Bitcoin Krimi - Wem gehört Adresse 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr ?

[Wolfgang Wester]

Die 3.Auszahlung von 12ib7 in Höhe von 9.000 BTC erfolgte am 09.06.2010. Nachfolgend wieder die Transfer Daten Logs

18.11.2023 19:31:41,194 - -----------
18.11.2023 19:31:41,194 - Transfer Data
18.11.2023 19:31:41,194 - created by HLT Software GmbH, Germany
18.11.2023 19:31:41,194 - -----------
18.11.2023 19:31:41,194 - Block #00060125
18.11.2023 19:31:41,194 - DateTime: 09-06-2010 19:53:23
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18.11.2023 19:31:41,226 - -----------
18.11.2023 19:31:41,241 - I N P U T S
18.11.2023 19:31:41,241 - -----------
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18.11.2023 19:31:41,259 - -------------
18.11.2023 19:31:41,259 - O U T P U T S
18.11.2023 19:31:41,259 - -------------
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18.11.2023 19:31:41,274 - ------

Die Outputs bedeuten

1.000 BTC gehen an 1JyEmxi... von BitcoinMarket/DWDollar
8.000 BTC gehen an 1ECDRP... an eine sogenannte Exchange-Adresse (bedeutet, 12ib7 hat nur 1.000 BTC verbraten und bekommt 8.000 BTC Wechselgeld zurück)

Noch mal ... 12ib7 = 1ECDRP   deshalb schauen wir jetzt wohin er die 8.000 BTC transferiert

18.11.2023 19:31:43,626 - -----------
18.11.2023 19:31:43,626 - Transfer Data
18.11.2023 19:31:43,626 - created by HLT Software GmbH, Germany
18.11.2023 19:31:43,626 - -----------
18.11.2023 19:43:43,626 - Block #00060571
18.11.2023 19:43:43,632 - DateTime: 12-06-2010 16:43:13
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18.11.2023 19:43:43,647 - Total   : 00008000,00000000
18.11.2023 19:43:43,663 - -----------
18.11.2023 19:43:43,663 - I N P U T S
18.11.2023 19:43:43,663 - -----------
18.11.2023 19:43:43,680 - 0000|00060125-|00008000,00000000|001ECDRPYagYqX2XEM8gew7ETNMWQwMLhsfM|064bc02f12cee52c0642bdb5f04e4a3a1e3600ed004c3e3c27ffa34ecd7056f8
18.11.2023 19:43:43,680 - -------------
18.11.2023 19:43:43,695 - O U T P U T S
18.11.2023 19:43:43,695 - -------------
18.11.2023 19:43:43,695 - 00007000,00000000|001EtNoKVdagW4bcz28F6MDT7e2EN6LZWR57|c139caee511c232f6682090ac7ff59ef3255c3fbd5fbe8a7485568c6ffb0b669
18.11.2023 19:43:43,711 - 00001000,00000000|0001JyEmxiMso2RsFVfBcCa616npBvGgxiBX|3b928712271b1db2acba8aa525ee47b1b22ba5c8b2e67da86fc86c0a6876f763
18.11.2023 19:43:43,711 - ------

und wieder gehen 1.000 BTC an die BitcoinMarket-Adresse 1JyEmxi und 7.000 BTC bleiben als Wechselgeld bei 12ib7

12ib7 = 1EtNoK also schauen wir wohin die 7.000 BTC überwiesen werden

18.11.2023 19:51:09,979 - -----------
18.11.2023 19:51:09,979 - Transfer Data
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18.11.2023 19:51:09,979 - -----------
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18.11.2023 19:51:09,995 - DateTime: 14-06-2010 19:41:36
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18.11.2023 19:51:10,026 - Total   : 00007000,00000000
18.11.2023 19:51:10,041 - -----------
18.11.2023 19:51:10,041 - I N P U T S
18.11.2023 19:51:10,065 - -----------
18.11.2023 19:51:10,071 - 0000|00060571-|00007000,00000000|001EtNoKVdagW4bcz28F6MDT7e2EN6LZWR57|a40180b65846c099c33cd5bd66063dea172f6450694273a368675dc56e3be384
18.11.2023 19:51:10,079 - -------------
18.11.2023 19:51:10,086 - O U T P U T S
18.11.2023 19:51:10,091 - -------------
18.11.2023 19:51:10,096 - 00006000,00000000|001N2fTYDrFFgmDwRKCUraq37Sxsgh4nepR3|83a2bbd0fb8363ee98c11df2af5e0cc4433e8a70635f7093d337150921b1b65a
18.11.2023 19:51:10,101 - 00001000,00000000|001PYYjU95wUM9XDz8mhkuC1ZcYrn4tB3vXe|ef7f029db152522392a1d5d5453b179e50a7560e23d9fd0b37f5c23caef0ca46
18.11.2023 19:51:10,106 - ------

1.000 BTC gehen an 1PYYjU... die Identität ist unbekannt
6.000 BTC ist wieder Wechselgeld und bleibt bei 12ib7, deshalb schauen wir weiter in der Transferkette

18.11.2023 20:00:21,067 - -----------
18.11.2023 20:00:21,067 - Transfer Data
18.11.2023 20:00:21,067 - created by HLT Software GmbH, Germany
18.11.2023 20:00:21,067 - -----------
18.11.2023 20:00:21,067 - Block #00061876
18.11.2023 20:00:21,084 - DateTime: 20-06-2010 19:42:01
18.11.2023 20:00:21,084 - Inputs  : 1
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18.11.2023 20:00:21,107 - Fees    : 00000000,00000000
18.11.2023 20:00:21,112 - Total   : 00006000,00000000
18.11.2023 20:00:21,116 - -----------
18.11.2023 20:00:21,121 - I N P U T S
18.11.2023 20:00:21,125 - -----------
18.11.2023 20:00:21,130 - 0000|00060911-|00006000,00000000|001N2fTYDrFFgmDwRKCUraq37Sxsgh4nepR3|c139caee511c232f6682090ac7ff59ef3255c3fbd5fbe8a7485568c6ffb0b669
18.11.2023 20:00:21,134 - -------------
18.11.2023 20:00:21,139 - O U T P U T S
18.11.2023 20:00:21,139 - -------------
18.11.2023 20:00:21,139 - 00005500,00000000|0013C5RQZcX2Me2R1ruZhxPZkdDvDNpqncwc|43fadbd1579b7758750027f0fd0e442db46951118c345f7aa5c1790fb30076c4
18.11.2023 20:00:21,139 - 00000500,00000000|0018vMWQshQTD1HgXc6QP2GGCx78diAEHTEF|f3e32d61100e37079e09518820f67350041e3cc6871883f71e1665592f18cf26
18.11.2023 20:00:21,154 - ------

Beide Output-Adressen sind unbekannt und es handelt sich auch nicht um Exchanges.
Damit ist die Analyse für die 3.Auszahlung fertig.

