Extraditarán (España->EEUU) un ciudadano belga por criptoestafa a un particular

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El titular del artículo cita que el sujeto en cuestión, un estafador de origen belga afincado en Alicante (España), robó medio millón de dólares en criptomomonedas "por Reddit". Lo de Reddit en el fondo es, digámoslo así, un accidente, y no es nuclear al caso (podría reemplazarse por una red social cualquiera).

El caso es que la víctima, un ciudadano de EEUU, no lograba dar con la cartera/abrir la cartera que contenía sus criptomonedas. Concretamente se trataba de 37.609 unidades de Theta, con un valor de mercado entonces de 410K $ (ahora vale sustancialmente menos). Total que contó su caso en Reddit, y el ciudadano belga apostado en Alicante se ofreció a ayudarle. Me imagino que todo esto viró a comunicación PM a las primeras de cambio, y a la postre el estafador logró que la víctima se instalase un malware (un software de acceso remoto me imagino) mediante el cual le robó las claves de su cartera, y se quedó con su contenido.

Total, que detuvieron al belga poco después, el cual estuvo en prisión en España durante un mes, y desde entonces ha estado presentándose cada dos días en el juzgado, previa retirada de pasaporte. Hasta ahora, que la Audiencia Nacional ha autorizado su extradición para ser juzgado en EEUU, quedando pendiente la aprobación protocolaria del gobierno español.

Aquí entiendo que la demanda (2021) y petición de extradición por parte de EEUU ha jugado un papel importante en la celera detención (en el mismo año que se cometió el robo de las criptomonedas) y control del belga.
 
Ver:
https://www.eldia.es/sucesos/tribunales/2024/04/03/extraditan-eeuu-estafador-robo-medio-100565274.html

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[darbitmobilerecovery]

No esta claramente relacionado con este caso en particular pero esto me hizo recordar mucho a mis primeros dias activo en el foro por la seccion de gambling en donde proliferaban este tipo de Scams. Tal vez no tan sofisticado como instalar un malware pero si con la misma mecánica.

La mecánica era la que ahí mismo describen una persona previamente estafada o con algún problema al hacerlo publico en el foro aparecían ciertas cuentas que decian ser abogados o gente con contactos que podía hacer retroceder a las casas de apuestas en ciertas ocasiones y así recuperar su dinero (recordemos que la mayoria de casas estan radicadas en paraisos fiscales que te sale mas caro el reclamo que lo que te hayan sacado).

Recuerdo que hasta en su momento eran varias cuentas compradas que empezaron a hacerlo y que ademas no se si tenían una campaña de firmas o si eran ellos mismos solo los que portaban la firma. Esto no puedo aclararlo porque en mi epoca noob no sabia ni de la existencia de las firmas.

El nombre de la mas famosa tampoco me lo acuerdo, pero si tengo la imagen difuminada en mi cabeza de un logo verde.

Si alguno los recuerda que lo diga.

[famososMuertos]

Lo variante en este caso es que la denuncia funciono, y al parecer el ciudadano Belga,  tuvo que decir "Velga" me Pillaron, pues no se imaginaría que incluso lo fueran a extraditar, la noticia no amplía mucho la situación en torno a como lo atraparon en el año 2021, pero supongo que emails, Ips y demás fueron piezas relevantes para dar con su paradero, la verdad que pareciera que fue más suerte en como consiguió la estafa, afortunadamente el hombre que fue timado tuvo suerte en dar con la persona que le estafo, una situación que no siempre termina de esa manera.

En los Estados Unidos quizás puedan determinar si está relacionado con otras estafas, digamos que no sería la primera, y que tampoco si fue la última. Planifico muy bien el final feliz.

[seoincorporation]

Pero no me queda claro por que la extradición a Estado Unidos si el ciudadano era Belga... El echo de que la víctima fuera Americana no se que tanto derecho le da de exigir que lo extradite a su país para juzgarlo ahí. Pero se me hace muy raro. Siento que si ya lo habían atrapado en España, entonces debería de ser juzgado bajo las leyes Españolas ya que te juzgan en donde te agarran, o por lo menos yo tengo la idea de que es así.

