Помогите не выводят с бинанса !

[shual1982als]

Подскажите куда можно пожаловатся на биржу бинанс ? Уже 2 месяца заморожены вывод , проводят какое то расследование, сроки не говорят! Я ничего не нарушал, на все вопросы что я нарушил не отвечают просто ждите, и так уже 2 месяца

[zasad@]

Подскажите куда можно пожаловатся на биржу бинанс ? Уже 2 месяца заморожены вывод , проводят какое то расследование, сроки не говорят! Я ничего не нарушал, на все вопросы что я нарушил не отвечают просто ждите, и так уже 2 месяца

В суд по месту нахождения ответчика, если денег хватит..

Вы могли ничего не нарушать, но очень часто бывает одинаковая ситуация, когда даже АМЛ сервисы не работают. Год назад например вы пополнили биржу с кошелька, который был чистым, а спустя время или кто подал заявление или появились новые факты, и цепочка транзакций с вашим кошельком стала серой, хотя вы были добросовестным получателем монет и вы автоматом словите блок на бирже.
Далее по логике следует процедура комплайнса от биржи и если вы ее не проходите, то вам точно ничего не разблокируют. У вас она была?

В интересах следствия биржа вам ничего не скажет и не обязана.

Если вы еще пользуйтесь централизованными помойками, то все юристы советуют чтобы вводы криптовалют на биржу были с одного кошелька, легальность монет на котором вы можете подтвердить документами.

[shual1982als]

что такое комплайст ? мне такое не предлогали? как долго они могут все это рассматривать ? пишут стандартные ответы

[zasad@]

что такое комплайст ? мне такое не предлогали? как долго они могут все это рассматривать ? пишут стандартные ответы

Комплайнс это процедура проверки соответствия ваших криптовалют нормативным требованиям регулятора FATF.
Обычно он бывает 2х видов. Первый внутренний, когда биржа нашла в ваших транзакциях чтото подозрительное и проводит свою проверку, так на всякий случай, чтобы не иметь проблем с регуляторами и риском санкций. Если интерес у регулятора будет, то биржа документы предоставит, а по отсутствию все доки и останутся в архивах биржи.
И второй вариант самый сложный, когда вам присылают формы FATF и все данные хрянятся в этой организации.

Я видел похожие кейсы и сроки там от нескольких месяцев до года, но биржа хотябы просила перепройти KYC, если к вам вопросов нет.
О какой примерной сумме речь?

[shual1982als]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

[satscraper]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

Каким образом человек, которому вы заплатили за товар, мог узнать что транзакция была с бинанса?

А вообще оплачивать всегда нужно со своего кошелька ( и держать всё там же а не на помойках типа бинанса), но сейчас  об этом поздно говорить. вашим 2000+ долларов уже наверное ничем не поможешь

[eisen33]

Дождитесь ответа от сапорта, в данном случае ничего другого не сделаешь. Может то что вернули деньги в итоге сыграет роль.
Дорогой урок, дай Бог чтобы вернули деньги.

Купите аппаратник и храните монеты там, на биржах держите только то что не жалко потерять, пока монеты лежат на бирже они не ваши.

п.с. а вижу вы пишите что с аппаратника отправили недавно на биржу, тогда вопрос: почему на бирже держали столько лет а не кошельке?

[zasad@]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

Из за 2000 долларов судится нет смысла и жалобы писать некуда. Если вы давно пользуйтесь криптовалютами (3 года минимум), то должны понимать неписанные правила, что не следует хранить монеты на централизованных помойках.


По вашему кейсу:

2000+ долларов сумма для биржи копеечная и просто так создавать проблемы таким пользователям не выгодно. Больше репутационных потерь и проблем чем выгоды, а значит причина блокровки есть.

У вас не запрашивают KYC и не просят пройти процедуру комплайнса, а значит к вам претензий нет серьезных.

Биржа в таких случаях работает строго по регламенту, и чтобы не было злоупотреблений со стороны работников, то происходит примерно так. Один блокирует, второй проводит проверку, третий с вами общается, четвертый делает надзор и пятый разблокирует. Это путь долгий от 3 месяцев до года и может немного больше.

___
Я уверен на 70% что вас разблокируют, если вы не будете писать угроз и вести спокойную деловую переписку. Это не первый случай сдеди коллег.
Раз в 3-4 недели посылайте стандартные запросы по кейсу и ничего более. Если им чтото понадобится, они запросят.

Если есть необходимость в централизованных помойках, то разделите ваши активы на 3-4 биржи, не более 600$ на каждую и скажите спасибо бирже за урок.
Сейчас бы вам прокатило, а потом вы бы потеряли больше. Когда на бирже активов больше 10ки зеленых, там проверки серьезнее.

[Nuburian]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

Из за 2000 долларов судится нет смысла и жалобы писать некуда. Если вы давно пользуйтесь криптовалютами (3 года минимум), то должны понимать неписанные правила, что не следует хранить монеты на централизованных помойках.


По вашему кейсу:

2000+ долларов сумма для биржи копеечная и просто так создавать проблемы таким пользователям не выгодно. Больше репутационных потерь и проблем чем выгоды, а значит причина блокровки есть.

У вас не запрашивают KYC и не просят пройти процедуру комплайнса, а значит к вам претензий нет серьезных.

Биржа в таких случаях работает строго по регламенту, и чтобы не было злоупотреблений со стороны работников, то происходит примерно так. Один блокирует, второй проводит проверку, третий с вами общается, четвертый делает надзор и пятый разблокирует. Это путь долгий от 3 месяцев до года и может немного больше.

___
Я уверен на 70% что вас разблокируют, если вы не будете писать угроз и вести спокойную деловую переписку. Это не первый случай сдеди коллег.
Раз в 3-4 недели посылайте стандартные запросы по кейсу и ничего более. Если им чтото понадобится, они запросят.

Если есть необходимость в централизованных помойках, то разделите ваши активы на 3-4 биржи, не более 600$ на каждую и скажите спасибо бирже за урок.
Сейчас бы вам прокатило, а потом вы бы потеряли больше. Когда на бирже активов больше 10ки зеленых, там проверки серьезнее.

Мне кажется что это такой изощрённый способ бирж давить к повышению цены на биток. Один подождёт полгода, второй подождёт год... ТСу действительно не стоит пороть горячку, но и сделать он против такого беспредела по сути ничего не может. Возможно стоит написать в Reddit на английском языке, чтобы биржа озаботилась своей репутацией и разрешила конкретно его проблемы (так сказать, от греха подальше)

[zasad@]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

Из за 2000 долларов судится нет смысла и жалобы писать некуда. Если вы давно пользуйтесь криптовалютами (3 года минимум), то должны понимать неписанные правила, что не следует хранить монеты на централизованных помойках.


По вашему кейсу:

2000+ долларов сумма для биржи копеечная и просто так создавать проблемы таким пользователям не выгодно. Больше репутационных потерь и проблем чем выгоды, а значит причина блокровки есть.

У вас не запрашивают KYC и не просят пройти процедуру комплайнса, а значит к вам претензий нет серьезных.

Биржа в таких случаях работает строго по регламенту, и чтобы не было злоупотреблений со стороны работников, то происходит примерно так. Один блокирует, второй проводит проверку, третий с вами общается, четвертый делает надзор и пятый разблокирует. Это путь долгий от 3 месяцев до года и может немного больше.

___
Я уверен на 70% что вас разблокируют, если вы не будете писать угроз и вести спокойную деловую переписку. Это не первый случай сдеди коллег.
Раз в 3-4 недели посылайте стандартные запросы по кейсу и ничего более. Если им чтото понадобится, они запросят.

Если есть необходимость в централизованных помойках, то разделите ваши активы на 3-4 биржи, не более 600$ на каждую и скажите спасибо бирже за урок.
Сейчас бы вам прокатило, а потом вы бы потеряли больше. Когда на бирже активов больше 10ки зеленых, там проверки серьезнее.

Мне кажется что это такой изощрённый способ бирж давить к повышению цены на биток. Один подождёт полгода, второй подождёт год... ТСу действительно не стоит пороть горячку, но и сделать он против такого беспредела по сути ничего не может. Возможно стоит написать в Reddit на английском языке, чтобы биржа озаботилась своей репутацией и разрешила конкретно его проблемы (так сказать, от греха подальше)

И сколько по вашему пользователей нужно заблокировать, чтобы повлиять на цену биткоина?

Писать можно хоть на стенах, но толку от этого очень мало. Таких случаев полно на многих крупных биржах и если хотите возврата, то ждите.
Я даже гдето видел статистику что очень много пользователей, которые не торгуют, предпочитают хранить монеты не в некастодиальных кошельках а на биржах.
Этот мир "не вылечить".

[Lannakosa]

Я даже гдето видел статистику что очень много пользователей, которые не торгуют, предпочитают хранить монеты не в некастодиальных кошельках а на биржах.
Этот мир "не вылечить".

У таких пользователей сейчас даже аргумент будет, Mt. Gox выплатил же. Я к таким статистикам немного скептически отношусь, их же биржи тоже мониторят и могут "поправить" эту статистику в свою пользу, если пользователи будут видеть что много людей держат там свои монеты, то будут меньше об этом беспокоится и пренебрегать этим.

[Nuburian]

И сколько по вашему пользователей нужно заблокировать, чтобы повлиять на цену биткоина?

Писать можно хоть на стенах, но толку от этого очень мало.

Одного достаточно. Он напишет свой кейс на стене как вы выразились, особенно такой видной стене как реддит. Тысячи других пользователей с похожими вводными данными это прочитают, и ломанутся в биток и куда глаза глядят, лишь бы только с этой помойки, вот вам и давление.

[zasad@]

И сколько по вашему пользователей нужно заблокировать, чтобы повлиять на цену биткоина?

Писать можно хоть на стенах, но толку от этого очень мало.

Одного достаточно. Он напишет свой кейс на стене как вы выразились, особенно такой видной стене как реддит. Тысячи других пользователей с похожими вводными данными это прочитают, и ломанутся в биток и куда глаза глядят, лишь бы только с этой помойки, вот вам и давление.

Я такие кейсы давно читаю, и ничего не меняется. Трейдеры все равно будут использовать централизованные помойки, DEX таких возможностей не дают.
СЕХ мне тоже удобно пользоваться иногда, но сначала проверка адреса, потом перевод на 500 долларов. После вывода операция повторяется, но лимит больше 1000 долларов за раз не превышаю и на биржу платежей не принимаю. Для не трейдера самый простой вариант использовать электрум для биткоина.

Я даже гдето видел статистику что очень много пользователей, которые не торгуют, предпочитают хранить монеты не в некастодиальных кошельках а на биржах.
Этот мир "не вылечить".

У таких пользователей сейчас даже аргумент будет, Mt. Gox выплатил же. Я к таким статистикам немного скептически отношусь, их же биржи тоже мониторят и могут "поправить" эту статистику в свою пользу, если пользователи будут видеть что много людей держат там свои монеты, то будут меньше об этом беспокоится и пренебрегать этим.

Недавно была 10я годовщина после взлома. Но какая здесь связь? Mt. Gox был взломан, а в этом кейсе счет заблокирован из за сомнительных сделок или транзакций.
У большинства нет документов на покупку криптовалют и даже внутреннюю проверку биржи будет пройти сложно, а проверку через форму FATF без квалифицированного юриста не пройти.

[shual1982als]

а есть какой то регулятор куда можно написать им чтоб проверили мой случай ?

[zasad@]

а есть какой то регулятор куда можно написать им чтоб проверили мой случай ?

Если биржа Бинанс работает официально в вашей стране и имеет офисы, то можете жаловаться в любыл органы от потребительского надзора до прокуратуры,
но ответ будет одинаковый сходить на 3 буквы, то есть в суд, т.к. у вас гражданско правовые отношения.

Вы правда не понимайте, что доступ к вашим персональным данным и транзакциям можно получить только в рамках уголовного дела в стране ответчика или по решению суда или по запросам Интерпола в рамках уголовного дела.

Можно еще пойти к представителям биржи в официальных чатах, вежливо объяснить ситуацию что эти деньги вам позарез нужны, подтвердить документами, то может процесс пойдет быстрее.

[Lannakosa]

Недавно была 10я годовщина после взлома. Но какая здесь связь? Mt. Gox был взломан, а в этом кейсе счет заблокирован из за сомнительных сделок или транзакций.
У большинства нет документов на покупку криптовалют и даже внутреннюю проверку биржи будет пройти сложно, а проверку через форму FATF без квалифицированного юриста не пройти.

Возможно вы правы, это немного другое, но я имела ввиду, что даже можно рассчитывать на получение своих денег если биржа скамнет, даже спустя такой большой срок.

Заморозка это сложно, документов ясно что никаких нету, в крипту как раз люди идут, чтобы избежать документальной волокиты. Несколько лет назад читала на форуме историю как у человека заблокировали на бинансе биткоины, не помню точно сколько у него было биткоинов, но суть истории в том что он судился с бинансом, кажется даже летал в Китай (если не ошибаюсь), суд он выиграл, ему что то вернули, но когда он посчитал затраты на перелеты, проживание, оплату юристов, то оказалось что он потратил столько же сколько ему вернула биржа, так что в этом не было смысла, только время потратил.

А когда речь идет о $2к, то обращаться в суд скорее всего нету смысла. 

[xandry]

а есть какой то регулятор куда можно написать им чтоб проверили мой случай ?

Можете попробовать к юристу обратиться за консультацией, но он не бесплатно работает естественно, к тому же сумма на кону и правда небольшая.
Вот профиль, заодно с его постами ознакомитесь (там много полезного): https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=3350592
Я понимаю, что на форум он давно не заходит, зато в телеграм бывает часто.

[zasad@]

Траты на юриста будут не соразмерными с суммой заблокированных средств. Консультация и перовые действия будут стоить 400-500 долларов по международным биржам.
Когда уже все сроки пройдут разумные и станет понятно что не возвращают, то можно попробовать юриста, но в этом кейсе в первые месяцы я бы не стал рбращаться к юристам.

[ananas99]

Я даже гдето видел статистику что очень много пользователей, которые не торгуют, предпочитают хранить монеты не в некастодиальных кошельках а на биржах.
Этот мир "не вылечить".

У таких пользователей сейчас даже аргумент будет, Mt. Gox выплатил же. Я к таким статистикам немного скептически отношусь, их же биржи тоже мониторят и могут "поправить" эту статистику в свою пользу, если пользователи будут видеть что много людей держат там свои монеты, то будут меньше об этом беспокоится и пренебрегать этим.

Тоже слышала о подобных людях, которые все свои активы хранят на биржах. По мне так они просто бесстрашные...ну или сами понимаете кто) Биржа скаманется и все, плакали их денежки...и никто им ничего не выплатит и останутся с голой попой) Ну или просто возьмут и заблокируют вывод по-каким либо причинам, и потом бегай и доказывай, что ты не жираф. Этот мир лечить не надо, естественный отбор все сделает сам, и агрумменты потом им в помощь.

[Darkesthourred]

2000+ долларов, там основная часть мой биткойн который я давно с холодного перевел им были поступления за роботу и обмены в ЮСДТ. Началось все с того что оспорили транзакцию на 130 Юсдт якобы человек подал жалобу что ем не заплатили за товар или что то такое я же произвел обмен с кем то из форума в чате я не знаю и никак мог знать происхождение денег это ведь невозможно узнать. Мне предложили их вернуть, но я то человеку заплатил, и так как долго не разблокировали а мои все деньги там я плюнул и согласился вернуть чтоб все не потерять, сказали сроки рассмотрения будут до 14 дней. Но прошло 2 месяцев и там стандартная отписка, типа мы проводим проверку о результатах вам сообщим(( Капец там все мои сбережения ! Я ничего не нарушал, делал какие то обмены часть за услуги и основное мой биткойн который там давно хранится.
 Теперь нет денег и я так понимаю мне их не вернут уже. Есть какие то регуляторы кода можно написать жалобу, и вообще какой то способ вернуть свои накопления оттуда.

Какое право они имеют забирать деньги, если какая то спорная транзакция пусть ее заморозят но биток мой там 3 года лежит почти .

В суд это как там посмеются надо мной Страна Украина

Из за 2000 долларов судится нет смысла и жалобы писать некуда. Если вы давно пользуйтесь криптовалютами (3 года минимум), то должны понимать неписанные правила, что не следует хранить монеты на централизованных помойках.


По вашему кейсу:

2000+ долларов сумма для биржи копеечная и просто так создавать проблемы таким пользователям не выгодно. Больше репутационных потерь и проблем чем выгоды, а значит причина блокровки есть.

У вас не запрашивают KYC и не просят пройти процедуру комплайнса, а значит к вам претензий нет серьезных.

Биржа в таких случаях работает строго по регламенту, и чтобы не было злоупотреблений со стороны работников, то происходит примерно так. Один блокирует, второй проводит проверку, третий с вами общается, четвертый делает надзор и пятый разблокирует. Это путь долгий от 3 месяцев до года и может немного больше.

___
Я уверен на 70% что вас разблокируют, если вы не будете писать угроз и вести спокойную деловую переписку. Это не первый случай сдеди коллег.
Раз в 3-4 недели посылайте стандартные запросы по кейсу и ничего более. Если им чтото понадобится, они запросят.

Если есть необходимость в централизованных помойках, то разделите ваши активы на 3-4 биржи, не более 600$ на каждую и скажите спасибо бирже за урок.
Сейчас бы вам прокатило, а потом вы бы потеряли больше. Когда на бирже активов больше 10ки зеленых, там проверки серьезнее.

Мне кажется что это такой изощрённый способ бирж давить к повышению цены на биток. Один подождёт полгода, второй подождёт год... ТСу действительно не стоит пороть горячку, но и сделать он против такого беспредела по сути ничего не может. Возможно стоит написать в Reddit на английском языке, чтобы биржа озаботилась своей репутацией и разрешила конкретно его проблемы (так сказать, от греха подальше)

Бирже реально может быть не пофиг если на реддите кто-то напишет про неё плохо? Что-то слабо верится, есть кейсы?