MEXC-много блокировок пользователей

[zasad@]

Что произошло
Биржа MEXC заблокировала монеты более 500 пользователей под непонятным предлогом
Таблица Рафаэля(канал Слезы Сатоши), который пытается бороться с этой биржей
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m70Yfx97B5NjE7t8A9iv5RFNQgcy0aGsglYicoMbeqk/edit?usp=sharing

РК (риск контроль) может:

Откатить сделки  
Блокировать аккаунты на 30-365 дней  
Запросить все документы и проверку КИС снова  

В списке блокировок пользователи с 20 долларами, с десятками и сотнями тысяч. В таблице не весь список, а только членов сообщества, читайте и смотрите чем заканчивается хранение монет на централизованных помойках.

Скажу за себя, много лет пользовался как обменником, КИС там не нужен до определенного лимита в день, проблем не было. Уменьшу сумму ввода, обычно заводил по 500-1000 уе.

Причина такой блокировки точно не известна, вероятная по слухам, то слишком много трейдеров получили хороший профит на торговле новыми монетами, биржа перехитрила сама себя, привлекая новых пользователей.

___
Будут новости, обновлю информацию!

[Inwestour]

Несколько раз приходилось пользоваться этой биржей, никаких проблем не было, суммы всегда небольшие были, никогда не превышал 1000 юсдт за одну сделку. Однажды даже пришлось пообщаться с сапортом, ответили очень быстро практически на протяжении минуты, просто нужно было дождаться подтверждения зачисления, потому что я не дождавшись уже хотел вывести, и через пару минут все вывел.

Блокировать 20 дол это что то новое, и такое количество блокировок настораживает.
Я еще думал через них немного битка конвертнуть в юсдт частями. Может быть они блочат в случае если пользователь взаимодействовал с определенными монетами? Хотелось бы больше подробностей.

[zasad@]

Несколько раз приходилось пользоваться этой биржей, никаких проблем не было, суммы всегда небольшие были, никогда не превышал 1000 юсдт за одну сделку. Однажды даже пришлось пообщаться с сапортом, ответили очень быстро практически на протяжении минуты, просто нужно было дождаться подтверждения зачисления, потому что я не дождавшись уже хотел вывести, и через пару минут все вывел.

Блокировать 20 дол это что то новое, и такое количество блокировок настораживает.
Я еще думал через них немного битка конвертнуть в юсдт частями. Может быть они блочат в случае если пользователь взаимодействовал с определенными монетами? Хотелось бы больше подробностей.

Много открытой информации в обсуждении
https://t.me/slezisatoshi/3316

Я прочитал отзывы заблокированных пользователей, и не очень понятна причина блокировок. Некоторые пишут, что не торговали шиткоинами.
Биржа такую информацию никогда не раскроет, кроме того что у их бота есть уникальный алгоритм

Будьте внимательны, учитывайте риски. Это может произойти на любой крипто бирже и на аккаунтах с пройденным КИС.

[klarki]

Мне заморозили акк после депозита менее 100$  Отправлять на эту помойки свои данные естественно нет никакого желания.
Заморачиваться с дропами тоже не вижу смысла. Имхо, Mexc через РК (риск-контроль) постепенно уходит от NoKyc к полному KYC.
Жаль конечно, ибо довольно удобная платформа с самыми* низкими комиссиями на вывод.

[Inwestour]

Мне заморозили акк после депозита менее 100$  Отправлять на эту помойки свои данные естественно нет никакого желания.
Заморачиваться с дропами тоже не вижу смысла. Имхо, Mexc через РК (риск-контроль) постепенно уходит от NoKyc к полному KYC.
Жаль конечно, ибо довольно удобная платформа с самыми* низкими комиссиями на вывод.

Да уж, неожиданный поворот, хорошо что попал на этот топик. А как на счет БингХ? Немного офтоп, но тоже как то доводилось пользоваться,  вроде бы все норм прошло. Или может поделитесь какими то другими альтернативами без кус?
У MEXC уже давно мелькает это окошко с предложением верификации, так что очевидно куда это все движется, а если пользователи не хотят это делать добровольно, то можно их блокировкой направить.

[klarki]

Да уж, неожиданный поворот, хорошо что попал на этот топик. А как на счет БингХ? Немного офтоп, но тоже как то доводилось пользоваться,  вроде бы все норм прошло. Или может поделитесь какими то другими альтернативами без кус?
У MEXC уже давно мелькает это окошко с предложением верификации, так что очевидно куда это все движется, а если пользователи не хотят это делать добровольно, то можно их блокировкой направить.