[Turbartuluk]

Ich werde jetzt einen Identitätsabgleich mit der HLT-Address-DB machen und dann zurückmelden.

Was ist das für eine Datenbank (was heißt HLT)? Und ist die DB öffentlich zugänglich, sprich kann da jeder Adressen abgleichen? 

[Wolfgang Wester]

Die Datenbank ist nur für den internen Gebrauch und nicht öffentlich.
Meine Firma existiert schon seit 30 Jahren. Schwerpunkt ist die Software-Entwicklung im Automotive-Bereich.
Daher kommt auch das Kürzel HLT = High Level Technology.
Bitcoin Research war Anfangs eine Art Hobby, wird jetzt aber immer mehr ein 2.Standbein

[Wolfgang Wester]

Die 4.Auszahlung von 12ib7 in Höhe von 9.000 BTC erfolgte am 24.07.2010. Nachfolgend wieder die Transfer Daten Logs

19.11.2023 10:23:52,457 - -----------
19.11.2023 10:23:52,457 - Transfer Data
19.11.2023 10:23:52,457 - created by HLT Software GmbH, Germany
19.11.2023 10:23:52,457 - -----------
19.11.2023 10:23:52,457 - Block #00070071
19.11.2023 10:23:52,473 - DateTime: 24-07-2010 23:35:23
19.11.2023 10:23:52,473 - Inputs  : 1
19.11.2023 10:23:52,488 - Outputs : 2
19.11.2023 10:23:52,488 - Fees    : 00000000,00000000
19.11.2023 10:23:52,488 - Total   : 00009000,00000000
19.11.2023 10:23:52,504 - -----------
19.11.2023 10:23:52,504 - I N P U T S
19.11.2023 10:23:52,504 - -----------
19.11.2023 10:23:52,519 - 0000|00061666-|00009000,00000000|0012ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr|55c730087e65259d162557ce04932d7b51009534d686151bcfaebedd503f482a
19.11.2023 10:23:52,519 - -------------
19.11.2023 10:23:52,535 - O U T P U T S
19.11.2023 10:23:52,535 - -------------
19.11.2023 10:23:52,535 - 00004000,00000000|001ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo|
19.11.2023 10:23:52,551 - 00005000,00000000|00155Yv6Hmzs5RT8j6uZAzfWzecvV9FDyu6k|774049a57ee020ce2fcb15285096eff2c372d5f2b07068f40953fac35dd343a0
19.11.2023 10:23:52,551 - ------

Die Outputs bedeuten
5.000 BTC gehen an Adresse 155Yv6... diese ist aktuell nicht bekannt
4.000 BTC gehen an Adresse 1ALXLV... und das ist eine Exchange-Adresse, die damit 12ib7 gehört

Wenn ihr Euch den  Output von 1ALXLV genauer anschaut, merkt Ihr das da der Transaktions-Hash fehlt.
Das bedeutet, dass die 4.000 BTC auf dieser Adresse/Konto seit dem 24.07.2010 bis heute nicht mehr angerührt worden sind.
Und nicht vergessen Eigentümer der 4.000 BTC ist 12ib7

Damit haben wir alle Auszahlungen bzgl Adressverbindungen analysiert.
Bitte haltet Euch vor Augen, dass das, was ich hier gerade mache, eine Sammlung von Artefakten ist (so nennen wir das immer intern bei HLT)
Dieses Sammeln ist sehr wichtig und zwingende Grundlage, um später eine möglichst solide Datenbasis als Fundament für die weiteren "Ermittlungsschritte" zu haben.

 

[Mollback]

Sehr spannend hier mitzulesen.

Entschuldigt bitte eine sehr amateurhafte Frage:

Wenn ich deinen ersten Post richtig interpretiere, gingen auf die Adresse auch noch 151 Eingänge mit einer Gesamthöhe von 0.07376309 BTC ein, die du als Dust bezeichnest.
Wie kommen diese denn zustande?

Danke und ich warte schon auf nächstes Wochenende

[mole0815]

Wolfgang wie man sieht folgen dir hier einige User sehr gespannt
Für ein reibungsloses Miteinander bitte ich dich aber Regel 13 der Unofficial list of (official) Bitcointalk.org rules, guidelines, FAQ zu beachten.
Für 2 oder mehr Beiträge innerhalb von 24 Stunden ist bitte der - Button zu verwenden um Mehrfachpostings zu vermeiden.

Danke

[Lafu]

19.11.2023 10:23:52,535 - 00004000,00000000|001ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo|
19.11.2023 10:23:52,551 - 00005000,00000000|00155Yv6Hmzs5RT8j6uZAzfWzecvV9FDyu6k|774049a57ee020ce2fcb15285096eff2c372d5f2b07068f40953fac35dd343a0

Die Outputs bedeuten
5.000 BTC gehen an Adresse 155Yv6... diese ist aktuell nicht bekannt
4.000 BTC gehen an Adresse 1ALXLV... und das ist eine Exchange-Adresse, die damit 12ib7 gehört

Wenn ihr Euch den  Output von 1ALXLV genauer anschaut, merkt Ihr das da der Transaktions-Hash fehlt.
Das bedeutet, dass die 4.000 BTC auf dieser Adresse/Konto seit dem 24.07.2010 bis heute nicht mehr angerührt worden sind.
Und nicht vergessen Eigentümer der 4.000 BTC ist 12ib7
Damit haben wir alle Auszahlungen bzgl Adressverbindungen analysiert.

