Wallet Whale Pindahkan 1.000 Bitcoin Setelah Tertidur Satu Dekade.

[zaim7413]

Sumber: Coinaute media/@coinaute

Komunitas crypto kembali dihebohkan setelah dua wallet Whale Bitcoin yang tidak aktif selama satu dekade telah mentransfer 1.000 Bitcoin hanya dalam selang waktu 20 menit pada hari Minggu 12/5/2024. Alamat dompet 16vRqAJ1wfuFBkVMabKnZHLkeN3uwqjzEa mentransfer keluar 500 Bitcoin pada blok 843.131 dan kemudian disusul aktivitas keluar dengan jumlah yang sama yang dilakukan alamat wallet 1DUJuHGVT4sa1VMGjfF9YdFnFAEw6NgfC5 di blok 843.133

Masing-masing wallet ini telah menerima 500 Bitcoin pada 12 September 2013, saat itu harga Bitcoin diperdagangkan sekitar $124. Langkah besar yang dilakukan kedua wallet tersebut mungkin akibat meningkatnya nilai Bitcoin yang luar biasa, jika dihitung dari nilai investasi awal telah mengalami peningkatan sekitar 456 kali lipat dengan harga saat ini lebih kurang $61,2 juta.

Berbagai Spekulasi pun terjadi ditengah-tengah para komunitas crypto terkait aktivitas yang dilakukan kedua wallet tersebut, mungkinkah pemiliknya individu atau entitas yang sama karena waktu transaksi yang yang terjadi yang hampir berdekatan.
Ada apa dibalik bangunnya kedua Wallet ini dengan jumlah transaksi yang sangat besar, apakah pemilik wallet ini memanfaatkan kondisi pasar yang tepat untuk menjual aset mereka atau tujuannya hanya untuk mengamankan dana di layanan penyedia wallet non-kustodian yang lebih aman.?

Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Bukti transaksi kedua wallet tersebut.
1. 16vRqAJ1wfuFBkVMabKnZHLkeN3uwqjzEa

2. 1DUJuHGVT4sa1VMGjfF9YdFnFAEw6NgfC5

Sumber berita terkait:
1. https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/dompet-whale-yang-tertidur-akhirnya-bangun-pindahkan-1000-bitcoin-senilai-rp981-milyar-2515504
2. https://twitter.com/lookonchain/status/1789599944749596795

[Chikito]

Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Biasa, kalau saya positif thingking aja, terkadang ada beberapa orang di luar sono mempunyai banyak btc di masa lalu dan melupakannya. Tapi karena ada keperluan penting dan mendesak lalu mereka meng-uang-kannya hari ini. Bisa jadi juga dulu itu mereka tidak sempat untuk konsolidasi wallet karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga hari ini ada banyak waktu luang untuk memindahkannya.

[zaim7413]

Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Biasa, kalau saya positif thingking aja, terkadang ada beberapa orang di luar sono mempunyai banyak btc di masa lalu dan melupakannya. Tapi karena ada keperluan penting dan mendesak lalu mereka meng-uang-kannya hari ini. Bisa jadi juga dulu itu mereka tidak sempat untuk konsolidasi wallet karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga hari ini ada banyak waktu luang untuk memindahkannya.

Sangat masuk akal, keperluan penting yang mendesak bisa menjadi penyebab mereka memindahkan Bitcoin yang telah tersimpan sangat lama untuk menguangkan-nya, dari kasus ini kita bisa belajar betapa pentingnya menyimpan Seed atau PK di tempat yang aman.
Nilai positif lain, pemilik wallet tersebut mendapat profit sekitar 456 kali lipat, ini juga bisa menjadi motivasi bagi calon investor yang masih ragu dengan potensi yang dihasilkan dari investasi Bitcoin. Bayangkan jika Whale tersebut orang Indonesia, pasti langsung menjadi sultan setelah merupiahkan seluruh kepemilikan asetnya yang setara 981 milyar.

