход намного лучше, когда Вы даже не проверяете размещаемую информацию. Давайте пойдем дальше, все обменники из зеленой зоны на Вашем ресурсе перенесем в раздел скам?)

[klarki]

Ты сначала мне докажи, что это отзывы реальных пользователей с полным описанием проблем, по которым их соскамили. На заборе тоже хер нарисован, а там дрова лежат.

Вот-вот)) Если бы они проверяли инфу, связывались бы с этими самыми клиентами, приводили бы подробную информацию, то это бы имело какой-либо смысл. Ну а сейчас это выглядит как жалкая попытка сорвать бабла с этих самых обменников, которые antiswap закинул в разряд скамеров.

[antiswap]

Я Вам выше скинул информацию по кейсу с АМЛ-риском. Кто в той ситуации дурак? Пользователю четко было указано, что если его транза будет с риском выше 70%, то он подходит под доп.проверку, причем ему указано, через какой сервис обменник чекает этот самый риск.

Ну да, Ваш подход намного лучше, когда Вы даже не проверяете размещаемую информацию.

>когда Вы даже не проверяете размещаемую информацию

Вся информация на antiswap.info - проверена. Если вы видите противоречие между статусом обменника на нашем мониторинге и нашей политикой - пишите конкретные примеры.

Давайте пойдем дальше, все обменники из зеленой зоны на Вашем ресурсе перенесем в раздел скам?)

Вы можете переносить что угодно и откуда угодно - мы не возражаем. Но у нас есть конкретная политика, согласно которой все обменники на сайте классифицированы.

Тебе завтра в интернете, на основании отзывов пользователей, скажут, что жрать говно - это вкусно. Будешь жрать? Видимо пора тебе познакомиться с таким явлением в интернете, как фактчекинг. Верить на 100% отзывам в интернете - это нубское поведение.

Если обменник удерживает мои средства и требует с меня какие-то документы - это скам. Жрать говно или нет - решайте сами.

Ты сначала мне докажи, что это отзывы реальных пользователей с полным описанием проблем, по которым их соскамили. На заборе тоже хер нарисован, а там дрова лежат.

Все эти отзывы есть на бестчендж, обменники на них отвечают. Стали бы они вести диалог с фейковыми отзывами? Тупой наброс, а скорее всего демедж-контрол от скам-обменников либо мониторингов. Причем как толпой все налетели сразу) Впрочем, ничего нового - как жили всю жизнь за счет фальсификации мнения так и продолжаете. Посмотрим, к чему это приведет.

Однако, адекватных людей убедить в том, что верифицироваться перед непонятно кем - это нормально и чудесно - не получится, как ни старайтесь.

Причём тут вообще хранение денег на бирже?

Я уже пожалел, что пытаюсь в диалог с вами. Вы только что написали:

Есть подобные списки по биржам, туда заходишь, а там в числе скамов бинанс, кукойн, байбит, битфайнекс, итд.

И мой ответ: да, эти биржи заскамят и глазом не моргнут.

Вот-вот)) Если бы они проверяли инфу, связывались бы с этими самыми клиентами, приводили бы подробную информацию, то это бы имело какой-либо смысл. Ну а сейчас это выглядит как жалкая попытка сорвать бабла с этих самых обменников, которые antiswap закинул в разряд скамеров.

А вы проверили инфу, что мы хотим сорвать бабла с кого-то?) Как можно в одном абзаце самому себе противоречить, диву даюсь.

И да, отзывы настоящие, обменники ведут диалог (хоть и невнятный) с этими пользователями. Если для вас это не показатель - ну чтож...

[antiswap]

Этот пример, если что, никак не связан с методикой хранения денег, он связан именно с объективностью таких списков, как у тебя, или им подобных.

Если бы мы делали рейтинг бирж - все биржи, которые блокируют/удерживают крипту клиента получили бы статус скам.

ты просто пытаешься подать ситуацию с обменниками так, как тебе это хочется.

Именно. Почему мы должны подавать ситуацию так, как нам не хочется? Наш подход прозрачен и понятен, и дальше уже вам решать: близок он для вас или нет. Если близок - пожалуйста, пользуйтесь antiswap на здоровье, для вас старались. Если нет - пользуйтесь теми инструментами, которые считаете нужным, всё просто.

Поэтому для тебя различные отзывы имеют вес и ты им веришь, а многолетний опыт пользователя ты пытаешься всячески обесценить.

