Más presión sobre Binance

[Porfirii]

Fijate tu si son cachondos estos de binance que me han mandado un correo diciendo que si completo el KYC (verificar la cuenta) me regalan un reembolso de 10USDT y una "mistery box"... y si no lo hago dejo de poder usar la cuenta

Al parecer, al menos se podrán seguir realizando retiradas de monedas... aunque dudo mucho que dicha facultad dure eternamente. Me suena más a una verificación en dos tandas, la primera por las buenas, la segunda por las malas.

Una lástima todo: no me disgustaba Binance.

[Hispo]

Fijate tu si son cachondos estos de binance que me han mandado un correo diciendo que si completo el KYC (verificar la cuenta) me regalan un reembolso de 10USDT y una "mistery box"... y si no lo hago dejo de poder usar la cuenta

¿Donde he escuchado eso antes....?

[Porfirii]

¿Donde he escuchado eso antes....?

[img]Mr. Burns[\img]

Lo peor de todo es que (y disculpad el complejo de Cassandra) dentro de unos meses será noticia la mayor filtración de datos personales y financieros de la historia del Bitcoin, de la mano de este exchange.

[LUCKMCFLY]

Pienso que Binance se dejó montar la patica( tal y como lo decimos aquí) desde que tuvo ese percance con los usuarios colombianos, al parecer demostraron debilidad ante las autoridades de otros países, no sé hasta qué punto es bueno colaborar con la policia que para mi es también una fuente muy buena de corrupción, el deber ser del Exchange es proteger a como de lugar a sus clientes,ahora con la exigencia de KYC es algo que no puede ni debe aceptarse, no sé si es el afán por ser el mejor de los Exchanges actualmente, o porque tenga valores de fee bajos cuando se hace trading peo ya estos cambios de querer hacer KYC a como de lugar, no pinta bien.

[famososMuertos]

Primero es o fue un proyecto siempre escalable a KyC no nos puede venir con otro cuento ahora, el final de la historia esta anunciado con tiempo no por el ahora que vemos "descarado", es decir, vamos a ser espectadores del que sucede ahora? por supuesto que no, ya no se puede tener tantas "gringolas" para no darse cuenta cual es el destino final.

De hecho una pregunta que se ha hecho frecuente es:
-/¿Cuánto tarda la verificación de Binance?
Todos los usuarios de Binance pueden verificar su cuenta. Es un proceso rápido que se realiza en el día y los usuarios que lo completan acceden a más beneficios cuando operan en la plataforma. Los procesos de verificación pueden variar de un negocio a otro, pero cumplen objetivos similares./-
^{-/fuente/-:https://www.binance.com/es-AR/blog/ecosystem/los-beneficios-de-verificar-tu-cuenta-de-binance-421499824684902638}

El asunto aquì es que el nicho lo ve mal pero el masivo simplemente se adapta, seria bueno ver el titulo de este post "Màs Presiòn Sobre Binance" pero con millones de usuarios exigiendo cambiar los limites de retiros para hacer KyC, pero de tal cosa solo existe un 3%, segùn Binance, tomo la decisión correcta.

De hecho están tan frescos y confiados que van a crecer en usuarios que el mismo Zhao comento:

«Decidimos apostar por el cumplimiento total, por el KYC obligatorio para los usuarios de todo el mundo, para cada función. Creemos que el cumplimiento de la normativa permitirá que más clientes utilicen nuestros servicios».

^{Fuente:https://www.cointribune.com/es/analisis/estrategia/la-plataforma-de-negociacion-de-bitcoin-btc-binance-pierde-el-3-de-sus-clientes-por-el-procedimiento-kyc/}

Parece que se gana "adoption" pero se esta dejando mucha sangre "naranja", debe ser por eso que no preocupa.

[DdmrDdmr]

Ahora la presión de alguna índole ha llevado a Binance (el Exchange) a suspender temporalmente la aceptación de pagos SEPA (Single Euro Payments Area),<...>

Medio año más tarde, parece que Binance ha empezado a resolver el tema de las transferencias SEPA. Aunque está en modo piloto, desde hace unas horas los usuarios seleccionados para el mismo pueden hacer transferencias SEPA.

