Optimumvertex

[fiarse]

Vielen Dank, Lafu und Lakai01 für die Details. Möchte jemand den Aufwand auf sich nehmen? Wie und wo müsste ich die entsprechenden Daten wie Transaktionsnummer etc. teilen, für den Fall, dass sich jemand bereit erklärt, zu recherchieren, wohin die coins gegangen sind. Unabhängig davon, dass das Geld nicht wieder zurückkommt, wäre es trotz alledem hilfreich, dubioses Geschäftsgebaren zu unterbinden, im Interesse der übrigen potentiellen Investoren.

Immer wieder gerne wenn es dazu beiträgt eventuell andere vor solchen Sachen zu warnen.
Wegen der Transaktionsnummer und der Wallet adresse die kannst du auch gerne hier in diesem Thread schreiben wenn du willst.
Sollte es dir aber nicht danach sein diese hier zu schreiben kannst du mir auch ein PM mit allen schreiben und ich schaue was ich eventuell darüber in Erfahrung bringen kann.
Versprechen kann und will ich dir aber nichts deswegen und wie gesagt es kann eine zeit dauern.

Ich schicke Dir die Transaktionsnummer und die Wallet Adresse in einer PM, Lafu. Ich muss nur noch etwas recherchieren, bzw. die screenshots ansehen. In Trust Wallet finde ich keine Historie. Das wäre einfacher.

[1714692337]

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[bct_ail]

Vielen Dank, Lafu und Lakai01 für die Details. Möchte jemand den Aufwand auf sich nehmen? Wie und wo müsste ich die entsprechenden Daten wie Transaktionsnummer etc. teilen, für den Fall, dass sich jemand bereit erklärt, zu recherchieren, wohin die coins gegangen sind. Unabhängig davon, dass das Geld nicht wieder zurückkommt, wäre es trotz alledem hilfreich, dubioses Geschäftsgebaren zu unterbinden, im Interesse der übrigen potentiellen Investoren.

Immer wieder gerne wenn es dazu beiträgt eventuell andere vor solchen Sachen zu warnen.
Wegen der Transaktionsnummer und der Wallet adresse die kannst du auch gerne hier in diesem Thread schreiben wenn du willst.
Sollte es dir aber nicht danach sein diese hier zu schreiben kannst du mir auch ein PM mit allen schreiben und ich schaue was ich eventuell darüber in Erfahrung bringen kann.
Versprechen kann und will ich dir aber nichts deswegen und wie gesagt es kann eine zeit dauern.

Ich schicke Dir die Transaktionsnummer und die Wallet Adresse in einer PM, Lafu. Ich muss nur noch etwas recherchieren, bzw. die screenshots ansehen. In Trust Wallet finde ich keine Historie. Das wäre einfacher.

Mit Sherlock Lafu hast du auf jeden Fall jemanden hier im Forum, der gut recherchieren kann. Wieviel am Ende herauskommt, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber ich würde mich auch an jeden Strohhalm klammern. Und wenn es auch nur für den eigenen Seelenfrieden ist.
Vielleicht werden die Hintermaänner auch irgendwann gefasst. Der IOTA Diebstahl von 2018 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5136023.0) konnte auch mittlerweile aufgeklärt werden und die Geschädigten haben ihre IOTAs wiederbekommen.

[Lafu]

Ich schicke Dir die Transaktionsnummer und die Wallet Adresse in einer PM, Lafu. Ich muss nur noch etwas recherchieren, bzw. die screenshots ansehen.
In Trust Wallet finde ich keine Historie. Das wäre einfacher.

Kein Streß wenn du soweit bist schick mir einfach die Sachen und dann werde ich es mir Anschauen.
Egal was du darüber hast (Adressen , Transaktionsnummern usw) alles ist eventuell hilfreich.

Mit Sherlock Lafu hast du auf jeden Fall jemanden hier im Forum, der gut recherchieren kann. Wieviel am Ende herauskommt, weiß man natürlich jetzt noch nicht.
Aber ich würde mich auch an jeden Strohhalm klammern. Und wenn es auch nur für den eigenen Seelenfrieden ist.

Ist aber auch nicht gesagt das ich was finde.
Hatte in der Vergangenheit auch schon Fälle wo man nichts gefunden hat , Leider.
Aber wenn man nichts versucht , kann man auch nichts erreichen , aber ja du hast es schön geschrieben , der Seelenfrieden kann einiges ausmachen.

