P2P. Платежные системы.

[Alexshvd]

Всем привет! Какие способы переводов валют для P2P сегодня самые безопасные в плане блоков?
Всегда работаю с KYC, но Wise всё равно заблокировал аккаунт.

[1714226414]

1714226414

[safar1980]

Дык я не слышал что делают банки Украины и Канады с непонятными переводами но с российскими счетами вы блокировку получите и вероятно даже не восстановите.
арбитраж не очень подходит для работы с минимальными рисками и на 2К долларов профита понадобится много  успешных кругов арбитража сделать.
с 1 аккаунтом это нереально.

[Alexshvd]

Дык я не слышал что делают банки Украины и Канады с непонятными переводами но с российскими счетами вы блокировку получите и вероятно даже не восстановите.
арбитраж не очень подходит для работы с минимальными рисками и на 2К долларов профита понадобится много  успешных кругов арбитража сделать.
с 1 аккаунтом это нереально.

Спасибо за ответ!  Другой вопрос, насколько большие шансы получить блокировку в разных платёжных системах. Например Wise, AdvCash и т.д. И какие пути обхода блокировок существуют?

[klarki]

Спасибо за ответ!  Другой вопрос, насколько большие шансы получить блокировку в разных платёжных системах. Например Wise, AdvCash и т.д. И какие пути обхода блокировок существуют?

Рано или поздно все равно набредете на блокировку.  AdvCash аккаунты у меня и вовсе никогда долго не жили, но благо всегда шли на встречу и предоставляли возможность вывести средства без дополнительного мозготраха.

[Alexshvd]

Спасибо за ответ!  Другой вопрос, насколько большие шансы получить блокировку в разных платёжных системах. Например Wise, AdvCash и т.д. И какие пути обхода блокировок существуют?

Рано или поздно все равно набредете на блокировку.  AdvCash аккаунты у меня и вовсе никогда долго не жили, но благо всегда шли на встречу и предоставляли возможность вывести средства без дополнительного мозготраха.

Даже если соблюдать правила KYC? Сверка ID и т.д. Ну и суммы переводов до $3000. Для блока нужна же причина.

[witcher_sense]

Даже если соблюдать правила KYC? Сверка ID и т.д. Ну и суммы переводов до $3000. Для блока нужна же причина.

Не уверен, что вы имеете в виду под "правилами KYC", но это далеко не единственная причина почему могут заблокировать аккаунт на Advanced Cash. Судя по данной статье https://www.profit-hunters.biz/advanced-cash-blokiruet-koshelki-svoix-polzovatelej-eto-skam/ у данной платежной системы очень массивный объем требований к транзакциям пользователей, под запрет или блокировку попадают не только изначально сомнительные действия типа хайпов, переводов между физлицами без видимой экономической целесообразности или открытое финансирование терроризма с отмыванием денег, но и безобидные действия типа покупка медицинских препараты (даже тех, что отпускаются без рецепта), скоропортящихся продуктов или услуг по продвижению продукта. Нужно дважды подумать прежде чем заводить туда даже 30$, не то что 3000$ для постоянных переводов.

[Alexshvd]

Даже если соблюдать правила KYC? Сверка ID и т.д. Ну и суммы переводов до $3000. Для блока нужна же причина.

Не уверен, что вы имеете в виду под "правилами KYC", но это далеко не единственная причина почему могут заблокировать аккаунт на Advanced Cash. Судя по данной статье https://www.profit-hunters.biz/advanced-cash-blokiruet-koshelki-svoix-polzovatelej-eto-skam/ у данной платежной системы очень массивный объем требований к транзакциям пользователей, под запрет или блокировку попадают не только изначально сомнительные действия типа хайпов, переводов между физлицами без видимой экономической целесообразности или открытое финансирование терроризма с отмыванием денег, но и безобидные действия типа покупка медицинских препараты (даже тех, что отпускаются без рецепта), скоропортящихся продуктов или услуг по продвижению продукта. Нужно дважды подумать прежде чем заводить туда даже 30$, не то что 3000$ для постоянных переводов.

Спасибо. А какие тогда платежные системы относительно безопасные? Сегодня утром всё же поймал блок от Wise.
По ссылке, которую вы предоставили, Perfect Money and Payeer и предлагается, как безопасная альтернатива AdvCash.

[~DefaultTrust]

Да уж епрст... А русские пользователи читают подобные топики и только руками разводят сейчас: какие нахуй вайз, адвкаш, пионер? 