Hallo Wolfgang,

Zu der Wallet 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr gehören noch 6 andere Adressen !

18WNjVsgeoTU5Jdw7rDM2eHtouCRtorW5T
1LvTumz25kAVDuHDgk7zdynBcpbqFTF4oK
13ZqvhcNuWG11D6wKo8vCzxwXLjDBpw6yC
16CbDL5nB25zc6PeyqiBAe8X1s8b1xGXNZ
16MU1hr7PMCrSBsQDeCTaH32LXiff4H421
1FogTYHeNkbK3VxaQFW4fhF3btjpnZXQVV

Diese Adressen gehören alle zur gleichen Wallet.
Source 1 : https://glasschain.org/Bitcoin/address/12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr
Source 2 : https://www.walletexplorer.com/wallet/158a25fdda02b629/addresses


Des weiteren denke ich liegst du falsch mit der Wallet Adresse 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo !
Diese Adresse ist keine Exchange Wallet oder Adresse.
Source 1 : https://glasschain.org/Bitcoin/address/1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo
Source 2 : https://www.walletexplorer.com/wallet/0f06a566fe831703/addresses

Würde die Adresse zu einer Exchange gehören würden dort andere Adressen mit auftauchen.
Ich gehe davon aus das dies eine einzelne Wallet ist .
2010 gab es nicht viele Exchanges , Bitcoin.com wo 2014 Roger Ver die kontrolle darüber bekommen hat , Mt.Gox aber erst 2011 , und Bitcoinmarket von dem User dwdollar
Source 1 : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bitcoin_companies
Source 2 : https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin.com
Source 3 : https://www.cryptohopper.com/blog/what-was-the-first-crypto-exchange-449

Wäre es eine Exchange Adresse würden dort mit Sicherheit transaktionen zu sehen sein das der Betrag in eine Hot Wallet oder so verschoben wurde.
Zu dem kommen immer noch kleinere Beträge seit 2010 auf die Adresse 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo.
Source : https://www.walletexplorer.com/address/1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo
Keine Ahnung Wolfgang ob dir das in irgendeiner Form Hilft aber ich dachte ich schreib das hier mal.

[Wolfgang Wester]

Regel 13-Verstoß, schlimme Sache...
Ich gelobe Besserung !

mole0815, wenn Du mal in der Nähe von Bonn unterwegs bist, melde Dich per PM, dann spendiere ich ne leckere Pizza. Das ist ja wohl das mindeste
nach meinem skandalösen Verhalten durch das ich um ein Haar den gesamten deutschen Ableger des Forums in den Abgrund gerissen hätte..

mollback, du hattest eine Frage zum Dust.
Die Dust-Beträge dienen als Tracking-Mittel, um Aktivitäten auf bestimmten Adressen nachzuvollziehen.
Hauptsächlich nutzen das große Blockchain-Analyse-Firmen und unsere Freunde von den Nachrichtendiensten. Die haben damit schon 2011 angefangen.

Das sind meist Adressen, die über große Bitcoin-Guthaben verfügen und/oder lange nicht mehr bewegt worden sind. Oder auch Adressen, wo Verbrechen
vermutet werden. Eine weitere Kategorie stellen all die berühmten Adressen dar wie z.B. die ganzen Reward-Adressen von Satoshi.

Lafu, vollkommen richtig, die 6 Adressen gehören zu 12ib7. Das habe ich im ersten Transferlog hier auch schon dokumentiert. Das entscheidene/besondere an diesen Adressen
ist, das es sich um Reward-Adressen von 12ib7 handelt. Das könnte noch bei späteren "Ermittlungsschritten" eine Rolle spielen.

Bei der 1ALXL-Adresse liegt vielleicht ein Missverständnis vor. Wenn ich hier von einer Exchange-Adresse spreche, meine ich damit nicht eine Exchange-Börse.

Es ist eine Wechselgeld-Adresse.
Man kann am Transferlog wunderschön sehen, das 12ib7 eigentlich nur 5.000 BTC transferieren wollte.
Der damalige Bitcoin-Client ging dabei in unserem Fall so vor:

- der Client bekommt den Auftrag 5.000 BTC zu transferieren
- er durchsucht die Wallet nach einem Teilbetrag der genau 5.000 BTC groß ist (den gibt es nicht, in der Wallet sind 1.000, 9.000, 9.000, 12.000)
- also sucht er nach  dem nächstgrößeren Betrag oberhalb von 5.000 BTC (und das ist 9.000 BTC)
- die sendet er an das Ziel, bekommt aber 4.000 BTC als Wechselgeld auf eine Exchange-Adresse zurück.
- die Exchange-Adresse legt der Client neu in der eigenen Wallet an.

Soweit das Verfahren. Jetzt aber der wichtige Teil

Als Researcher prüft man jetzt die beiden Output-Adressen.
Ist nur genau eine der Output-Adressen neu, weiß man, das es sich um eine Exchange-Adresse handelt
und Sie dem Input-Besitzer zuzuordnen ist.


