مرحبًا أصدقاء،
تم اتهام كيون رودريجيز وويليام لونيرغان هيل، مؤسسي محفظة ساموراي، بتشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة سهلت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير شرعية، بما في ذلك غسيل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات جرائم. اتهموا بتطوير خدمة خلط العملات المشفرة، ساموراي، التي سمحت للمستخدمين بإخفاء مصدر أموالهم، ما جذب المجرمين من الأسواق المظلمة على الويب مثل الطريق الحريري وسوق هيدرا.
كانت عملياتهم تشمل ميزات مثل "Whirlpool" و "Ricochet"، مصممة لمنع تتبع الشرطة للمعاملات على سلسلة الكتل. كان رودريجيز وهيل يعلمان أن منصتهما تُستخدم لأنشطة إجرامية وشجعا بشكل علني على غسيل الأموال من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومواد التسويق.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2F7CbPb9h%2Fpicture1-1.png&t=664&c=Uts0uIdODV2sMA)
كانت ساموراي نشطة منذ عام 2015 حتى فبراير 2024، حيث كسبت ملايين الدولارات من الرسوم أثناء معالجة المعاملات على نطاق عالمي. عمل المؤسسون، وعلى علم بالاستخدام الجنائي لها، بتركيز على خدمة الأفراد المشاركين في أنشطة غير شرعية، وحتى اعترفوا بإيرادات من "مشاركي الأسواق السوداء/الرمادية".
تتهمهم التهمة بالتآمر لغسيل الأموال وتشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة، مع عقوبات تصل إلى 20 عامًا وخمس سنوات في السجن على التوالي.
تعاونت الشرطة، بما في ذلك وكالة الإيرادات الداخلية والمكتب الفيدرالي للتحقيقات، مع وكالات دولية لاعتقال رودريجيز في بنسلفانيا وهيل في البرتغال. تم حجز خوادم ساموراي ونطاقها، وتمت إزالة تطبيقها المحمول من متجر Google Play في الولايات المتحدة.
يؤكد القضية الجهود المتواصلة لتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة لأغراض غير شرعية، مع الثناء على العمل التحقيقي والتعاون الدولي. تبقى التهم اتهامات، ويفترض أن المتهمين بريئين حتى تثبت إدانتهم.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FvVyf32r%2Fpicture2-0.png&t=664&c=ECWK_MQjxZ1LYA)
مصدر المعلومات:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-ceo-cryptocurrency-mixing-service-arrested-and-charged-money-laundering