Usuário do bitcointalk preso com US$ 3 bilhões em BTC

[sabotag3x]

Essa semana a polícia liberou áudios e vídeos sobre a investigação do Loaded (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=73652), também conhecido como James Zhong, ou o cara que roubou 50.000 BTC da Silk Road.

Resumindo a história.. assaltaram a casa dele (roubaram uns 150 BTC + uns 400 mil dólares) e ele ligou para a polícia.. que estranhou a vida que o rapaz levava..

Fizeram uma visita fingindo estar ajudando ele.. passearam pela casa, fizeram ele mostrar uma das suas carteiras de Bitcoin e depois voltaram com um mandado.. Enfim, solucionaram um crime de quase 10 anos atrás por que ele reportou um roubo de alguns milhões, sendo que ele tinha BILHÕES guardados.

O mais legal dessa história é que o cara ficava mostrando esses bitcoins aqui no fórum desde 2012:

Definitely not a newbie.

bitcoind signmessage 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP 'I own the address 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP with 40k coins.'
ILkMOlgc5tSMzXfbJzqHhTOcvYGzxCCqV1GfQMjIUShL9TyWLIcxHiejhJzgUR4v+QjaXQW2DDGph/dmRc7JqWA=

Just don't want to reveal my real identity.

Vídeo: https://youtu.be/3Nq3ye-QCyM
Matéria em português: https://livecoins.com.br/investigacao-que-solucionou-roubo-de-r-16-bilhoes-em-bitcoin/



Matéria antiga, com o Loaded zoando o Roger Ver e o Bitcoin Cash na época do fork (2017): https://livecoins.com.br/homem-que-roubou-r-75-bilhoes-em-bitcoin-e-sentenciado-nos-eua/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/60ozkh/rogerver_lets_make_a_deal_1_for_1_trade_at_least/

bitcoin-cli signmessage 19Mz2o9RDABT74SA9njZqMtJXKEzj2qUoH '@RogerVer lets make a deal, 1 for 1 trade. At least 60k, possibly up to 130k, my BTU for your BTC.'
H9ed6z5RgdThRxXXqePmtJbaK1pGvoy6e+aiwUPD6pkrJ6d6TBchOu5OQLEbgq/15YRjcOUC+kMrGVfszUXV5Wc=

Esse endereço de BTC está no processo dos EUA contra Ross Ulbricht: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1549821/download

[nikolaspaolo]

Essa semana a polícia liberou áudios e vídeos sobre a investigação do Loaded (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=73652), também conhecido como James Zhong, ou o cara que roubou 50.000 BTC da Silk Road.

Resumindo a história.. assaltaram a casa dele (roubaram uns 150 BTC + uns 400 mil dólares) e ele ligou para a polícia.. que estranhou a vida que o rapaz levava..

Fizeram uma visita ao rapaz fingindo estar ajudando ele.. passearam pela casa, fizeram ele mostrar uma das suas carteiras de Bitcoin e depois voltaram com um mandado.. Enfim, solucionaram um crime de quase 10 anos atrás por que ele reportou um roubo de alguns milhões, sendo que ele tinha BILHÕES guardados.

O mais legal dessa história é que o cara ficava mostrando esses bitcoins aqui no fórum desde 2012:

Definitely not a newbie.

bitcoind signmessage 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP 'I own the address 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP with 40k coins.'
ILkMOlgc5tSMzXfbJzqHhTOcvYGzxCCqV1GfQMjIUShL9TyWLIcxHiejhJzgUR4v+QjaXQW2DDGph/dmRc7JqWA=

Just don't want to reveal my real identity.