Hier noch mal der Transfer

24.11.2023 16:03:51,262 - Block #00070071
24.11.2023 16:03:51,278 - DateTime: 24-07-2010 23:35:23
24.11.2023 16:03:51,286 - Inputs  : 1
24.11.2023 16:03:51,293 - Outputs : 2
24.11.2023 16:03:51,299 - Fees    : 00000000,00000000
24.11.2023 16:03:51,305 - Total   : 00009000,00000000
24.11.2023 16:03:51,311 - -----------
24.11.2023 16:03:51,317 - I N P U T S
24.11.2023 16:03:51,322 - -----------
24.11.2023 16:03:51,326 - 0000|00061666-|00009000,00000000|0012ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr|55c730087e65259d162557ce04932d7b51009534d686151bcfaebedd503f482a
24.11.2023 16:03:51,333 - -------------
24.11.2023 16:03:51,337 - O U T P U T S
24.11.2023 16:03:51,342 - -------------
24.11.2023 16:03:51,349 - 00004000,00000000|001ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo|
24.11.2023 16:03:51,354 - 00005000,00000000|00155Yv6Hmzs5RT8j6uZAzfWzecvV9FDyu6k|774049a57ee020ce2fcb15285096eff2c372d5f2b07068f40953fac35dd343a0
24.11.2023 16:03:51,358 - ------

Und hier die Konto-Historie von 1ALXL...
Da sieht man, das das Konto neu war (und auch einiges an Dust, weil interessante Adresse)  

24.11.2023 16:53:39,846 - -----------
24.11.2023 16:53:39,858 - Balance History
24.11.2023 16:53:39,869 - created by HLT Software GmbH, Germany
24.11.2023 16:53:39,880 - -----------
24.11.2023 16:53:39,887 - Address : 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo
24.11.2023 16:53:39,893 - Balance : 0000004000.00206362 BTC
24.11.2023 16:53:39,900 - TXCount : 34
24.11.2023 16:53:39,906 - -----------
24.11.2023 16:53:39,911 - Receive : 0000004000.00206362 BTC | Ins: 000034|First: 24-07-2010 23:35:23  Last: 25-05-2023 22:42:23
24.11.2023 16:53:39,915 - Sent    : 0000000000.00000000 BTC |Outs: 000000|First: 24-11-2023 16:53:39  Last: 01-01-2009 00:00:00
24.11.2023 16:53:39,919 - -----------
24.11.2023 16:53:39,923 - 00791397|25-05-2023 22:42:23|+          .     546|      4000.00206362|034db1ec54d03ff0d98d2e1b74efcc584580c9dceed6be826a123a4485996a04
24.11.2023 16:53:39,927 - 00729943|01-04-2022 06:02:45|+          .    3330|      4000.00205816|e1958ae76ecf81f617bc51ac16e742a52b4f45d54b5f158b0745a294ee97cb33
24.11.2023 16:53:39,932 - 00687269|12-06-2021 09:42:16|+          .     547|      4000.00202486|c554e9dbd21ef584482e13cf53ecd32ff54f00142a3571e85c0fade9ba13d196
24.11.2023 16:53:39,935 - 00683675|15-05-2021 03:14:02|+          .     547|      4000.00201939|58b9c934e67c7a789cc066be6aa0b0a21a0ae62331b82d150c3d81b53af22fee
24.11.2023 16:53:39,939 - 00678567|10-04-2021 05:11:24|+          .     547|      4000.00201392|144536e8cfedd76d4a046ad971008bd92d20c7cab780089e70c7a5e889d3a82f
24.11.2023 16:53:39,943 - 00675116|18-03-2021 04:40:09|+          .     547|      4000.00200845|1e4cd45324392706536a6a0be3658e1e0e9c6b7c24854adbe4a05816976a3185
24.11.2023 16:53:39,948 - 00671376|20-02-2021 05:42:08|+          .     547|      4000.00200298|5861f0807cac0cf0c5635cbb267647ca4c9bd540c22ecf7d2520e7b7b42533a5
24.11.2023 16:53:39,952 - 00668576|01-02-2021 05:49:11|+          .     547|      4000.00199751|b2fc83bbc7f914a2cbde0823f11b50256fda4c0a63097e93e49f4406cc90bf75
24.11.2023 16:53:39,956 - 00663687|30-12-2020 14:53:49|+          .   10000|      4000.00199204|c0772d96163d3bf6d92b0cf8df4a6b36cf335386df42ee8fbe4004b68eaaa588
24.11.2023 16:53:39,960 - 00663334|28-12-2020 10:18:26|+          .     547|      4000.00189204|f0a653214bf901e25b3913b8bbb6fafb843805bad466243fa3788de48ebdd25b
24.11.2023 16:53:39,965 - 00656937|14-11-2020 20:03:11|+          .     547|      4000.00188657|5641b35d77cc1c1697edaa0ce980db779823ab830f08f7ff2f77c1f3fde50c7c
24.11.2023 16:53:39,969 - 00652447|12-10-2020 21:53:58|+          .     547|      4000.00188110|6f122c4673ec72ce0c9afeec598fbf43a7140f8fd27474ec1e1a9b7a7ecb56dd
24.11.2023 16:53:39,973 - 00647830|12-09-2020 00:08:59|+          .     547|      4000.00187563|dc865415b44d9e644e5868a8909dc95a05dae92635b5c48dda9d07d0bc77a3d4
24.11.2023 16:53:39,977 - 00644547|20-08-2020 12:00:07|+          .     547|      4000.00187016|540d1220f56bf3b092efaa2984ee7a4df1edcbe0909957c48aa5fd0e4021acd1
24.11.2023 16:53:39,982 - 00642860|09-08-2020 01:57:23|+          .     547|      4000.00186469|f65fa1a0aa34a7a7c83a82380f41ee14999f5d4c44ad595563e07f5378258161
24.11.2023 16:53:39,986 - 00642195|04-08-2020 12:16:32|+          .     547|      4000.00185922|f0bf07213497cd5a61eb07b4c9149693bf3e4c1238afdc766ac482834756ce8f
24.11.2023 16:53:39,991 - 00621190|11-03-2020 07:31:03|+          .     599|      4000.00185375|b8e56ea09e4aa1f1236cbf3b60baa17577ff43ecb97d6bdcd51577da58efdea8
24.11.2023 16:53:39,995 - 00621182|11-03-2020 06:13:46|+          .     600|      4000.00184776|6f838ccbdb595a37404ae1e759f19bb9aaaebb87a82b04d7d5bb48308ea07dbd
24.11.2023 16:53:40,001 - 00606082|30-11-2019 22:10:08|+          .     546|      4000.00184176|569d75bb47848f0faad74ed83e1fb89a8b6c6e4d8b7ce27453c38efbc62defae
24.11.2023 16:53:40,005 - 00586651|23-07-2019 10:25:59|+          .     547|      4000.00183630|8163009e0c5a75c481593a75dda410389d04cb1973f8809b3d66baeba2aa9baf
24.11.2023 16:53:40,009 - 00568176|21-03-2019 20:49:30|+          .     546|      4000.00183083|56f0cc032711daecf56584e2f54385466060dc2789c9741bbd6e000ad69d271e
24.11.2023 16:53:40,015 - 00567239|15-03-2019 21:05:07|+          .     546|      4000.00182537|36ee55ed6a10188407ed21d37aa802746da386c009e12578e98c18bfa0225553
24.11.2023 16:53:40,019 - 00547011|23-10-2018 11:50:56|+          .     888|      4000.00181991|1d6580dcd979951bd600252b741c22a3ea8e605e43168f8452c68915c3ea2bf3
24.11.2023 16:53:40,023 - 00545826|15-10-2018 07:09:12|+          .     567|      4000.00181103|3c2bad9abed06934149cb0fe684a9111d8f76504f8f7898b904e11f63d8f5ce2
24.11.2023 16:53:40,028 - 00531895|14-07-2018 14:31:40|+          .   16036|      4000.00180536|1c7330d9891b20d11e7ac8eff127ef91ea3d73949fde8ed6eec7b0bdcd90083c
24.11.2023 16:53:40,033 - 00394307|21-01-2016 14:01:00|+          .   10000|      4000.00164500|61093a984aa1b37eae937d78a1ed95d75975a0c32c9d8afa613bf3ae3b5e8de3
24.11.2023 16:53:40,037 - 00385201|25-11-2015 00:47:46|+          .   13500|      4000.00154500|77bfb2a8098508646980195c7885baf710c1b30b83cfb7432c6de01a1afe1bc7
24.11.2023 16:53:40,042 - 00350408|02-04-2015 17:52:36|+          .   50000|      4000.00141000|a45febacfe256008d9d3d993869166e5438e3036164cfc7e3ac2e494fa5f27be
24.11.2023 16:53:40,047 - 00350272|01-04-2015 19:23:12|+          .   50000|      4000.00091000|b3f20f69914fd1a6ec20eb71ac825f9b15c86f29c2612378e703870e7a4115e2
24.11.2023 16:53:40,051 - 00346894|09-03-2015 19:38:45|+          .   10000|      4000.00041000|560c4a2cb17b865e0f2417ac75e47a7270053b3363bfdbaffc15da4c2c858e0a
24.11.2023 16:53:40,056 - 00319467|07-09-2014 00:31:10|+          .    1000|      4000.00031000|15d503898c9e66a4ebb5f3dd2206ab74241ee4b3d5eed7411a019aaf0f38212e
24.11.2023 16:53:40,062 - 00313049|29-07-2014 19:30:58|+          .   10000|      4000.00030000|9963cd3c000d01dc7cef93df3a81866e34937123dd23906f8d65e252c4191222
24.11.2023 16:53:40,066 - 00311877|21-07-2014 21:45:38|+          .   20000|      4000.00020000|04bcd12354365349f823fc22a33d7f55b3fb1a5b54781bd4df8b930b36b1e77c
24.11.2023 16:53:40,071 - 00070071|24-07-2010 23:35:23|+      4000.00000000|      4000.00000000|134f4f74abb354c7e402004e0c4e01c1aa85b10632e5ac26209cb4d695a4a2b8

