[Noticia] Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de cárcel

[Hispo]

Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de cárcel

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/changpeng-zhao-binance-sentenced-prison

Changpeng Zhao, también conocido como CZ, se declaró culpable en noviembre de violar las leyes estadounidenses sobre blanqueo de capitales y había podido viajar libremente por Estados Unidos gracias a una fianza de USD 175 millones.

Un juez federal sentenció al ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

En una audiencia el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington, el juez Richard Jones sentenció a Zhao a cuatro meses de prisión. Los fiscales habían recomendado que el ex CEO de Binance cumpliera tres años por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) mientras estuvo al frente del exchange de criptomonedas, al cual se declaró culpable en noviembre. Los abogados de Zhao solicitaron que se le otorgara libertad condicional

Abril ha Sido el mes de los arrestos, y parece que este mes de despide de nosotros con la cereza sobre el pastel, con una de las figuras más importantes e influyentes del mercado centralizado de Bitcoin y criptomonedas en general siendo condenado a una pena de cárcel de cuatro meses, aunado a multas millonarias y tener que renunciar a su posición a la cabeza de Binance.
Yo honestamente no hubiese pensado de una persona como CZ pisaria jamás la prisión, aunque se declarase culpable de crimenes tan serios, como facilitar indirectamente el lavado de dinero y la financiación de actores muy turbulentos alrededor del mundo. Es porque ya estoy medio acostumbrado a la idea de que los poderosos/ricos no enfrentan consecuencias notables en el país de las libertades.

Aún y así, yo veo está sentencia como algo simbólica, por lo corta de su duración. Es algo que quizá de hizo para no dejar in precedente de un crimen como este no terminando con pena en prisión. Pues obviamente el castigo monetario fue el pellizco más fuerte. Binance ha Sido un gran contribuyente a las arcas del Estado solo por esto.

¿Que ustedes opinan? Creen que el tiempo de la sentencia es justa o no?
¿Alguna vez pensaron que alguien como CZ que estaba en la cima de la liquidez centralizads del mercado terminaría en prisión?

Entre el debacle de FTX, Terra-Luna y ahora esto, me estoy preguntando si seriamente hay una tendencia a los líderes del mercado de Bitcoin y altcoins en terminar en prisión (independientemente de la duración de la condena y de si sus intenciones eran buenas o no).

[DdmrDdmr]

No sé si esta noticia es lo que ha motivado la caída del precio de bitcoin de hoy de más de un 6% en lo que va de jornada. Uno diría que tampoco es una tragedia como para provocar una movida importante en el mercado, aunque la penalización económica a Binance de 4,32B $ puede poner a más de uno nervioso. Supongo que quien sabe manejar el mercado sabe que es un momento para vender a hombros de la noticia, y recomprar más barato más adelante.

Lo curioso es que parece que los 4 meses de cárcel son meses a cumplir de manera efectiva. La noticia de Reuters apunta a que podría cumplirla en un centro cerca del aeropuerto internacional Seattle-Tacoma. En otros países, las sentencias de pocos meses no suponen el ingreso en prisión (salvo reiteración), amén de las libertades provisionales al cumplir parte de la sentencia y de las rebajas por buen comportamiento. Supongo que en EEUU son más literales con el cumplimiento de las sentencias.

Ver:
https://www.reuters.com/legal/binances-ceo-zhao-faces-sentencing-over-money-laundering-violations-2024-04-30/

[Porfirii]

Vaya, ¿así que puede que se deba a esto la caída de precios? bueno, de todos modos ya me esperaba algo así tras el halving, por lo que por una cosa o por otra, no me sorprende demasiado la dinámica de precios.

En cuanto al motivo por el que ha sido condenado, si fuera otra jurisdicción no sé, pero al tratarse de EEUU quiero pensar que los asesores de Binance le habrían informado bien sobre sus obligaciones, y quizá CZ tomara la decisión de postergar el cumplimiento de las mismas por la ganancia económico que sacaría a cambio. Si tal fue el caso, pues en consonancia con mi último comentario sobre Samourai, también él solito se lo ha buscado.

Ahora, ¿qué son 4 meses a la sombra en una cárcel (probablemente para ricos) en comparación con la millonada que le habrá dejado la jugada?En mi caso y el de mucha gente digamos normal quiero pensar que preferiríamos dejarnos de historias y seguir con nuestra vida de pobre sin vivir estas "aventuras", pero está visto que a los más ricos no les importa meterse en jaleos con tal de ser aún más ricos.

