Noticias calentitas: otro anunciante del foro incautado.

[Don Pedro Dinero]

No me atrevo ni a citarlo.

Último comentario en el hilo de la campaña de firmas de Sinbad.



Pensaba si sería troleo, pero buscando veo que no:

Crypto Mixer sancionado por el Tesoro de EE. UU. por acusaciones de Corea del Norte, mientras el FBI, la policía holandesa y finlandesa confiscan el sitio web

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[DdmrDdmr]

La leche … No sólo por haber eliminado otro de estos servicios del mapa, sino por dar el paso para crear una cuenta en el foro y publicar al respecto. Y lo de los logs ni te cuento …

Me da que esto puede crear una situación que lleve al Admin a replantearse algunas cosas, como si va a seguir permitiendo campañas de este tipo de servicios. No sé.

Como ya sabemos, están los usuarios que hacen un uso por mera privacidad, y los que lo hacen con fines de esconder su traza delictiva. Estoy seguro que los primeros son la inmensa mayoría de los casos de uso, mientras que los segundo son proporcionalmente bien escasos. Ahora bien, en cuanto a los volúmenes movidos por unos y otros, éstos no seguirán la misma proporción.

Un pensamiento que siempre he tenido en la mente es que las campañas pagan en muchos/la mayoría/todos los casos con fondos procedentes del uso del servicio, y eso puede llegar a ser un problema en algún momento dado de un tipo u otro.

[Don Pedro Dinero]

La leche … No sólo por haber eliminado otro de estos servicios del mapa, sino por dar el paso para crear una cuenta en el foro y publicar al respecto. Y lo de los logs ni te cuento …

Me da que esto puede crear una situación que lleve al Admin a replantearse algunas cosas, como si va a seguir permitiendo campañas de este tipo de servicios. No sé.

A mi me ha dado por plantearme, aparte de lo que comentas, que como este sea el primer paso de muchos, de crear cuentas en el foro de ese estilo, más de un forero va a hacer mutis por el foro, nunca mejor dicho.

Como ya sabemos, están los usuarios que hacen un uso por mera privacidad, y los que lo hacen con fines de esconder su traza delictiva. Estoy seguro que los primeros son la inmensa mayoría de los casos de uso, mientras que los segundo son proporcionalmente bien escasos. Ahora bien, en cuanto a los volúmenes movidos por unos y otros, éstos no seguirán la misma proporción.

Un pensamiento que siempre he tenido en la mente es que las campañas pagan en muchos/la mayoría/todos los casos con fondos procedentes del uso del servicio, y eso puede llegar a ser un problema en algún momento dado de un tipo u otro.

Bueno, en este caso la amenaza es para los 'criminal users' y 'admins of mixers', yo creo que si te llegan fondos una parte de los cuales tiene un origen ilícitos es como si te pagan con varios billetes y uno sirvió para pagar cocaína o algo así.

Pero esto desde luego que va a dar mucho que hablar. Que supuestamente la policía holandesa se registre en el foro para eso va a traer consecuencias.

[darbitmobilerecovery]

Pedazo de terremoto, uno mas y van.... contando que si mal no recuerdo el de chipmixer fue tambien este año por febrero/marzo no?.

Igual es raro el posteo.

La leche … No sólo por haber eliminado otro de estos servicios del mapa, sino por dar el paso para crear una cuenta en el foro y publicar al respecto. Y lo de los logs ni te cuento …

Me da que esto puede crear una situación que lleve al Admin a replantearse algunas cosas, como si va a seguir permitiendo campañas de este tipo de servicios. No sé.

Como ya sabemos, están los usuarios que hacen un uso por mera privacidad, y los que lo hacen con fines de esconder su traza delictiva. Estoy seguro que los primeros son la inmensa mayoría de los casos de uso, mientras que los segundo son proporcionalmente bien escasos. Ahora bien, en cuanto a los volúmenes movidos por unos y otros, éstos no seguirán la misma proporción.