Und jetzt noch die andere Adresse und man sieht, das es die schon vorher gab


24.11.2023 16:57:51,564 - Balance History
24.11.2023 16:57:51,578 - created by HLT Software GmbH, Germany
24.11.2023 16:57:51,584 - -----------
24.11.2023 16:57:51,589 - Address : 155Yv6Hmzs5RT8j6uZAzfWzecvV9FDyu6k
24.11.2023 16:57:51,594 - Balance : 0000000000.00000000 BTC
24.11.2023 16:57:51,599 - TXCount : 4
24.11.2023 16:57:51,604 - -----------
24.11.2023 16:57:51,610 - Receive : 0000005001.00000000 BTC | Ins: 000002|First: 24-07-2010 21:01:42  Last: 24-07-2010 23:35:23
24.11.2023 16:57:51,614 - Sent    : 0000005001.00000000 BTC |Outs: 000002|First: 25-07-2010 22:33:33  Last: 01-10-2010 22:50:04
24.11.2023 16:57:51,619 - -----------
24.11.2023 16:57:51,623 - 00083139|01-10-2010 22:50:04|-      5000.00000000|          .       0|774049a57ee020ce2fcb15285096eff2c372d5f2b07068f40953fac35dd343a0
24.11.2023 16:57:51,628 - 00070289|25-07-2010 22:33:33|-         1.00000000|      5000.00000000|73ac6ed6cae7b62af64b85f7855d6784c28be984c805957078b9761f98776784
24.11.2023 16:57:51,632 - 00070071|24-07-2010 23:35:23|+      5000.00000000|      5001.00000000|134f4f74abb354c7e402004e0c4e01c1aa85b10632e5ac26209cb4d695a4a2b8
24.11.2023 16:57:51,637 - 00070050|24-07-2010 21:01:42|+         1.00000000|         1.00000000|3f6ea35d67194100d3362562d21673b94c358391e1d6700b4dad09e47f951d87

