Sinbad.io offline genommen

[cygan]

wie es aussieht und auch von diversen quellen berichtet, wurde der Sinbad.io mixer 'hochgenommen'
Sinbads website wurde schon am 27. november vom fbi, dem niederländischen financial intelligence and investigation service (fiod), der openbaar ministerie (niederländische Staatsanwaltschaft) und dem finnischen national bureau of investigation beschlagnahmt.

Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations, as FBI, Dutch and Finnish Police Seize Website

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/29/crypto-mixer-sanctioned-by-us-treasury-for-north-korea-allegations-as-fbi-and-finish-police-seize-website/

On the 27th of November the FIOD and the Public Prosecutor's Office have disrupted one of the largest mixing services for cryptocurrencies. The servers of Sinbad.io were seized in the Netherlands and Finland. This action deals a major blow to the possibilities of concealing criminal money flows by mixing cryptocurrencies such as Bitcoin.

https://www.fiod.nl/fiod-takes-large-crypto-currency-mixer-off-the-air/


und hier noch der post von einem fiod angestellten?:

To all criminal users of former mixer Sinbad.io,
This is a collective warning issued by the Dutch Investigation Service for Financial and Tax Crime (FIOD) and the Dutch Public Prosecution Office.
Our investigation has uncovered illicit activities on this mixer platform and the logs obtained have compromised the anonymity of numerous users.
We urge all criminal users and admins of mixers to cease all unlawful actions immediately. Persistent engagement will lead to severe legal consequences. We are resolute in pursuing and prosecuting all involved in criminal activities.
Your anonymity is no longer assured. Law enforcement actions are imminent.
With Vigilance,
Dutch Investigation Service for Financial and Tax Crime (FIOD) and the Dutch Public Prosecution Office

✂️

etwas komisch, dass erst vor 1-2 tagen die escrow adresse mit neuen satoshis befüllt wurde um weitere wochen der signatur kampagne abzudecken

[Lakai01]

etwas komisch, dass erst vor 1-2 tagen die escrow adresse mit neuen satoshis befüllt wurde um weitere wochen der signatur kampagne abzudecken

Bemerkenswert ist hier, dass die Beschlagnahmung bereits vorgestern war, die Einzahlung aber erst gestern Abend auf der Escrow-Adresse einlangte. Vorgestern kündigte das Sinbad-Management auch Wartungsarbeiten am Server an ...

https://t.me/Sinbadio_English/1116

Hello
Servers maintenance, nothing major, but time is required for this update
We appreciate your patience and will update you on the time of the launch later

Schade ist es um den Dienst natürlich allemal!

[Buchi-88]

Die Mixer haben es oder werden es in Zukunft noch schwerer haben, ich würde jetzt einmal gefühlt sagen in EU Raum und Nordamerika wird es so gut wie unmöglich werden in Zukunft einen Mixer dort zu betreiben.

Ich hoffe jetzt einmal es wurden kein Kunden geschädigt, aber hier sieht man schon wo die Richtung der Behörden hingeht, Anonymität und Privatsphäre etc. wird nicht Groß geschrieben.

[Lafu]

und hier noch der post von einem fiod angestellten?:

To all criminal users of former mixer Sinbad.io,
This is a collective warning issued by the Dutch Investigation Service for Financial and Tax Crime (FIOD) and the Dutch Public Prosecution Office.
Our investigation has uncovered illicit activities on this mixer platform and the logs obtained have compromised the anonymity of numerous users.
We urge all criminal users and admins of mixers to cease all unlawful actions immediately. Persistent engagement will lead to severe legal consequences. We are resolute in pursuing and prosecuting all involved in criminal activities.
Your anonymity is no longer assured. Law enforcement actions are imminent.
With Vigilance,
Dutch Investigation Service for Financial and Tax Crime (FIOD) and the Dutch Public Prosecution Office

✂️

Naja ob das wirklich ein fiod Angestellter ist mal zu hinterfragen und ich glaube nicht das die sowas hier machen würden.
Zudem wurden bereits 2 Negative Feedbacks an seinem Profil geschrieben das es ein Account ist der die Regierungsorganisation imitiert.
Keine Ahnung ob das stimmt aber denke das die feedbacks hier richtig sind.