Vídeo: https://youtu.be/3Nq3ye-QCyM
Matéria em português: https://livecoins.com.br/investigacao-que-solucionou-roubo-de-r-16-bilhoes-em-bitcoin/



Matéria antiga, com o Loaded zoando o Roger Ver e o Bitcoin Cash na época do fork (2017): https://livecoins.com.br/homem-que-roubou-r-75-bilhoes-em-bitcoin-e-sentenciado-nos-eua/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/60ozkh/rogerver_lets_make_a_deal_1_for_1_trade_at_least/

bitcoin-cli signmessage 19Mz2o9RDABT74SA9njZqMtJXKEzj2qUoH '@RogerVer lets make a deal, 1 for 1 trade. At least 60k, possibly up to 130k, my BTU for your BTC.'
H9ed6z5RgdThRxXXqePmtJbaK1pGvoy6e+aiwUPD6pkrJ6d6TBchOu5OQLEbgq/15YRjcOUC+kMrGVfszUXV5Wc=

Esse endereço de BTC está no processo dos EUA contra Ross Ulbricht: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1549821/download

Cara que história mais louca, estou vendo live da @disruptivas e logo depois vou dar play nesse caso ai.

Algo realmente engracado né, fico imaginando se o cara roubou o ross, porque nao foi embora ou algo do tipo ne, sabendo que o cara levou perpetua.

[tg88]

O mais curioso é que o advogado dele alega que o governo dos EUA lucrou muito com tudo isso, pois se tivesse apreendido esses BTC em 2014 já teria vendido e hoje os EUA que ficará com os 50.000 BTC apreendidos vão ter um lucro muito maior e por isso deveriam recompensar Zhong com parte da fortuna.

Parece que ele vivia uma vida de ostentação, mas ao mesmo tempo nem tocou nos 50k BTC que tinha roubado. Pelo que entendi ele ganhou bastante dinheiro minerando BTC e nem precisava disso.

[criptoevangelista]

Caramba, q loucura... mas fica o aprendizado, se nesta vida você tem muitos bens materiais, jamais deixe o EGO te consumir, ele também pode te derrubar.

[TryNinja]

Fizeram uma visita fingindo estar ajudando ele.. passearam pela casa, fizeram ele mostrar uma das suas carteiras de Bitcoin e depois voltaram com um mandado.. Enfim, solucionaram um crime de quase 10 anos atrás por que ele reportou um roubo de alguns milhões, sendo que ele tinha BILHÕES guardados.

Não entendi essa história... o cara simplesmente mostrou a carteira com 40k bitcoins, sendo que ele sabia que era tudo roubado? Ou, se mostrou, como chegaram aos 40k? Provavelmente deve ter mostrado uma carteira mais humilde e a polícia depois ligou as carteiras?

Se fosse aqui no Brasil, só com isso, acho que seria impossível identificar ele como o dono dos 40k.

[sabotag3x]

Não entendi essa história... o cara simplesmente mostrou a carteira com 40k bitcoins, sendo que ele sabia que era tudo roubado? Ou, se mostrou, como chegaram aos 40k? Provavelmente deve ter mostrado uma carteira mais humilde e a polícia depois ligou as carteiras?

Se fosse aqui no Brasil, só com isso, acho que seria impossível identificar ele como o dono dos 40k.

A carteira dos 40k btc estava escondida (dentro da lata de pipoca), essa do notebook era outra.. também não entendi como a polícia ligou ele ao roubo apenas vendo a hot wallet dele.. tem um parte do vídeo que até mostra eles usando a ferramenta da Chainalysis, mas nada que explique essa parte..

[TryNinja]

A carteira dos 40k btc estava escondida (dentro da lata de pipoca), essa do notebook era outra.. também não entendi como a polícia ligou ele ao roubo apenas vendo a hot wallet dele.. tem um parte do vídeo que até mostra eles usando a ferramenta da Chainalysis, mas nada que explique essa parte..

Queria muito ter essa quantidade de btc para brincar com soluções caras e super complicadas, tipo pique super vilão, que ainda valeriam a pena por conta do altíssimo valor guardado.