Da ja Wochenende ist, haben wir auch wieder Krimizeit  

Wir schauen uns jetzt die Einzahlungen an

1. Einzahlung über 3.000 BTC ist vom 13.05.2010 (also die Kontoeröffnung)

24.11.2023 17:06:31,067 - Block #00055632
24.11.2023 17:06:31,075 - DateTime: 13-05-2010 08:22:38
24.11.2023 17:06:31,083 - Inputs  : 3
24.11.2023 17:06:31,090 - Outputs : 1
24.11.2023 17:06:31,095 - Fees    : 00000000,00000000
24.11.2023 17:06:31,100 - Total   : 00003000,00000000
24.11.2023 17:06:31,105 - -----------
24.11.2023 17:06:31,109 - I N P U T S
24.11.2023 17:06:31,114 - -----------
24.11.2023 17:06:31,118 - 0000|00053138-|00000750,00000000|0016Q2iT3w3fd2Abp1TVmECFyegD5B9aNsaJ|8757d905c90fa2a661bd0e918c0a9124dea1f69770f64a5c918299a2a27b6a56
24.11.2023 17:06:31,122 - 0000|00054254-|00002200,00000000|0014mMuwyvNoMusnFg4Ak7h6YptsNafYrDhH|9f979eedc194c05f826062e4552d9dbd2500804ad8e3d19d6deb9dae17aea9aa
24.11.2023 17:06:31,126 - 0000|00055378-|00000050,00000000|0017f2pz5KMtrapvXDtgVpAxBR7zcsGnWFhQ|8c8dae6ab32782f0a34e473b3c8a2f9cde130e6d39223fbac8950ac114d6b032
24.11.2023 17:06:31,131 - -------------
24.11.2023 17:06:31,135 - O U T P U T S
24.11.2023 17:06:31,139 - -------------
24.11.2023 17:06:31,144 - 00003000,00000000|0012ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr|d76641afb4d0cc648a2f74db09f86ea264498341c49434a933ba8eef9352ab6f

Insgesamt 3 verschiedene Inputs, die aber alle vom gleichen User kommen müssen.
Zu den Adressen gibt es keine weiteren Informationen in der HLT-Datenbank.

2. Einzahlung über 700 BTC ebenfalls vom 13.05.2010

24.11.2023 17:12:22,764 - Block #00055632
24.11.2023 17:12:22,764 - DateTime: 13-05-2010 08:22:38
24.11.2023 17:12:22,784 - Inputs  : 14
24.11.2023 17:12:22,791 - Outputs : 1
24.11.2023 17:12:22,797 - Fees    : 00000000,00000000
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14 Reward-Adressen, sind alle einem User zuzuordnen (das muss nicht der selbe sein wie bei der 1.Einzahlung)
Interessant ist, das beide Einzahlungen im gleichen Block erfolgt sind.
Noch etwas, die 14 Rewards können wir später mit den 6 Rewards abgleichen, von denen wir sicher wissen das sie in jedem Fall 12ib7 gehören.

3.Einzahlung über 9.000 BTC vom 09.06.2010

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11 Teilbeträge, die alle einem User zuzuordnen sind (bis hierhin haben wir es maximal mit 3 unterschiedlichen Usern zu tuen)
Die HLT-Datenbank gibt einen Treffer. Und zwar gibt es eine Verbindung zwischen dieser Einzahlung und der 6.Einzahlung auf das 12ib7-Konto.
Bitte im Hinterkopf merken, wenn wir bei der 6.Einzahlung sind.

Es handelt sich übrigens um Adresse 1NGQTYLhQKpJfGuMdsurJMv9xdJ1fGY98z

4. Einzahlung über 9.000 BTC am 09.06.2010

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Insgesamt 29 Teilbeträge, 28 davon einem User zuzuordnen, der letzte Teilbetrag über 303,78 BTC könnte von einem anderen User sein.
Die HLT-Datenbank gibt keine weiteren Treffer.

5. Einzahlung über 12.000 BTC vom 19.06.2010

24.11.2023 17:57:14,992 - Block #00061615
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6 Teilbeträge, alle von einer Person. Weiterhin interessant, zwei Outputs und 1FRpv ist eine Exchange-Adresse und gehört dem Input-Besitzer (ihr wisst ja jetzt wie man das ermittelt)

6. Einzahlung über 9.000 BTC vom 19.06.2010

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17 Teilbeträge, die ersten 15 sind einer Person zuzuordnen, die letzten beiden könnten einer anderen Person gehören.
Die Adresse aus der 3.Einzahlung 1NGQTYLhQKpJfGuMdsurJMv9xdJ1fGY98z ist auch hier im 3.Teilbetrag enthalten.
Das bedeutet, die 3.Einzahlung und die ersten 15. Teilbeträge hier kommen von einer Person.

7. Einzahlung über 9.000 vom 19.06.2010

24.11.2023 18:23:51,821 - Block #00061666
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24.11.2023 18:23:52,322 - -------------
24.11.2023 18:23:52,323 - O U T P U T S
24.11.2023 18:23:52,323 - -------------
24.11.2023 18:23:52,323 - 00009000,00000000|0012ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr|134f4f74abb354c7e402004e0c4e01c1aa85b10632e5ac26209cb4d695a4a2b8

80 Teilbeträge, davon 40 Reward-Adressen. Alle von einer Person. Viele Reward-Adressen ist immer sehr gut für Research  
HLT-Datenbank gibt keine Treffer.

8.Einzahlung vom 14.07.2010 über 1.000 BTC

24.11.2023 18:37:59,507 - Block #00067050
24.11.2023 18:37:59,517 - DateTime: 14-07-2010 06:10:37
24.11.2023 18:37:59,524 - Inputs  : 1
24.11.2023 18:37:59,530 - Outputs : 2
24.11.2023 18:37:59,534 - Fees    : 00000000,00000000
24.11.2023 18:37:59,534 - Total   : 00003000,00000000
24.11.2023 18:37:59,534 - -----------
24.11.2023 18:37:59,550 - I N P U T S
24.11.2023 18:37:59,550 - -----------
24.11.2023 18:37:59,550 - 0001|00066052-|00003000,00000000|0014dDCcjP3LaQfPDv8VnCVTSLtLC8u5mnZG|5a28cf42207c6817308325a05b8bfe97eed5f26a76640240f29b3b1252d1b77c
24.11.2023 18:37:59,550 - -------------
24.11.2023 18:37:59,566 - O U T P U T S
24.11.2023 18:37:59,566 - -------------
24.11.2023 18:37:59,566 - 00002000,00000000|001Nj8r9KbepPQecYuDN2L2xs9Z324WRqC4o|53adb7fb9d68e8d5c1743f51d75f8249b7d576a7037486123ddfb0cde2c7476e
24.11.2023 18:37:59,566 - 00001000,00000000|0012ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr|

1 Teilbetrag und damit eine Person
Sehr schön hier nochmal das Thema Exchange (User will 1.000 BTC an 12ib7 zahlen, hat aber nur 3.000 BTC, deshalb bekommt er 2.000 BTC Wechselgeld auf 1Nj8r9KbepPQecYuDN2L2xs9Z324WRqC4o zurück)
HLT-Datenbank gibt keine Treffer.

