Samourai Wallet foi fechada pelas autoridades dos EUA

[joker_josue]

A Policia Judiciaria portuguesa emitiu hoje um comunicado a falar desta operação "Samourai".

Eles estão a ser acusados de branqueamento de capitais.

O detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas”, pode ler-se no comunicado.

A PJ explica que, desde o início da investigação, foram recolhidos e partilhados elementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos “Samourai” com atividades de branqueamento de capitais. “Desses serviços, destaca-se o “Whirlpool”, um serviço de mistura de criptomoedas que envolve fundos potencialmente identificáveis ou ‘contaminados’ com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades”, acrescenta a PJ.

E foram ainda apreendidos bens:

PJ detém fundador de site de criptomoedas em operação com FBI
envolveu ainda várias buscas domiciliárias na zona da Grande Lisboa, que culminaram com a “apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”, esclarece a PJ em comunicado.

[1715014445]

1715014445

[Disruptivas]

Mas essa comparação não faz muito sentido. Lavagem de dinheiro não mata ninguem.
Qualquer das formas eu entendo a perspectiva e o ponto em questão.

A questão da lavagem de dinheiro é: quanto dinheiro o Estado perde - que alegadamente era para ser usado para o bem da população, com essa fuga aos impostos?
Ou seja, o Estado alega que por essa fuga de impostos, não tem dinheiro para melhorar as condições da população.

Essa ideia até pode ser correta, num raciocínio simples. Mas também se gastassem menos dinheiro na produção de armas, conseguiram gastar muito mais nessa qualidade de vida.

No fundo, o que importa é mesmo o dinheiro que se ganha, não a ideologia do bem do povo.

Mas sempre é ''políticas contra a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo'', essas duas narrativas sempre estão juntas.

O aspecto é quando ''defesa e ferramentas de privacidade''  se tornam automaticamente similares a ''combate a lavagem de dinheiro.''
Acho que vamos conseguir saber os pormenores durante o julgamento - espero eu. Pra que os argumentos de ambos os lados fiquem mais claros e de pra entender se se trata mesmo se uma ação séria porque os caras estavam envolvidos em algo ou se é realmente só mais um capitulo da '' guerra da criptografia.''

[RickDeckard]

E foram ainda apreendidos bens:

PJ detém fundador de site de criptomoedas em operação com FBI
envolveu ainda várias buscas domiciliárias na zona da Grande Lisboa, que culminaram com a “apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos e a cabal incriminação dos autores”, esclarece a PJ em comunicado.

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

Também discuti este assunto um bocado no tópico principal, mas se alguém desta aba quiser recuperar os fundos que têm na carteira deles eu recomendava que enviassem para uma nova semente noutra carteira tendo em conta que as chaves públicas (xpub) muito provavelmente estão na mão do DOJ e do FBI, o que lhes permite compreender todas as misturas (e qualquer transacção) que foi feita na plataforma.

[joker_josue]

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

O pior é que a história de outros casos, os responsáveis não esconderam assim tão bem essas informações. Quando se está a lidar com serviços de terceiros, não se pode confiar muito nesse campo.

Como eu disse no outro tópico. Não se pode querer defender a privacidade e depois usar-se serviços centralizados. Um serviço centralizado, dificilmente vai conseguir manter um bom nível de privacidade.

[RickDeckard]

A questão do acervo das bases de dados levanta sempre a questão que tipo de informação é que poderá estar lá contida. Acredito que os responsáveis tenham tomado todas as precauções para encriptar o máximo de informaçã que tinham na sua posse mas neste tipo de casos já sabemos o desfecho para o acesso à informação.

O pior é que a história de outros casos, os responsáveis não esconderam assim tão bem essas informações. Quando se está a lidar com serviços de terceiros, não se pode confiar muito nesse campo.

Como eu disse no outro tópico. Não se pode querer defender a privacidade e depois usar-se serviços centralizados. Um serviço centralizado, dificilmente vai conseguir manter um bom nível de privacidade.

Correcto. Eu acredito que a maior parte dos utilizadores que têm a privacidade como objectivo usavam a Samourai Wallet com o seu próprio nó, o que faz com que as suas transacções tenham ficado localmente armazenadas e longe dos servidores da Samourai. Contudo acredito que isto se trataria de uma percentagem muito pequena de utilizadores...

[R3ISMEL]

Agora eles foram atrás da phoenix wallet. Infelizmente quem mora nos US terá que baixar por outros meio pois não conseguirá mais pela app store.

https://www.talkimg.com/images/2024/04/26/rwWuI.jpeg

[joker_josue]

Agora eles foram atrás da phoenix wallet. Infelizmente quem mora nos US terá que baixar por outros meio pois não conseguirá mais pela app store.

Foram atras da Phoenix Wallet, ou foram os donos da Phoenix, que quiseram-se afastar do mercado US, para evitar potenciais problemas?

Se for isso, por si só, já é um alerta que eles estão a dar cobertura a transações que deviam evitar.