[Luzin]

Ada apa dibalik bangunnya kedua Wallet ini dengan jumlah transaksi yang sangat besar, apakah pemilik wallet ini memanfaatkan kondisi pasar yang tepat untuk menjual aset mereka atau tujuannya hanya untuk mengamankan dana di layanan penyedia wallet non-kustodian yang lebih aman.?

Mencoba melihat transaksi yang pernah dilakukan di alamat tersebut ternyata ditelusuri bahkan mereka telah mengumpulkan dari sebelum September 2013. Ada beberapa transaksi dari bahkan april 2013, nampaknya memang mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan transaksinya nampaknya dipecah pecah kembali ke beberapa alamat  berbeda. Terakhir ada transaksi di https://blockchair.com/bitcoin/address/bc1pmv8d6dcfttn8smspsm7c5w3dvmuy8sfhr6x4ufn4qh3g4ty60uxq6e7yct cukup besar sekitar 386 BTC dan belum ada keluar. Coba menyelidiki apakah ini ke exchange atau tidak saya belum tahu, biasanya kalau ke exchange kalau cek di blokchain id ada keterangan Binance, tapi saya tidak menemukan. Jadi nampaknya ini murni mengamankan aset saja.  CMIIW

Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Tidak menjadi masalah, dari beberapa pengalaman saya transaksi besar tidak selalu memberikan efek negatif.  Jikalaupun negatif, histori membuktikan itu tidak berlangsung secara kekal. Karena berdasar fakta bahwa nilai pasar bitcoin selalu bisa kembali mencapai harga terbaik lagi.

[jcojci]

Saya menanggapinya biasa saja karena dengan harga Bitcoin sekarang ini, sudah sangat wajar jika ada dompet-dompet yang berisi banyak Bitcoin yang tiba-tiba terbangun. Siapa yang tidak ngiler dengan keuntungan yang didapatkan dari menjual Bitcoinnya. Tapi mereka harus berhati-hati karena pasti ada banyak mata yang sudah mengawasi dompet-dompet itu. Tapi jika mereka bisa menyembunyikan dirinya dan bisa menarik uangnya dengan aman, mereka bisa menikmati investasinya di Bitcoin.

Mungkin nanti akan ada lebih banyak lagi dompet-dompet lama yang juga tiba-tiba terbangun.

[abhiseshakana]

Komunitas crypto kembali dihebohkan setelah dua wallet Whale Bitcoin yang tidak aktif selama satu dekade telah mentransfer 1.000 Bitcoin hanya dalam selang waktu 20 menit pada hari Minggu 12/5/2024.
- snip -
Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

1000 BTC memiliki nilai yang cukup gede (mungkin sekitar 1 T Rupiah), namun seandainya itu semua dijual secara massive ke market mungkin hanya memberikan riak kecil dan tidak akan dibutuhkan waktu yang lama bagi market untuk melakukan recovery dan kemungkinan besar jumlah 1000 BTC akan masuk ke dompet whales lainnya 

Mungkin akan beda cerita jika yang terlihat aktif kembali adalah address-address yang dijadikan wadah buat block subsidy (insentif mining) antara block 1 sampai dengan block 20000-an 

[Arenga pinnata]

Walaupun melihat dompet yang terbangun setelah sekian lama tertidur memang sudah hal biasa. Tapi untuk yang satu ini sepertinya memang mendapatkan banyak pemberitaan yang cukup banyak. Bahkan ketika saya mengetikkannya di mesin pencarian maka muncul banyak berita yang membicarakan tentang wallet yang terbangun yang satu ini.
seperti berita-berita berikut ini:

√ https://voi.id/teknologi/380588/whale-bitcoin-ini-kirim-1-000-btc-setelah-10-tahun-tidak-aktif
√ https://pintu.co.id/news/85416-bitcoin-bangkit-dari-kubur-dua-dompet-yang-tertidur-selama-satu-dekade-tiba-tiba-aktif

Komunitas crypto kembali dihebohkan setelah dua wallet Whale Bitcoin yang tidak aktif selama satu dekade telah mentransfer 1.000 Bitcoin hanya dalam selang waktu 20 menit pada hari Minggu 12/5/2024.
- snip -
Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Kalau tanggap saya ya mas mungkin sama seperti yang lain yaitu biasa saja. Hanya saja saya kagum dengan mereka pemegang wallet-wallet tersebut. Karena saat mereka membukanya saat ini nilainya memang sudah berlipat-lipat ganda. Dan jika mereka hidup di negara berkembang maka dengan nilai BTC yang mereka miliki maka mereka otomatis jadi orang kaya raya.

