Крипто преступления, совершенные в РФ.

[fruktik]

Давно уже созрела мысль создать топик, где бы обсуждались темы, связанные с преступлениями в крипто мире, которые совершались только на территории Российской Федерации или гражданами этой страны. Давайте все вместе вспомним все эти события и соберем их в едином месте. Очень интересны случаи и статистика. Надоело читать про ЕС и Западный мир
Давайте я начну

"Дагестанские майнеры похитили электроэнергию на 158 млн рублей.
За последние полтора года в Республике Дагестан нелегальным майнерам удалось похитить электроэнергию на сумму 158 млн рублей, уверяет компания «Россети Северный Кавказ». В главном офисе сетевой компании заявили, что одна из самых крупных ферм была обнаружена в городе Каспийске."


Да уж... В Дагестане на самом деле живут самые безбашенные товарищи, которые не гнушаться никакими "правилами игры". Хоть бы немного приличия и скромности добавили в свою деятельность. И зачем  им майнингом заниматься, когда просто можно было продать электроэнергию кому-то и заработать на этом более 100 млн рублей?

"Житель многоквартирного дома в Красноярске 4 года крал электричество для майнинга.
Владелец малогабаритной квартиры на улице Королёва в Красноярске решил подзаработать за счет соседей ― он установил ASIC-майнеры, а кабель подключил к общедомовой сети. Ферма проработала 4,5 года."


"В Таиланде двое россиян арестованы за криптовалютное мошенничество.
Агентство «ТАСС» сообщает, что правоохранительные органы Таиланда арестовали двоих граждан России Даниила Алдуненкова и Романа Брика за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы."


"Сахалинский майнер украл электроэнергии на 22 млн рублей.
На Сахалине будут судить крупного подпольного майнера ― в период с декабря 2020 года по конец мая 2022 года он украл электроэнергии на сумму 22 млн рублей."


"Жительница Кирова добровольно перевела криптомошенникам 2,6 млн рублей.
Крайне неудачно окончилась попытка заработать на криптовалютных инвестициях для кировчанки 1975 года рождения. Женщина лишилась 2,63 млн рублей, причем часть была взята в кредит."

[fruktik]

Топик с криптомошенниками уже давно открыт: Остерегайтесь криптомошенников!

Тут не совсем и не только про мошенников, а про преступления. Немного разные вещи, не так ли? Тут и про убийства может идти речь, кражу, хулиганство и т.д.

[TopTort777]

Не сочтите за оффтоп, но ранее почти любой проект имеющий русские корни или русскую команду, зачастую оказывался скамом. Можно просто взять и переписать сюда все проекты что проводили ай-си-о или какие-либо сборы. Но занимаясь подобным можно просто убить пальцы об клавиатуру

[fruktik]

Не сочтите за оффтоп, но ранее почти любой проект имеющий русские корни или русскую команду, зачастую оказывался скамом. Можно просто взять и переписать сюда все проекты что проводили ай-си-о или какие-либо сборы. Но занимаясь подобным можно просто убить пальцы об клавиатуру

Желательно, чтобы вину участников преступления доказал суд. Так как формальность имеет важное значение. Не будем приписывать вину тем, у кого она не доказана. Я понимаю о чем вы пишите, но лучше с доказательствами и судебным разбирательством. Должно быть все четко, а не только про скамы. Скамы это одно, а преступление иной вид незаконной деятельности.

[fruktik]

Так ты освещаешь новости про русских или про РФ? Или это у тебя одно и то же?

Про Россию и её граждан.

[light_warrior]

Это у тебя не тема для обсуждения а просто подборка новостей. Причем ты накидал в свою тему дублей новостей, которые уже есть в локале. Причем где, в корне раздела Сколько ты уже в локале? Не знаешь где такие темы создавать? Хоть бы комментов накидал к своим новостям. Такая тема в самый раз в трашкане будет Но точно не в корне раздела. Я так думаю.

1.

"Бывший сотрудник ФСБ украл у хакера 68 BTC.
Бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун получил пять лет тюрьмы за то, что украл 25 млн рублей, в том числе в криптовалюте, у находящегося под следствием хакера."

Дубль этой новости https://bitcointalk.org/index.php?topic=5464820.0

2.

"Двух московских полицейских задержали после кражи 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей)."

Дубль этого поста https://bitcointalk.org/index.php?topic=5258482.msg62817983#msg62817983

3.

"Новгородец лишился 440 000 рублей при попытке купить криптовалюту.
Житель Великого Новгорода попытался заработать на криптовалютах, но лишился почти половины миллиона рублей ― потому что завел средства на мошенническую платформу."