So ich denke jetzt habt Ihr erst mal etwas zu schmökern...

[Cricktor]

Regel 13-Verstoß, schlimme Sache...
...
Das ist ja wohl das mindeste nach meinem skandalösen Verhalten durch das ich um ein Haar den gesamten deutschen Ableger des Forums in den Abgrund gerissen hätte..

Netter Versuch und auch beim Humor gilt: Übung macht den Meister. 


Trotzdem danke für diesen interessanten Faden, Wolfgang. Du kannst natürlich jetzt auch schon Bilder oder Grafiken posten, nur werden die von der Forensoftware nur als Links und nicht als eingebettete Bilder angezeigt, solange du noch nicht Jr. Member bist, was ja schon erklärt wurde. Links auf Bilder/Grafiken sind im Zweifelsfall besser als keine Bilder/Grafiken. Wenn ein anderer User so einen Bild-Link von dir hier im Faden zitiert, dann ist in dessen Zitat das Bild trotzdem eingebettet zu sehen.

[Wolfgang Wester]

Hallo Cricktor,

ich hatte ohnehin geplant mit ConceptBoard die Ergebnisse von M1 zu visualisieren bevor es dann weiter zu M2 geht.

[Lafu]

So ich denke jetzt habt Ihr erst mal etwas zu schmökern...

Wenn ich nur mehr Zeit hätte dann würde ich mich auch mehr intensiv damit beschäftigen und dir helfen.
Aber leider ist es im moment ziehmlich schlecht mit der Zeit bei mir , zudem ich ja solche Aufgaben liebe was das Nachforschen von Adressen betrifft.
Die Hoffnung gebe ich nicht auf und es klappt doch mal , mich mehr damit zu befassen in den nächsten Wochen.

[Wolfgang Wester]

Hallo Lafu,

mach Dir keinen Stress. Es gibt noch genug Adressen zu entdecken 

[Lafu]

mach Dir keinen Stress. Es gibt noch genug Adressen zu entdecken 

Stress mach ich mir auf keinen Fall , das problem ist wenn man wirklich lust dazu hat über die ganzen Adressen zu forschen aber nicht wirklich Zeit hat.
Ich könnte mir es auch ganz einfach machen und einen Kontakt anschreiben der dann mit der Chainalysis Software drüber schaut , aber das wieder rum nimmt den ganzen Reiz.
Ausserdem helfe ich gerne , speziell wenn es um solche sachen geht.

[bct_ail]

Mal ne Frage und soll auch keine Kritik oder soetwas sein. Soll auch nicht die Arbeit von Wolfgang oder den anderen hier diskreditieren.
Aber mal angenommen, es wird der wahrhaftige Eigentümer der Adresse ermittelt. Was kommt dann? Ruhm und Ehre des Boards bzw. der Teilnehmer? Oder eine Klage nach der anderen vom entsprechenden Eigentümer?

[Wolfgang Wester]

Hallo bct_ail,

kurz zur Klarstellung:

Ich werde hier keine personenbezogenen Daten veröffentlichen. Sollten Personen erkannt werden, werden diese verschleiert, wie schon einmal geschehen
und durch Platzhalter ersetzt (U1, U2, ...). Ich bitte auch alle anderen Forum-Teilnehmer, die hier Beiträge veröffentlichen, keine personenbezogenen Daten
zu veröffentlichen.

Es gibt zwei Ausnahmen:

- Exchange-Börsen können benannt werden
- Personen, die Ihre Adressen selbst veröffentlichen, wie z.B. DWDollar hier im Forum, können natürlich auch benannt werden

Sollte ich den echten 12ib7-Eigentümer ermitteln können, werde ich die wahre Identität hier nicht veröffentlichen, sondern die
Research-Ergebnisse an die zuständigen staatlichen Stellen weiterleiten, da hier ein konkreter Fall anhängt, der ab
dem 15.Januar 2024 in London verhandelt wird.

[Wolfgang Wester]

Sorry, hab an diesem Wochenende leider keine Zeit.
Hoffe, das es nächstes Wochenende besser aussieht.

[Wolfgang Wester]

Ok, es geht weiter...

Ich beende M1. Eigentlich wollte ich ja in Conceptboard eine Grafik erstellen, das hebe ich mir für später auf.
Ich habe allerdings eine kurze Transfertabelle gemacht, die den bisherigen Stand zusammen fasst

-----------------------------------
--- 12ib7-Transfertabelle
--- Meilenstein M1, 08.12.2023
--- (C) HLT Software GmbH, Germany
-----------------------------------
--- E I N Z A H L U N G E N : 8 (Dust-Einzahlungen nicht berücksichtigt)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01 | 13.05.2010 08:22:38 | 00055632 | +  3.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 02 | 13.05.2010 08:22:38 | 00055632 | +    700 BTC   | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 03 | 09.06.2010 00:38:54 | 00059987 | +  9.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 04 | 09.06.2010 23:37:54 | 00060147 | +  9.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 05 | 19.06.2010 07:06:26 | 00061615 | + 12.000 BTC | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 06 | 19.06.2010 09:55:03 | 00061638 | +  9.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 07 | 19.06.2010 14:23:56 | 00061666 | +  9.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 08 | 14.07.2010 06:10:37 | 00067050 | +  1.000 BTC  | Einzahler: unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A U S Z A H L U N G E N : 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01 | 02.06.2010 10:57:07 | 00055632 | -    700 BTC    | Empfänger: DWDollar/Bitcoin Market
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 02 | 02.06.2010 14:43:05 | 00055632 | -  3.000 BTC   | Empfänger: U1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 03 | 09.06.2010 19:53:23 | 00055632 | -  9.000 BTC   | 1.Empfänger: 2.000 BTC DWDollar/Bitcoin Market
|                                                                                 | weitere Empfänger: 7.000 BTC unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 04 | 24.07.2010 23:35:23 | 00055632 | -  9.000 BTC   | 1.Empfänger: 4.000 BTC 12ib7 selbst
|                                                                                 | weitere Empfänger: 5.000 BTC unbekannt
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich definiere nun für Meilenstein 2 (M2)

Ziel von M2 ist es, die Umwelt von 12ib7 wenn möglich weiter aufzuklären.
Dazu kommt im Gegensatz zu M1 nun verstärkt die Reward-Analyse zum Einsatz.