[Lafu]

Hi fiarse , habe deine PM bekommen und werde mir die nächsten Tage die ganze Geschichte (Walletadresse und Transaktionen) und so weiter mal anschauen.
Sofern ich dann etwas finde schreib ich dir eine PM mit einem Update , das kann aber ein bisschen dauern.
Versprechen kann und will nichts , kann auch sein das ich nichts finde , nur das du bescheid weißt.

[fiarse]

Vielen Dank, Lafu, da ja alles anonym ist, weiß ich gar nicht, wie ich danken soll. Im schlimmsten Fall greift der Grundsatz, dass jede Gefälligkeit irgendwie zurück kommt.

[Cricktor]

Der sehr wahrscheinliche Scam läuft ja nach einem nicht unbekannten Muster ab:

• Kontaktaufnahme in anonymen Kanälen, wie Telegram
• Hirn weichspülen, Vertrauen aufbauen über regelmäßige Kommunikation (möglicherweise hübsche Fake-Avatare damit Hormone mitregieren können)
• schickes Portal ohne jegliche Reputation bzw. allenfalls Fake-Bewertungen
• unrealistische Renditen fast aus dem Nichts (immer hinterfragen: woher kommt das Geld für die Rendite?)
• Phantasiegewinne, die nur auf dem Portal sichtbar sind, nicht jedoch auf der Blockchain
• mehr Geld wird verlangt, um behauptete Renditen einsammeln zu können, garniert mit allerlei Quatsch-Gründen, warum es dann noch nicht klappt oder warum noch mehr Geld benötigt wird

Ich frage mich ja immer, warum man bereit ist, sein Geld Unbekannten ohne belastbare Reputation für vermeintliche (meist unrealistische) Renditen hinterher zu werfen?

Und weil so etwas offenbar immer wieder funktioniert, wird es immer Kriminelle geben, die so einen oder ähnlichen Scam professionell abziehen. Das eine bedingt das andere.

[Lafu]

Vielen Dank, Lafu, da ja alles anonym ist, weiß ich gar nicht, wie ich danken soll. Im schlimmsten Fall greift der Grundsatz, dass jede Gefälligkeit irgendwie zurück kommt.

Alles gut fiarse und keine sorge die Sachen in der PM bleiben auch in der PM.
Ich habe mir die ganze Sache mal kurz angeschaut aber noch nicht voll im detail und habe auf jeden Fall schon was gefunden zumindest wo die Coins hingegangen sind.
Mehr will ich aber noch nicht preis geben hier , es sind noch einige dinge die ich genau prüfen muß um dies zu bestätigen.

Werde dir eine PM mit allem schreiben wenn ich so weit bin.

Würde auch dann gerne diese hier schreiben (Nur mit deiner Erlaubnis) , natürlich ohne die ganzen details von dir so das nur die Optimumvertex details hier stehen.
Das sollte dann auch helfen andere von dieser Seite zu warnen hoffentlich.

[Lakai01]

[...]
Würde auch dann gerne diese hier schreiben (Nur mit deiner Erlaubnis, natürlich ohne die ganzen details von dir so das nur die Optimumvertex details hier stehen.
Das sollte dann auch helfen andere von dieser Seite zu warnen hoffentlich.

Das würde ich ebenfalls sehr begrüßen. Man findet die Beiträge hier im Forum ja relativ einfach per Google Suche. Wenn man diesen Thread hier mit einer abschließenden Analyse versehen könnte ist es durchaus möglich, dass ein potenzielles Opfer (davon muss man leider ausgehen) noch vor einer Investition zurückschreckt.

So stößt man übrigens auch auf den Beitrag im Coinforum.de wo auch ausdrücklich vor einem Scam gewarnt wird.

Schade ist hier, dass die Scam-Plattformen relativ schnell den Namen wechseln und unter neuer Aufmachung weitere "Kunden" abziehen.