[Paredao]

Agora veremos quem será a "bola da vez". Não querendo ser pessimista com o pessoal que usa a assinatura da Exch, mas acredito que o próximo alvo do departamento de justiça norte-americano seja essa exchange. Vocês saberiam dizer se a exchange respondeu ao chamado do FBI ? Ou ainda não ? Complicado isso.

[joker_josue]

Agora veremos quem será a "bola da vez". Não querendo ser pessimista com o pessoal que usa a assinatura da Exch, mas acredito que o próximo alvo do departamento de justiça norte-americano seja essa exchange. Vocês saberia dizer se a exchange respondeu ao chamado do FBI ? Ou ainda não ? Complicado isso.

Pelo o que tenho percebido, o contacto que tem tido é do departamento das finanças. Por isso, a coisa ainda esta num "nível baixo", talvez ainda demore.

[alegotardo]

Foram atras da Phoenix Wallet, ou foram os donos da Phoenix, que quiseram-se afastar do mercado US, para evitar potenciais problemas?

Se for isso, por si só, já é um alerta que eles estão a dar cobertura a transações que deviam evitar.

Se me lembro bem, essa perseguição dos EUA à todo mixer de criptos que opera no país é uma decisão que já está bem formulada desde meados do ano passado, então seja por terem recebido uma carta ou então por vontade própria, é de se esperar que todo tipo de serviço nesse nicho de fato fuja dos EUA.

Um dos principais problemas é que a AppleStore e PlayStore precisam seguir essas mesma regras, então não dá pros mixers  simplesmente fugirem do país e pensarem que podem operar sem nenhum problema... hoje todo mundo faz tudo em um smartphone, poucos utilizam computadores e os apps trazem muito mais usabilidade do que a melhor das páginas web.

[Paredao]

Marcola, chefe do PCC, é absolvido de acusação de lavagem de dinheiro em SP

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

[sabotag3x]

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

Você não acha que esses juízes não têm medo desses caras?

Uma coisa é condenar um zé-ninguém, outra coisa é condenar o chefe do PCC.. justiça é cega até você e sua família estarem em risco.

Se me lembro bem, essa perseguição dos EUA à todo mixer de criptos que opera no país é uma decisão que já está bem formulada desde meados do ano passado, então seja por terem recebido uma carta ou então por vontade própria, é de se esperar que todo tipo de serviço nesse nicho de fato fuja dos EUA.

É isso mesmo, começaram com mixers, agora já estão em carteiras e corretoras.. daqui a pouco chegam em mineradoras (que também ganham $$ com as taxas das transações ilegais) e depois criadores de criptomoedas focadas em privacidade.

[joker_josue]

Caso interessante. O juiz aceitou o argumento que não existia provas que demonstrassem a utilização de recursos ilícitos no salão de beleza da esposa dele. É aquela velha história das provas. Se não há provas, não há crimes. Só percebi que tem um erro na matéria. Alphaville e Granja Vianna são condomínios distintos. Ficam até em cidades diferentes.

Não é propriamente não haver crime. Não se tem é prova que aquela pessoa realmente cometeu o crime, então vais condenar a pessoa com base em que?
Sim, as vezes parece não fazer sentido, pois tudo indica que o crime existiu. Mas, quantos já foram condenados com base nessa indicação, e depois surgiram as provas que era realmente inocente?

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

[Paredao]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

[sabotag3x]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Fonte: https://24.sapo.pt/tecnologia/artigos/nft-de-livro-sobre-o-25-de-abril-vale-10-mil-euros

[Pumared]

Ainda ontem, estava a ver uma reportagem sobre os militares da PIDE que foram presos apos o 25 Abril. Muitos tiveram mais de 2 anos a espera para ir a julgamento, e depois as alegadas vitimas de tortura não quiseram ir a tribunal. Resultado, muitos acabaram por sofrer penas mais leves, apesar de terem torturado varias pessoas.

Vi as comemorações pelo dia 25 de Abril. Que linda festa que vocês portugueses fizeram em comemoração pela data. Achei engraçada a atitude do partido chega, na comemoração feita na câmara. Eles simplesmente se retiraram do local. Fascistas sendo fascistas. Como sempre.   Vai ver que eles querem a volta do Salazarismo.  

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Fonte: https://24.sapo.pt/tecnologia/artigos/nft-de-livro-sobre-o-25-de-abril-vale-10-mil-euros

Como pegar rico besta colecionador e ao mesmo tempo se aposentar vendendo livros. É muito interessante ver a que ponto o ser humano chega. E eu não sei qual o pior, quem vende ou quem compra. Pois se estão vendendo, estão comprando. Rico é uma coisa muito estranha.

[Paredao]

Acabei de ver que fizeram um NFT de um livro sobre 25 de abril, está valendo 10 mil euros.. vai comprar @Paredao? você gosta de livros, tecnologia e do assunto

Eu passo. Eu sou pobre. Não tenho condições financeiras de "investir" esse dinheiro todo num NFT. Não chego nem na unha do pé do Neymar em materia financeira. E olha, mesmo se tivesse dinheiro sobrando, não gastaria 10 mil euros num negócio desses. É muito virtual para meu gosto. Prefiro bens imóveis.