Die Mixer haben es oder werden es in Zukunft noch schwerer haben, ich würde jetzt einmal gefühlt sagen in EU Raum und Nordamerika wird es so gut wie unmöglich werden in Zukunft einen Mixer dort zu betreiben.
Ich hoffe jetzt einmal es wurden kein Kunden geschädigt, aber hier sieht man schon wo die Richtung der Behörden hingeht, Anonymität und Privatsphäre etc. wird nicht Groß geschrieben.

Ja das mit den Mixern wird auf jeden Fall schwer werden solche zu betreiben und glaube auch es ist hier egal in welchem Land der läuft.
Hoffe auch das hier die Kunden nicht groß einen Schaden davon getragen haben.
Anonymität und Privatsphäre sind den Behörden doch schon immer ein dorn im Auge.

[Turbartuluk]

Naja ob das wirklich ein fiod Angestellter ist mal zu hinterfragen und ich glaube nicht das die sowas hier machen würden.
Zudem wurden bereits 2 Negative Feedbacks an seinem Profil geschrieben das es ein Account ist der die Regierungsorganisation imitiert.
Keine Ahnung ob das stimmt aber denke das die feedbacks hier richtig sind.

Sehr verworren alles. Mal schauen wie sich das jetzt entwickelt.

Wenn dann in Kürze vom Nutzer FIODNederland eine Aufforderung zur Selbstanzeige und freiwilligen Strafzahlung an BTC Adresse XY kommt, dann können wir uns ja denken ob der Account echt ist oder nicht. Wenn der aber weiterhin nur für Announcements genutzt würde, dann wüsste ich nicht wie man da echt von unecht unterscheiden will?!   

[mole0815]

Den Mixern wurden ja schon vor längerer Zeit von ganz oben der Kampf angesagt.
Irgendwie ist es schon verständlich aber trotzdem überwiegt bei mir persönlich der Ärger darüber denn ohne Mixer oder andere Tools wird es nie möglich sein BTC sinnvoll im Alltag zu verwenden.

Meinen FIAT-Kontostand klebe ich mir doch auch nicht an die Stirn

[Turbartuluk]

Den Mixern wurden ja schon vor längerer Zeit von ganz oben der Kampf angesagt.
Irgendwie ist es schon verständlich aber trotzdem überwiegt bei mir persönlich der Ärger darüber denn ohne Mixer oder andere Tools wird es nie möglich sein BTC sinnvoll im Alltag zu verwenden.

Meinen FIAT-Kontostand klebe ich mir doch auch nicht an die Stirn

Wie hier schonmal beschrieben habe ich bisher immer den Weg über XMR gewählt. Und da sowohl exchanger als auch XMR explizit weiter zulässig sind sehe ich da immernoch eine valide Option. Denke man bekommt das auch ohne Mixer hin, allerdings ist es wohl nur eine frage der zeit bis auch Monero ein ähnliches Schicksal ereilt.

[mole0815]

Ja, Monero oder auch Pirate (ARRR) ist möglich und bisher nicht von diversen Regulationen betroffen
Mal sehen wo die Reise hin geht aber für die Mixer sieht es nicht rosig aus.

[o_solo_miner]

So wird es wohl allen Mixern Ergehen, was aber auch von vorne herein Abzusehen war!
Wer also Satoshis von deren Signatur Kampagne Eingesackt hat, hat nun also "Kontaminierte" BTCs im Wallet.
Heute noch nicht schlimm, aber wer weiß wie lange das so bleibt.