Un pensamiento que siempre he tenido en la mente es que las campañas pagan en muchos/la mayoría/todos los casos con fondos procedentes del uso del servicio, y eso puede llegar a ser un problema en algún momento dado de un tipo u otro.

Yo creo que si todo se confirma y mas aun si alguien se hizo una cuenta realmente de parte de esa agrupación policial para informar esto, que de parte de la administración ya van a sentir que los tiros pican muy cerca y van a empezar a cancelar la publicidad de estos servicios.

Lo que me hace ruido es que lo vengan a informar al foro.... no le veo mucho sentido la verdad, aparte el mensaje es casi como una obra de buena fe que dice, bueno si siguen operando de acá en adelante pueden tener problemas, pero no hace mención a lo anterior, lo cual veo en cierta manera bien porque como bien dijeron uno realmente no puede saber de donde viene tal o cual cosa.

Respecto a los logs... si pero mientras no se tenga una punta Kyc verified digamos que no tienen ninguna veracidad de quien seria la persona, aunque si que estarian muy cerca de saberlo y a su vez ya estarías mas que marcado.

[Don Pedro Dinero]

No te lo pierdas, ahora resulta que KTChampions le ha dejado un feedback negativo al supuesto policía. 

Además, el manager de la campaña ha publicado una explicación en que se equivoca totalmente. La noticia, además de salir en medios, está en la página de FIOD, el servicio de detección de delitos financieros y fiscales holandés. O sea que veo totalmente plausible que el forero que se ha registrado como FIODxxxxxxxx sea un miembro de las fuerzas de seguridad de allí.

[Hispo]

La leche … No sólo por haber eliminado otro de estos servicios del mapa, sino por dar el paso para crear una cuenta en el foro y publicar al respecto. Y lo de los logs ni te cuento …

Me da que esto puede crear una situación que lleve al Admin a replantearse algunas cosas, como si va a seguir permitiendo campañas de este tipo de servicios. No sé.

Como ya sabemos, están los usuarios que hacen un uso por mera privacidad, y los que lo hacen con fines de esconder su traza delictiva. Estoy seguro que los primeros son la inmensa mayoría de los casos de uso, mientras que los segundo son proporcionalmente bien escasos. Ahora bien, en cuanto a los volúmenes movidos por unos y otros, éstos no seguirán la misma proporción.

Un pensamiento que siempre he tenido en la mente es que las campañas pagan en muchos/la mayoría/todos los casos con fondos procedentes del uso del servicio, y eso puede llegar a ser un problema en algún momento dado de un tipo u otro.

Si realmente es una cuenta creada por una organización gubernamental, entonces es una escalada en el actuar de ellas considerable. Me llama la atención que la cuenta en cuestión se tomó la molestia de pagar por el la membresía de cobre y además en el hilo de servicios específico de la campaña, como si el agente detrás de dar el mensaje supiese exactamente lo que está haciendo o investigase sobre el foro antes de dar la advertencia.
También cabe destacar que ya le dan dado 3 feedback negativos al usuario, dos de ellos alegando que se trata de un caso de usurpación de identidad por parte de un troll con unos satoshis de sobra y algo de tiempo libre.

Cuestión de tiempo para que el IRS se abra un usuario de Bitcointalk? Veremos...

[albert0bsd]

No me atrevo ni a citarlo.

Por que?

Digo si final los mensajes del foro son publicos al final es posible que tengan todo el foro indexado, todas las direcciones publicas de los usuarios ya organizadas y en una base de datos.

Pero bueno como bien lo dice DdmrDdmr la mayoria de los usuarios de los mixers son por motivos de privacidad.

Dejo aqui un link de la ONU relativo a la privacidad Artículo 12: derecho a la privacidad

Asi que mientras la privacidad sea nuestro unico objetivo no tenemos nada de que preocuparnos, lo comento por que la mayoria de los usuarios activos del foro estan en campañas publicitarias de mixers.

Saludos!

[Don Pedro Dinero]

No me atrevo ni a citarlo.

Por que?

Nada, una chorrada.