Имхо, Bingx еще не совсем оправилась от прошлогоднего взлома. Bingx все же условно без KYC, но вроде пока не кошмарят юзеров.

У MEXC уже давно мелькает это окошко с предложением верификации, так что очевидно куда это все движется, а если пользователи не хотят это делать добровольно, то можно их блокировкой направить.

Они еще и тупо через мыло просят доки закинуть  + из-за РК могут месяцами/годами морозить своих пользователей. В реддите они уже давно свою ветку жестко модерируют на тему локов.

[zasad@]

Да уж, неожиданный поворот, хорошо что попал на этот топик. А как на счет БингХ? Немного офтоп, но тоже как то доводилось пользоваться,  вроде бы все норм прошло. Или может поделитесь какими то другими альтернативами без кус?
У MEXC уже давно мелькает это окошко с предложением верификации, так что очевидно куда это все движется, а если пользователи не хотят это делать добровольно, то можно их блокировкой направить.

Какая разница, если цель биржи заблокировать пользователя?
Если у вас нет четкого плана действий после того, как заблокируют, то вы потеряйте свои монеты.
Единственный вариант, это уменьшать суммы ввода, если биржа нужна как обменник. Обратите внимание, что наличие КИС не влияет на блокировку.
Если раньше биржи не банили всякую мелочь, а закрывали счета и давали время на вывод, то теперь блокируют и адреса, на которых до сотни долларов.

[zasad@]

Обновление по теме
MEXC начала частичную разблокировку.

Суть схемы:
На спотовой торговле шиткоинами низкая ликвидность, и небольшими покупками и продажами можно влиять на цену достаточно, чтобы на фьючерсах торговать с большим плечом в правильную сторону и разорять маркетмейкеров на KCEX и WEEX, аффилированных биржах с MEXC.
Схема сделана чтобы хомячить новичков, но в итоге сработала против самой биржи.

[Numeral]

Мне заморозили акк после депозита менее 100$  Отправлять на эту помойки свои данные естественно нет никакого желания.
Заморачиваться с дропами тоже не вижу смысла. Имхо, Mexc через РК (риск-контроль) постепенно уходит от NoKyc к полному KYC.
Жаль конечно, ибо довольно удобная платформа с самыми* низкими комиссиями на вывод.

А в качестве варианта для разморозки предложили пройти KYC или просто залочили без возможности восстановления? Какие-то очень странные дела творятся. Вообще у MEXC весьма неплохая репутация, и я тоже ей пользуюсь немного. Правильно подмечено, просто бросовые комиссии на вывод крипты с биржи, по некоторым сетям попадаются вообще сущие копейки. Если они будут работать на условиях KYC only, то я бы все равно остался там, но если причины блокировки вообще непонятны и KYC их не решает, тогда придется попрощаться с ними.

[klarki]

А в качестве варианта для разморозки предложили пройти KYC или просто залочили без возможности восстановления? Какие-то очень странные дела творятся. Вообще у MEXC весьма неплохая репутация, и я тоже ей пользуюсь немного. Правильно подмечено, просто бросовые комиссии на вывод крипты с биржи, по некоторым сетям попадаются вообще сущие копейки. Если они будут работать на условиях KYC only, то я бы все равно остался там, но если причины блокировки вообще непонятны и KYC их не решает, тогда придется попрощаться с ними.

Запросили KYC, документы подтверждающие мой доход (банковскую выписку), селфи, пояснения по источнику финансирования кошелька с которого был отправлены средства на биржу.
После этого обещали рассмотреть возможность разморозки. А сам процесс может занять до одного года.

[Numeral]

klarki, это вообще труба. Банковскую выписку тоже непонятно как они будут рассматривать, у людей могут быть просто пополнения от физических лиц в качестве дохода, а не от организаций, это сейчас нормально, да и раньше нормально было. Требований реально много, при прохождении обычной процедуры KYC их гораздо меньше. Они таким образом прямо действительно отгоняют от себя пользователей, я бы лично в ближайшее время не стал к ним деньги заводить, что-то как-то стремно. Даже когда есть все документы и ты готов рассказать обо всех способах получения тобой крипты, то все равно это лишний нервяк и трата времени. Про то, что разблокировка может длится до года - это вообще капец. 

