Ayer conocimos que 50K BTCs fueron incautados, hoy conocemos otro caso: 61K BTCs

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Si ayer conocimos la incautación de 50.000 bitcoins por parte de las autoridades alemanas, hoy hemos conocido la incautación de 61.000 bitcoins por parte de la policía de UK … Suena a un "¿quien da más?" competitivo, pero según parece, el caso de UK data de un decomisado realizado en el 2018, que hemos conocido ayer en el trascurso de un juicio.

Los bitcoin, en este caso, estaban almacenados en cuatro dispositivos distintos, ubicados en una caja fuerte, y fueron incautado en el 2018. No obstante, hasta el 2021 la policía del reino unido no logró acceder a las criptomonedas, sin especificar cómo lo hizo. Según el segundo artículo abajo citado, los dispositivos eran portátiles.

Los fondos estaban originados en una estafa realizada en China entre el 2014 y el 2017, afectando a 128.000 inversores. Por lo que he leído, parece que los fondos estafados fueron en fiat, pero que los perpetradores lo convirtieron a bitcoin, facilitando su traslado a UK desde China.


Ver:
https://crypto.news/british-police-seized-over-1-7b-in-bitcoin-linked-to-chinas-investment-fraud/
https://www.ft.com/content/7aec98dd-6161-4ee9-8e0e-654fc7e0fae3

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[Porfirii]

Se trata solo de dos casos los que mencionas y suman 110K BTC, lo cual es una verdadera barbaridad (5,6% del volumen en circulación, contando los Bitcoin "durmientes" de los cuales probablemente muchos se hayan perdido para siempre.

Supongo que dichos Bitcoin saldrán a subasta pública, algún día (las cosas de palacio van despacio), y se volverán a dispersar; o no, no sé cómo lo harán pero quizá se vendan a un pequeño número de mejores postores. Bueno, mejor que en manos de la mafia China ya estarán, supongo.

[seoincorporation]

Va un pato volando entre la frontera de México y estados unidos, y mientras vuela deja caer un huevo, la pregunta es ¿de quien es el huevo?

Ese es un viejo chiste que me recuerda a esta situación ya que si los bitcoins fueron generado a través de una estafa en china, entonces que derecho tiene Reino Unido a quedarselos, aun que ellos hicieran la operación y la logística para recuperar esos fondos creo que esto debería de ser devuelto a china para así compensar a las víctimas de la estafa.

Y para no dejarlos con la duda, el huevo no es de EUA ni de México, el huevo es del pato (o la pata). 

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Habrá que ver cómo concluye este caso, dado que a buen seguro habrá víctimas de la estafa base en China que tendrán realizadas sus denuncias en el país asiático, y como indicas, no parece racional que UK se quede con lo incautado a los defraudadores. Una cosa es pillar a la persona por intentar usar fondos ilícitos, e incluso dar con ellos e incautarlos, y otra cosa es poder quedarse los bitcoins cual Museo Británico.

He intentado averiguar en qué consistió el fraude, y lo más que he llegado a ver es una frase referenciando a que fue un "fraudulent wealth schemes between 2014 and 2017", algo poco clarificador. Supongo que en medios Chinos debe figurar información al respecto.

[Shawshank]

Los 50K BTC de Alemania y los 61K BTC de UK son la oportunidad perfecta de esos países para mantenerlos bajo su control durante muchos años.

Si Alemania comprara directamente ese volumen de bitcoins crearía desconfianza entre el resto de los socios de la zona euro, y algo muy parecido también en el caso de UK con la libra esterlina. Así no generan inquietud política y cuando haya que devolver los fondos a sus respectivos dueños, lo pueden hacer en fiat, por lo que ya mantienen una posición larga en BTC.

En mi opinión, el hecho de que existan tan pocos países que mantengan reservas en bitcoins, es una demostración de que los políticos no buscan realmente la prosperidad de su país, sino que hay otras relaciones de poder que tienen preferencia.

¿Cómo es posible que Alemania, el país de la zona euro con mayor balance positivo de TARGET2, con una diferencia realmente abismal con el resto, con lo que eso implica de inversión desproporcionada de sus ciudadanos en papel moneda, no se proteja con un activo real como Bitcoin? Me gustaría hacer entender a los políticos en Alemania del riesgo que están asumiendo con ese balance tan elevado de TARGET2, pero es lo que hay.

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Una pequeña actualización que se ha producido en relación a este caso es que la única persona por ahora enjuiciada, y que trabajaba para el verdadero estafador que convirtió a bitcoin la fortuna estafada en años precedentes, ya ha sido declarada culpable de lavado de dinero.

Como anécdota, cuando la acusada intentó comprar propiedades inmobiliarias en UK durante los años 2017 y 2018, a la pregunta acerca del origen de los bitcoins, ella esgrimió que procedía de orígenes lícitos que incluían la minería de bitcoin. Como pretexto, es de aquellos que no debería ser muy difícil de demostrar en caso de ser cierto, pero que no tiene recorrido en el caso de esgrimirse como falso argumento.

Ver (site gubernamental):
https://www.cps.gov.uk/cps/news/specialist-cps-team-involved-uks-largest-bitcoin-seizure

Edit: Esta es la mejor descripción de la historia que he visto hasta el momento:
https://www.ft.com/content/0bc35bea-8a7d-4e0e-9406-64b480e03631

Parece que guardaba los códigos de acceso de todas/algunas de las wallets encriptados, pero las autoridades fueron descifrándolas poco a poco (con algunos movimientos de salida de origen desconocido en el ínterin).

[famososMuertos]

Es una historia de "nuevas" mulas para el espacio cripto, lo del animal es por la jerga que se conocé aplica.

Una historia para llevar a un seriado en una versión coreana para Wen, si es China pero lo trending es Korea del sur para dramáticos, quien al parecer era de orígenes humildes, y de estar viviendo en una habitación, pasó varios años viviendo a lo grande.

No encontré el tiempo de sentencia. Por otra parte, el otro link, me puso en :
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Lástima que no lo hubiese archivado cuando el artículo era de acceso general para todo el público. He mirado en páginas de archivo, pero todas las instancias del artículo almacenadas también presentan el dichoso candado. Es de esos artículos exhaustivos, que narra los acontecimientos con detalle, en ciertos momentos con carácter casi cinematográfico, y que menciona aspectos que no he visto reflejados en otros medios.

[DdmrDdmr]

Sólo como nota adicional, como sería de esperar, miles de víctimas del fraude de inversiones chino, que originó la fortuna en bitcoins de este caso, están reclamando a su gobierno que negocie con el de UK para resarcirles de lo defraudado, en lugar de que UK se quede con la totalidad de los bitcoins incautados por que sí.

Por ahora, hay unas 2.500 víctimas que están reclamando lo citado, pero hay un potencial de 128.000 víctimas del subyacente del caso en China.

Según cita el artículo abajo referenciado:

If UK authorities determined that no one else was entitled to the assets, half of the forfeited funds would usually go to the police and the other half to the Home Office.

Parece claro que habrán reclamantes, por lo que UK no debería acogerse a lo citado, por lo menos en la parte que se devengue reclamada.

Ver (puede que no se vea el contenido en abierto):
https://www.ft.com/content/605a7ca9-3f5f-47e6-ab5c-818b9a1bf0d5