Otra derivada que ha traído el asunto es que seguramente buena parte de los que estaban en la campaña de Sinbad ahora pasarán a la de [banned mixer]. Yo había postulado para esta de Tumbler y viendo las solicitudes presentadas creo que tenía buenas posibilidades de entrar pero justo con lo que ha pasado de Sinbad ahora el manager tiene que recolocar a la gente que tenía allí, muchos de ellos escritores de gran calidad.

[DdmrDdmr]

<…>

Sí, vi la cita del mensaje del gestor de la campaña, y claramente iba errado en sus hipótesis.

Me llama la atención que la cuenta en cuestión se tomó la molestia de pagar por el la membresía de cobre y además en el hilo de servicios específico de la campaña, como si el agente detrás de dar el mensaje supiese exactamente lo que está haciendo o investigase sobre el foro antes de dar la advertencia. <…>

Ni lo dudes. Estoy convencido que las autoridades pertinentes miran los hilos a fondo para buscar pistas de toda índole, y conocen bien cómo funciona el foro. Lo del pago de la membresía de cobre no es por visualizar la etiqueta debajo del nombre de la cuenta para darle algo de aire de seriedad (que puede), sino que la necesita para publicar la imagen de buenas a primeras.

Por cierto, aunque no sé si habrá recurrido a ello o no, los Miembros de Cobre (suena fatal) pueden enviar PMs a cuentas que tienen activado el checkbox de ignorar PMs de Newbies, algo que nunca me ha gustado.

Nota lateral:
Una última reflexión que me hacía, que es lateral a la idea central de este hilo, es que estamos viendo como ciertos organismos presionan y multan a las redes sociales por no hacer suficiente para impedir la publicidad de timos en sus espacios. No sé cómo estará ahora, pero en la etapa dorada de las ICOs, quien más quien menos llevaba una firma relativa a alguna moneda, en algún momento dado, que bien era un timo directo, bien cogieron la pasta y se fueron, bien no llegó a salir al mercado, o bien perdió todo su valor enseguida.

Reitero que no es el caso que nos atañe, y en el fondo Bitcointalk es pequeño al lado de las mega RRSS, pero estando bajo la jurisdicción de EEUU (o al menos eso dijo el Admin si mal no recuerdo), podría ser un eje de ataque a la globalidad de las firmas en el foro.

[Porfirii]

Me acabo de enterar

Las fuentes y citas a posts claves facilitan que uno en diez minutos se haga una idea de toda la movida, así que os doy mi enhorabuena por la calidad de vuestras contribuciones.

Veo que muchos miembros están dejando constancia de su abandono por escrito en el hilo de la campaña. Como se trata de que hay supuestamente un gran grupo de hackers detrás del mezclador, o en connivencia con el mezclador, quienes no estuvieran al tanto de la historia no deberían preocuparse, pero ahora que hay sospechas fundadas, el abandono es lo más prudente.

(Lo dice Porfirii, aka Prudencio, que no viste mezcladores just in case).


Por cierto, alguna que otra vez hemos hablado del taint, pues según el artículo citado por Don Pedro Dinero en el OP, parece que hay que restarle otros 15BTC al máximo de unidades disponibles:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, u OFAC, designó dos direcciones de Bitcoin y dos direcciones de correo electrónico vinculadas a Sinbad, prohibiendo a todas las personas estadounidenses y a cualquiera que realice transacciones con el sistema financiero global interactuar con las direcciones en el futuro.

[DdmrDdmr]

El Administrador ha publicado un mensaje en el cual indica que, dado los acontecimientos, al haberse intervenido el mezclador por parte de las autoridades, no se le permite tener lugar en el foro. Consecuentemente, ha cerrado la cuenta que tenía el mezclador, archivado su hilo, y filtrado las referencias a su dirección onion (con pena de baneo para el que logre saltárselo).

No recuerdo acciones así sobre ICOs que realizaron un rug-pull o algo similar, por lo que me da que es un acto de defensa premptiva.

