Na sequencia dos seguintes post, abri este tópico:
Vou assistir. Virá e mexe aparece um novo esquema de fraude. Essa de compra e venda de CO2 eu ainda não tinha ouvido falar. O IVA seria o imposto sobre consumo que existe ai na Europa ? O nosso IVA foi aprovado no Congresso. O problema é que levará 10 anos até que esteja plenamente em vigor. Até lá, pagamos aqui no Brasil, uma das maiores cargas tributárias sobre o consumo do planeta.
Na realidade foi uma brecha no sistema, quando foi criado. Que os bandidos aproveitaram. Isto foi há 10 anos atras, e as coisas agora estão um pouco diferentes.
Basicamente o que acontece, é que quando uma empresa de um país da UE, compra artigos de outro país da UE, não paga o IVA da mercadoria. O IVA deverá ser pago no país onde a mercadoria ira ser vendida/usada. Então o sistema, até era bem simples, usando esse sistema de só pagar IVA no país destino do artigo. Mas, não te vou contar mais, para assistires e perceberes como tudo era bem simples de fazer.
Assisti esse documentário ontem e gostei. Só queria que tivessem explicado melhor o esquema, pois ainda ficou confuso.
Os caras podiam comprar CO2 por uma empresa de fachada fora do país (mas dentro da UE) e depois vender de volta por outra empresa de fachada local. A BlueNext que era a contraparte de ambas transações mandava 20% referente ao IVA da sua recompra e de quebra não tinha nenhum controle para ver se a empresa local estava pagando o que deviam?
Tipo, eles estavam arrancando dinheiro da BlueNext? Pois no final das contas eles pagavam €1m para a BlueNext -> CO2 para fora -> manda CO2 para dentro -> recebiam €1,2m da BlueNext ->
pagar €0,2m para o governo profit!. De onde vinha os €0,2m?
edit: Dei uma pesquisada e acho que descobri. A BlueNext era apenas uma intermediaria (um marketplace), portanto quem pagava o €1.2m eram OUTROS compradores locais.
A BlueNext era um marketplace ou bolsa, onde outras empresas compravam.
Então, o esquema era tão simples quanto isto:
A2XP (Alemanha) compra a BlueNext (França) €1m, não paga imposto porque é de outro país.
A2XP (Alemanha) vende a F2XP (França) por €1m, como o negocio não ficou na Alemanha, não paga imposto.
F2XP (França) vendia via BlueNext (França) por €1m + 20% IVA (imposto sobre as vendas), porque o negocio termina na França.
Os €0.2m do IVA deviam ser pagos ao Estado, mas a F2XP é uma empresa offshore (Dubai) e desvia esse dinheiro para lá.
O negocio recomeçava com outras empresas envolvidas. Eles faziam isto varias vezes ao dia, e entrava milhões por dia.
Fraude fiscal, que demorou uns 5 ou 6 anos a serem apanhados. E se tivesse parado mais cedo, talvez nunca tinham sido apanhados. Como aconteceu com outros que seguiram o mesmo esquema.
Já estragamos o documentário ao @Par... não vou dizer o nome para não chamar atenção.
Esse assunto das fraudes nos mercados de crédito de carbono valiam até um tópico por si só. Não?
Muito já está explicado nestes posts, mas realmente foi um esquema que roubo milhões ao Estado Frances. Porque vários "empresários", terem aproveitado uma brecha deixada em aberto quando foi criada a Taxa de Carbono.
A fraude teve lugar no mercado europeu de licenças de emissão de carbono projetado, destacado pela luta contra o aquecimento global e reconhecido como o primeiro mercado internacional na área das alterações climáticas, tendo sido criado para a redução de emissões de gases com efeito de estufa.
O esquema consistia em comprar cotas de emissões de CO2 (Dióxido de Carbono) em países estrangeiros e prosseguir à sua venda, em França, a um preço com o IVA incluído, para depois investirem em fundos que serviriam para uma nova operação. Assim, o IVA nunca foi pago ao Estado.
A fraude em si não eram as Taxas de Carbono, mas sim o IVA - Imposto Valor Acrescentado, cobrado em todos os países da Europa (e não só) sobre todas as vendas realizadas. Esse imposto, é cobrado diretamente pelas as empresas que passam a fatura final, e por sua vez essas empresas tem de devolver esse valor ao Estado.
Dentro da UE, as compras feitas em outros países membros, estão isentas de IVA no país de origem, sendo só pagas no país de destino do comprador final. Então existe varios esquemas, para tentar aproveitar esse sistema, e ficar com o IVA cobrado em vez de ser devolvido ao Estado.
Ao longo dos ultimos anos tem surgido varias fraudes desses gênero. Ainda no inicio deste mês saiu esta noticia:
Rede criminosa lucra mais de 80 milhões em seis anos a fugir ao IVA.
E tem sido adotadas cada vez mais medidas para combater esses esquemas. Hoje saiu esta noticia:
Portugal reforça combate à fraude no IVA nas compras 'online' transfronteiriçasO modelo atual, vai continuar a permitir este tipo de fraudes. Até porque cada vez que sai uma noticia, mais pessoas ficam a saber como é bem simples burlar o sistema, bastar ter os recursos iniciais para o fazer.