[famososMuertos]

No lo pudo haber dicho mejor quien está antes de este Post, supongo que por el ritmo de la SA corresponderá, el antes, para no citarle y crearle una notificación, en fin, lo dijo un director de JP Morgan: "... aunque sabemos que está mal lo hacemos pues la cuotas de pagos por infracciones son tan irrelevantes que las pagamos con gusto y el departamento legal hace el resto para mantenernos libres o en causas temporales de estadías carcelario, de ser necesario..." ( no tengo la fuente)

Creo fue por un tema escabroso sobre las TDC que lo leí, por la infracción les cobraron 25 millones en multas, pero las ganancias por el hecho, excedieron los 500 millones, algo así. CZ, lo sabía es un hecho inherente a su negocio.

El asunto con este tipo de situaciones solo va traer más "crueldad" con los KYC, a toda la industria, no solo de exchange, también casinos cripto y en general todo va ser más estricto.

[Hispo]

Yo estaba ignorante de la caída de más de 6%, imagínense mi cara cuando entro a Binance para ver cómo va el precio de Bitcoin post-halving luego de leerlos a ustedes. Parece que no siquiera en temporada de los número verdes tengo suerte: abro una posición aproximadamente a los 61k (por pura avaricia, la verdad sea dicha) y al CZ se le ocurre entrar en la cárcel.

✂️

El asunto con este tipo de situaciones solo va traer más "crueldad" con los KYC, a toda la industria, no solo de exchange, también casinos cripto y en general todo va ser más estricto.

Es un precedente. El punto clave es que ya de por sí Binance tenía un nivel de KYC y AML relativamente elevado, antes de esta debacle con la demanda del gobierno de los Estados Unidos.
Lo que ensañara este caso a los reguladores es que posiblemente el enviar tu cara, tu pasaporte, etc; no es suficiente. Ya veremos qué es lo siguiente que exigen.

Ciertamente parece que nos están aplicando la estrategia de la rana en el agua tibia. Cuando nos demos cuenta, tendremos que tener webcam y camara frontal de teléfono grabandonos en vivo y de forma obligatoria mientras estemos utilizando Binance o Coinbase, para asegurarnos de que nuestra cuenta no está siendo usada por un peligroso terrorista.

[famososMuertos]

Por ahora, el nuevo CEO tiene todavía que arreglar algunos goteos, como el asunto de Nigeria.

El nuevo, CEO de Binance, Richard Teng, será la cara en estás lides, es el fin de una era en plano público de CZ, incluso del mundo Cripto...!?.

Caso Nigeria.
https://es.cointelegraph.com/news/nigerian-officials-coerce-binance-crypto-settlement-scandal

[seoincorporation]

Por ahora, el nuevo CEO tiene todavía que arreglar algunos goteos, como el asunto de Nigeria.

El nuevo, CEO de Binance, Richard Teng, será la cara en estás lides, es el fin de una era en plano público de CZ, incluso del mundo Cripto...!?.

Caso Nigeria.
https://es.cointelegraph.com/news/nigerian-officials-coerce-binance-crypto-settlement-scandal

Hay que tener las bolas bien puestas para tomar un cargo así en una empresa con problemas de esta magnitud, sin duda alguna el sueldo lo ha de valer. Sobre el caso de nigeria vemos nuevamente como la corrupción gobierna en los países de bajos recursos.

Y con respecto a Zhao, los 4 meses de prisión son algo simbólico, ya que el verdadero castigo fue la multa de los 4000 Millones de Euros. Imagino que si se hubieran negado a pagar dicha deuda el CEO de binance hubiera que tenido que pasar los siguientes 80 años tras las rejas.

[Hispo]

Por ahora, el nuevo CEO tiene todavía que arreglar algunos goteos, como el asunto de Nigeria.

El nuevo, CEO de Binance, Richard Teng, será la cara en estás lides, es el fin de una era en plano público de CZ, incluso del mundo Cripto...!?.

Caso Nigeria.
https://es.cointelegraph.com/news/nigerian-officials-coerce-binance-crypto-settlement-scandal

Cómo si no fuera suficiente con la reputación dudosa que tiene Nigeria y otros países de bajos recursos en el internet. 
Aquí en el foro hay bastantes personas que son de ese país, y como participante de la sección de politica y sociedad del foro, ya me he topado con algunos Nigerianos quejándose amargamente de la situación de su sociedad y como pareciera que la corrupción está firmemente arraigada dentro de sus sistema sociales y de gobierno, esta noticia solo es un ejemplo más de hasta que punto ese mal azota aún país con tanta capacidad siendo desperdiciada.
Pero bueno, no puedo hablar mucho porque aquí en Venezuela se han visto incluso casos que dejarían muchos con la boca abierta.