[dwyane36]

klarki, это вообще труба. Банковскую выписку тоже непонятно как они будут рассматривать, у людей могут быть просто пополнения от физических лиц в качестве дохода, а не от организаций, это сейчас нормально, да и раньше нормально было. Требований реально много, при прохождении обычной процедуры KYC их гораздо меньше. Они таким образом прямо действительно отгоняют от себя пользователей, я бы лично в ближайшее время не стал к ним деньги заводить, что-то как-то стремно. Даже когда есть все документы и ты готов рассказать обо всех способах получения тобой крипты, то все равно это лишний нервяк и трата времени. Про то, что разблокировка может длится до года - это вообще капец. 

Максимально бредовые условия для разморозки аккаунта. Складывается впечатление, что mexc специально придумывают такие требования, чтобы отсеять как можно больше пользователей, которые хотят восстановить аккаунт на бирже.
На месте klarki, я бы просто забил на эту биржу. В принципе, в ней нет ничего особого, чтобы так заморачиваться, пытаясь восстановить аккаунт.

[Numeral]

dwyane36, до этого у нее был все-таки хороший плюс. Без KYC на нее можно было закинуть деньги и конвертнуть на что тебе нужно недорого. Плюс выше говорили про недорогие комиссии на вывод средств. Это, конечно, не уникальный функционал, но он позволял сэкономить, быстро купить газ в нужной сети на нужную тебе сумму. Честно говоря, очень жалко, наблюдать во что превращается ранее довольно неплохая биржа. Запросить документы на подтверждение дохода - это как раз то, что можно сделать, чтобы разогнать своих клиентов. А восстанавливают аккаунты просто даже из-за суммы зависшей там, у кого-то она существенная.

[internetional]

разорять маркетмейкеров на KCEX и WEEX, аффилированных биржах с MEXC

А откуда информация об аффилированности KCEX?

Я интересовался биржей KCEX недавно, поскольку там ну совсем неприлично низкие комиссии, и искушение огромное. Но пришёл к выводу, что это совсем уж наглый скам. В их телеграм-чате нет ни одного сообщения о проблемах. Все участники только делятся своими успешными сделками. В то же время зайдёшь в телеграм-чаты OKX, Bybit или Delta.Exchange - везде одни сплошные проблемы у пользователей. Отсюда я делаю вывод, что чат KCEX - не более чем ширма, а все проблемы скрываются. Честные биржи так не поступают.

[klarki]

На месте klarki, я бы просто забил на эту биржу. В принципе, в ней нет ничего особого, чтобы так заморачиваться, пытаясь восстановить аккаунт.

Что собственно я и сделал. Можно сказать повезло, что отделался малыми потерями)

klarki, это вообще труба. Банковскую выписку тоже непонятно как они будут рассматривать, у людей могут быть просто пополнения от физических лиц в качестве дохода, а не от организаций, это сейчас нормально, да и раньше нормально было. Требований реально много, при прохождении обычной процедуры KYC их гораздо меньше. Они таким образом прямо действительно отгоняют от себя пользователей, я бы лично в ближайшее время не стал к ним деньги заводить, что-то как-то стремно. Даже когда есть все документы и ты готов рассказать обо всех способах получения тобой крипты, то все равно это лишний нервяк и трата времени. Про то, что разблокировка может длится до года - это вообще капец. 

Банковская выписка не единственный способ подтверждения и все это легко отрисовывается и скармливается биржам, но заморачиваться из-за суммы менее 100$ ну такое себе занятие. Кст, под РК попадают и те юзеры, которые просто юзают впн.

[Numeral]

Банковская выписка не единственный способ подтверждения и все это легко отрисовывается и скармливается биржам, но заморачиваться из-за суммы менее 100$ ну такое себе занятие. Кст, под РК попадают и те юзеры, которые просто юзают впн.

Предположим, что можно что-то сделать, что удовлетворит требования биржи. Но сам факт предоставления информации о доходах физического лица меня удивляет. Если у меня на аккаунте лежит 100 баксов, которые мне заплатили за услуги копирайтинга или дизайна, то с какого вообще я должен показывать данные о своем банковском счете, они же вообще с этим никак не связаны. В общем муть какая-то. За ВПН спрашивать в данный момент это тоже неадекватный поступок. Какую-то дичь они творят, просто портят заработанную годами репутацию. Клиенты будут просто выводить оттуда свои депозиты.  