El comunicado no cita qué criterio se ha usado para seleccionar los partícipes en el piloto, ni cuánto tardarán en extender la solución a todos sus clientes, pero es de esperar que, siendo de su interés, debería ser algo relativamente ágil.

Ver: https://www.binance.com/en/support/announcement/6bd5763ecaa04a4a87b2ef0053842207

[DdmrDdmr]

… Y un año más tarde, los problemas para (algunos de) los clientes de Binance viene para las transferencias SWIFT por debajo de los 100K $, las cuales no se podrán hacer hasta que Binance no encuentre otro socio que les provea el servicio.

Hay un poco de lío al respecto en delimitar el alcance. Mientras que unos titulares parecen sugerir que afectaría a todos sus clientes SWIFT (<100K $), otros, o profundizando en los artículos primeros, parecen restringir la problemática a uno de sus socios fiduciarios, Signature Bank, pero no a todos, y ceñido únicamente a los clientes que operen transferencias en USD. La medida restrictiva entraría en vigor el 01/02/2023.

Ver:
https://criptotendencia.com/2023/01/23/usuarios-de-binance-ya-no-pueden-usar-swift-para-transacciones-por-debajo-de-100-000/
https://es.cointelegraph.com/news/binance-s-swift-banking-partner-set-to-ban-usd-transfers-below-100k

[darxiaomi]

Perdon, pero no entiendo algo, entonces por encima de 100.000 dolares si se va a pdoer pero por debajo no?.

No me termina de cerrar demasiado la medida, sera que tenian muchas operaciones sospechosas por debajo de 100k que despues se unirian en algun sistema de lavado?. O es simplemente para no saturar la red?.

O realmente lo estan presionando a Binance en serio despues de haber destrozado FTX y al gobierno de USA? Porque , porque nadie va a querer tener a Binance como cliente? RARO

[DdmrDdmr]

<...>

Tampoco he visto claro el motivo, y llevo un rato buscándolo.

Según he leído, no hay límite inferior ni superior en las TX Swift, y no he visto mención explícita a un grado superior de KYC inherente para TXs Swift si superan el umbral de los 100K $.

Por su parte, Binance sí parece que para TXs superiores a 50K $ (diarios) precisa que tengas el Tier 2 de su proceso KYC, solicitando la prueba de dirección, empleo y fuente de los fondos.

Realmente no es Binance quien está fijando el requisito de los 100K$, sino el Signature Bank, pero por especular, aúno un tanto los puntos anteriores para presuponer que el Signature Bank sólo acepta TXs de los ultra KYC"eados", tipo el Tier 2 de Binance.

[DdmrDdmr]

Parece que hay nuevamente algo de turbulencias con Binance y las transferencias Swift. Puede que sean errores puntuales, pero han originado titulares como el presentado en el enlace abajo referido. Veo que los datos en los cuales se basa son de Tweets de ayer y anteayer, por lo que no tengo claro que la situación sea algo reinante en estos momentos.

En todo caso, un mensaje de soporte de Binance indicó a un usuario que:

Hola Juan! El servicio de depósitos y retiros de SEPA continuará hasta el 25 de septiembre según lo comunicado originalmente. A medida que nos acerquemos a esa fecha, es posible que algunos usuarios ocasionalmente, se les solicite más información como parte de verificaciones que están relacionadas a regulaciones de cumplimiento, lo que podría resultar en el cierre anticipado de sus cuentas. Pedimos disculpas por las molestias. Además, tendremos alternativas disponibles para nuestros usuarios antes de esa fecha, así que mantente atento con nuestras noticias oficiales. -NR

https://twitter.com/BinanceHelpDesk/status/1693680652443582938

Está claro en todo caso que, a fecha de hoy, parece no haber una transición de cambio de proveedor SEPA (o de "alternativas" como lo llaman ello) transparente, y que los usuarios deberán estar atento al tema.

Ver:
https://www.criptonoticias.com/comunidad/binance-suspende-retiros-euros-genera-confusion-clientes-europeos/