Yang menjadi pertanyaan saya untuk hal ini justru hal ini mas. Apakah mereka sejak awal memang berniat melakukan Hold dalam waktu yang lama tersebut. Atau mereka memang lupa saja dan baru teringat kembali? 

Jadi inget kisah orang yang kehilangan dompet bitcoin mereka karena terbuang flashdisc nya ke tong sampah atau semacamnya.  Saya juga penasaran apakah pemilik dompet mengingat alamat walletnya sendiri atau tidak. Dan kalau mengingat maka jika ternyata tiba-tiba alamat wallet bitcoinnya tiba-tiba aktif dan melakukan transaksi maka pasti akan menjadi berita heboh lainnya. Dan spekulasi akan bermunculan antara dompet telah ditemukan pemilik atau ditemukan orang lain

[Chikito]

Biasa, kalau saya positif thingking aja, terkadang ada beberapa orang di luar sono mempunyai banyak btc di masa lalu dan melupakannya. Tapi karena ada keperluan penting dan mendesak lalu mereka meng-uang-kannya hari ini. Bisa jadi juga dulu itu mereka tidak sempat untuk konsolidasi wallet karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga hari ini ada banyak waktu luang untuk memindahkannya.

Sangat masuk akal, keperluan penting yang mendesak bisa menjadi penyebab mereka memindahkan Bitcoin yang telah tersimpan sangat lama untuk menguangkan-nya, dari kasus ini kita bisa belajar betapa pentingnya menyimpan Seed atau PK di tempat yang aman.
Nilai positif lain, pemilik wallet tersebut mendapat profit sekitar 456 kali lipat, ini juga bisa menjadi motivasi bagi calon investor yang masih ragu dengan potensi yang dihasilkan dari investasi Bitcoin. Bayangkan jika Whale tersebut orang Indonesia, pasti langsung menjadi sultan setelah merupiahkan seluruh kepemilikan asetnya yang setara 981 milyar.

Potensi keuntungan dari bitcoin tidak perlu diragukan lagi (karena kita sudah mengalaminya selama ini), jangankan per-5 atau 10 tahun, Year to date (YTD) atau pertahun pun return BTC bisa sampai 50-100%. Jadi agak aneh kalau ada investor lain (sepeti, Lo Kheng Hong) yang men-cap BTC itu investasi bodong atau investasi sampah [1] yang tidak ada nilai dan underlying sama sekali, padahal kita-kita yang mempunyai BTC itu sendiri merupakan underlying nyata dibanding Bank yang hanya menyimpan fiat (atau kertas) yang moneternya tergantung pada pemerintahan yang mengontrolnya.

[1]. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240307085614-17-520312/ini-alasan-lo-kheng-hong-ogah-beli-bitcoin-cs

[Fara Chan]

Berbagai Spekulasi pun terjadi ditengah-tengah para komunitas crypto terkait aktivitas yang dilakukan kedua wallet tersebut, mungkinkah pemiliknya individu atau entitas yang sama karena waktu transaksi yang yang terjadi yang hampir berdekatan.
Ada apa dibalik bangunnya kedua Wallet ini dengan jumlah transaksi yang sangat besar, apakah pemilik wallet ini memanfaatkan kondisi pasar yang tepat untuk menjual aset mereka atau tujuannya hanya untuk mengamankan dana di layanan penyedia wallet non-kustodian yang lebih aman.?

Bagaimana tanggapan agan-agan mengenai transaksi besar ini?

Tidak perlu khawatir dengan hal tersebut gan karena memang sudah semestinya bagi pemilik aset Bitcoin yang sudah sebanyak itu untuk mengamankannya kedalam dompet yang lebih baik gan dan kalaupun pemilik Bitcoin itu menjual semua Bitcoin tersebut kedalam pasar, saya pikir hal tersebut juga tidak berpengaruh besar kedalam pasar kalau kita melihat jumlah volume peredaran Bitcoin didalam pasar saat ini dan bahkan dalam dua hari ini harga Bitcoin sendiri juga sudah mulai kembali meningkat lagi dan berada di kisaran $65K lebih secara USD. Dan dalam hal ini saya juga lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh agan @abhiseshakana dimana pasar tidak akan membutuhkan waktu lama untuk terjadinya recovery apabila semua Bitcoin itu dijual secara semuanya kedalam pasar dalam satu waktu gan.

[blue Snow]

Yang menjadi pertanyaan saya untuk hal ini justru hal ini mas. Apakah mereka sejak awal memang berniat melakukan Hold dalam waktu yang lama tersebut. Atau mereka memang lupa saja dan baru teringat kembali? 

Jadi inget kisah orang yang kehilangan dompet bitcoin mereka karena terbuang flashdisc nya ke tong sampah atau semacamnya.  Saya juga penasaran apakah pemilik dompet mengingat alamat walletnya sendiri atau tidak. Dan kalau mengingat maka jika ternyata tiba-tiba alamat wallet bitcoinnya tiba-tiba aktif dan melakukan transaksi maka pasti akan menjadi berita heboh lainnya. Dan spekulasi akan bermunculan antara dompet telah ditemukan pemilik atau ditemukan orang lain

Kalau ane baca-baca banyak artikel tentang ini, biasanya bukan karena hold dalam jangka waktu yang lama, atau memang disengaja untuk tidak dijual. Tapi hampir rata-rata dari mereka lupa, atau bahkan sejumlah btc tersebut merupakan sisa dari hasil penjualannya di masa lalu. Soalnya ane dulu pernah ngejual btc tidak sampai habis, ane sisain 0.001, karena saat itu sisanya cuma senilai 50 ribu perak jadi gak begitu ane anggap. Eh pas pump beberapa waktu lalu, ane inget pernah nyisain btc segitu, lalu ane inget-inget lagi nyimpen dimana, ternyata di exchange indodax, tapi eh ternyata ane lupa password, sempat ngubungin CS untuk membuka kembali akun ane.

Kecuali btc tersebut milik developer atau miner yang memang digunakan untuk pengembangan. Biasanya mereka sengaja untuk menyimpan BTC tersebut karena yakin harga btc akan melonjak tajam di tahun-tahun berikutnya.

[taufik123]

Kalau ane baca-baca banyak artikel tentang ini, biasanya bukan karena hold dalam jangka waktu yang lama, atau memang disengaja untuk tidak dijual. Tapi hampir rata-rata dari mereka lupa, atau bahkan sejumlah btc tersebut merupakan sisa dari hasil penjualannya di masa lalu.

emang banyak kejadian holding BTC yang gak di sengaja karena faktor lupa dan ada beberapa juga yang kehilangan backup Seed phrasenya dan beberapa tahun kemudian secara ajaib seed tersebut di temukan.

Tapi kalo yang dari awal emang mau niat Hold untuk jangka panjang karena percaya bahwa Bitcoin bakal jadi koin yang memebrikan keuntungan besar,
Ada banyak contoh nyata seperti Keluarga Didi Taihuttu dari Belanda yang pada tahun 2013 Ngejual semua aset mereka termasuk rumah untuk All in Bitcoin dan pada akhirnya sekarang jadi kaya raya dan asset yang sudah dijual demi bitcoin sekarang berlipat ganda.

https://twitter.com/Diditaihuttu

Ada juga Davinci yang udah menyarankan beli Bitcoin waktu harganya masih $1 dan dia beli ribuan Bitcoin untuk jangka pajang dan sekarang sudah jadi Milyader dan Bitcoin Software Engineer.