Und hier im Forum hat nun theymos das im Meta veröffentlicht:
Mixers to be banned
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.0

EDIT: Lafu hat hier bereits ein Thread dazu aufgemacht:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476192.0

[AHOYBRAUSE]

Das lief schon alles echt komisch ab muss ich sagen.
Erst waren die Sinbad Verantwortlichen nicht erreichbar und das Wallet für die Kampagne wurde über 2 Wochen nicht aufgefüllt ( was angeblich nur eine Miskommunikation war aber mit den News jetzt stelle ich das mal in Frage) und dann war die Homepage auf einmal auch offline und es hiess "Wartungsarbeiten" .

Dann tauchen sie wieder auf, füllen das Wallet auf und 1 Tag später ist die Seit offiziell down? Schon sehr viele Zufälle oder?

Vielleicht hat einer von den Sinbad Leute schon mit den Behörden zusammengearbeitet oder so, finde das alles schon etwas sehr merkwürdig wie die letzten Wochen bei Sinbad abliefen.

[Turbartuluk]

Das lief schon alles echt komisch ab muss ich sagen.
Erst waren die Sinbad Verantwortlichen nicht erreichbar und das Wallet für die Kampagne wurde über 2 Wochen nicht aufgefüllt ( was angeblich nur eine Miskommunikation war aber mit den News jetzt stelle ich das mal in Frage) und dann war die Homepage auf einmal auch offline und es hiess "Wartungsarbeiten" .

Dann tauchen sie wieder auf, füllen das Wallet auf und 1 Tag später ist die Seit offiziell down? Schon sehr viele Zufälle oder?

Vielleicht hat einer von den Sinbad Leute schon mit den Behörden zusammengearbeitet oder so, finde das alles schon etwas sehr merkwürdig wie die letzten Wochen bei Sinbad abliefen.

Ja in der Tat. Macht für mich nen bissl den Anschein als wäre der Dienst vorher schon offline genommen worden und dann durch die Behörden zur Beweissicherung nochmal kurz angeschmissen worden. Ist natürlich alles reine Spekulation und die Zukunft wird möglicherweise zeigen was der Grund war, aber ansonsten erscheint mir das alles schon sehr widersprüchlich...

[bct_ail]

Dann tauchen sie wieder auf, füllen das Wallet auf und 1 Tag später ist die Seit offiziell down? Schon sehr viele Zufälle oder?

Vielleicht hat einer von den Sinbad Leute schon mit den Behörden zusammengearbeitet oder so, finde das alles schon etwas sehr merkwürdig wie die letzten Wochen bei Sinbad abliefen.

Eine Zusammenarbeit kann natürlich sein, aber trotzdem wäre das Auffüllen des Wallets in so einem Zusammenhang unsinnig. Der Empfänger der Kampagnen-Funds war auch schon vorher bekannt (der BM). Die Teilnehmer der Kampagne auch schon. Also falls irgendwelche Behörden die Transaktionen ermitteln wollen, war das auch schon vorher möglich.

[Lakai01]

Vielleicht hat einer von den Sinbad Leute schon mit den Behörden zusammengearbeitet oder so, finde das alles schon etwas sehr merkwürdig wie die letzten Wochen bei Sinbad abliefen.

Ich würde hier noch das "nein, wir sind nicht offline, Dienst bald wieder online" in den Ring werfen, was ja auch in der offiziellen Telegram-Gruppe geteilt wurde. Da hieß es dann ja auch kurzzeitig wieder, dass Sinbad unter einem anderen Namen bald wieder online sein sollte. Tatsächlich also sehr dubios das Ganze.

Eine Zusammenarbeit kann natürlich sein, aber trotzdem wäre das Auffüllen des Wallets in so einem Zusammenhang unsinnig. Der Empfänger der Kampagnen-Funds war auch schon vorher bekannt (der BM). Die Teilnehmer der Kampagne auch schon. Also falls irgendwelche Behörden die Transaktionen ermitteln wollen, war das auch schon vorher möglich.

Das stimmt, ja. Hier hätte das Auffüllen der Funds keinerlei Mehrwert geliefert. Sieht man ja auch an der Mail von Binance an Turbartuluk, er war schon länger nicht mehr in der Kampagne aktiv und hat trotzdem die Mail bekommen, dass er erklären soll, warum er von dieser Adresse Funds bezogen hat.

[bct_ail]

Ich würde hier noch das "nein, wir sind nicht offline, Dienst bald wieder online" in den Ring werfen, was ja auch in der offiziellen Telegram-Gruppe geteilt wurde. Da hieß es dann ja auch kurzzeitig wieder, dass Sinbad unter einem anderen Namen bald wieder online sein sollte.

Wenn die Hintermänner nicht verhaftet worden sind bzw. die, die für die IT-Struktur des Mixers verantwortlich sind, dann werden sie sicherlich unter einem neuen Namen auftreten. Viele Indizien sprechen ja dafür, dass aus Blender sinbad geworden ist. Aber das kann natürlich auch nur Zufall sein und sinbad hat sich die Muster bei Blender abgeschaut.

[mole0815]

Sieht man ja auch an der Mail von Binance an Turbartuluk, er war schon länger nicht mehr in der Kampagne aktiv und hat trotzdem die Mail bekommen, dass er erklären soll, warum er von dieser Adresse Funds bezogen hat.

Wo finde ich mehr dazu?
Sorry für das OT aber ich konnte das auf die Schnelle nicht finden - interessieren würde es mich allerdings

[Lakai01]

Wo finde ich mehr dazu?
Sorry für das OT aber ich konnte das auf die Schnelle nicht finden - interessieren würde es mich allerdings

Hat er hier im Thread zu den Bounty-Signaturen geteilt:

Vielleicht werden die ja von FBI usw ja auch schon ins Visier genommen. 

Ich könnte mir vorstellen, dass die Sinbad Kampagne da vielleicht schon noch ein Nachspiel haben wird, zumindest hat mich Binance heute folgendes gefragt:



Dem aufmerksamen Leser dürfte die Adresse bekannt vorkommen, ist nämlich die Escrow Adresse der Sinbad Kampagne.

Der Screenshot geisterte daraufhin auch gleich durch diverse Telegram-Kanäle und wurde auch hier im Forum mehrmals geteilt. Lt. Turbartuluk hat er seither aber nichts mehr von Binance gehört.

[Turbartuluk]

Genau. Ursprünglich war das ein "beiläufiger" Kommentar im Bounty-Signatur Faden. Nachdem Lakai den Screenshot dann auch im Sinbad-Faden geteilt hat, ist das aber schnell größer geworden als beabsichtigt, hab zwischendurch einiges an PMs bekommen.

Außerdem gibt es noch das hier:

On Wednesday 18.15 UTC i received an email from binance to explain some transactions, which turns out were the payments from Sinbad Campaign / from sindbad escrow adress. Maybe it is interesting to add that i left campaign over 3 months ago.
Estimating that everything is automated i would guess that blacklisting must have been on wednesday.

I already removed all funds from Binance so nothing can be frozen. I also received some PMs on that topic too, but i am unsure how to go on or which advice i should give.
Therefore i want to ask the much more experienced users here for some advice on how to handle that. Maybe there are some "best practices" which i don't know yet.

Und das hier:

Hat sich hier mittlerweile etwas ergeben?
Was wollen die überhaupt genau haben? Denn nach dem : endet deion Screenshot.
Konntest du dem nachkommen oder bist du noch in der Klärung?

Still ruht der See.
Danach kam "nur noch" ein Fragebogen, wer der Kontoinhaber ist, in welcher Beziehung ich zu ihm stehe, was die Transaktionen für einen Hintergrund hatten und ob noch mit weiteren Zahlungen zu rechnen ist. Hab nur das Nötigste ausgefüllt um den Fragebogen abschicken zu können. Bisher hat sich da noch niemand wieder gemeldet.   

Magst du verraten, was du da angegeben hast?

Kontoinhaber: Royse777
Transaktionsgrund: Zahlung Ware oder Dienstleistung
Beziehung: Andere -> Forum User - Forum User
Werden weitere Zahlungen erwartet: Nein

Ich glaube das wars auch schon. Die anderen (unpassenden) Felder hab ich mit "-" befüllt. Hab also nicht mal Bitcointalk oder die Sinbad Signatur Kampagne angeführt/erwähnt. Wenn sie das wissen wollen, dann sollen sie doch bitte persönlich nachfragen. Aber ich denke mal das wissen die ja eh schon.  

Alles nen bissl verstreut, das ganze.

[examplens]

Genau. Ursprünglich war das ein "beiläufiger" Kommentar im Bounty-Signatur Faden. Nachdem Lakai den Screenshot dann auch im Sinbad-Faden geteilt hat, ist das aber schnell größer geworden als beabsichtigt, hab zwischendurch einiges an PMs bekommen.

Hey, first let me apologize that this post is in English, but I'm really bad with German.

I'm trying to follow the development of your case, but there are discussions about it in several places, so it's a little more difficult for me to connect everything. You gave me some explanations, but that thread is now locked. If I understood correctly, Wednesday was the deadline to send them the requested information. Can you share whether you got a final answer from them and what the final outcome was?
As the matter with Sinbad is very specific, what do you think about making a topic where you will present the process you went through here?

I sent funds from the Sinbad campaign to Binance a couple of times, but it was never directly from the escrow wallet but from my private address. So far I have not received any requests from them. In fact, I'm most curious about how they determine which transactions to check and how deep they go.

thx

[Turbartuluk]

Genau. Ursprünglich war das ein "beiläufiger" Kommentar im Bounty-Signatur Faden. Nachdem Lakai den Screenshot dann auch im Sinbad-Faden geteilt hat, ist das aber schnell größer geworden als beabsichtigt, hab zwischendurch einiges an PMs bekommen.

Hey, first let me apologize that this post is in English, but I'm really bad with German.

I'm trying to follow the development of your case, but there are discussions about it in several places, so it's a little more difficult for me to connect everything. You gave me some explanations, but that thread is now locked. If I understood correctly, Wednesday was the deadline to send them the requested information. Can you share whether you got a final answer from them and what the final outcome was?
As the matter with Sinbad is very specific, what do you think about making a topic where you will present the process you went through here?

I sent funds from the Sinbad campaign to Binance a couple of times, but it was never directly from the escrow wallet but from my private address. So far I have not received any requests from them. In fact, I'm most curious about how they determine which transactions to check and how deep they go.

thx

Hi @examplens

yes, the discussion is a little scattered around several places, because i never intended to make a topic out of it. To be honest, i don't even think the issue is that "big" to be worth an own thread.

My personal guess is that binance has no interest in going deeper and just has to ask some questions to pretend to be interested in laws at all. At least i got an answer per PM from another affected user, that his case (same situation) was closed after the questionaire and i do expect the same result for me in some days/weeks.   

[virginorange]

Die Mixer haben es oder werden es in Zukunft noch schwerer haben, ich würde jetzt einmal gefühlt sagen in EU Raum und Nordamerika wird es so gut wie unmöglich werden in Zukunft einen Mixer dort zu betreiben.

Ich hoffe jetzt einmal es wurden kein Kunden geschädigt, aber hier sieht man schon wo die Richtung der Behörden hingeht, Anonymität und Privatsphäre etc. wird nicht Groß geschrieben.

Nach den Mixern werden die Staaten auch versuchen, gegen Coinjoins vorzugehen.

Samourai Wallet und Sparrow Wallet ermöglichen Whirlpool Coinjoins zur Wahrung der Privatsphäre. Der Miningpool Ocean zensiert diese Transkationen bereits. https://twitter.com/SamouraiWallet/status/1732584009442443336

Die Staaten haben die Möglichkeit die Fungibilität von Bitcoin zu stören. https://youtu.be/c-KEt-RysDw
Im schlimmsten Fall lassen sich Bitcoin mit einer schlechten Historie in Zukunft nicht mehr nutzen.