Por otro lado, esto de aquí suena muy feo, y en línea con lo que siempre he pensado que podría pasar … este es el corolario, pero es netamente peor el efecto potencial sobre la tenencia que sobre lo debido relativo a unos pocos días.

[Don Pedro Dinero]

Por otro lado, esto de aquí suena muy feo, y en línea con lo que siempre he pensado que podría pasar …

A ver si lo entiendo bien, ¿alguien que ha recibido pagos de la campaña de Sinbad, ha depositado en Binance y le sale ese mensaje? Está bien porque nos enteramos de que esa dirección está en una lista negra, pero a quién se le ocurre.

<...>… este es el corolario, pero es netamente pero el efecto potencial sobre la tenencia que sobre lo debido relativo a unos pocos dias.

Aquí creo que te falta una palabra o algo, pues no entiendo bien lo que dices. Pero sí, esto no pasó con el caso de CM. Que hasta el manager vaya a consultar un abogado indica que la cosa es seria.

[darbitmobilerecovery]

A ver que de alguna manera seguro que las autoridades cuando investigan llegaran al foro y leera algun funcionario ciertas cuestiones es real, ahora de crearse la cuenta y comentar ya es un poco mas raro siendo que BTCtalk es publico como bien dijeron pero tampoco suena descabellado.

Respecto a lo otro.... siendo el agente777 justo el sujeto en cuestión no me extrañaría que de paso cañaso se quede con el vuelto que quedo en la billetera alegando "seguridad". Permitanme dudar.

Lo mas grave si es el tema del cartel de Binance pidiendo no se que, porque la verdad es que que les voy a enviar una foto de que me mandaron 0.01 btc por una campaña de firmas, y me van a decir ohhhhh si gracias todo ok. no lo creo. Lo peor es que yo en algun momento tuve el avatar por corto tiempo asi que no se que tan manchada estara mi billetera por mas que recibía miseros satoshis. (supongo que esta muy oscura).

Por ultimo tal vez en cualqueir momento se venga la cuenta haciendabtctalk , a responder personalmente las dudas del compañero que preguntaba en el hilo como declarar    

[Don Pedro Dinero]

Lo mas grave si es el tema del cartel de Binance pidiendo no se que, porque la verdad es que que les voy a enviar una foto de que me mandaron 0.01 btc por una campaña de firmas, y me van a decir ohhhhh si gracias todo ok. no lo creo. Lo peor es que yo en algun momento tuve el avatar por corto tiempo asi que no se que tan manchada estara mi billetera por mas que recibía miseros satoshis. (supongo que esta muy oscura).

Por muy oscura que esté tu billetera, podrás gastar lo que tengas allí a no ser que hagas el tonto, o sea a no ser que deposites directamente en un CEX como Binance. Tienes DEX, tienes cajeros bitcoin, y tienes muchos sitios no censuran los satoshis de por donde vengan.

Para entender aquí lo que ha pasado, y por qué no pasó en el caso de CM, voy a traer una cita de otro hilo del norte:

It's obvious that some members of this forum still haven't learned the difference between custodial and non-custodial wallets, but they also obviously weren't familiar with what they were promoting. When this situation happened last time, we did not have such "problems" - no one complained and everyone was paid.

A ningún participante de CM se le ocurrió depositar los fondos que había en la campaña en un CEX y menos aún directamente, sin hacer algún tipo de paso intermedio, como haberlos mezclado:

<...> I never got bad feedback from the people I sent payments to their B accounts, but of course I never allowed those transactions to be in any way connected to the addresses I used in the campaigns. In other words, even though the coins were "mixed", it was never a problem for the exchange.

[DdmrDdmr]

<…> A ver si lo entiendo bien, ¿alguien que ha recibido pagos de la campaña de Sinbad, ha depositado en Binance y le sale ese mensaje? <…>

Eso parece, pero no he visto más al respecto por ahora, y el post original está en el foro alemán, en una sección que no viene a cuento. Habrá que estar atentos a su evolución, pero sienta un precedente preocupante no visto antes en el foro con los fondos recibidos de las campañas, de ser cierto.

