lyw123 (OP)
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October 28, 2023, 05:35:18 AM |
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您好,请教: 1. 如果不贪便宜,选择币安C2C交易量大,注册时间长的币商出金,被冻结的概率能小于1%吗? 2. 这个策略合适吗?我使用8-10张银行卡(非工资卡)小额出金,出金后放在银行卡10-15天,如果没事,取现金,然后集中存到我老婆的银行卡。 3. 向币安的币商买U,是不是完全没被冻结的风险?这种情况人民币是流出的。 4. 一般情况下,银行卡被公安冻结后,钱还能要回来的概率有多大? 5. 还有什么更好的出金门道吗?
请高人指点!
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wuqing78
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October 31, 2023, 07:13:40 AM |
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1,不确定。 2,小额出金和大额出金关系不大,取决于对方资金的安全。 3,买U基本上没有风险。 4,取决于资金涉及案情的严重程度。即便要回来一部分也可能会留有案底。如果损失不大,建议不要去公安局登记,如果金额很大,请律师。 5,最好的方法是办理境外比如香港/新加坡/欧洲和美国的银行账户。然后将u通过合规平台转入境外银行账户,再由境外账户转回或ATM取现或境外银行卡绑定支付宝直接消费或通过刷卡套现。 另外还可以去香港现场换现金,然后存在香港银行账户等方法。
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lyw123 (OP)
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November 02, 2023, 10:29:02 AM |
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5,最好的方法是办理境外比如香港/新加坡/欧洲和美国的银行账户。然后将u通过合规平台转入境外银行账户,再由境外账户转回或ATM取现或境外银行卡绑定支付宝直接消费或通过刷卡套现。 另外还可以去香港现场换现金,然后存在香港银行账户等方法。
谢谢赐教!如果我只有50万人民币要出金,去一趟香港成本显得太高了些。 币安币商赚差价,通常只有0.1-0.5%的利润,这可以推测出:币商银行卡被冻结(公安冻结那种)的概率小于0.1%吗?如果大于这个概率,币商岂不是要亏本? 当然,如果有大钱(几百万),去香港办银行卡就有必要了。 3,币安港币出金已停止。
现在有什么办法通过合规平台转入香港银行卡吗?
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couchsurfing
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November 06, 2023, 04:08:53 PM |
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50w值得跑一趟了
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tiologj
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November 22, 2023, 04:41:51 AM |
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18点以后出2w,之后立即atm提现. 冻卡也无所谓.
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andnapu
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November 25, 2023, 03:23:05 AM |
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5,...另外还可以去香港现场换现金,然后存在香港银行账户等方法。
大佬,手续费如何?单次上限可以兑换多少?
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wuqing78
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November 27, 2023, 05:43:47 AM |
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5,...另外还可以去香港现场换现金,然后存在香港银行账户等方法。
大佬,手续费如何?单次上限可以兑换多少? 好多家的,具体你自己去问。比如这家说是:零手續費|即時到賬|專車接送 https://coingaroo.com.hk/
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andnapu
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December 09, 2023, 03:29:14 AM |
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我有些怀疑香港出金的可行性: 查到的资料有 1. 在香港出金,需提供详细的大陆住址等身份信息?你愿意提供?2. 转回大陆需要完税证明,怎么搞?3. 先换成美金,再转回,手续费3个点。 与其如此,不如直接多搞些银行卡,比如10-20张,每次每张卡币安C2C出2-5万,每个月每张卡出1-2次,静置15天后再取出现金。那么每个月10张卡*3万/次*2次/月 = 60万/月。一年可以出几千万。 万一哪张卡被冻结了,自认倒霉,这几万就算损失了。我预估币安币商被冻结的概率低于1%,楼主提到币商差价不超过0.5%。这个比例是低于从香港转回的手续费的。还没那么麻烦。 有个疑问,就是这样长期小额出金,触犯刑法吗?会不会被关起来? 如果只是损失点钱,问题不大。毕竟安概率,比去香港出金更省钱。
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godcoins
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March 01, 2024, 05:00:56 PM |
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现在有那种虚拟卡,不知道有没有人试过,就是出成U,然后存到那个虚拟卡上,然后在转回国内,而搞这种卡的公司基本都是有大背景的,黑金情况概率非常小
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wuqing78
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March 04, 2024, 03:48:23 PM |