Als Ausgangspunkt nehme ich die 6 Rewards von M1, dessen Eigentümerschaft ich eindeutig 12ib7 zuweisen konnte.

Im ersten Schritt mache ich immer eine Reward-Cluster-Abfrage gegen die HLT-Datenbank.
Dort ist für jeden Reward hinterlegt, ob und wenn ja wann er zum ersten Mal bewegt worden ist.

Für die 6 Rewards gilt 02.06.2010 10:57:02
Also suchen wir, ob es weitere Rewards zu diesem Zeitpunkt in der Datenbank gibt.
Nachfolgend das Ergebnis

08.12.2023 20:39:10,731 - ------------------------------------------------
08.12.2023 20:39:10,731 - --- (C) HLT Software Gmbh, Germany
08.12.2023 20:39:10,731 - --- Query DTFilter = 02.06.2010 10:57:07
08.12.2023 20:39:10,782 - --- DBFile         = e:\HLT\DataDB\Bitcoin\DataPool\MinningData\BTC-2009-2010-Rewards with Miner Names.txt
08.12.2023 20:39:10,915 - --- SourceBlocks   = 100406
08.12.2023 20:39:10,982 - 00054399|04-05-2010 05:45:29|00000215|00000001|0E|CF|78|C4|MP-t-|-|0000000068|00054331|00000919|0000270378|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|1LvTumz25kAVDuHDgk7zdynBcpbqFTF4oK
08.12.2023 20:39:10,989 - 00054943|08-05-2010 03:27:34|00000215|00000001|0D|75|EF|B5|MP-t-|-|0000000071|00054872|00000449|0000502968|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|18WNjVsgeoTU5Jdw7rDM2eHtouCRtorW5T
08.12.2023 20:39:11,038 - 00055419|11-05-2010 14:26:39|00000215|00000001|05|90|0B|1A|MP-t-|!|0000000010|00055409|00000182|0000512780|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|16MU1hr7PMCrSBsQDeCTaH32LXiff4H421
08.12.2023 20:39:11,066 - 00056176|17-05-2010 23:19:45|00001284|00000002|01|A2|4C|8B|MP-tT|-|0000000025|00056151|00000764|0000035881|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|13ZqvhcNuWG11D6wKo8vCzxwXLjDBpw6yC
08.12.2023 20:39:11,108 - 00056511|19-05-2010 23:32:58|00000215|00000001|09|C8|77|60|MP-t-|-|0000000040|00056471|00000317|0000517768|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|1FogTYHeNkbK3VxaQFW4fhF3btjpnZXQVV
08.12.2023 20:39:11,150 - 00058011|27-05-2010 12:49:28|00000215|00000001|04|16|19|C9|MP-t-|-|0000000018|00057993|00000111|0000617632|12ib7-Owner.........|02.06.2010 10:57:07|Wednesday|00059010|00000002|16CbDL5nB25zc6PeyqiBAe8X1s8b1xGXNZ
08.12.2023 20:39:11,231 - --- FoundBlocks = 6
08.12.2023 20:39:11,246 - ---------------

Leider wurden keine zusätzlichen Rewards zu diesem Zeitpunkt bewegt.
Im nächsten Schritt führe ich nun eine grafische Analyse für jeden einzelnen der 6 Rewards durch.

Ich beginne mit Reward 54399, danach dann die restlichen Rewards.

Die Ergebnisse gibt es dann morgen.


Hallo ich habe jetzt für die 6 Rewards sowohl eine grafische als auch tabellarische Analyse (also von Hand) vorgenommen.
Der Hauptfocus lag dabei auf der Auswertung der ExtraNonce-Werten. Dabei haben sich eine Reihe von Folgefragen
aufgetan, die ich nun erst einmal bewerten muss.

Soviel kann ich aber schon als Zwischenfazit sagen. Der Miner U1 ist deutlich enger mit der Adresse 12ib7 verbunden
als ich gedacht habe. Sobald ich hier weiter bin, melde ich mich wieder.
Es bedeutet aber auch, dass ich mir langsam Gedanken machen muss, wie ich mit U1 in Kontakt treten kann.

[Mollback]

Eigentlich schade, dass das hier nicht mehr weitergeht - ich fand es spannend mitzulesen.

[Lafu]

Eigentlich schade, dass das hier nicht mehr weitergeht - ich fand es spannend mitzulesen.

Da stimme ich dir auf jeden fall zu , außerdem war es auch ziehmlich interessant.
Habe hier auch mal Anfangs mit den ganzen Infos von hier meine eigenen recherchen gemacht.
Das ganze thema ist aber auch Zeitaufwendig , eventuell kommt ja mal wieder was , auch wenn Wolfgang Wester das letzte mal 2023 im November online war.

[Real-Duke]

Das ganze thema ist aber auch Zeitaufwendig , eventuell kommt ja mal wieder was , auch wenn Wolfgang Wester das letzte mal 2023 im November online war.

Also bitte Sherlok Lafu, was sind denn das für Flüchtigkeitsfehler? Sowas kennt man doch sonst nicht vorn Dir

Wolfgang Wester
Last Active:    21 May 2024, 17:36:27

Also das war gestern, wenn ich mich nicht irre und damit müsste er beim nächsten Login auch sehen, dass hier wieder geschrieben wurde.