Luego del precedente de CZ siendo arrestado y de la gigantesca multa, solo me puedo esperar mas cooperación entre el nuevo CEO y las autoridades de los Estados Unidos, para evitar más episodios bochornosos y problemas a futuro. Creo que CZ si seguirá haciendo algo de vida publica como persona reconocida, pero quizá no tanto como antes, luego de todo esto.

[Porfirii]

Vista la cantidad de multa que tiene que pagar, todo esto me da a pensar que más que una pena ejemplar, como había pensado en un principio (es decir, un aviso para navegantes), quizá se trate más de poner freno a una empresa que amenazaba con monopolizar un mercado cada vez más importante. Si el nuevo CEO se verá más inclinado a colaborar con las autoridades, como decís, vendría a corroborar en parte la teoría.

Sobre Nigeria, con la de príncipes que exportan, ya les podría ir mejor... Bromas aparte, gracias a este foro también he tenido el gusto de conocer a algunos nigerianos, buena gente, hay de todo en todas partes, lástima de Gobierno

[Hispo]

Vista la cantidad de multa que tiene que pagar, todo esto me da a pensar que más que una pena ejemplar, como había pensado en un principio (es decir, un aviso para navegantes), quizá se trate más de poner freno a una empresa que amenazaba con monopolizar un mercado cada vez más importante. Si el nuevo CEO se verá más inclinado a colaborar con las autoridades, como decís, vendría a corroborar en parte la teoría.

Sobre Nigeria, con la de príncipes que exportan, ya les podría ir mejor... Bromas aparte, gracias a este foro también he tenido el gusto de conocer a algunos nigerianos, buena gente, hay de todo en todas partes, lástima de Gobierno

Aunque Binance es una de las empresas de criptoactivosas grande y más líquidas de todo el planeta, creo que aún estamos lejos de poder hablar de un monopolio dentro de los Estados Unidos. Por algo Binance tuvo que dividirse dentro de USA y crear su brazo separado de su página global, siempre se trata de apaciguar a los reguladores y a los que ocupan puestos de poder en la legislación del senado y congreso de ese país.
Dentro de la jurisdicción de Estados Unidos tenemos por lo menos tres cosas de cambio grandes: Binance USA, Coinbase y Kraken, así que creo que no se trate de mantener a raya un monopolio en potencia.
Si tuviese que adivinar tiene más relación con la manera en que el gobierno de los Estados Unidos se ha dado curnta mediante su inteligencia de sus adversarios (Russia, Iran, Corea del Norte y milicias de todo tipo) han podido hacer frrente a las sanciones impuestas sobre ellos, y luego de sus investigaciones descubrieron que una de las rutas llegaba a Binance.
Lo que me hace preguntarme el porque esas organización no se habrían decantado por exchanges alternativos y con menos liquidez y colaboración con los entes de gobierno.

[famososMuertos]

...//::Sobre Nigeria, con la de príncipes que exportan, ya les podría ir mejor... //

Y bueno, no podía dejar pasar... ese comentario "arqueológico",   , que me hizo recordar a este "personaje" que aunque no lo creas, tiene wikipedia, quizás lo sepas o no pero igual dejo el link. https://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana



Por cierto leyendo el articulo la misma es... vieja, según la fuente se origino en 1995(!?)

[Hispo]

...//::Sobre Nigeria, con la de príncipes que exportan, ya les podría ir mejor... //

Y bueno, no podía dejar pasar... ese comentario "arqueológico",   , que me hizo recordar a este "personaje" que aunque no lo creas, tiene wikipedia, quizás lo sepas o no pero igual dejo el link. https://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana



Por cierto leyendo el articulo la misma es... vieja, según la fuente se origino en 1995(!?)

Las personas que saben un poco de como funcionan las estafas más comunes de internet y con algo de sentido de cultura popular, tienden a subestimar el trayecto que muchas de las estafas tienen y de como muchas de ellas como han evolucionado para adaptarse a los tiempos que corren ahora.
La realidad es que la estafa del principe nigeriano es un concepto viejo, antes del advenimiento de los correos electrónicos y de internet se le conocía como la estafa del "Galeón español". Basimante la historia trata de como un aristócrata tiene su galeón atrapado en un muelle por cuestiones legales y que necesita una contribución para poder pagar los aranceles y acceder a la fortuna en oro dentro de la nave. Simplemente pasamos de España a Nigeria, luego de que el internet y los correos electrónicos se masificaran.

[famososMuertos]

...//::Sobre Nigeria, con la de príncipes que exportan, ya les podría ir mejor... //

...//:::

...//Galeón español/..,,

Bueno... creo que Porfirii, tal vez se refería como estafa en el nuevo milenio, yo me fui un poco mas atrás y le metí siglo XX, ahora Hispo nos refresca al siglo... eh!... "después de cristo". 

Gracias por la actualización, sin duda, vienen desde tiempo inmemoriales.

Por cierto, es un tema que tratan muchos hoy en día, pero hay un Youtuber que por cierto recomendó, darxaiomi, que trata las estafas, y hay varias en ese canal que refrendan lo que bien mencionas.

^{darbitmobilerecovery:LordDraugr. Baldomera Larra | John Law | Gregor MacGregor. Entre otros que se dejan ver en ese canal.}

[Porfirii]

Por cierto, y lo siento por avivar el off-topic, pero esta semana me ha llegado no solo a mí sino también a otra persona de mi entorno un mensaje de whatsapp desde un número nigeriano, con un escueto "Hola". No hizo falta nada más para bloquear y reportar en ambos casos, aunque ahora me arrepiento un poco, porque no tengo más información para compartir. Lo primero que pensé fue que el príncipe de Nigeria ya no manda emails, se ha modernizado, ahora funciona en tiempo real; lo segundo que pienso es que probablemente fuera algún español que, no sé si galeón, pero lo que seguro que le falta y bastante es vergüenza.

[Hispo]

Por cierto, y lo siento por avivar el off-topic, pero esta semana me ha llegado no solo a mí sino también a otra persona de mi entorno un mensaje de whatsapp desde un número nigeriano, con un escueto "Hola". No hizo falta nada más para bloquear y reportar en ambos casos, aunque ahora me arrepiento un poco, porque no tengo más información para compartir. Lo primero que pensé fue que el príncipe de Nigeria ya no manda emails, se ha modernizado, ahora funciona en tiempo real; lo segundo que pienso es que probablemente fuera algún español que, no sé si galeón, pero lo que seguro que le falta y bastante es vergüenza.

Si, es algo que ha estado pasando este año, creo.
Me ha sucedido a mi y a un amigo y siendo Whatsapp una aplicación tan utilizada y masificada en LatinoAmerica, Nigeria y la India, no es de extrañarse que eventualmente los scammers se mudarian de Telegram a WhatsApp a probar suerte. Lo bueno es que WS inmediatamente muestra la procedencia del número de teléfono, lo cual debería ser una bandera roja inmediata a alguien que tenga un mínimo de sentido común.

En el caso de mi amigo (que para ser honesto con ustedes, me da la sensación de que tiene bastante tiempo libre) el cuando recibe un mensaje de un scammer es Whatsapp, intenta agitar el tiempo y la paciencia del scammer haciéndole toda clase de preguntas y encontrando agujeros argumentales dentro de su historia original para sacar el dinero a la víctima. Yo antes también optaba un poco por hacer lo mismo, pero hoy en día tengo tan poco tiempo para ello y falta de creatividad, solo me conformo con bloquear y reportar.

Ignoro si Whatsapp es efectiva en el momento de lanzar a la basura y banear números de teléfono involucrados con estafas.

[Artemis3]

Uh como me encantaría que se muden a whatsapp, tengo años recibiendo esos "hola" en Telegram, si te atreves a responder te mandan la estafa. Una vez me dijeron que me gané un vehículo y por tan solo una "módica suma" sería posible "retirar el premio"... Si claro 

Nunca respondan, los bloquean y ya.

[Hispo]

Uh como me encantaría que se muden a whatsapp, tengo años recibiendo esos "hola" en Telegram, si te atreves a responder te mandan la estafa. Una vez me dijeron que me gané un vehículo y por tan solo una "módica suma" sería posible "retirar el premio"... Si claro 

Nunca respondan, los bloquean y ya.