Imagino eu tendo uma multisig com keys em um cofre em um bunker isolado (comprado para isso, entre outras coisas), outra key em um cofre em minha mansão, guardado uma sala secreta protegida por lazers e aberta com 2 chaves individuais + código + reconhecimento facial, etc...

Como o cara guarda 40k btc em uma lata de pipoca?

[sabotag3x]

Estava lendo o processo @TryNinja, aqui uma explicação mais elaborada:

No ano anterior à busca pelas autoridades em 9 de novembro de 2021 nas residências de Zhong, Zhong enviou aproximadamente 750 Bitcoins dos rendimentos do crime da Silk Road para um mixer de Bitcoin descentralizado. Uma função comum servida por mixers de Bitcoin descentralizados é ofuscar o controle de alguém e a origem do Bitcoin. Foi precisamente isso que Zhong fez aqui. Em junho de 2021, meses antes da busca pelas autoridades em suas residências, Zhong foi evasivo e mentiroso com uma exchange de criptomoedas sobre a origem de seus ativos, alegando enganosamente que os rendimentos do crime da Silk Road eram, na verdade, lucros de trades ou Bitcoin que ele havia minerado.

TLDR: Usou um mixer, enviou para uma corretora que deve ter congelado os fundos e se enrolou na explicação.. depois a corretora deve ter avisado os policiais e eles usaram a desculpa que estavam querendo solucionar o roubo da casa dele para fazer umas visitas e coletar mais evidências.. a carteira que ele mostrou no notebook deve ter ligação com essa movimentação para o mixer/exchange (foi o que entendi)

Como o cara guarda 40k btc em uma lata de pipoca?

Funcionou por quase uma década, 10/10 de qualquer forma ele entregaria os bitcoins para tentar um acordo, independente se estivessem guardados em um local mais seguro ou não.

[nikolaspaolo]

Acabei de ver aqui e fiquei impressionado com:

1 - A policia tem um hardware que conectado ao computador, simula um mouse sempre em movimento para impedir o auto-bloqueio do dispositivo do acusado.

2 - Existem caes farejadores treinados para encontrar computadores e dispositivos similares.

3 - Se o hacker roubou um site de drogas em 2009, mesmo ninguem dando queixa o governo estava procurando.

4 - O cara roubou 50 mil bitcoins e depois usou uma exchange.

5 - O bandido que roubou o Jimmy nunca foi encontrado.

6 - O mais assustador: Ele guardava tudo em private key? Nao ficou claro isso pra mim, porque a policia achava coisas e lá tinha btc?

[Prancheiro]

Como o cara guarda 40k btc em uma lata de pipoca?

Pelo que entendi, essa que tava na lata de pipoca tinha menos BTC.
Os 40k estavam em uma carteira que estava em um cofre enterrado embaixo de concreto.
E a parte que me surpreendeu: Existem caninos treinados para cheirar computer hardware!

Acabei de ver aqui e fiquei impressionado com:

1 - A policia tem um hardware que conectado ao computador, simula um mouse sempre em movimento para impedir o auto-bloqueio do dispositivo do acusado.

2 - Existem caes farejadores treinados para encontrar computadores e dispositivos similares.

3 - Se o hacker roubou um site de drogas em 2009, mesmo ninguem dando queixa o governo estava procurando.

4 - O cara roubou 50 mil bitcoins e depois usou uma exchange.

5 - O bandido que roubou o Jimmy nunca foi encontrado.

6 - O mais assustador: Ele guardava tudo em private key? Nao ficou claro isso pra mim, porque a policia achava coisas e lá tinha btc?

1 - Isso achei esquisito. No caso do Ross, quando ele deu mole, um agente veio e segurou ele e o outro pegou o notebook aberto.
Imaginei que quando o Jimmy se levantou pra ir abrir a porta da sacada, o agente poderia simplesmente ter pego o note dele e anunciado o mandato!

2 - Foi exatamente o que comentei ali em cima! Haha

4 - Também não entendi porque ele mandou 800 dólares para um exchange com KYC.

[joker_josue]

Resumindo a história.. assaltaram a casa dele (roubaram uns 150 BTC + uns 400 mil dólares) e ele ligou para a polícia.. que estranhou a vida que o rapaz levava..

Ganancia! É como eu resumo esta historia.

Então, roubam ao indevido uns 150 BTC, que tinha já sido roubados por ele. Ainda tem 40k BTC do roubo que fez.
E a primeira coisa que ele fez foi ligar a policia a dizer que lhe roubaram?
Deve ter dito o que? "Olhem, roubaram-me bitcoin, que eu tinha roubado".

Estes novos bandidos, nem com tanta serie e filmes, estilo CSI, consegue aprender a ser bandido.

Já não se fazem bandidos como antigamente.  

[thiagothx1370]

Essa semana a polícia liberou áudios e vídeos sobre a investigação do Loaded (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=73652), também conhecido como James Zhong, ou o cara que roubou 50.000 BTC da Silk Road.

Resumindo a história.. assaltaram a casa dele (roubaram uns 150 BTC + uns 400 mil dólares) e ele ligou para a polícia.. que estranhou a vida que o rapaz levava..

Fizeram uma visita fingindo estar ajudando ele.. passearam pela casa, fizeram ele mostrar uma das suas carteiras de Bitcoin e depois voltaram com um mandado.. Enfim, solucionaram um crime de quase 10 anos atrás por que ele reportou um roubo de alguns milhões, sendo que ele tinha BILHÕES guardados.

O mais legal dessa história é que o cara ficava mostrando esses bitcoins aqui no fórum desde 2012:

Definitely not a newbie.

bitcoind signmessage 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP 'I own the address 1BqcwhKevdBKeos72b8E32Swjrp4iDVnjP with 40k coins.'
ILkMOlgc5tSMzXfbJzqHhTOcvYGzxCCqV1GfQMjIUShL9TyWLIcxHiejhJzgUR4v+QjaXQW2DDGph/dmRc7JqWA=

Just don't want to reveal my real identity.

Vídeo: https://youtu.be/3Nq3ye-QCyM
Matéria em português: https://livecoins.com.br/investigacao-que-solucionou-roubo-de-r-16-bilhoes-em-bitcoin/


Que gordinho otário kkkk



Matéria antiga, com o Loaded zoando o Roger Ver e o Bitcoin Cash na época do fork (2017): https://livecoins.com.br/homem-que-roubou-r-75-bilhoes-em-bitcoin-e-sentenciado-nos-eua/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/60ozkh/rogerver_lets_make_a_deal_1_for_1_trade_at_least/

bitcoin-cli signmessage 19Mz2o9RDABT74SA9njZqMtJXKEzj2qUoH '@RogerVer lets make a deal, 1 for 1 trade. At least 60k, possibly up to 130k, my BTU for your BTC.'
H9ed6z5RgdThRxXXqePmtJbaK1pGvoy6e+aiwUPD6pkrJ6d6TBchOu5OQLEbgq/15YRjcOUC+kMrGVfszUXV5Wc=

Esse endereço de BTC está no processo dos EUA contra Ross Ulbricht: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1549821/download

[Loganota]

Sempre uma história mal contada. Como que o cara foi lerdo assim de ficar mostrando maleta cheia de dinheiro pra polícia? Sem falar no primeiro fato de ter chamado a polícia. Os caras já deveriam ter ele como suspeito a muito tempo pra conseguirem descobrir assim, mas não deveriam ter provas suficientes nem pra investigar a fundo. Foi só uma oportunidade e ele dançou.

Enfim, agora o cara roubou da Silk Road e quem vai ficar com o dinheiro é o governo 

[Lucasgabd]

caraca que história surreal
o cara tem bilhões roubados guardados em casa na lata de pipoca e por conta de um roubo de milhões (ladrão que rouba ladrão...) chama a polícia justamente pra onde tem a prova de seu crime guardada e confia cegamente que a polícia, braço armado do estado, não teria inteligência para identificar seu roubo e roubá-lo

meh

[joker_josue]

Imagino eu tendo uma multisig com keys em um cofre em um bunker isolado (comprado para isso, entre outras coisas), outra key em um cofre em minha mansão, guardado uma sala secreta protegida por lazers e aberta com 2 chaves individuais + código + reconhecimento facial, etc...

Fiquei a pensar no seu comentario.

No outro dia, estava a ver um episodio do Lupin (serie sobre um ladrão, na Netflix - recomendo), em que determinado altura surge um comentário, que mais ou menos dizia: "Quanto mais a pessoa pensa que esta segura, mas fácil é rouba-la." E depois vemos como foi fácil roubar uma pessoa rica, dentro da sua própria casa e mesmo a sua frente.

Então, as vezes quantos mais níveis de segurança se cria, mas auto confiante se fica e facilmente se comete erros que levam a ser roubado.

[TryNinja]

Fiquei a pensar no seu comentario.

No outro dia, estava a ver um episodio do Lupin (serie sobre um ladrão, na Netflix - recomendo), em que determinado altura surge um comentário, que mais ou menos dizia: "Quanto mais a pessoa pensa que esta segura, mas fácil é rouba-la." E depois vemos como foi fácil roubar uma pessoa rica, dentro da sua própria casa e mesmo a sua frente.

Então, as vezes quantos mais níveis de segurança se cria, mas auto confiante se fica e facilmente se comete erros que levam a ser roubado.

Olha, eu acho que essa frase é válida para algumas situações, mas essa que falei...?

Tipo, se eu coloco um multisig cheio de keys espalhadas em cofres, bancos, abrigos, tudo encriptado, bem escondidos... não tem como achar que esse maior nível de segurança vai gerar mais erros de segurança. Mais keys necessariamente vão me trazer mais segurança, pois uma pessoa teria que achar e roubar cada uma delas. Tipo as horcrux do Harry Potter ().

O carinha aí não fez nada. Uma private key única em uma lata de pipoca? O cofre embaixo do chão até vai, mas teria que ver se ficou obvio olhando de fora, etc...

[joker_josue]

O carinha aí não fez nada. Uma private key única em uma lata de pipoca? O cofre embaixo do chão até vai, mas teria que ver se ficou obvio olhando de fora, etc...

Olha, que a partir de hoje, vou olhar de maneira diferente para as latas de pipoca, em casa de alguem... 
Será pipoca, ou private key? 

[Paredao]

Olha, que a partir de hoje, vou olhar de maneira diferente para as latas de pipoca, em casa de alguem... 
Será pipoca, ou private key? 

Por isso que eu sempre recomendo enterrar as seeds ou as private keys. Sempre tem um curioso que vem na sua casa e começa a mexer nos seus pertences. Quando eu era casado, meus cunhados sempre faziam isso. Depois que me separei, nunca mais tive problemas com cunhados que vasculham pertences alheios.

[Loganota]

Olha, que a partir de hoje, vou olhar de maneira diferente para as latas de pipoca, em casa de alguem... 
Será pipoca, ou private key? 

O que tá mais me intrigando nessa história toda é que o que estão chamando de latas de pipoca são na verdade um balde de Cheetos, alguém chama Cheetos de pipoca? 

As vezes o valor que eles encontraram foi de um daqueles brindes que a Cheetos faz que coloca alguma promoção dentro. Ao invés do cara ganhar um Tazo ele ganhou foi milhões de Bitcoins 

[sabotag3x]

O que tá mais me intrigando nessa história toda é que o que estão chamando de latas de pipoca são na verdade um balde de Cheetos, alguém chama Cheetos de pipoca? 

É uma pipoca de Cheetos, está escrito na lata.. nunca vi no Brasil, deve ser ruim