Дубль этого поста https://bitcointalk.org/index.php?topic=5386578.msg62765017#msg62765017

[fruktik]

Это у тебя не тема для обсуждения а просто подборка новостей. Причем ты накидал в свою тему дублей новостей, которые уже есть в локале. Причем где, в корне раздела Сколько ты уже в локале? Не знаешь где такие темы создавать? Хоть бы комментов накидал к своим новостям. Такая тема в самый раз в трашкане будет Но точно не в корне раздела. Я так думаю.

1.

"Бывший сотрудник ФСБ украл у хакера 68 BTC.
Бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун получил пять лет тюрьмы за то, что украл 25 млн рублей, в том числе в криптовалюте, у находящегося под следствием хакера."

Дубль этой новости https://bitcointalk.org/index.php?topic=5464820.0

2.

"Двух московских полицейских задержали после кражи 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей)."

Дубль этого поста https://bitcointalk.org/index.php?topic=5258482.msg62817983#msg62817983

3.

"Новгородец лишился 440 000 рублей при попытке купить криптовалюту.
Житель Великого Новгорода попытался заработать на криптовалютах, но лишился почти половины миллиона рублей ― потому что завел средства на мошенническую платформу."

Дубль этого поста https://bitcointalk.org/index.php?topic=5386578.msg62765017#msg62765017

Хорошо, тогда я удалю эти дубли новостей. Да, а как мне их комментировать, когда вроде бы и так все ясно?

[BVeyron]

Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?

[fruktik]

Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?

Все равно суммы приличные для простого рядового гражданина. О таких суммах можно мечтать только во сне. Впечатляет размах каждого из этих преступлений. Это не несколько десятков тысяч рублей или сотен, а десятки миллионов рублей и долларов. Мне кажется, что люди поняли ценность этой жизни и пошли ва-банк, не стесняясь ничего.

[BVeyron]

Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?

Все равно суммы приличные для простого рядового гражданина. О таких суммах можно мечтать только во сне. Впечатляет размах каждого из этих преступлений. Это не несколько десятков тысяч рублей или сотен, а десятки миллионов рублей и долларов. Мне кажется, что люди поняли ценность этой жизни и пошли ва-банк, не стесняясь ничего.

Почитал побольше про это дело.
Там следователь из СК  стал  шантажировать хакерскую группу Infraud Org. Предлагал за взятку битами  не накладывать арест на их активы.
Они пожаловались пошли к собственным расследователям ФСБ.
Следователя повязали а во время обыска изъяли ноут с папкой "пенсия" где и были ключики от этих самых битков.
Все это дело ещё интересно тем, что суд принял решение конфисковать эти 1032 BTC в государственную казну. Так что теперь и у РФ имеются свои совершенно законно приобретённые  биткоины. И даже на очень приличную сумму, хотя и поменьше, чем, например в казне штатов. 

[fruktik]

"Суд по делу криптобиржи Wex: Алексею Билюченко грозит срок и мизерный штраф.
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание."


"Владелец челябинского майнинг-отеля лишился оборудования на 22 млн рублей.
Челябинский бизнесмен сообщил о крупной краже оборудования для добычи криптовалют ― он держит майнинг-отель, а злоумышленники смогли украсть все устройства, причем сделали это «за два подхода»."


"Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей.

Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%."


В продолжение истории...

"Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной.
Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров. Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов."

[TopTort777]

В копилочку кейсов:

Российский актер потерял ~$260 000 на мошеннических биткоин-инвестициях

Схема впринципе проста - обычный кидок. Но чем мутно всё. Чел торговал (якобы) на чужом аккаунте, и как бы не знал, что аккаунт улетит в бан, но предложил посодействовать разблокировке. По моему банальная защита на бирже/аккаунте сработала, которая решалась предостовлением доков и сменой местоположения или айпи. И чел сам предлагал потерпевшему продавать и выходить из битка, и потом скрылся. Потерялся бы сразу, а тут еще советы раздает сперва. И самое главное, кто такой этот Артем Ткаченко? Неужели он настолько популярный актер, что смог заработать столько бабла, что появились слишком свободные 260к для крипты?

[fruktik]

"Ангарскому майнеру присудили выплатить 4,5 млн рублей за электроэнергию.
Житель Ангарска занялся подпольным майнингом, а когда это обнаружили энергетики и предложили ему оплатить электричество по промышленным тарифам, он отказался. Теперь он должен 4,5 млн рублей."

Неужели он настолько популярный актер, что смог заработать столько бабла, что появились слишком свободные 260к для крипты?

У папы с мамой из тумбочки подрезал деньги. Возможно, что они высокие должностные посты занимают и накопили такую приличную сумму средств, а сынишка не стал к этому равнодушно относится и решил внести свой вклад в семейный бюджет. Оказал медвежью услугу своим предкам.

"Тульский футболист потерял больше 2 млн рублей на покупке криптовалюты.
Футболиста тульского «Арсенала» Алексея Померко обманули на более чем 2 млн рублей, когда спортсмен попытался купить криптовалюту через своего друга, другого футболиста."