Да. Отзывы имеют вес. Для того люди их и оставляют - чтоб делиться с другими людьми своим опытом, почему вы тут видите какое-то противоречие?)
И еще раз да: у скам обменников зачастую ТЫСЯЧИ хороших отзывов, процентное соотношение порой 100 к 0!!! (не забываем про округление)
Мы это не скрываем, никак не пытаемся это обыграть (я сейчас именно про колоссальное количество хороших отзывов, ваш отзыв - всего лишь один из них) - все на усмотрение пользователя.
Но, если обменник заскамил кого-то хоть один раз - я с ним не буду работать, это дело принципа.
Наша аудитория - люди, которые придерживаются таких же принципов.

Тогда по такой же причине я задаюсь вопросом, а почему опыт какого-то ноунейма, которому обменник впаял KYC при обмене, должен для меня быть ключевым при принятии решения и оценке обменника?

Скам обменники точно так же фигурируют в нашей выдаче по результатам поиска направлений обмена, как и честные. Ссылки на эти обменники так же на месте. Отзывы на месте.
Вы в праве самостоятельно принимать решение, подходит вам обменник или нет.
Решение, как эти обменники обозвать - приняли мы. Вас мы ни к чему не обязываем и ни в чем не ограничиваем.

И я не пытаюсь говорить за то, что все обменники - белые и пушистые. Я не уверен, что есть хоть один централизованный обменник или биржа, где было бы исполнено 100% заявок без единого конфликта. Споры есть, были и будут, мы можем видеть статистику типа недовольных, но не видим статистику по типам проблем, из-за чего возникли споры и требования KYC. Без этой инфы ценность всех этих рейтингов нулевая.

Еще раз повторю: от того, что обменник скамит по AML не слишком часто - лучше в моих глазах он не становится. Репутация есть репутация. Она зарабатывается тяжким трудом и не прощает фатальных ошибок, даже единичных.

На трастпилоте тоже куча недовольных биржами и тоже вешают ярлыки скама направо-налево, а потом выясняется, что один не понимает как работает фьючерсная торговля, другой не учёл проскальзывания, третий вообще не понимает, чем 10 плечо от 100 отличается, и так далее, но все они, конечно же, уверены, что биржа-скам, наебала их и забрала их деньги.

Ничего не могу сказать, я в этом не разбираюсь. Предпочитаю обсуждать вопросы, в которых у меня есть какая-никакая компетенция.

[antiswap]

Потому что в интернете вовсю процветает бизнес по оплаченным отзывам.

Опять двадцать пять. И снова я вынужден писать, что отзывы реальные, т.к. обменники на них отвечают (если отзыв фейк - обменник так и пишет: у нас не было заявки с таким номером и с такого email), так что хватит набрасывать эту чушь.

У бестченджа был такой любопытный кейс в 2020 году, который широко обсуждался тут, на форуме. Появился некий нуб и сказал, меня кинул обменник из бестченджа. В итоге обменник и бестчендж обрасли негативными отзывами и красными флагами на основе базовой инфы, которую дал этот нуб. А потом, когда стали копать глубже, выяснилось, что это нуб -скаммер и ситуация в корне изменилась, потому что открылась неплохая такая панорамка на этот случай. Вот так вот может быть и с другими отзывами, которые шлёпаются под этими обменками, поэтому верить им на 100% нельзя.

Отличный пример, который вы воспроизвели по памяти в удобной для вас форме)

А я, пожалуй, приложу ссылку на случай, о котором вы говорите: https://forum.bits.media/index.php?/topic/91602-netex24net-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-bitcoin-ethereum-tether-usdt-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-rub-uah-usd-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/page/5/#comment-2245622

Видите, насколько я погружен в тему?) Я все эти обменники знаю как облупленные, все-таки мне пришлось изучить весь негатив, который на них есть.

Начиная с этого поста и на несколько страниц вперед. Обменник (кстати, ваш любимый нетекс) заблокировал (да не просто заблокировал, а сказал: эти средства мы оставляем себе, для возмещения ущерба) 6700$ пользователя, т.к. "по понятиям" обменника пользовать пытался их кинуть. Чуть ли не дословно цитирую. Пользователь действовал в рамках правил обменника, это да, но вот "по понятиям" он поступил некрасиво, как им показалось, и мурыжили его очень долго.

Этот случай уникален тем, что даже bestchange принял сторону клиента   такое случается воистину раз в 100 лет. Хотя бест и признал, что обменник не прав - исключать из листинга он их не стал, слишком уж вкусные комиссионные прилетали, чтоб из-за одного обманутого клиента их отключать. Благодаря резонансу средства удалось выбить и вернуть пользователю. Разумеется, когда обменник начинает оперировать "понятиями" для изъятия средств клиента - это в чистом виде мошенничество.

Я буду доверять списку только если он проверен лично владельцем сервиса. Например, я создаю сервис, где публикую биржи, не требующие KYC при выводе средств, при этом я самолично проверяю эти сервисы, закидываю туда СВОИ деньги, и только потом пишу обзор о поведении биржи.

Ваше священное право, никак не пытаемся его нарушить. Отрицание отзывов людей как явления, признание лишь собственного, порой горького, опыта - ваш праведный путь и мы можем пожелать только успехов в нём!

Скам - это когда сервис перестал выполнять свои обязательства. Доп.проверка - это всё же не категория скама, это угроза приватности человека.

Мы считаем, что обязательство обменного пункта, в классическом понимании этого слова - обменивать крипту. Кто такие эти ваши обменники, чтоб проводить какие-то проверки, требовать документы?
И я бы мог поверить, если бы большинство обменников так себя вели. Но когда так себя ведет лишь маргинальная одна треть от общего числа, зачем плясать под их дудку? Пока не поздно, нужно брать ситуацию в свои руки и пресекать подобные действия со стороны ОП.

Поэтому если ты формируешь списки, то называй их своими именами, например:

Спасибо за совет, но повторюсь, мы вольны называть их так, как считаем нужным. И мы искренне считаем, что мы единственный мониторинг, который на данный момент назвал вещи своими именами.
И вот увидите, мониторингам придется  выделять AML-нутые обменники в будущем, они уже это допускают. Возможно, как раз в мягкой форме, как вам этого хочется, но толчком для этих тектонических изменений послужили именно мы.

[light_warrior]

Я не пойму чего вы хотите добиться? У 99 и 9% обменок есть такая херня. И от ого что вы будете писать не будете писать ничего не изменится. Как были эти амл и кис так останутся. Нет на сегодняшний день регулирования обменников. Практически все они не имеют разрешения на финансовую деятельность. Вы боретесь с людьми в замусоленных трениках как я их называю. Так как у них ничего нет из документов. Покажите мне хоть одну обменку, у которой лежат на их сайте какие нибудь сертификаты или что то подобное. Да нихрена ни у кого нет. Это все равно что бороться с менялами в подворотне, только эти менялы более менее облагородили свое занятие. Да, я понимаю что когда то начинать надо. Была тут на форуме одна борцуха с обменками. Грозилась тут всем что и жалобы рассылать будет в соответствующие органы и тд. И где она? Сдулась. Так и вы сдуетесь. Потому что идти против такой сука системы это надо... ну хотя бы заниматься на уровне прокуратуры или что то в этом роде. Я так думаю.

[kursexpert]

Отличный пример, который вы воспроизвели по памяти в удобной для вас форме)

А я, пожалуй, приложу ссылку на случай, о котором вы говорите: https://forum.bits.media/index.php?/topic/91602-netex24net-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-bitcoin-ethereum-tether-usdt-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-rub-uah-usd-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B/page/5/#comment-2245622

Тут, кстати, ситуация не касалась грязной крипты, но касалась верификации, да.

[antiswap]

Я не пойму чего вы хотите добиться? У 99 и 9% обменок есть такая херня.

у ~ 30% "такая херня".

Как были эти амл и кис так останутся.

Совсем от них избавиться не получится, я это осознаю. Но уменьшить ущерб от амл нам вполне под силам - этим и занимаемся.

Нет на сегодняшний день регулирования обменников. Практически все они не имеют разрешения на финансовую деятельность. Вы боретесь с людьми в замусоленных трениках как я их называю. Так как у них ничего нет из документов. Покажите мне хоть одну обменку, у которой лежат на их сайте какие нибудь сертификаты или что то подобное. Да нихрена ни у кого нет. Это все равно что бороться с менялами в подворотне, только эти менялы более менее облагородили свое занятие.

Считайте, что мы и есть это регулирование, в каком-то смысле. Если быть точнее, регулировать будет рынок - пользователи. А наша задача - всеми доступными способами доводить до людей информацию о проблеме. И мы уже получили не мало слов благодарности (в том числе от честных обменников, которые, несмотря на все соблазны "аля-законно" изымать средства клиентов не опускаются до этого) и мы гордимся этим.

И где она? Сдулась. Так и вы сдуетесь.

Увидим.