Telegram en si tiene la ventaja de que es más fácil para ellos ser anónimos, en bastantes maneras. Creo que he visto por lo mínimo unos tres grupos de esquemas Ponzi en Telegram desde que le he utilizado (tampoco es que me dedique a buscar esos grupos, though).
La cuestión, es que creo que los scammers de han empezado a mudar desde Telegram a WhatsApp por el hecho de que hay mas víctimas potenciales en Whatsapp que en Telegram. Y las aplicaciones no pueden envisrse mensajes cruzados en todo en mundo, solo recientemente la Union Europea ha pasado una ley que permite la comunicación de usuarios entre ambas apps. Lo cual es muy bueno para los amantes de Telegram y quizá también para los scammers: pueden contactar a las víctimas de WhatsApp sin dejar el relativo anonimato de Telegram.

Por cierto, el hecho de que haces referencia que te te gustaría que los scammers se mudasen a WhatsApp me da a entender que usas Telegram la mayoría del tiempo. ¿Cómo haces como comunicarte con el resto de tus contactos? Aunque Telegram es superior a WhatsApp en features, diseño, personalización y seguridad/privacidad, las personas siguen por inercia en la aplicación verde. 

[famososMuertos]

Recién WhatsApp se regocijo con la actualización de "puedes pinear"  un mensaje, como una característica innovadora, eso en si mismo te dice, lo increíble que es la historia de WhatsApp, en como fua valorada, etc. Y en como una de las peores Apps de mensajería es la más usada.

Obviamente han mejorado mucho, pero eso, estar en el trend de descargas responde quizás tu pregunta, pues en su momento de 'panico', cuando se corre la voz de que WhatsApp iba a tener KYC, o iban a cobrar, no sé, muchos emigraron a Telegram, y como sucede con la mayoría de usuarios, muchos descargan Apps, pero configurar es no necesario.

Y bueno, el O-T continúa gracias al tipo de la banda de traducción.

En fin, la cárcel de SeaTac, ubicada en el estado de Washington, es el recinto donde alguien con mucho dinero puede vivir la experiencia de estar preso, y para aquellos que alguna vez quisieron escribir a CZ de manera personal y les resultó imposible, lo pueden hacer ahora:

E2425 S. 200th Street, in SeaTac, Washington. El número de teléfono principal es (206) 870-5700

En esta fuente pueden conseguir incluso como enviarle dinero, que entre las opciones no aparece Binance, pero si Moneygram.
https://waw.fd.org/node/226

[Hispo]

Recién WhatsApp se regocijo con la actualización de "puedes pinear"  un mensaje, como una característica innovadora, eso en si mismo te dice, lo increíble que es la historia de WhatsApp, en como fua valorada, etc. Y en como una de las peores Apps de mensajería es la más usada.

Obviamente han mejorado mucho, pero eso, estar en el trend de descargas responde quizás tu pregunta, pues en su momento de 'panico', cuando se corre la voz de que WhatsApp iba a tener KYC, o iban a cobrar, no sé, muchos emigraron a Telegram, y como sucede con la mayoría de usuarios, muchos descargan Apps, pero configurar es no necesario.

Y bueno, el O-T continúa gracias al tipo de la banda de traducción.

En fin, la cárcel de SeaTac, ubicada en el estado de Washington, es el recinto donde alguien con mucho dinero puede vivir la experiencia de estar preso, y para aquellos que alguna vez quisieron escribir a CZ de manera personal y les resultó imposible, lo pueden hacer ahora:

E2425 S. 200th Street, in SeaTac, Washington. El número de teléfono principal es (206) 870-5700

En esta fuente pueden conseguir incluso como enviarle dinero, que entre las opciones no aparece Binance, pero si Moneygram.
https://waw.fd.org/node/226

La popularidad de WhatsApp es culpa indirecta de Blackberry. Irónicamente, todo empezó cuando todo el mundo quería tener uno de esos teléfonos, por el famoso PIN, los que no tenían blackberry quedaban relegados a utilizar llamadas y SMS, los de toda la vida. Con el surgimiento de los telefenos Android, Blackberry cometió el error de no lanzar Blackberry messenger en la tienda de Google y allí es cuando Whatsapp aprovecho para hacerse con el mercado. Si los the blackberry hubiesen tenido visión de futuro, ahora mismo estaríamos utilizando blackberry messenger, en lugar de Whatsapp.
El efecto mariposa.

Por cierto, eso es algo que aprendí sobre el sistema penitenciario de los estados Unidos, para comprar cosas en la carcel se tiene que recibir dinero en la cuenta del prisionero, pero pensé que eso aplicaba a las cárceles/calabozos y no a las prisiones. En USA se hace una fuerte distinción entre los privados de libertad que cumplen condena y aquellos que están presos esperando juicio, por lo general estos últimos tienen mayores beneficios, ya que legalmente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.