Хотелось бы продолжить тему с Федякиной. Уж очень интересная и занимательная история, однако получается. Такая прям интрига развивается, что осталось только запастись поп-корном и наблюдать за всем происходящим процессом. Чем все закончится? Мне реально интересно. Присоединяйтесь, товарищи. Будет поучительно и весело.
--------------
"Валерия Bitmama Федякина: «Меня сильно подставили и топят».
Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо исполнительному директору Indefi Bank Сергею Менделееву."


Письмецо даже накатала:


"Московского следователя заочно арестовали за взятку в биткоинах на 7,3 млрд рублей.
Очередной московский правоохранитель попался за получение взятки в биткоинах ― заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин получил 2 718 BTC."


"Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн.
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн."


"«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов.
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». По сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось с 211 000 до 317 000. Если в первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 000 таких переходов, во втором квартале — 379 000, то в третьем показатель опять вырос, до 633 000."


"В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника.
В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов."


"В Москве задержан подозреваемый в краже USDT на $670 000.
Как сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемый похитил $670 000 в USDT под видом привлечения инвестиций в неназванный проект NFT."


"На Кавказе подпольные майнеры украли энергии на 63 млн рублей с начала года.
Хотя Иркутская область остается лидером по объему майнинга, подпольная добыча криптовалют популярна и на Северном Кавказе — за 8 месяцев этого года местные майнеры украли 20 млн кВт*ч на сумму 63 млн рублей."


"Жительница Южно-Сахалинска лишилась 2,7 млн рублей в попытке заработать на криптовалютах.
Очередная история мошенничества произошла на Дальнем Востоке ― 33-летняя жительница Южно-Сахалинска в попытке заработать на криптовалютах перевела мошенникам 2,7 млн рублей."


"Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за крипто мошенничество.
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники."


"Жительница Приморья лишилась почти 3 млн рублей при попытке стать криптоинвестором. (от 23.11.23 г.)
Новый случай криптовалютного мошенничества зафиксирован в Приморском крае ― местная жительница 1966 года рождения доверилась мошенникам и потеряла более 2,6 млн рублей."


"Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах.
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.). Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина."

[fruktik]

Не совсем точно по теме, но я должен опубликовать данную информацию, т.к. она конкретно отражает суть данной темы. Меня, конечно, немного удивило такое количество увеличения числа крипто преступлений. Ну а что? Вполне ожидаемо, когда в стране дела идут совсем плохо и население беднеет практически ежедневно.

"Число связанных с криптовалютами приговоров в России взлетело на 5 000%.
Количество судебных приговоров, которые в РФ вынесли по делам, связанным с криптовалютными преступлениями, выросло на 5 000% в год, заявили в МГИМО МИД России."

[bageengineering]

Сколько власть преступлений совершает на данной почве и кроет сама себя, в Томске например пару месяцев назад ферму закрыли, на гос уровне знали.

[Lazymen]

А что по стате, растут преступления или убывают?

[fruktik]

"Тольяттинскую управляющую компанию обвинили в майнинге криптовалюты за счет жителей.
Жители одного из многоквартирных домов в городе Тольятти Самарской области обнаружили в подвале майнинговую ферму. И обвинили в тайном майнинге собственную управляющую компанию, пожаловавшись полиции."

А что по стате, растут преступления или убывают?

Точной статистики нет, но с большой вероятностью могу сказать о том, что есть тенденция к росту количества преступлений.

Сколько власть преступлений совершает на данной почве и кроет сама себя, в Томске например пару месяцев назад ферму закрыли, на гос уровне знали.

А можете опубликовать ссылку на новость или прислать ЛС?

Ох уж эти Иркутские майнеры Довольно часто приходят новости с тех краев. (от 21.12.2023 г.)

"Иркутские майнеры задолжали энергетикам свыше 480 млн рублей.
«Иркутскэнергосбыт» продолжает борьбу с подпольным майнингом ― с начала года компания подала в суд 794 исковых заявления на подпольных майнеров. Всего за пять лет энергетическая компания направила в суд 1 882 иска, из которых 1 074 иска были признаны легитимными и суд постановил выплатить энергетикам свыше 480 млн рублей."

[natotech]

Преступления, которые физически нет  21ый век мне нравится.

[fruktik]

"Жительница Хакасии перевела криптомошенникам 2,7 млн рублей.
Неизвестный мужчина предложил 53-летней жительнице Хакасии дополнительный заработок на криптовалютах и уговорил женщину перевести на «инвестиционную платформу» 2,7 млн рублей."

[fruktik]

Это лишь косвенно касается данной темы, но все же интересно почитать про это. Умиляет то, что тоталитарная сущность государства никуда не девается. Другого и ожидать не следовало. Ну прям всё желают контролировать, но все равно с криптой не получается. Как же у чиновников и гос. органов от этого пукан подгорает. Ничего не меняется.
"В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов.
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками."