Bitcoin Mixers industry illegal na ba talaga?

[Viscore]

Just saw this news about one of the mixers being promoted in the forum getting siezed by the FEDS!

Feds seize Sinbad crypto mixer allegedly used by North Korean hackers

As part of an international law enforcement investigation, the FBI and the Dutch Financial Intelligence and Investigation Service have seized the websites of a crypto mixer that was allegedly used by North Korean hackers and several cybercriminals to launder stolen funds and obfuscate transactions.

On Wednesday, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), the government’s department that administers and enforces sanctions against foreign people and organizations, announced that it had sanctioned Sinbad, a Bitcoin mixer that “serves as a key money-laundering tool” for the Lazarus Group, a prolific hacking group widely believed to be working for the North Korean government.

OFAC said in a statement that the Sinbad crypto mixer processed “millions of dollars’ worth of virtual currency from Lazarus Group heists,” including part of the proceeds from the massive 2022 hacks of Horizon Bridge and Axie Infinity, which resulted in $100 million and $625 million, respectively.

Hindi lang ito ang unang mixers na na seize pero kung merong na close, meron namang bagong mag ooperate, parang recycle lang talaga ang nangyayari. Kinatatakutan ko is baka balang araw wala na talagang mixers na mag exist. Anong say ninyo didto?

[1714984305]

1714984305

[1714984305]

1714984305

[1714984305]

1714984305

[1714984305]

1714984305

[bhadz]

Hindi naman talaga siya illegal. Ang illegal lang ay kung merong pera na galing sa nakaw/hacking/scamming tapos ginamit itong mga mixer na ito para dun. Yan naman talaga ang service ng mga mixing companies na hindi matrace kung nasaan na yung pera na minix sa website nila.
Sa kaso naman ng mga napasara ng mga mixers, ginamit kasi sila ng mga hackers lalo na sa kakaparasa lang na part din ako ng campaign. Yung na hack pala sa axie ng lazarus group ay ginamit sila at natrace yun.
Sa title mo pala, imbes na Bitcoin, ang ginamit mo ay Bincoin.

[Reatim]

pa edit ng title mate it is BITcoin and not BINcoin ..


about sa topic , malinaw naman na ang basehan nung mga ahensya na nagpasra ng Mixing companies ay ang maling pagpayag nilang magamit ang site nila ng mga masamang activities.

though mahirap talagang patunayan kung legit ang bawat accusation and maaring nagagamit lang din sila sa pangingikil or ano mang pailalim na atake sa mga mixers pero ang importante dito is may basis ang mga autority .

Idagdag pa natin na yong huling case ay mabigat dahil sinasabing Hack funds yong iminix sa kanila para maging malinis na cash.

ang masakit lang dito eh baka napagsasamantalahan na din ang system , at nagagamit lang ang mga miing company para Gatasan at gawing bread and butter.

Noon naging target na din ang mga gambling sites eh dahil sa laundering pero now medyo nabawasan na dahil sa KYC implementation .

[DabsPoorVersion]

Hindi naman talaga siya illegal. Ang illegal lang ay kung merong pera na galing sa nakaw/hacking/scamming tapos ginamit itong mga mixer na ito para dun. Yan naman talaga ang service ng mga mixing companies na hindi matrace kung nasaan na yung pera na minix sa website nila.
Sa kaso naman ng mga napasara ng mga mixers, ginamit kasi sila ng mga hackers lalo na sa kakaparasa lang na part din ako ng campaign. Yung na hack pala sa axie ng lazarus group ay ginamit sila at natrace yun.
Sa title mo pala, imbes na Bitcoin, ang ginamit mo ay Bincoin.

Maaari bang malaman kung ano ang lagay ng address mo na ginamit sa campaign? May nakita kasi ako na isang part ng campaign ng sinbad na gumamit ng binance wallet as receiving address, tapos hinold ng binance ang wallet niya for further investigations. Yung sayo ba, if in case ibang wallet ang gamit mo or nasa binance, hindi kaba nahold or nagkaprob sa ginamit mong address? Sorry curious lang din dahil malaking issue itong nangyari, baka kailangan idaan din sa legal kung magkataon.

[SFR10]

kung merong na close, meron namang bagong mag ooperate,

Tama ka kabayan, pero it's worth noting na hindi lahat ng mga bagong mixer na lumalabas pagkatapos ng mga ganitong incident pwedeng pagkatiwalaan, dahil ang iba sa kanila ay peke lang!

Kinatatakutan ko is baka balang araw wala na talagang mixers na mag exist. Anong say ninyo didto?

Sana hindi, pero kung mangyari man ito, may mga ibang bagay pa na pwede nating gamitin para ma enhance ang anonymity ng transactions natin ^{[e.g. CoinJoin]}.

[bisdak40]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

[robelneo]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

Ito ang hottest news ngayon ito pa namang mga mixers ang pinakamaraming signature campaign ngayun. wala naman pressure kay Theymos

It wouldn't be illegal to continue allowing mixers here. That's why we're able to offer a 1-month grace period. But allowing them has become too risky/problematic, and it's only going to get worse. Imagine 5% of all active forum users being sanctioned due to being paid directly by mixers, or all participants in a big signature campaign being targets of a search warrant, or our service providers suddenly banning us due to being "associated" with mixers, etc. I think that the crypto community is near the start of a multi-year squeezing campaign against mixers; similar to the cannabis industry in the US, or Operation Choke Point, or what happened with Backpage, or the deplatforming of Parler.

Ito ay dahil sa maaring mangyari sa mga active users na may direct connection sa mga mixing platform at maaaring maging target ng authorities, magandang man ang payrate ng mga mixers pero wala tayong magagawa dahil si Theymos na ang nagdesisyon marami pa namang oportunity na darating sa ating mga active posters dito.
Marami ang nakareceive ng notification galing sa Binance na pag kakalink ng address nila sa mixing platfrom buti na lang ako di active sa Binance.

[bhadz]

Hindi naman talaga siya illegal. Ang illegal lang ay kung merong pera na galing sa nakaw/hacking/scamming tapos ginamit itong mga mixer na ito para dun. Yan naman talaga ang service ng mga mixing companies na hindi matrace kung nasaan na yung pera na minix sa website nila.
Sa kaso naman ng mga napasara ng mga mixers, ginamit kasi sila ng mga hackers lalo na sa kakaparasa lang na part din ako ng campaign. Yung na hack pala sa axie ng lazarus group ay ginamit sila at natrace yun.
Sa title mo pala, imbes na Bitcoin, ang ginamit mo ay Bincoin.

Maaari bang malaman kung ano ang lagay ng address mo na ginamit sa campaign? May nakita kasi ako na isang part ng campaign ng sinbad na gumamit ng binance wallet as receiving address, tapos hinold ng binance ang wallet niya for further investigations. Yung sayo ba, if in case ibang wallet ang gamit mo or nasa binance,

Hindi ko naman direkta na ginamit papunta sa isang KYCed exchange yung ginamit ko sa campaign, kaya kahit ano mang mangyari wala akong marereceive na notice sa Binance o anomang exchange na napuntahan ng napagbentahan ko na galing sa campaign. Siya kasi ata direkta niyang sinend papunta sa exchange niya. Kumbaga common knowledge naman na ito dito sa atin na kapag galing sa mixer at casinos, huwag mo direktang isend agad agad sa exchange account mo kasi nga magkakaroon ka ng notice na ganyan, pumutok man o hindi ang issue ng taking down ng service dahil may rules na talaga ang mga exchanges tungkol sa mixers at casinos fund.

hindi kaba nahold or nagkaprob sa ginamit mong address? Sorry curious lang din dahil malaking issue itong nangyari, baka kailangan idaan din sa legal kung magkataon.

Hindi naman, good as wala na talaga yung fund na yun.

Marami ang nakareceive ng notification galing sa Binance na pag kakalink ng address nila sa mixing platfrom buti na lang ako di active sa Binance.

Parehas tayo, di ko ginamit Binance galing sa mixer na inadvertise natin.

[xLays]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

Sana may comeback pa rin. Nabasa ko dyan sa thread na yan kung may lumapit ba daw ba na authority sa BitcoinTalk admin, para isa sa mga dahilan para mayari ito pero sagot ni Theymos is wala naman. Ayaw nya lang talaga na madamay pa ang BitcoinTalk community sa mga ganitong situation kumbaga ayaw nya nanghintayin pa na mangyari yun.

Kapag tuluyang mangyari ang pagtingil ng promotion or mga signature campaign ng mga bitcoin mixer ang daming mga account ang mababakanti. Thank god narin na nung nag apply ako sa [banned mixer] hindi ako natanggap matik Isang buwan lang pala itatagal.

[Text]

-snip
Hindi lang ito ang unang mixers na na seize pero kung merong na close, meron namang bagong mag ooperate, parang recycle lang talaga ang nangyayari. Kinatatakutan ko is baka balang araw wala na talagang mixers na mag exist. Anong say ninyo didto?

Ang paggamit ng Bitcoin mixers ay hindi naman talaga illegal, pero depende ito sa kung paano ito ginagamit. Kung ginagamit ito para sa mga ilegal na transaksyon tulad ng money laundering o pagtakas sa mga batas ng buwis, maaaring ituring itong ilegal.
Hahabulin talaga sila ng nasa posiyon dahil konektado o ginamit ito sa illegal na aktibidad tulad ng pagnanakaw. Tama lang ang ginawa ni Theymos para protektahan ang ating community dito sa forum, para hindi na ito masangkot in the future.
For sure mababawasan ang demand ng mga mixers hanggang sa wala ng gumamit nito, syempre mawawala na yung exposure nila dito sa forum so ibig sabihin hindi na ito irerekomend na gamitin.

[Viscore]

Ang paggamit ng Bitcoin mixers ay hindi naman talaga illegal, pero depende ito sa kung paano ito ginagamit.

Mahirap itong ipaglaban kabayan, dahil ang mixers mismo, wala naman silang kakayahan para ma trace kung saan galing ang bitcoin na pinapasok ng mga users, saka dahil hindi naman regulated ang mixers, wala rin silang basbas kaya pwedeng ipasara.

Kung madala lang i trace ng government ang mga illegal transactions na pumapasok sa mixers, wala sanang nagsasara na mga mixers. Ang solusyon na ginawa nila dito ay yung tool (mixer) na ginagamit ng mga criminals para maka iwas sa mga mata ng authorities, easier for them just to ban mixers.

Nakita ko na rin ang desisyon ni Theymos regarding sa pag ban ng mga mga mixers signature campaign sa forum. Tingin ko naman, mainam yan para hindi madamay ang forum at baka lahat pa tayo mawalan.

[DabsPoorVersion]

Hindi ko naman direkta na ginamit papunta sa isang KYCed exchange yung ginamit ko sa campaign, kaya kahit ano mang mangyari wala akong marereceive na notice sa Binance o anomang exchange na napuntahan ng napagbentahan ko na galing sa campaign. Siya kasi ata direkta niyang sinend papunta sa exchange niya. Kumbaga common knowledge naman na ito dito sa atin na kapag galing sa mixer at casinos, huwag mo direktang isend agad agad sa exchange account mo kasi nga magkakaroon ka ng notice na ganyan, pumutok man o hindi ang issue ng taking down ng service dahil may rules na talaga ang mga exchanges tungkol sa mixers at casinos fund.

Oo ganun nga ang ginawa siguro nung nahold na Binance user. Ang mali lang niya ay direkta niyang ginamit pang receive ang Binance account niya sa sahod niya kaya nung nagkaroon ng investigation, nadaanan ang address niya at hinold pansamantala. Hinihingian siya ng screenshot at evidence na hindi siya sangkot sa illegal activities.

Hindi talaga dapat ito ginagawa dahil hindi siya safe. Mas mabuting gumamit ng ibang wallet bago isend sa exchange account. Okay na yung gumastos ng kaunting fee kaysa naman hindi mo mapakinabangan yung sinahod mo.

[Fredomago]

Hindi ko naman direkta na ginamit papunta sa isang KYCed exchange yung ginamit ko sa campaign, kaya kahit ano mang mangyari wala akong marereceive na notice sa Binance o anomang exchange na napuntahan ng napagbentahan ko na galing sa campaign. Siya kasi ata direkta niyang sinend papunta sa exchange niya. Kumbaga common knowledge naman na ito dito sa atin na kapag galing sa mixer at casinos, huwag mo direktang isend agad agad sa exchange account mo kasi nga magkakaroon ka ng notice na ganyan, pumutok man o hindi ang issue ng taking down ng service dahil may rules na talaga ang mga exchanges tungkol sa mixers at casinos fund.

Oo ganun nga ang ginawa siguro nung nahold na Binance user. Ang mali lang niya ay direkta niyang ginamit pang receive ang Binance account niya sa sahod niya kaya nung nagkaroon ng investigation, nadaanan ang address niya at hinold pansamantala. Hinihingian siya ng screenshot at evidence na hindi siya sangkot sa illegal activities.

Hindi talaga dapat ito ginagawa dahil hindi siya safe. Mas mabuting gumamit ng ibang wallet bago isend sa exchange account. Okay na yung gumastos ng kaunting fee kaysa naman hindi mo mapakinabangan yung sinahod mo.

Ung fee siguro ang nakaapekto kaya naidiretso nya sa exchange which talagang delikado kasi nga medyo madedetect yung ng system, tama ka naman di bale ng magbayad ng fees kesa maabala or ipunin na lang muna sa isang wallet before mo ipadala sa exchange para mas less yung fee na babayaran. Kailangan medyo maalam ka din sa sitwasyon at alam mo dapat yung magiging alternative mo para maiwasan yung mga ganitong pagkakataon.

[bitterguy28]

Ngayong nag release na din ng stand ang ating Forum Boss , tingin ko patunay lang to na marami talagang alingasngas na nangyayari sa loob ng mga Mixing company na hindi kayang controllin ng gobyerno or hindi kayang pasundin ng mga gobyerno kaya umabot sa ganito. pwede din naman nating isipin na Power tripper ang ibang government bodies kaya ganon nalang nila tirahin ang mixers , pero ano man ang stand natin eh wala tayo magagawa dahil sila ang nagpapatakbo ng batas.

and problema din kasi ng ibang mixing company eh hindi nila sinisinop ang negosyo or nasisilaw sila sa malaking kitaan kaya meron silang sinusubukang palampasin na na dedetect pa din ng authorities .

masakit lang na andaming pwede madamay sa nangyari , lalo na now na pati ang pinakamalaking Bitcoin/cryptocurrency forum sa buong mundo ay nag labas na din ng stand banning all Mixing businesses dito , sana lang wag madamay pati mga gambling sites or yong mga addresses ng gumamit ng exchange.

[kotajikikox]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

malinaw naman ang nilahat ni theymos na para na din ma protektahan ang forum sa pagka involve about the cases and how Mixers operates now.
hindi lang naman isa ang nagawa ng ipasara ng gobyerno kundi mga Malalaking Mixers na , sinubukan din naman nila protektahan pangalan nila pero mukhang mtibay ang ebidensya ng gobyerno.
and para di na madamay ang bitcointalk ganon na din ang mga forum members na nag participate sa mga campaigns and gumagamit ng mixing sites eh tuluyan ng ibanned ang advertising and even mentioning ng mixers.

[bisdak40]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

malinaw naman ang nilahat ni theymos na para na din ma protektahan ang forum sa pagka involve about the cases and how Mixers operates now.
hindi lang naman isa ang nagawa ng ipasara ng gobyerno kundi mga Malalaking Mixers na , sinubukan din naman nila protektahan pangalan nila pero mukhang mtibay ang ebidensya ng gobyerno.
and para di na madamay ang bitcointalk ganon na din ang mga forum members na nag participate sa mga campaigns and gumagamit ng mixing sites eh tuluyan ng ibanned ang advertising and even mentioning ng mixers.

Palagay ko lang ay meron ng tauhan ng FBI or anumang ahensya ang kumausap dyan kay Theymos patungkol sa bagay na to kaya siya napilitan na i-ban sa forum ang advertising ng mga mixing companies. Tungkol sa illegal or legal ba ang isang mixing company, eh mahirap yan sapagkat kung "honest to goodness" naman yong kompanya sa umpisa pero may mga clients na kung saan yong coins nila ay galing sa masama at linisin sa isang kompanya na "honest to goodness" eh damay pa rin siya at mananagot pa rin sila sa ahnesyang tumutugis dito.

[DabsPoorVersion]

Mukhang katapusan na ng mixers dito sa forum dahil ipinagbabawal na ang pag-promote gamit ang bitcointalk. See below para sa bagong post ni theymos patungkol dito mga kabayan.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5476162.msg63251188#msg63251188

malinaw naman ang nilahat ni theymos na para na din ma protektahan ang forum sa pagka involve about the cases and how Mixers operates now.
hindi lang naman isa ang nagawa ng ipasara ng gobyerno kundi mga Malalaking Mixers na , sinubukan din naman nila protektahan pangalan nila pero mukhang mtibay ang ebidensya ng gobyerno.
and para di na madamay ang bitcointalk ganon na din ang mga forum members na nag participate sa mga campaigns and gumagamit ng mixing sites eh tuluyan ng ibanned ang advertising and even mentioning ng mixers.