https://twitter.com/Davincij15


Dan jangan terfokus hanya pada pergerakan Bitcoin yang dimiliki whales, beberapa Whales bukan hanya memindahkan tetapi mereka juga mulai membeli Bitcoin dengan cukup banyak seperti yang baru-baru ini heboh Mr.100 yang membeli 100 Bitcoin setiap hari, usut punya usut Mr.100 ternyata Cold Walletnya Upbit dan baru sekarang ter-ekspos.



https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP

Bukan cuma itu saja, kemarin ada whales yang juga membeli 255BTC, tapi terhitung dari tahun 2022 sudah membeli ratusan hingga ribuan Bitcoin dan sekarang masih menahan 23,095 BTC.


https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/15cHRgVrGKz7qp2JL2N5mkB2MCFGLcnHxv-nodusting

[dansus021]

1000 Bitcoin gila banyak juga ya tapi semisal mereka mindahin duit ke exchange atau wallet mereka yang lain itu hal yang biasa menurut ane karena pada dasarnya mereka juga orang dan pasti ingin take profit di kemudian hari. Hehheheh sekarang bitcoin udah nyentuh angka ATH di 69K-70K an jadi mereka mungkin ingin take profit tipis tipis.

Sebenere yang agak ngeri itu waktu di dump ya tapi mereka pasti juga gak agak ngedump semuanya dan mungkin kalau kondisi saat ini hanya terhadi flash dump di exchange

[Arenga pinnata]

Yang menjadi pertanyaan saya untuk hal ini justru hal ini mas. Apakah mereka sejak awal memang berniat melakukan Hold dalam waktu yang lama tersebut. Atau mereka memang lupa saja dan baru teringat kembali? 

Jadi inget kisah orang yang kehilangan dompet bitcoin mereka karena terbuang flashdisc nya ke tong sampah atau semacamnya.  Saya juga penasaran apakah pemilik dompet mengingat alamat walletnya sendiri atau tidak. Dan kalau mengingat maka jika ternyata tiba-tiba alamat wallet bitcoinnya tiba-tiba aktif dan melakukan transaksi maka pasti akan menjadi berita heboh lainnya. Dan spekulasi akan bermunculan antara dompet telah ditemukan pemilik atau ditemukan orang lain

Kalau ane baca-baca banyak artikel tentang ini, biasanya bukan karena hold dalam jangka waktu yang lama, atau memang disengaja untuk tidak dijual. Tapi hampir rata-rata dari mereka lupa, atau bahkan sejumlah btc tersebut merupakan sisa dari hasil penjualannya di masa lalu. Soalnya ane dulu pernah ngejual btc tidak sampai habis, ane sisain 0.001, karena saat itu sisanya cuma senilai 50 ribu perak jadi gak begitu ane anggap. Eh pas pump beberapa waktu lalu, ane inget pernah nyisain btc segitu, lalu ane inget-inget lagi nyimpen dimana, ternyata di exchange indodax, tapi eh ternyata ane lupa password, sempat ngubungin CS untuk membuka kembali akun ane.

Kecuali btc tersebut milik developer atau miner yang memang digunakan untuk pengembangan. Biasanya mereka sengaja untuk menyimpan BTC tersebut karena yakin harga btc akan melonjak tajam di tahun-tahun berikutnya.

Mungkin iya juga ya Mas. Soalnya kalau dipikirkan kembali misalkan saya memiliki 1000 BTC tapi tidak lupa seed phrase atau semacamnya. Alias dalam genggaman dan misalkan saya memilikinya sejak masa awal btc ada. Maka mungkin jika itu adalah saya maka saya sudah pasti menjualnya bahkan disaat harganya menyentuh $100. Soalnya kalau misalkan belinya diharga $1 maka dijual di $100 juga sudah untung banyak.

Jadi memang kemungkinan besar wallet yang pada bangkit tersebut memang karena lupa atau karena hal lain yang membuat mereka lama tidak berkecimpung dalam dunia kripto tapi dahulu mereka pernah berkecimpung dalam dunia kripto. Dan baru ingat pas lihat hype halving bitcoin atau semacamnya. Soalnya kuat nahan lebih dari 10 tahun itu benar-benar luar biasa. Bahkan walletnya tidak ada aktivitas selama priode tersebut memang sudah menjadi bukti bahwa wallet tersebut mungkin memang terlupakan pada awalnya. Atau hilang dan ditemukan kembali.