[Inwestour]

Предположим, что можно что-то сделать, что удовлетворит требования биржи. Но сам факт предоставления информации о доходах физического лица меня удивляет. Если у меня на аккаунте лежит 100 баксов, которые мне заплатили за услуги копирайтинга или дизайна, то с какого вообще я должен показывать данные о своем банковском счете, они же вообще с этим никак не связаны. В общем муть какая-то. За ВПН спрашивать в данный момент это тоже неадекватный поступок. Какую-то дичь они творят, просто портят заработанную годами репутацию. Клиенты будут просто выводить оттуда свои депозиты.  

Не все в курсе за эти движения с блокировками, люди будут заводить свои монеты их будут блочить а те будут проходить кус, чтобы вернуть деньги. Потом после кус уже можно будет пользоваться биржей и дальше раз уже занес сюда все доки, ну такая логика может быть сейчас со стороны мехс. Объяснять откуда крипта точно никто не захочет, опять же ВПН это сегодня норма, так что это все понятно, а для биржи это просо предлог чтобы подержать у себя деньги, или вовсе оставить на всегда.

[Numeral]

Не все в курсе за эти движения с блокировками, люди будут заводить свои монеты их будут блочить а те будут проходить кус, чтобы вернуть деньги. Потом после кус уже можно будет пользоваться биржей и дальше раз уже занес сюда все доки, ну такая логика может быть сейчас со стороны мехс. Объяснять откуда крипта точно никто не захочет, опять же ВПН это сегодня норма, так что это все понятно, а для биржи это просо предлог чтобы подержать у себя деньги, или вовсе оставить на всегда.

Насколько я понял ситуацию, прохождение KYC не гарантирует того, что тебя потом не заблокируют и не затребуют дополнительную информацию. Для KYC то нужен по сути загранник и все, а вот в качестве дополнительной информации могут затребовать все, что им в голову взбредет. Как раз по этой причине отбивается вся охота использовать данную биржу. А те, кто не в курсе блокировок будут жертва этого произвола. MEXC нужно остановиться и начать работать как раньше, пусть хоть даже с обязательным KYC, но без приколов, которые они сейчас исполняют.

[klarki]

Похожий запрос я в прошлом году получал от OKX, но они хотя бы не стали морозить вывод средств, да и на сегодня с моим аккаунтом все гуд.

Предположим, что можно что-то сделать, что удовлетворит требования биржи. Но сам факт предоставления информации о доходах физического лица меня удивляет. Если у меня на аккаунте лежит 100 баксов, которые мне заплатили за услуги копирайтинга или дизайна, то с какого вообще я должен показывать данные о своем банковском счете, они же вообще с этим никак не связаны. В общем муть какая-то. За ВПН спрашивать в данный момент это тоже неадекватный поступок. Какую-то дичь они творят, просто портят заработанную годами репутацию. Клиенты будут просто выводить оттуда свои депозиты.  

Имхо, у Mexc проcто криво настроена их система контроля рисков. А вот сделано ли это намеренно или нет, пока трудно сказать. Как по мне, то они идут к тотал KYC. А вот самое отношение к пользователям оставляет желать лучшего: представители биржи позволяют себе выражения вроде «Будешь выёбываться — поморозим тебя еще годик». Это явный красный флаг.

[zasad@]

А в качестве варианта для разморозки предложили пройти KYC или просто залочили без возможности восстановления? Какие-то очень странные дела творятся. Вообще у MEXC весьма неплохая репутация, и я тоже ей пользуюсь немного. Правильно подмечено, просто бросовые комиссии на вывод крипты с биржи, по некоторым сетям попадаются вообще сущие копейки. Если они будут работать на условиях KYC only, то я бы все равно остался там, но если причины блокировки вообще непонятны и KYC их не решает, тогда придется попрощаться с ними.

Запросили KYC, документы подтверждающие мой доход (банковскую выписку), селфи, пояснения по источнику финансирования кошелька с которого был отправлены средства на биржу.
После этого обещали рассмотреть возможность разморозки. А сам процесс может занять до одного года.

Я предлагаю вам заполнить форму и информация о вас будет в списке.
Гарантий нет, но может дадут 100 долларов вывести. Скандал большой поднялся, и биржа после этого много клиентов потеряет.
Телеграмм лучше на новый номер купить, а то если у вас старый, то по нему можно данные пробить, если где-то в ботах засветился. После такого биржа будет более внимательна к RU сообществу