Un ejemplo podría ser, nos agarran en corea del norte con 1 gramo de cocaína y nos condenan a muerte, pero resulta que la cocaína la compramos por internet a una persona en estados unidos, si actuamos bajo la lógica del caso del belga, entonces deberían de perdonarnos la pena de muerte y extradictarnos a Estado Unidos para juzgarnos.

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No domino el tema en absoluto, y además realmente faltarían bastantes detalles para poder hacernos una mejor composición del escenario, pero me aventuro a mi hipótesis:

- El ciudadano belga fue detenido en España y estuvo 1 mes en la cárcel según versa el artículo, debiendo presentarse en los juzgados cada dos días, y retirándosele el pasaporte. Interpreto que estuvo en prisión provisional, y teorizo con que su detención se realizó a raíz de la colaboración policial/judicial entre EEUU y España, a instancias de los primeros, llevando por tanto éstos la batuta del caso (por así decirlo).

- El artículo cita que la justicia española le informó a la justicia belga, por si ésta quisiera tomar parte en el proceso, pero la ausencia de respuesta se interpreta como una carencia de interés de la justicia belga, y se procede sin tenerles más en cuenta.

- Como la demanda está interpuesta por un ciudadano en EEUU (entiendo que no hay demanda en España), y hay acuerdo de extradición entre ambos países, EEUU ha procedido, cuando se ha terciado el momento oportuno, a solicitar la extradición del sujeto belga residente en España. España parece no ponerle pega alguna e este proceso de extradición.

[darbitmobilerecovery]

Pero no me queda claro por que la extradición a Estado Unidos si el ciudadano era Belga... El echo de que la víctima fuera Americana no se que tanto derecho le da de exigir que lo extradite a su país para juzgarlo ahí. Pero se me hace muy raro. Siento que si ya lo habían atrapado en España, entonces debería de ser juzgado bajo las leyes Españolas ya que te juzgan en donde te agarran, o por lo menos yo tengo la idea de que es así.

Un ejemplo podría ser, nos agarran en corea del norte con 1 gramo de cocaína y nos condenan a muerte, pero resulta que la cocaína la compramos por internet a una persona en estados unidos, si actuamos bajo la lógica del caso del belga, entonces deberían de perdonarnos la pena de muerte y extradictarnos a Estado Unidos para juzgarnos.

Siempre es complicado saber todas las vertientes y vericuetos de los derechos del mundo pero creo que estas equivocado.

Acá el ciudadano en España no cometió ningún delito, y debe existir leyes de extradición entre ambos países cosa que parece existir. El pedido de captura subyacente es desde un juzgado de los EEUU y por ser requerido por estos es que se procede a su detención y extradición. Digamos que para eso existe Interpol.

En elc aso practico que presentas, hay un problema, se te podria juzgar y dar pena de muerte por el simple hecho de la tenencia sin importarles en lo mas mínimo donde se adquirió, lo cual si el fiscal/estado de oficio tiene ganas de investigar mas para arriba puede hacer pero ya seria una causa mas derivada de la primera pero no correlativa.

Digamos que en el fondo son pasos a seguir normales, si a un lo estafan por internet lo primero que hará es ir a su justicia local a radicar la denuncia y de ahí ellos le dirán si corresponde ahí o si van subiendo la causa por dentro hasta que llegue al juzgado competente y que pueda pedir informes fuera del país.

Pero repito cada país y sistema procesal es un mundo.

[Hispo]

Uno de losmpocos casos que nosotros podríamos encontrarnos en internet de como un scammer obtiene su merecido, bajo los esquemas de las leyes actuales y sus jurisdicciones.
Sea como sea, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esta forma de pensar, pero creo que quizá la nacionalidad/lugar de residencia de ambas personas que son los protagonistas de esta historia, tuvo mucho que ver en el desenlace de la misma.
Si el estafador hubiese estado en un país mucho más alejado de los leyes y de las agencias de crimen digital (como pudiese serlo Pakistan, la India o China) entonces es muy poco probable que nuestro héroe hubiese tenido una oportunidad de ver el dinero de regreso o encontrar al culpable.