Yang jelas faktor keberuntungan sepertinya juga berperan besar dalam hal ini ya Mas. 

[liuka]

1000 Bitcoin gila banyak juga ya tapi semisal mereka mindahin duit ke exchange atau wallet mereka yang lain itu hal yang biasa menurut ane karena pada dasarnya mereka juga orang dan pasti ingin take profit di kemudian hari. Hehheheh sekarang bitcoin udah nyentuh angka ATH di 69K-70K an jadi mereka mungkin ingin take profit tipis tipis.

Sebenere yang agak ngeri itu waktu di dump ya tapi mereka pasti juga gak agak ngedump semuanya dan mungkin kalau kondisi saat ini hanya terhadi flash dump di exchange

Saya kira cukup wajar wallet yang ngehold btc dalam 10 tahun terakhir sekarang pada hidup kembali dan mengirim btc mereka ke bursa untuk menjualnya. 1000 btc tentu tidak akan turun cukup parah karena di binance ane sering lihat order buy besar dalam jumlah 500 btc atau 200 btc jadi 1000 btc pastinya kalau di jual sekaligus mungkin hanya akan terjadi koreksi kecil saja gan.

Banyak sih ane lihat di X dimana wallet lama pada aktif kembali yang mungkin saja mereka adalah penambang bitcoin di era 2013 atau 2014 dan setelah itu mereka tidak menambang lagi juga btc yang mereka dapatkan di waktu itu tidak mereka jual. Untuk saat ini btc terus menguat dengan dorongan etf eth, jadi para holder btc lama tentu akan memanfaatkan moment ini untuk kembali menjual demi memperoleh keuntungan besar.

[blue Snow]

1000 btc tentu tidak akan turun cukup parah karena di binance ane sering lihat order buy besar dalam jumlah 500 btc atau 200 btc jadi 1000 btc pastinya kalau di jual sekaligus mungkin hanya akan terjadi koreksi kecil saja gan.

Kalau ngejualnya di binance dimana volume marketnya cukup besar tentu tidak ada masalah, hanya riak-riak kecil saja dan memerah pun ane kira tidak lama, hanya sebentar lalu ijo kembali, kecuali kalau ngejualnya di market lokal dimana volumenya kecil, dan untuk menjual 1000 btc ane kira akan butuh lama, soalnya order buy paling maksimal juga 10 btc, itu pun harus beli di harga bawah sekali baru bisa ketutup semua. Dan ane rasa, agak ngeri juga kalau ngejualnya sekaligus di market lokal, paling gak biar aman bertahap dan nyicil 10x biar tidak timbul gejolak harga. Bisa-bisa kalau sekaligus dumpnya parah, dan kemungkinan akan dilirik petugas pajak lalu ditelusuri semua harta ente.

[erep]

Kalau ngejualnya di binance dimana volume marketnya cukup besar tentu tidak ada masalah, hanya riak-riak kecil saja dan memerah pun ane kira tidak lama, hanya sebentar lalu ijo kembali, kecuali kalau ngejualnya di market lokal dimana volumenya kecil, dan untuk menjual 1000 btc ane kira akan butuh lama, soalnya order buy paling maksimal juga 10 btc, itu pun harus beli di harga bawah sekali baru bisa ketutup semua. Dan ane rasa, agak ngeri juga kalau ngejualnya sekaligus di market lokal, paling gak biar aman bertahap dan nyicil 10x biar tidak timbul gejolak harga. Bisa-bisa kalau sekaligus dumpnya parah, dan kemungkinan akan dilirik petugas pajak lalu ditelusuri semua harta ente.

Pastinya mereka akan menjual bitcoin pada exchange yang memiliki buy/order dengan volume trading tertinggi misalnya pada binance atau coinbase, jika menjual pada exchange lokal dengan jarak buy order yang berbeda serta volume buy yang sangat rendah sangat tidak mungkin 1000 btc dapat dijual sekaligus pada harga jual yang relatif sama.

Setelah saya meninjau riwayat transaksi pada address itu tampaknya transaksi tersebut tidak mengarahkan pada address exchange, pada akhirnya tumpukan jumlah bitcoin itu dibagikan kepada banyak address lain dengan jumlah bitcoin yang berbeda, saya tidak tahu tujuan dari pemilik adress tersebut atau mungkinkan sebagian bitcoin yang miliki dicairkan untuk kebutuhan pemilik address itu.

[ginsan]

Kalau ngejualnya di binance dimana volume marketnya cukup besar tentu tidak ada masalah, hanya riak-riak kecil saja dan memerah pun ane kira tidak lama, hanya sebentar lalu ijo kembali, kecuali kalau ngejualnya di market lokal dimana volumenya kecil, dan untuk menjual 1000 btc ane kira akan butuh lama, soalnya order buy paling maksimal juga 10 btc, itu pun harus beli di harga bawah sekali baru bisa ketutup semua. Dan ane rasa, agak ngeri juga kalau ngejualnya sekaligus di market lokal, paling gak biar aman bertahap dan nyicil 10x biar tidak timbul gejolak harga. Bisa-bisa kalau sekaligus dumpnya parah, dan kemungkinan akan dilirik petugas pajak lalu ditelusuri semua harta ente.

Pastinya mereka akan menjual bitcoin pada exchange yang memiliki buy/order dengan volume trading tertinggi misalnya pada binance atau coinbase, jika menjual pada exchange lokal dengan jarak buy order yang berbeda serta volume buy yang sangat rendah sangat tidak mungkin 1000 btc dapat dijual sekaligus pada harga jual yang relatif sama.

Setelah saya meninjau riwayat transaksi pada address itu tampaknya transaksi tersebut tidak mengarahkan pada address exchange, pada akhirnya tumpukan jumlah bitcoin itu dibagikan kepada banyak address lain dengan jumlah bitcoin yang berbeda, saya tidak tahu tujuan dari pemilik adress tersebut atau mungkinkan sebagian bitcoin yang miliki dicairkan untuk kebutuhan pemilik address itu.

Para paus besar sering kali mereka menstransfer btc mereka ke exchange besar seperti Binance karena mereka mudah menjualnya karena volume yang tinggi di binance. Paus paus besar tentu saja menukar btc demi mengamankan keuntungan yang sudah mereka dapatkan.

Ya sering juga wallet lama yang aktif kembali memindahkan btc mereka ke wallet baru mereka, bisa jadi untuk mengamankan lebih ektra untuk jangka panjang. Untuk saat ini wallet lama yang aktif secara tiba tiba sudah mudah di lacak dan sering kali di up oleh lookonchain di X.

[blue Snow]

~

Ente ini ngiklan di thread orang, seharusnya ini tidak boleh. Ane harap OP mulai menfilter hal semacam ini. Lain kali kalau mau bikin thread harap di self moderated.

Setelah saya meninjau riwayat transaksi pada address itu tampaknya transaksi tersebut tidak mengarahkan pada address exchange, pada akhirnya tumpukan jumlah bitcoin itu dibagikan kepada banyak address lain dengan jumlah bitcoin yang berbeda, saya tidak tahu tujuan dari pemilik adress tersebut atau mungkinkan sebagian bitcoin yang miliki dicairkan untuk kebutuhan pemilik address itu.

Strategi semacam ini sering ane lihat semenjak beberapa mixer dibanned oleh negara. Beberapa pengguna memecah atau menyeplit bitcoin miliknya ke beberapa address biar tidak ketahuan siapa yang punya di awal. Bagus sih, namun ya butuh banyak fee untuk melakukan itu, setidaknya dari 1000 BTC tersebut bakal nguras fee 1-10 btc ke banyak address. Tapi kemungkinan bakal tahu juga siapa yang punya di awal jika ada 1 address mengirim ke exchnage yang berlabel KYC.