С 1 апреля меняется законодательство РФ дл

[Numeral]

Вот это верно. Я давно уже стараюсь вносить на банковские счета только такие суммы, которые могу себе позволить потерять. В российских банках пока не терял, а вот в других странах вытащить деньги из банка может быть очень проблематично.

Если по счетам банкам не проходит никакой активности с контрагентами и сумма менее 1,4 миллиона рублей, то рисков практически никаких нет в ее хранении, кроме того, что если будет нарушение по 161фз, тогда блокировка распространится на все банки, но это опять же для человека, не занимающегося ничем противозаконным не будет большой проблемой. То есть если 161фз была получена из-за P2P, то это сейчас юристы снимают, но если есть подозрение на участие в мошеннической схеме, тогда другое дело.

[zasad@]

Вот это верно. Я давно уже стараюсь вносить на банковские счета только такие суммы, которые могу себе позволить потерять. В российских банках пока не терял, а вот в других странах вытащить деньги из банка может быть очень проблематично.

Если по счетам банкам не проходит никакой активности с контрагентами и сумма менее 1,4 миллиона рублей, то рисков практически никаких нет в ее хранении, кроме того, что если будет нарушение по 161фз, тогда блокировка распространится на все банки, но это опять же для человека, не занимающегося ничем противозаконным не будет большой проблемой. То есть если 161фз была получена из-за P2P, то это сейчас юристы снимают, но если есть подозрение на участие в мошеннической схеме, тогда другое дело.

Если подозрительной активности по счетам нет и есть официальный доход, то можно и больше хранить в надежном банке как СБ.  Но даже белые схемы банки блокируют (благотворительность допустим), а юристы скажут только список что принести за ваши деньги. У юристов есть удачные кейсы, которые они выкладывают у себя в информационных каналах, а не приходила ли мысль почему у них нет там неудачных кейсов?

[user210822]

У юристов есть удачные кейсы, которые они выкладывают у себя в информационных каналах, а не приходила ли мысль почему у них нет там неудачных кейсов?

Сродни парадоксу "сбитого летчика". Во время II МВ решили бронировать самолеты не в те места, куда больше зениток попадало, а в нетронутые, неповрежденные области. Сразу сократились боевые потери. Просто самолеты с реальными критическими попаданиями обратно на аэродром уже не долетали. А те, что долетели, имели не критичные повреждения. Хотя некоторые долетали "на честном слове и на одном крыле"
Вообще удивлен, честно, что тема еще дышит.
Два-то года спустя!

[zasad@]

У юристов есть удачные кейсы, которые они выкладывают у себя в информационных каналах, а не приходила ли мысль почему у них нет там неудачных кейсов?

Сродни парадоксу "сбитого летчика". Во время II МВ решили бронировать самолеты не в те места, куда больше зениток попадало, а в нетронутые, неповрежденные области. Сразу сократились боевые потери. Просто самолеты с реальными критическими попаданиями обратно на аэродром уже не долетали. А те, что долетели, имели не критичные повреждения. Хотя некоторые долетали "на честном слове и на одном крыле"
Вообще удивлен, честно, что тема еще дышит.
Два-то года спустя!

Тема дышит в Москве, где услуги юриста очень дорого стоят, а услуги профильного юриста с опытом еще дороже. И полиция там по уровню подготовки и обеспечения сильно выше, чем в регионах. Трафик ходит, клиенты готовы платить повышенные комиссии. Цена материала одного уже не как раньше, и доходит до 50К рублей, но это выгодно, так как получается собрать с 1 карты 100-150К прибыли.