[Alexshvd]

Да уж епрст... А русские пользователи читают подобные топики и только руками разводят сейчас: какие нахуй вайз, адвкаш, пионер? 

Так я тоже русский пользователь. Просто люблю познавать новое и путешествовать, параллельно заводя ВНЖ в разных странах и пользуясь их благами.
Так а какие всё же платёжные наподобие Wise ещё есть, но с меньшим коэффициентом блокировок? А то ни одного ордера за день без него...

[witcher_sense]

Так я тоже русский пользователь. Просто люблю познавать новое и путешествовать, параллельно заводя ВНЖ в разных странах и пользуясь их благами.
Так а какие всё же платёжные наподобие Wise ещё есть, но с меньшим коэффициентом блокировок? А то ни одного ордера за день без него...

А вы консультировались с Google или Yandex по данному вопросу? Еще информацию о платежных системах можно поискать на тематичесеих форумах, где собраны реальные отзывы пользователей и описан опыт использования той или иной системы. Здесь форум не тематический, поэтому ничего толкового ожидать не стоит. Мое мнение, что нужно выбирать наименее раскрученные платежные системы и при этом не откровенно мошеннические. Такие найти достаточно трудно, нужно ориентироваться либо на свой личный опыт, либо на опыт людей, которых вы знаете и доверяте. Ну и разумеется, ситуация в этой сфере слишком быстро меняется, поэтому актуальность информации тоже нужно проверять опытным путем: а то сегодня процент блокировок низкий, а завтра начали блочить всех подряд.

[satscraper]

Всем привет! Какие способы переводов валют для P2P сегодня самые безопасные в плане блоков?
Всегда работаю с KYC, но Wise всё равно заблокировал аккаунт.

Wise скурвился в последнее время. У меня аккаунт не заблокировали, но заставили пройти дополнительную проверку.

Вообще, любые банки, независимо от того онлайн они (типа Wise или Revolut) или не онлайн, могут заблокировать аккаунт.

Если вы не боитесь KYC и резидент (или ВНЖ)  страны, одобренной Wirex, попробуйте завести счёт и обзавестись платёжной карточкой этой системы. У меня с ней проблем нет уже долгие годы. Снимаю валюту в банкоматах многих стран и расплачиваюсь там же в местных магазинах.

[internetional]

Здесь форум не тематический, поэтому ничего толкового ожидать не стоит.

Как же не тематический? Биткоин - отличная платёжная система для транзакций P2P. Вообще без блокировок.

[~DefaultTrust]

Здесь форум не тематический, поэтому ничего толкового ожидать не стоит.

Как же не тематический? Биткоин - отличная платёжная система для транзакций P2P. Вообще без блокировок.

Да, кстати. Я хостинг исключительно битками оплачиваю, когда комиссии нормальные.
Сейчас биток для мелких трат не актуален, но есть доги, слава богу еще))

Автор, вы чего хотите-то от платежной системы? В телеге сейчас встроенный криптокошелек есть с P2P обменом. Пока не слышал, чтобы кого-то там заблочили.

[klarki]

Пока не слышал, чтобы кого-то там заблочили.

Блокировок и там хватает, полистайте тг-чат Wallet (жалоб довольно много). У кого-то KYC запрашивают (даже если не превышен лимит), кого-то из-за AML-риска мурыжат (но пока дают вывести средства с блоком аккаунта), кого-то блочат из-за мультиаккаунтов (разрешен только 1 акк).

[witcher_sense]

Как же не тематический? Биткоин - отличная платёжная система для транзакций P2P. Вообще без блокировок.

Справедливо, но если пользователь не майнер или фрилансер, работающий за биток, то доступ в эту P2P систему так или иначе будет осуществляться через банки и связанные с ними платежные системы. Блокировки происходят во время смены "состояния" денег, это может быть транзакции между разными банками, между блокчейнами, или между банками и блокчейнами. Любой стоящий на границе между этими состояними хочет почувствовать себя власть имущим, способным контролировать судьбы людских денег. Вот вопрос как раз и заключается в том кто меньше всего жаждет такой власти и позволяет транзакциям проходить в более-менее спокойном режиме.

[internetional]

Справедливо, но если пользователь не майнер или фрилансер, работающий за биток, то доступ в эту P2P систему так или иначе будет осуществляться через банки и связанные с ними платежные системы.