La cooperación entre ambos países, el de la víctima y el victimario, pueden ser uno de los factores importantes para que cosas como estas sigan ocurriendo en el futuro y las personas que tengas que pagar tiempo en prisión, lo hagan.

Aún así, no me culpen si mantengo expectativas bajas sobre la seguridad y el robo de activos decentralizados en el futuro. La estupidez humana es infinita.

[Don Pedro Dinero]

Acá el ciudadano en España no cometió ningún delito, y debe existir leyes de extradición entre ambos países cosa que parece existir.

Sí que las hay:

La Extradición entre España y Estados Unidos se rige por el tratado e Instrumento que abajo se menciona, en el que las Partes Contratantes acuerdan la mutua extradición para enjuiciamiento o para cumplir sentencia, de las personas que sean reclamadas en virtud de delitos que den lugar a extradición.

Cuando da lugar a la extradición entre España y EEUU

A. Un delito dará lugar a extradición si fuere punible, de acuerdo con las leyes de ambas Partes Contratantes, con una pena de más de un año de privación de libertad o con una pena superior o, en el caso de que la persona hubiera sido ya condenada, si la pena impuesta fuera superior a cuatro meses.

B. La extradición será también concedida por la participación en cualquiera de estos delitos, no solo como autor o cómplice, sino también como encubridor, así como por la tentativa o conspiración para cometerlos, siempre que resulte punible por ambas legislaciones con una privación de libertad superior a un año.

Respecto a lo que pasó, me imagino que el estafado tenía sus criptomonedas en algún exchange, ¿no?. Entiendo eso porque además estaba intentando cambiarlas por dinero fiat. Si las llega a tener en un HW eso no le habría pasado, pues hubiera tenido que confirmar las transacciones con el mismo, por mucho malware que le hubieran instalado. Pero claro, no las puedes tener siempre en el HW, si las quieres cambiar por cash es difícil encontrar a alguien que te las cambie por 410K $ P2P y entonces lo lógico es meterlas en un CEX porque un DEX no te sirve para esos casos. Si te llega una transferencia de casi 400.000€ proveniente de un particular al banco te la van a bloquear y pedir documentación para asegurarse de que el orígen del dinero es lícito. Mejor que venga de un exchange reconocido, aunque también te pedirán explicaciones pero en este caso creo que serán más laxos.

[Porfirii]

Yo tampoco controlo mucho del tema, pero echándole un vistazo rápido a la normativa, efectivamente España y EEUU tienen en vigor un Tratado de extradición de 1970, pero varias veces modificado. Según dicho tratado, si el ciudadano acusado hubiera sido español, seguramente no se le habría extraditado.

En ese punto me surge la duda sobre la extradición por ser belga. Parecería razonable que tras la entrada en la UE se aplicara la no extradición para todos los ciudadanos de la Unión, independientemente de su residencia en otro Estado miembro (libertad de movimiento de personas...), pero la Disposición para aplicar el mencionado Tratado al Acuerdo de Extradición entre la UE y EEUU no parece estipular nada al respecto.

En este caso, como Bélgica no se pronunció, no hubo mucho problema en extraditarle. Puede que hubiera sido distinto si Bélgica hubiese pedido a España la repatriación, pues una vez en su país natal lo más probable es que lo hubieran enjuiciado allí. De todos modos, el Derecho Internacional es probablemente el más complicado y no siempre es fácil decidir dónde sucedieron los hechos, dónde hay que enjuiciar y la ley de qué país hay que aplicar. No deben ser poco frecuentes los casos en que los tribunales nacionales tienen que enjuiciar a ciudadanos extranjeros aplicando leyes de un tercer país que no es ni el del tribunal ni el del ciudadano, aunque seguramente no sea éste el caso, porque tiene pinta que una vez que el acusado está allí y la víctima es de EEUU, los tribunales estadounidenses lo juzgarán según las leyes estadounidenses.