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我有些怀疑香港出金的可行性: 查到的资料有 1. 在香港出金,需提供详细的大陆住址等身份信息?你愿意提供?2. 转回大陆需要完税证明,怎么搞?3. 先换成美金,再转回,手续费3个点。 与其如此,不如直接多搞些银行卡,比如10-20张,每次每张卡币安C2C出2-5万,每个月每张卡出1-2次,静置15天后再取出现金。那么每个月10张卡*3万/次*2次/月 = 60万/月。一年可以出几千万。 万一哪张卡被冻结了,自认倒霉,这几万就算损失了。我预估币安币商被冻结的概率低于1%,楼主提到币商差价不超过0.5%。这个比例是低于从香港转回的手续费的。还没那么麻烦。 有个疑问,就是这样长期小额出金,触犯刑法吗?会不会被关起来? 如果只是损失点钱,问题不大。毕竟安概率,比去香港出金更省钱。 10-20张银行卡现在不好搞,如果一张被冻,损失卡小事,你卡里的2-5万就损失了。(我认识有人卡被冻了5年了都还冻着,虽然卡里的钱显示还在但用不了) 。是否犯法也很难说,因为你无法控制你收到的黑钱有多黑(在x上看到有人因为出金被拘留了6个月,具体情况不了解)。
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biquanzhijia
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March 06, 2024, 08:36:08 AM |
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出金是个大问题,但更多的人是连出金的资格都没有 ![Grin](https://bitcointalk.org/Smileys/default/grin.gif)
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farmer1
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March 06, 2024, 09:21:25 AM |
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最近‘诈骗电话’突然没有了,估计出金会安全点。
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qiwan
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March 10, 2024, 07:27:17 PM |
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我觉得可以建个现金交易群,对方必须亲自来交易,禁止他人代交易;小额多次交易,全程录音(录像)、录屏,有什么事报警,怕什么骗子
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andnapu
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March 18, 2024, 01:27:04 PM |
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10-20张银行卡现在不好搞,如果一张被冻,损失卡小事,你卡里的2-5万就损失了。(我认识有人卡被冻了5年了都还冻着,虽然卡里的钱显示还在但用不了) 。是否犯法也很难说,因为你无法控制你收到的黑钱有多黑(在x上看到有人因为出金被拘留了6个月,具体情况不了解)。
除去工资卡,搞10张卡还可以,如果有正当工作的话。我去年就办了几张卡。 老实讲,如果只是损失钱还好,估计概率小于1%。 要是被拘留了,那就难受了,在中国被拘留,也不是不可能。
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qiwan
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March 18, 2024, 02:50:19 PM |
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10-20张银行卡现在不好搞,如果一张被冻,损失卡小事,你卡里的2-5万就损失了。(我认识有人卡被冻了5年了都还冻着,虽然卡里的钱显示还在但用不了) 。是否犯法也很难说,因为你无法控制你收到的黑钱有多黑(在x上看到有人因为出金被拘留了6个月,具体情况不了解)。
除去工资卡,搞10张卡还可以,如果有正当工作的话。我去年就办了几张卡。 老实讲,如果只是损失钱还好,估计概率小于1%。 要是被拘留了,那就难受了,在中国被拘留,也不是不可能。 你挂单卖,确实容易收到一道黑资,容易被拘留。但设限制对方必须是已经验证身份的用户,银行卡名必须和用户名一致,并且要转账截图。这样一道黑就避免了,但有可能二道黑只被冻卡
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andnapu
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March 30, 2024, 07:32:43 AM |
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你挂单卖,确实容易收到一道黑资,容易被拘留。但设限制对方必须是已经验证身份的用户,银行卡名必须和用户名一致,并且要转账截图。这样一道黑就避免了,但有可能二道黑只被冻卡
币安普通用户,C2C里也看不到广告商家真实姓名。买币的时候,被商家各种检查;卖币的时候,什么都看不到。最多就是选神盾商家交易,来提高安全系数。 请问,这种情况,会收到一手黑钱吗?如果收到黑钱,是不是主动上交退钱,就可以免于拘留? 二手黑钱,只是被动卡,不会被拘留? 最后一个问题请教,卖币的时候,是不是应该让广告商家 在币安平台交流块,留下即将转钱的银行卡号和姓名?一旦收到黑钱,也好作为冻结其币安账户的证据。
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friendbobban
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April 15, 2024, 09:51:11 AM |
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在C2C交易中,确保检查对方的付款是和平台验证相关的严格实名,并选择交易次数多,成交量高,注册时间长的商家,应该问题不大。
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andnapu
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May 17, 2024, 09:30:12 AM |
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在C2C交易中,确保检查对方的付款是和平台验证相关的严格实名,并选择交易次数多,成交量高,注册时间长的商家,应该问题不大。
在C2C中看不到中间商的姓名,但提交订单后,Binance app会显示商家真实姓名。如果商家不实名付款,可以申请客服干预。 谢谢你的回复,涨了知识。
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