То же самое касается и любых других платёжных систем, разработанных для питупи-транзакций: AdvCash, Payeer, Perfect Money, Epay и прочих. Человеку, получающему зарплату на карточку Сбербанка, сначала нужно будет свои деньги туда как-то завести. Скорее всего, теми же способами, какими деньги заносятся в Биткоин. И тут возникает вопрос о том, где безопаснее совершать питупи-транзакции: в таких кастодиальных ЭПС, как AdvCash, PM, USDT и прочих, или в таких некастодиальных, как Биткоин. Риск блокировки на входе в любую систему и на выходе из неё примерно одинаковый. А риск блокировки при проведении питупи-транзакции внутри платёжной системы отсутствует для Биткоина и присутствует для остальных вышеперечисленных.

[Smartprofit]

Справедливо, но если пользователь не майнер или фрилансер, работающий за биток, то доступ в эту P2P систему так или иначе будет осуществляться через банки и связанные с ними платежные системы.

То же самое касается и любых других платёжных систем, разработанных для питупи-транзакций: AdvCash, Payeer, Perfect Money, Epay и прочих. Человеку, получающему зарплату на карточку Сбербанка, сначала нужно будет свои деньги туда как-то завести. Скорее всего, теми же способами, какими деньги заносятся в Биткоин. И тут возникает вопрос о том, где безопаснее совершать питупи-транзакции: в таких кастодиальных ЭПС, как AdvCash, PM, USDT и прочих, или в таких некастодиальных, как Биткоин. Риск блокировки на входе в любую систему и на выходе из неё примерно одинаковый. А риск блокировки при проведении питупи-транзакции внутри платёжной системы отсутствует для Биткоина и присутствует для остальных вышеперечисленных.

Да, риски для людей, которые используют Биткоин в основном связаны с использованием входных и выходных фиатных шлюзов. А вот хранение более безопасно, так как защищено от блокировок, все таки майнеры в сети Биткоин пока транзакции не цензурируют (хотя скептики считают, что рано или поздно и до этого дойдем).
Именно исходя из этого, можно сделать вывод, что Биткоин очень хорошо подходит именно для хранения ценностей. То есть по сути сеть Биткоина хорошо выполняет функцию банка. Это связано и с тем, обстоятельством, что настоящие коммерческие банки в настоящее время выполняют функции сохранности денег клиентов из рук вон плохо. По сути они теперь работают не на интересы клиентов, а являются агентами правительств государств.

[jokers10]

И тут возникает вопрос о том, где безопаснее совершать питупи-транзакции: в таких кастодиальных ЭПС, как AdvCash, PM, USDT и прочих, или в таких некастодиальных, как Биткоин.

Ага, только тут ответ как бы напрашивается сам собой, но надо помнить, что риски разные. Под напрашивающийся ответ можно вспомнить те же e-gold и Liberty Reserve: если первая под влиянием властей просто начала ужесточать всякие куси, то вторая на каком-то этапе без зазрения совести блочила счета клиентов, а потом уже обе были закрыты органами. Так что децентрализованные системы в этом плане надёжнее: просто по воле какого-то самодура средства не уведут.

А вот у децентрализованных систем свои проблемы: то где-то генератор приватников окажется с недостаточной энтропией, то вирус найдётся с подменой адреса, то пылевая атака с расчётом на недостаточно внимательных, то компрометация приватника или сида, — и все эти риски, хотя и другого рода, но тоже стоит учитывать при выборе. Есть люди, которые пин-коды от карточек теряют и забывают постоянно, и им ответственность за приватник и сид это уже чересчур сложно.

[andy_pelevin]

...
 Есть люди, которые пин-коды от карточек теряют и забывают постоянно, и им ответственность за приватник и сид это уже чересчур сложно.

Другими словами, люди бывают толковыми(умными) и бестолковыми. Умные могут выбирать, какой платежной системой им выгоднее пользоваться, бестолковые пользуются тем, на что им хватает ума. Как показывает практика, даже на самое простое ума хватает не всем. Сложные  для освоения пользователем системы, как правило, дают пользователям дополнительные возможности. Т.е., умные пользователи, сделавшие выбор в пользу более сложной системы имеют больше возможностей, а бестолковые пользователи платят своеобразный налог за свою бестолковость. Это логично и так должно быть. Да, не все умные становятся богатыми, но шансов у них, определённо, больше.

[Alexshvd]

А вы консультировались с Google или Yandex по данному вопросу?

Да, но там толкового ничего нет. Wise, конечно же, самый удобный, лучший и быстрый вариант был. У остальных сервисов либо коммиссии съедают весь профит, либо конвертация, либо и то и другое сразу. Я по Perfect Money и Skrill сегодня в 0 отработал. Минусую их.