Palagay ko lang ay meron ng tauhan ng FBI or anumang ahensya ang kumausap dyan kay Theymos patungkol sa bagay na to kaya siya napilitan na i-ban sa forum ang advertising ng mga mixing companies. Tungkol sa illegal or legal ba ang isang mixing company, eh mahirap yan sapagkat kung "honest to goodness" naman yong kompanya sa umpisa pero may mga clients na kung saan yong coins nila ay galing sa masama at linisin sa isang kompanya na "honest to goodness" eh damay pa rin siya at mananagot pa rin sila sa ahnesyang tumutugis dito.

Parang wala naman siguro. Dahil alam ni theymos ang mga kalakaran sa ganyan at kaya siya naglabas ng ganung desisyon ay para maiwasan ang anumang aberya na maaaring mangyari sa hinaharap. Kung sakali nga naman masangkot sa illegal activities ang isang project na patuloy na pinopromote dito sa forum, buong forum din ang madadamay. Baka mapuno na din ang forum ng any form of illegal transaction kung pababayaan lang niya na magpatuloy ang promotion ng mixer.

[gunhell16]

After ng mga nangyari sa sinbad, madami ang nabulabog na mag community dito sa forum. Isipin mo isa ang campaign na ito before sa pinakamalaking campaign na nagbibigay ng malaking tulong sa mga higher position dito sa forum platform.

Subalit after ng nangyari all of a sudden ay ngyari ang hindi inaasahan para dito na biglang magsarado. Siyempre si theymos ay nag-isip agad ng solusyon para sa mga community dito sa forum ng hindi maapektuhan o magkaroon ng problema sa hinaharap, kaya naman inagapan na nya agad ito, at sa tingin ko naman ay tama naman talaga yung ginawa nyang desisyon.

[Saisher]

Hindi lang ito ang unang mixers na na seize pero kung merong na close, meron namang bagong mag ooperate, parang recycle lang talaga ang nangyayari. Kinatatakutan ko is baka balang araw wala na talagang mixers na mag exist. Anong say ninyo didto?

Hindi mawawala ang mga mixers kasi mayroon silang malaking market, pero kung sakali na gawing ilegal na talaga lahat ng mga mixers baka sa clearnet lang sila mawala pero sa darknet na lang sila mag exist.
Pero kung makakagawa sila ng paraan na wag sila magamit ng mga money launderers may posibilidad na maging legal na sila at pwede na sila makapag promote dito sa Bitcointalk.
Sa tingin patuloy na mag eexist ang Bicoin mixer maaring di na lang sila maging maingay dito sa clearnet sa darknet na lang sila kasi mas ligtas sila doon.

[Fredomago]

Hindi lang ito ang unang mixers na na seize pero kung merong na close, meron namang bagong mag ooperate, parang recycle lang talaga ang nangyayari. Kinatatakutan ko is baka balang araw wala na talagang mixers na mag exist. Anong say ninyo didto?

Hindi mawawala ang mga mixers kasi mayroon silang malaking market, pero kung sakali na gawing ilegal na talaga lahat ng mga mixers baka sa clearnet lang sila mawala pero sa darknet na lang sila mag exist.
Pero kung makakagawa sila ng paraan na wag sila magamit ng mga money launderers may posibilidad na maging legal na sila at pwede na sila makapag promote dito sa Bitcointalk.
Sa tingin patuloy na mag eexist ang Bicoin mixer maaring di na lang sila maging maingay dito sa clearnet sa darknet na lang sila kasi mas ligtas sila doon.

And hindi naman lingid sa kaalaman natin na meron other side hindi lang ang clear net and yung mga gumagamit ng mixer sa illegal na actibidad patuloy lang silang mag eexist, mahirap lang talagang banggain yung gobyerno pag tinutukan na sila kaya posibleng matuluyan yung pag papasara sa mga ganitong uri ng negosyo unless magawan nila ng paraan yung pagbabawal ng mga illegal na transaksyon na dumaan sa serbisyo nila.

Tignan na lang natin ang itatakda sa mga darating na panahon kung makakasurvive ba sila or tuluyan na silang mawawala at
ipagbabawal na magamit sa usual internet base access ng publiko.