<…> Aquí creo que te falta una palabra o algo, pues no entiendo bien lo que dices. <…>

La dislexia sobrevenida que parece que tengo en escritura y posterior lectura: "pero el efecto" -> "peor el efecto".

Por cierto, si mal no recuerdo, cuando estuve mirando el manual de los cajeros de General Bytes, éstos tienen la posibilidad de enlazar con varios tipos de servicios para poder bloquear los fondos procedentes de ciertas direcciones. Otra cosa es si lo hacen o no, y qué cadenas lo implementan sobre qué listas.

[famososMuertos]

Por donde empezar o por donde continuar, es decir, varios temas aquí, un anunciante clausurado, pagos de campañas, campañas de firmas, destino de esos fondos, reputación, acciones del admin y para finalizar "etc.", digo como si no fuera poco, puede haber más...

Definitivamente el foro es vigilado por "alguien(es)"/cuidadito que "alguienes" no existe, la palabra, pero es el plural para agregar el trasfondo de alienes,  

Así mismo Mr.777 ha demostrado que le persiguen las situaciones complejas, pero ha destacar su capacidad de afrontar y salir adelante en cada una de esas situaciones que se le presentan, ahora este caso esta tornándose bastante Legal="complejo".

Tal parece, y quizás sea algo complejo de prever pero el foro se este enrumbando a por la razón que sea, tener las campañas de firmas en vilo*, da igual si es un mix o casino, no nos olvidemos que las campañas o los casinos no son ingresos directos para el BTT, lo fue en un momento con la publicidad, pero eso no existe.

(*)Ahora al ser un bastión de lo que bitcoin representa, la existencia de esas campañas deben seguir y/o existir en este espacio llamado BTT, siempre y cuando se representen fuera de ese marco oscuro que se asocia con la delincuencia, como de hecho lo manifiesta en ese post #443.

En ese sentido, los mix son una parte de esa ecuación criptográfica de derechos a "...", mi privacidad por ejemplo, por ahora, seguiremos y veremos, quizás llegue el momento en que se tendrá que darles un espacio para las jurisdicciones legales, tal cual como existen para el dinero Fiat, no olvidemos que el Fiat domina y por un porcentaje que supera el 90% en base a su capacidad de Chanchullos, y todos estos paraísos están ahí, algunos con luces de Neón. Y esos mismos lugares son usados desde el punto de vista legal{1}, apegándose a lo permitido.

{1}No olvidemos la capacidad "legal" que ofrecen algunos paìses para ocultar nombres detrás de fachadas jurídicas, algunos lo hacen legalmente o otros no, aunque los fondos no sea lícitos, no todo se trata de dinero sucio, a veces las personas son las que llevan ese adjetivo.

En el caso del Exchange CZ, no olvidemos que hay un KYc, y eso en si mismo es tu "guillotina", pero sin importar eso, ellos pueden tomar acciones temporales, y lo que ocurra es una caja de pandora o quizás no.

[danadc]

Yo esto lo veo muy delicado, si me llega un aviso de estos en Binance es rápido que las autoridades pueden llgarme a ver que fué l que pasó o peor aún, a meterme presa? solo por participar en una campaña de firmas? eso es como para que llegues de trabajar y que un grupo de agentes me lleve a la cárcel? nada bueno, y sin poder defenderse, ¿ese caso puede pasar? el Gerente de Campañas dijo que no ha tocado el saldo que se llenó de nuevo en su billetera,¿que pasará con ese dinero? ¿Llamarán también al Gerente de Campañas? esto es bien turbio.

[DdmrDdmr]

<…>

En cuanto al usuario de Binance, usando GT, parece indicar que:

-   Usó una dirección de Binance para recibir los pagos de la campaña hasta hace tres meses, momento en el que dejó de participar en la misma.

