Криптовалюта под контролем государства

[welik]

В России узаконили конфискацию криптовалюты и усилили контроль над кошельками

В России одобрен законопроект, который признает криптовалюту имуществом и устанавливает порядок её изъятия и конфискации в рамках уголовных дел. Этот законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ и предусматривает, что цифровые валюты могут быть изъяты следователями с участием специалистов для обеспечения сохранности активов.

При хранении криптовалюты на "горячих" кошельках она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, а при хранении на "холодных" — изыматься материальный носитель с кодами доступа. Это позволит блокировать доступ к криптовалюте и использовать её в качестве вещественных доказательств или предмета конфискации при наличии решения суда, например, по делам о коррупции или наркоторговле (источник, источник, источник).

Кроме того, криптокошельки россиян будут переведены под контроль Росфинмониторинга, который создаст реестр «подозрительных» адресов-идентификаторов цифровых валют. В этот реестр будут поступать данные от банков, налоговой, МВД, спецслужб и иностранных партнёров. Реестр станет частью цифровой экосистемы Росфинмониторинга, направленной на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, экстремизмом и распространением оружия массового уничтожения (источник).

При этом эксперты предупреждают, что новый механизм может использоваться и для политических репрессий, например, при отслеживании переводов на счета, связанные с поддержкой Украины (источник, источник).

Таким образом, в России введена законодательная база для конфискации криптовалюты у граждан и усилен контроль над криптокошельками через финансовую разведку.

[internetional]

В России узаконили конфискацию криптовалюты

Таким образом, в России введена законодательная база для конфискации криптовалюты

Тут Вы ошиблись: не узаконили и не введена. Чтобы это случилось, закон нужно принять, а не просто одобрить на правительственной комиссии.

[zasad@]

Анонимные криптовалюты снова будут в цене. Я не представляю как Росфинмониторинг сможет отслеживать транзакции монеро или аналогичных монет.
___
Я бы никому не советовал делать переводы неизвестным лицам из официальных кошельков, которые прошли КИС процедуру.

[jokers10]

Я бы никому не советовал делать переводы неизвестным лицам из официальных кошельков, которые прошли КИС процедуру.

О да! Подозреваю, что риски будут выше, чем даже при традиционном фиатном платеже, потому что все криптотранзакции на виду, и привязать через несколько пунктов нужную транзакцию к нехорошему адресу будет вопросом техники, поэтому стопроцентно известные контрагенты, на которых можно прямо сослаться по поводу сделки, это важный момент при проведении подобных платежей. А с учётом того, что всякие разные мошенники и прочие преступники тоже реально пользуются и криптой тоже, то ой!

[zasad@]

Я бы никому не советовал делать переводы неизвестным лицам из официальных кошельков, которые прошли КИС процедуру.

О да! Подозреваю, что риски будут выше, чем даже при традиционном фиатном платеже, потому что все криптотранзакции на виду, и привязать через несколько пунктов нужную транзакцию к нехорошему адресу будет вопросом техники, поэтому стопроцентно известные контрагенты, на которых можно прямо сослаться по поводу сделки, это важный момент при проведении подобных платежей. А с учётом того, что всякие разные мошенники и прочие преступники тоже реально пользуются и криптой тоже, то ой!

Какие риски при фиатном платеже? Обменник проверяет крипту через АМЛ ботов перед обменом и показывает вам результат проверки. В РФ пока нет криптобирж, поэтому если вы легально там поменяли крипту, но перевод отправили иногенту, то вам придется заплатить много вашему адвокату, чтобы у вас не было проблем потом.
Я меняю так, новый кошелек, новый перевод, обмен, нал или перевод и удаление кошелька.