[Lafu]

Nachdem ich fiarse via PM die Sachen geschrieben habe mit seinen Details kann ich nun hier schreiben.
Die persönlichen Details von fiarse wurden entfernt.
Die Einzahlungsadresse und alles findet ihr hier:

optimumvertex.co : btc einzahlungs adresse = bc1qkyqhrqmcl60azz68zwcahevsf8hqdtgfa96yvx

Von dort aus wurden und werden immer wieder transaktionen zu der Adresse 19Mutnk4BqcCBnNv9eGBawygTyxyrgUUNy und 13LYZDKkMDgVv1hHxNRwvi3baN9NiptqNz gemacht.

https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/13LYZDKkMDgVv1hHxNRwvi3baN9NiptqNz
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/19Mutnk4BqcCBnNv9eGBawygTyxyrgUUNy

Von diesen beiden Adressen wurden und werden dann wieder Transaktionen zu der selben adresse bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h gemacht.
Die Adresse bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h gehört Binance und ist die Hot Wallet.

Also wurden und werden alle coins zu Binance transferiert.
Aber es werden keine Coins von Binance zurück an die optimumvertex Adresse geschickt so das man hier betrogen wird um seine Coins

Was dann dort mit Coins passiert ist oder wird kann ich leider nicht sagen.

Das es sich um die Binance  Hot wallet handelt ist auch hier nochmal bestätigt.

Binance hot wallet address is now bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h.

Bei einem seriösen Unternehmen würden die Coins ja direkt an Binance geschickt und auch wieder welche zurück.

Dies ist also auf jeden Fall ein Scam und dieser Post und Thread soll als Warnung nutzen und andere eventuell helfen nicht auf diesen Betrug rein zu Fallen.

[bct_ail]

Klasse Lafu. Hatte mir schon gedacht, dass du das herausfindest. Bisher etwas mehr als 2 BTC, die die Betrüger über diese beiden Adressen umgesetzt haben.

Also wurden und werden alle coins zu Binance transferiert.
Aber es werden keine Coins von Binance zurück an die optimumvertex Adresse geschickt so das man hier betrogen wird um seine Coins

Bei einem seriösen Unternehmen würden die Coins ja direkt an Binance geschickt und auch wieder welche zurück.

Warum ist es zwingend notwendig, dass auf die gleiche Adresse zurückgeschickt wird? Du schreibst ja auch:

Was dann dort mit Coins passiert ist oder wird kann ich leider nicht sagen.

und dass es sich um einen Betrug handelt, steht wohl ausser Frage. Aber theoretisch können die ja auch an eine andere Adresse geschickt werden. Obwohl ich mich generell Frage, weshalb die Coins überhaupt zu Binance (oder einer anderen Börse) hin und wieder zurück geschickt werden sollten?

[bullrun2024bro]

~

Schön, dass du etwas herausfinden konntest @Lafu. Nur eine Frage, warum nimmst du für deinen Research den Blockchain Explorer von Blockchain.com?

Wenn du z.B. den Arkham Intelligence Blockexplorer verwendest, wird dir für die entsprechende Addresse direkt angezeigt zu welcher größeren Plattform die jeweilige Addresse gehört. Siehe hier:



Zusätzlich lassen sich dann auch die Ein/Ausgänge zu anderen Börsen einsehen:



Quelle: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h

Der Explorer bietet darüber hinaus auch viele weitere Infos, die für den eigenen Research sehr sinnvoll sein können. Zum Beispiel kannst du auch direkt nach Binance suchen und bekommst dann alle Adressen der Börse etc.

[Lafu]

Schön, dass du etwas herausfinden konntest @Lafu. Nur eine Frage, warum nimmst du für deinen Research den Blockchain Explorer von Blockchain.com?

Quelle: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h

Der Explorer bietet darüber hinaus auch viele weitere Infos, die für den eigenen Research sehr sinnvoll sein können. Zum Beispiel kannst du auch direkt nach Binance suchen und bekommst dann alle Adressen der Börse etc.

Das wahr eigentlich reineer Zufall das ich die Transaktionen im Blockchain.com Explorer offen hatte und die benutzt habe.
Wenn ich solche researches mache dann nehme ich nicht nur einen Explorer sondern verwende unterschiedliche.
Erstens da der ein oder andere übersichtlicher ist was Transaktionsnummern betrifft und andere zeitgleich einen Money flow in form von Grafik haben.

Aber danke für die Information bezüglich dem arkhamintelligence explorer , werde diesen in meine Liste mit einbinden.