-   Lo demás no se traduce demasiado bien a mi entender, y no me queda claro el momento exacto en el cual le saltó el aviso con referencia explícita a lo que parece la dirección de escrow de la campaña (no la he confirmado). Creo entender que logró sacar la mayor parte de los fondos tras conocer los acontecimientos y antes de saltarle el aviso.

Parece pues que el aviso no ha sido al intentar mover fondos ahora, sino por haber recibido pagos en su dirección hace meses procedentes de dicha dirección.

De preso/a nada si no hay delito, y participar en campañas de firmas no consta que sea delito. En cuanto al gerente de la campaña a saber. Al controlar la dirección de escrow para hacer los pagos es una situación algo más compleja, y desafortunadamente, probablemente requiera dar el paso de hablar con abogados (especulación mía).

[Hispo]

<…>

Sí, vi la cita del mensaje del gestor de la campaña, y claramente iba errado en sus hipótesis.

Me llama la atención que la cuenta en cuestión se tomó la molestia de pagar por el la membresía de cobre y además en el hilo de servicios específico de la campaña, como si el agente detrás de dar el mensaje supiese exactamente lo que está haciendo o investigase sobre el foro antes de dar la advertencia. <…>

Ni lo dudes. Estoy convencido que las autoridades pertinentes miran los hilos a fondo para buscar pistas de toda índole, y conocen bien cómo funciona el foro. Lo del pago de la membresía de cobre no es por visualizar la etiqueta debajo del nombre de la cuenta para darle algo de aire de seriedad (que puede), sino que la necesita para publicar la imagen de buenas a primeras.

Por cierto, aunque no sé si habrá recurrido a ello o no, los Miembros de Cobre (suena fatal) pueden enviar PMs a cuentas que tienen activado el checkbox de ignorar PMs de Newbies, algo que nunca me ha gustado.

Nota lateral:
Una última reflexión que me hacía, que es lateral a la idea central de este hilo, es que estamos viendo como ciertos organismos presionan y multan a las redes sociales por no hacer suficiente para impedir la publicidad de timos en sus espacios. No sé cómo estará ahora, pero en la etapa dorada de las ICOs, quien más quien menos llevaba una firma relativa a alguna moneda, en algún momento dado, que bien era un timo directo, bien cogieron la pasta y se fueron, bien no llegó a salir al mercado, o bien perdió todo su valor enseguida.

Reitero que no es el caso que nos atañe, y en el fondo Bitcointalk es pequeño al lado de las mega RRSS, pero estando bajo la jurisdicción de EEUU (o al menos eso dijo el Admin si mal no recuerdo), podría ser un eje de ataque a la globalidad de las firmas en el foro.

Estoy consciente de que se necesita hacer el pago de la membresía de cobre para poder enlazar de forma vistosa las imágenes. Puede que esa sea la motivación detrás del pago de esa agencia, no creo que hayan indagado lo suficiente como para darse cuenta que sus mensajes directos estaban siendo ignorados. A menos que saliese un popup en el momento de ellos intentar enviar algo al manager de la campaña o a la propia cuenta de los administradores del servicio.
Sea como sea, en el peor de los casos esto es algo que podría llegar a una corte, asumiendo que los administradores decidan pelearlo en pro de la libertad del foro, aunque es más probable que solo acepten las exigencias de los reguladores y los mezcladores queden relegados.

[Don Pedro Dinero]

En cuanto al usuario de Binance, usando GT, parece indicar que:

-   Usó una dirección de Binance para recibir los pagos de la campaña hasta hace tres meses, momento en el que dejó de participar en la misma.

Eso pasó con ese usuario, pero fijaros en esto:

At least 7 people were receiving campaign earnings directly to their Binance account.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/tx/bf0ba9d8a31df0c39e7114d767761c8b9c6bd48ae93ed69982363b7a54be99b9

En el norte he comentado que vaya tela con la gente que trabaja para un mixer y deposita en exchanges centralizados con KYC pero estos directamente lo recibían allí. Más de uno de ellos debe de estar cagado ahora, pues Binance tiene sus datos y les puede llegar un requerimiento policial o judicial de información.