MEXC-много блокировок пользователей

[Numeral]

zasad@, тем не менее не удивился бы, если бы они на стороне крутили деньги клиентов для извлечения еще большей прибыли, в особенности, если это технически сложно отследить и доказать. А у CEX часто всевозможные хитросплетения на их крипто счетах происходят, в частности и миксеры их используют, пусть и не с плохим AML туда заливают крипту, но все-таки используют эти инструменты в своем арсенале.

А если в MEXC не хотят чтобы средства уходили на мульти-аккаунты, то достаточно именно это правило и ввести.

[klarki]

Относительно свежий кейс по РК:



Причина: скальп трейдинг/скальпинг
Срок блокировки: 365 дней

Источник: https://www.reddit.com/r/MEXC_official/comments/1ltpypi/risk_control_365_days/

Любопытно, что пользователь совершил всего 25-30 сделок на бирже MEXC.

[zasad@]

zasad@, тем не менее не удивился бы, если бы они на стороне крутили деньги клиентов для извлечения еще большей прибыли, в особенности, если это технически сложно отследить и доказать. А у CEX часто всевозможные хитросплетения на их крипто счетах происходят, в частности и миксеры их используют, пусть и не с плохим AML туда заливают крипту, но все-таки используют эти инструменты в своем арсенале.

А если в MEXC не хотят чтобы средства уходили на мульти-аккаунты, то достаточно именно это правило и ввести.

Я общаюсь с представителями биржи. Если у вас биржа имеет цель заработать деньги здесь и сейчас, то можно делать что угодно. А в случае если биржа хочет развиваться и получать лицензии в Европе, США, Азии, то биржа никогда не будет этим заниматься. Проще стричь хомяков законно, чем так рисковать.
Если интересно, я могу рассказать вам как биржи стригут новые проекты вполне законно, и им не нужно так сильно подставляться ради стейкинга.
Любитель шортиков и запрещенных веществ сидит за это в США(SBF).

[Numeral]

Я общаюсь с представителями биржи. Если у вас биржа имеет цель заработать деньги здесь и сейчас, то можно делать что угодно. А в случае если биржа хочет развиваться и получать лицензии в Европе, США, Азии, то биржа никогда не будет этим заниматься. Проще стричь хомяков законно, чем так рисковать.
Если интересно, я могу рассказать вам как биржи стригут новые проекты вполне законно, и им не нужно так сильно подставляться ради стейкинга.
Любитель шортиков и запрещенных веществ сидит за это в США(SBF).

Да, в этом есть логика, только опять же может быть это и законно так реинветсировать средства своих клиентов, если это не запрещено их же правилами. Сложно сказать будет ли регулятор с отношении биржи вводить какие-то санкции, если даже прознает (или уже в курсе) про их теневые схемы. А так, конечно, интересно послушать как биржи зарабатывают на новых проектах, публично обычно только какую-то общую информацию размещают, а что там творится внутри знают только непосредственные участники этих процессов.

[Inwestour]

Да, в этом есть логика, только опять же может быть это и законно так реинветсировать средства своих клиентов, если это не запрещено их же правилами. Сложно сказать будет ли регулятор с отношении биржи вводить какие-то санкции, если даже прознает (или уже в курсе) про их теневые схемы. А так, конечно, интересно послушать как биржи зарабатывают на новых проектах, публично обычно только какую-то общую информацию размещают, а что там творится внутри знают только непосредственные участники этих процессов.

Законно или незаконно это уже другой вопрос, вспомните ФТХ, там биржа была солиднее и клиенты побогаче, но их деньгами тоже ворочили как хотели и об этом стало известно только когда началась эта вся канетель. Мехс тоже могут что-то придумывать, чтобы получить прибыль от тех денег что делать у них, и не сильно беспокоиться о том что пару сотен заблокированных клиентов растворятся, и вероятно что большая их часть далее никому об этом не расскажет и общая масса их пользователей даже не будет знать что такое случается, пока однажды сами не попадут под блок.

[zasad@]

Я общаюсь с представителями биржи. Если у вас биржа имеет цель заработать деньги здесь и сейчас, то можно делать что угодно. А в случае если биржа хочет развиваться и получать лицензии в Европе, США, Азии, то биржа никогда не будет этим заниматься. Проще стричь хомяков законно, чем так рисковать.
Если интересно, я могу рассказать вам как биржи стригут новые проекты вполне законно, и им не нужно так сильно подставляться ради стейкинга.
Любитель шортиков и запрещенных веществ сидит за это в США(SBF).

Да, в этом есть логика, только опять же может быть это и законно так реинветсировать средства своих клиентов, если это не запрещено их же правилами. Сложно сказать будет ли регулятор с отношении биржи вводить какие-то санкции, если даже прознает (или уже в курсе) про их теневые схемы. А так, конечно, интересно послушать как биржи зарабатывают на новых проектах, публично обычно только какую-то общую информацию размещают, а что там творится внутри знают только непосредственные участники этих процессов.

За все биржи не скажу, но с которыми общался подобного нет.
С новыми проектами схема старая: когда торги начинаются, пару дней вводы и выводы закрыты, а биржа получает токены для целей маркетмейкера.
Цена взвинчивается, токены распихиваются хомякам на падении, цена падает. Когда входы выходы открываются, биржа откупает токены на дексах подешевле.

[zasad@]

Еще один трейдер Мекс прозрел

https://x.com/TheWhiteWhaleHL/status/1959650308319047902

У трейдера заморозили 3 158 572,32 долларов на бирже и июле 2025 года, он прошел процедуру КИС, но биржа согласно своим правилам может держать деньги клиента замороженными 12 месяцев.
История постов трейдера  The White Whale заканчивается фразой: "DEX — мои друзья "

[klarki]

Еще один трейдер Мекс прозрел

https://x.com/TheWhiteWhaleHL/status/1959650308319047902

У трейдера заморозили 3 158 572,32 долларов на бирже и июле 2025 года, он прошел процедуру КИС, но биржа согласно своим правилам может держать деньги клиента замороженными 12 месяцев.
История постов трейдера  The White Whale заканчивается фразой: "DEX — мои друзья "

И далеко не факт, что спустя это время у биржи сойдется дебет с кредитом) Я уже ранее упоминал, что Mexc крутит замороженными средствами свои клиентов. Данный трейдер наивно полагал, что может на длительной дистанции обыгрывать ММ, так что сумма не сильно удивляет.

[zasad@]

Еще один трейдер Мекс прозрел

https://x.com/TheWhiteWhaleHL/status/1959650308319047902

У трейдера заморозили 3 158 572,32 долларов на бирже и июле 2025 года, он прошел процедуру КИС, но биржа согласно своим правилам может держать деньги клиента замороженными 12 месяцев.
История постов трейдера  The White Whale заканчивается фразой: "DEX — мои друзья "

И далеко не факт, что спустя это время у биржи сойдется дебет с кредитом) Я уже ранее упоминал, что Mexc крутит замороженными средствами свои клиентов. Данный трейдер наивно полагал, что может на длительной дистанции обыгрывать ММ, так что сумма не сильно удивляет.

Если даже такие опытные трейдеры совершают ошибки, то сколько там неопытных новичков..

По моему ММ биржи не может проиграть, потому что они видят все ставки трейдеров и будут играть против с прибылью против толпы. У некоторых получается это предугадать и заработать, но это заканчивается проблемами от биржи. Да и бирже важно не баланс, а кешфлоу.

[eisen33]

По моему ММ биржи не может проиграть, потому что они видят все ставки трейдеров и будут играть против с прибылью против толпы. У некоторых получается это предугадать и заработать, но это заканчивается проблемами от биржи. Да и бирже важно не баланс, а кешфлоу.

А если разделять депозит и совершать сделки на разных биржах, может на всех не заблокируют? Даже подумать о том чтобы держать миллионы долларов на одной бирже страшно, хотя бы по пол миллиона разделил на разные биржи. А для биржи это беспроигрышная ситуация, заблокируют и будут иметь 3 ляма для своих дел на год, бесплатные деньги, это почти гениально.

[klarki]

А если разделять депозит и совершать сделки на разных биржах, может на всех не заблокируют? Даже подумать о том чтобы держать миллионы долларов на одной бирже страшно, хотя бы по пол миллиона разделил на разные биржи. А для биржи это беспроигрышная ситуация, заблокируют и будут иметь 3 ляма для своих дел на год, бесплатные деньги, это почти гениально.

MEXC несколько изящнее это делает и не сразу пускает в оборотку замороженные активы, а делает это мелкими траншами перебивая выходы другими входами, чтобы со стороны казалось, что все ок.
Если этот трейдер и правда играл против ММ, то для этого нужны крупные суммы. Посмею предположить, что он играл как раз таки против мелких ММ, которые некоторые проекты подключают для раскачивания своих говно-токенов. В надежде сэкономить, порой таких профанов набирают)

[zasad@]

По моему ММ биржи не может проиграть, потому что они видят все ставки трейдеров и будут играть против с прибылью против толпы. У некоторых получается это предугадать и заработать, но это заканчивается проблемами от биржи. Да и бирже важно не баланс, а кешфлоу.

А если разделять депозит и совершать сделки на разных биржах, может на всех не заблокируют? Даже подумать о том чтобы держать миллионы долларов на одной бирже страшно, хотя бы по пол миллиона разделил на разные биржи. А для биржи это беспроигрышная ситуация, заблокируют и будут иметь 3 ляма для своих дел на год, бесплатные деньги, это почти гениально.

Со слов трейдеров даже депозит в 100К долларов обязательно потребует проверки. Тогда трейдеру придется обжаться и отвечать на тупые вопросы техподдержек от 6 бирж.
Мое мнение по всей этой ситуации, что бирже не нужны эти деньги и она их отдаст. Все для воспитательной работы тех, кто хочет быть "хитрее Одесского раввина".
Отсюда дилемма - неудобные дексы или удобные централизованные помойки.

[eisen33]

Со слов трейдеров даже депозит в 100К долларов обязательно потребует проверки. Тогда трейдеру придется обжаться и отвечать на тупые вопросы техподдержек от 6 бирж.
Мое мнение по всей этой ситуации, что бирже не нужны эти деньги и она их отдаст. Все для воспитательной работы тех, кто хочет быть "хитрее Одесского раввина".
Отсюда дилемма - неудобные дексы или удобные централизованные помойки.

Хорошо если отдаст, и может вы правы потому что просто так оставить себе 3 ляма не получится, могут последовать судебные процессы, а так год подержат и отдадут. Воспитательные цели, да и такое тоже вполне может быть. За кус от 6 бирж тоже согласен, раздавать свои денные всем подряд это тоже необдуманно, а если участь как часто случаются утечки баз данных пользователей, то это тоже не безопасно.

[zasad@]

Со слов трейдеров даже депозит в 100К долларов обязательно потребует проверки. Тогда трейдеру придется обжаться и отвечать на тупые вопросы техподдержек от 6 бирж.
Мое мнение по всей этой ситуации, что бирже не нужны эти деньги и она их отдаст. Все для воспитательной работы тех, кто хочет быть "хитрее Одесского раввина".
Отсюда дилемма - неудобные дексы или удобные централизованные помойки.

Хорошо если отдаст, и может вы правы потому что просто так оставить себе 3 ляма не получится, могут последовать судебные процессы, а так год подержат и отдадут. Воспитательные цели, да и такое тоже вполне может быть. За кус от 6 бирж тоже согласен, раздавать свои денные всем подряд это тоже необдуманно, а если участь как часто случаются утечки баз данных пользователей, то это тоже не безопасно.

Биржа не боится судебных процессов, их пользовательское соглашение составлено так, что взыскать с биржи что то дополнительное очень сложно.
Обычно крупные трейдеры работают на одной бирже, обычно бинанс, у них контракт с юристом, бухгалтером, которые несколько раз в год отсылают на биржу копии деклараций, но даже это не всегда спасает от блоков.

[Numeral]

Отсюда дилемма - неудобные дексы или удобные централизованные помойки.

Вот просто странно, зачем тот же MEXC своими действиями просто гонит от себя клиентов, в частности крупных, которые будут один как 1000 тех, кого он пытается рекрутировать своими разнообразными акциями постоянно. Понятно, что это настолько большая махина, что им и китов и рыбу поменьше не жалко терять. Если они так и дальше будут продолжать зажимать клиентов, то в итоге могут доиграться. Качественные кастомеры просто потихоньку все от них уйдут, будут использовать только для каких-то мелочевок.

[zasad@]

Отсюда дилемма - неудобные дексы или удобные централизованные помойки.

Вот просто странно, зачем тот же MEXC своими действиями просто гонит от себя клиентов, в частности крупных, которые будут один как 1000 тех, кого он пытается рекрутировать своими разнообразными акциями постоянно. Понятно, что это настолько большая махина, что им и китов и рыбу поменьше не жалко терять. Если они так и дальше будут продолжать зажимать клиентов, то в итоге могут доиграться. Качественные кастомеры просто потихоньку все от них уйдут, будут использовать только для каких-то мелочевок.

Если совсем просто, то на рынке затишье пару лет, ажиотаж идет когда альта растет в десятки раз. А то что за последний год эфириум вырос на 88% и биткоин на 104, то это не та прибыль на крипто рынке, за которой туда идут. Акции производителей жестких дисков выросли недавно сильнее.
Вот поэтому МЕКС и другие биржи вынуждены привлекать новых клиентов схемами с разными шиткоинами, но тут нашлись умные хомяки, которые эту схему просчитали и пошли абузить биржу.

___
Чтобы внести ясность, МЕКС не лучше и не хуже других у меня с ней не было проблем, при использовании как обменник без кис.
Вся эта история всплыла из за обычного внутреннего скандала, но считаю неэтичным это публиковать.

Учтите, что такое может случиться на любой бирже. Порешать как раньше не получится, все равно придется пройти стандартную процедуру комплаенса.

[eisen33]

Биржа не боится судебных процессов, их пользовательское соглашение составлено так, что взыскать с биржи что то дополнительное очень сложно.
Обычно крупные трейдеры работают на одной бирже, обычно бинанс, у них контракт с юристом, бухгалтером, которые несколько раз в год отсылают на биржу копии деклараций, но даже это не всегда спасает от блоков.

Тогда нужно чтобы эта сумма была для трейдера не последними деньгами, а какой то частью от капитала, а еще лучше чтобы исчислялась несколькими процентами. Хотя имея такие деньги я бы нашел чем заниматься и это был бы не трейдинг. ) Это другой уровень мышления, мне этого не понять скорее всего. И тоже получается что будешь зарабатывать сколько сможешь, потом на год блок получишь и без денег и без профита, я бы в таком случае не полез бы снова торговать.

[zasad@]

Биржа не боится судебных процессов, их пользовательское соглашение составлено так, что взыскать с биржи что то дополнительное очень сложно.
Обычно крупные трейдеры работают на одной бирже, обычно бинанс, у них контракт с юристом, бухгалтером, которые несколько раз в год отсылают на биржу копии деклараций, но даже это не всегда спасает от блоков.

Тогда нужно чтобы эта сумма была для трейдера не последними деньгами, а какой то частью от капитала, а еще лучше чтобы исчислялась несколькими процентами. Хотя имея такие деньги я бы нашел чем заниматься и это был бы не трейдинг. ) Это другой уровень мышления, мне этого не понять скорее всего. И тоже получается что будешь зарабатывать сколько сможешь, потом на год блок получишь и без денег и без профита, я бы в таком случае не полез бы снова торговать.

Очень сильно зависит от страны. Если торгует гражданин Европы и биржа получила нужную лицензию, то таких глупостей она делать не будет. Трейдеры легально торгуют и платят налоги. С корейскими биржами и их законодательством видимо сложнее. 3 М можно положить в безопасные ДеФи проекты под 7-10% в год и не связываться с централизованными биржами, но кому-то этого мало.

[klarki]

Тогда нужно чтобы эта сумма была для трейдера не последними деньгами, а какой то частью от капитала, а еще лучше чтобы исчислялась несколькими процентами. Хотя имея такие деньги я бы нашел чем заниматься и это был бы не трейдинг. ) Это другой уровень мышления, мне этого не понять скорее всего. И тоже получается что будешь зарабатывать сколько сможешь, потом на год блок получишь и без денег и без профита, я бы в таком случае не полез бы снова торговать.

Таки да, но в этом кейсе трейдер слишком поверил в себя и кухню в лице биржи) Как правильно отметил zasad@ , на любой CEX-бирже можно встрять.
Я когда-то давно тоже сильно рисковал, когда арбитражил крупняком между биржами, в то время хоть и не было всей этой истерии с KYC/AML, но риски тоже были.

[zasad@]

Тогда нужно чтобы эта сумма была для трейдера не последними деньгами, а какой то частью от капитала, а еще лучше чтобы исчислялась несколькими процентами. Хотя имея такие деньги я бы нашел чем заниматься и это был бы не трейдинг. ) Это другой уровень мышления, мне этого не понять скорее всего. И тоже получается что будешь зарабатывать сколько сможешь, потом на год блок получишь и без денег и без профита, я бы в таком случае не полез бы снова торговать.

Таки да, но в этом кейсе трейдер слишком поверил в себя и кухню в лице биржи) Как правильно отметил zasad@ , на любой CEX-бирже можно встрять.
Я когда-то давно тоже сильно рисковал, когда арбитражил крупняком между биржами, в то время хоть и не было всей этой истерии с KYC/AML, но риски тоже были.

Я иногда анализирую некоторые проекты и некоторые люди думают что с помощью медийности можно решить любую проблему, а другие хомяки думают, что если человек или компания медийная, то не кинет. Примеров можно привести много, но нужно понимать, что если бы все так было, то похожих постов в социальных сетях было бы очень мало.