5 billion launder into crypto?

[tech30338]

Remulla claims that zaldy co has transfer the 5 billion peso into crypto, which currently still in ph, si Co ngaun ay hindi pa alam kung nasaan, siya ay isa sa mga malaking pangalan na dawit sa flood control Projects
Currently walang sino mang exchange ang tatanggap ng ganetong kalaking halaga lalo na kung cash ito, at the same time alam nila na launder ito kahit hindo mo sabihin, kahit ang p2p ay walang kakayanan na makapaglabas ng 5 billion pesos na halaga ng stable coin or bitcoin, kahit ilang tao pa ito sa laki ng halaga.
Anung masasabi ninyo sa pahayag na ito ng kalihim ?
Kung kayo ang tatanungin kapanipaniwala ba ito, bakit hindi sila mgsabi ng wallet para makita natin kung totoo nga, maaring haka lang ito, dahil sa gusot na nangyayare sa ting pamahalaan
Narito ang link ng balita:
https://bitpinas.com/regulation/zaldy-crypto/

[GreatArkansas]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

[tech30338]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Kung titignan hindi possible ung sinasabi, so hindi ko alam kung ginagamit lang ang crypto pero kahit sino tanungin mo parang malabong maelaunder lang iyon ng basta kahit pa meetup e, magtataka kna agad, hindi ko maisip, parang kahit anu nalang maisip nila, hndi naman siguro tanga ang mga tao, para mangyare iyon kasi andaming buyers iyon, at hindi iyan matatapos ng isang transactions lang, redflag agad iyan at baka mablock pa or mafreeze account tingin ninyo?

[TypoTonic]

Remulla claims that zaldy co has transfer the 5 billion peso into crypto, which currently still in ph, si Co ngaun ay hindi pa alam kung nasaan, siya ay isa sa mga malaking pangalan na dawit sa flood control Projects

Nasa Portugal daw siya sabi dun sa article at merong citizenship doon, kasi hindi daw pwedeng i-extradite pag citizen ka doon. Halatang pinag-planuhan eh.

According to Remulla, Co was believed to be in Portugal using a Portuguese passport.

The secretary said under Portuguese law, citizens are usually not extradited, although there is a slim chance if the crime was committed before Co obtained Portuguese citizenship.

“If the crime was committed prior to the acquisition of the passport, then we have a chance,” said Remulla, adding it has been about 10 years since Co acquired the Portuguese citizenship.

Currently walang sino mang exchange ang tatanggap ng ganetong kalaking halaga lalo na kung cash ito, at the same time alam nila na launder ito kahit hindo mo sabihin, kahit ang p2p ay walang kakayanan na makapaglabas ng 5 billion pesos na halaga ng stable coin or bitcoin, kahit ilang tao pa ito sa laki ng halaga.

Most likely eh unti-unti nila yon kinonvert sa USDT sa loob ng ilang taon, through multiple wallets and exchanges. Sigurado naman na matagal na silang nangungurakot sa mga budget insertions na yan, pero ngayon lang nalalantad.

[Jeorgejs]

Sa tingin ko hindi nila agad agad icoconvert yan into cash ang gagawin nila dyan ikakalat ang funds at uunti untiin nila iconvert para hindi halata na galing sa laundry ang pera, ang dami ko din nakikita sa facebook na nagpapapalit sa mga sikat na trader umaabot ng 20m yung mga palitan nila.

[robelneo]

Reputation ni Remulla ang nakataya kung mali sya sa kanyang statement malamang ang stats ay ibinigay lang sa kayasa base sa study at tracking ng mga eksperto, malaman gdito si Zaldy Co ay may finacial advisers na nag aadvice sa kanya sa mga kalakaran sa cryptocurrency at ito nga ang gunamit nya para maka pag launder kasi pwede nila iligaw yung mga gustong mag track ng mga funds.
Dahil sa nagyaring ti malamang nito magkakaroon na tayo ng mga batas o mas titingnan ng gobyerno natin ang cryptocurrency para mas makilala nila ito at maiwasan ang money laundering na hatid ng Cryptocurrency.

[xLays]

Bago palang mag start itong issue na ito isa na yan sa mga sinasabing pwedeng gawin ng mga hayop na yan, pero ano walang ginagawa para pigilan yan. Pero kung may gagawin man para pigilan yan ang tanong sa papanong paraan? Nag bigay sila ng amount pero pano malalaman ng public na ganun nga ang amount na nalaunder thru cryptocurrency?
Baka puro lang naman salita ito pero wala nanan katotohanan. Ang tagal na nitong issueng flood control pero yung Mastermind ayan nag tatago at hindi pa rin nakukulong..

[Kelvinid]

Dito natin masasabi na tama yung sinasabi nila na ang flood control scam ay isang malaking sindikato. Ginagamit nila ang lahat na bagay, casinos, crypto exchange, P2P transactin, at iba pa para takpan ang pangungurakut na ginawa nila. Iyong sinasabi natin na maganda ang benepisyo ng bagong teknolohiya, ito pala ang dahilan para mapabilis ang pangungurakot ng mga nasa gobyerno.

Kung totoo man ang sinasabi ni Remulla, talagang napakatalino ang mga gumagawa nito.

[gunhell16]

Alam mo op si Remulla kilala yan sa pagiging kwentong barbero, mahilig gumawa ng script, na kung saan bida-bida kasi, yung kadaldalan nya ang nagpapahamak din sa kanya. Kung updated ka sa mga pinaggagawa nya simula nung naging DOJ secretary yan hanggang sa naging ombadsman ay ganun parin ang istilo nya. At yung lately nga na kay bato na sabi nya nasa Pampanga daw ito pero ang totoo hindi naman.  dahil wala naman talagang  nakakaalam ngayon kung nasaan si Bato.

Sinasabi nya lang yun para maalarma si bato, alam na alam na ng mga tao yung galawan ng magkapatid na Remulla, yung pambababoy na ginawa nya sa mula sa ahensya ng DOJ at ngayon binaboy nya rin ang Ombadsman naman, so yang 5bilyons launder kwentong barbero din yan kasi nga direktor si remuila ng mga sarswela op, walang totoo sa mga sinasabi nyan. Dahil ang totoo ayaw talaga nilang pabalikin si Zaldy Co dito sa bansa natin.

[Cointxz]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Sa mga casino junket yata ito sa pagkakaalam ko. Na involved din ako dati sa ganito which is may mga big Bitcoin holder talaga sa foreign country na nagbebenta ng Bitcoin as bulk with discount.

Yung payment ay through junket yung parang nagfufund ka ng gambler then ilalaro nila yung pera para malaunder sa casino.

Casino ang pinaka sikat pag dating sa laundering.

[aioc]

Casino ang pinaka sikat pag dating sa laundering.

Yun nga ang nangyari sa mga pisikal casino nila ginawa ang monty laundering kasi sa online casinos madali ma trail at hindi papayag ang online casino na walang verification at KYC kapag sobrang laki ng halaga na ang nakataya.
Pero gayun man nahuli rin sila ang isang malaking pagkakamali nila hawak ng gobyerno natin ang mga casinos at nadodocument lahat ng transactionnila.
Pag dating naman sa Cryptocurrency dapat nilang ipakita ang mga datos na ganun kalaki nga ang na transfer sa Cryptocurrency at ano ang mga steps na gagawin nila para mabawi ang mga ito.

[rbynxx]

Probably hindi isang bagsakang 5 bilyon piso agad, pwedeng inunti-unti ito sa maliit na halaga pero still napakalaking pera niyan unless meron talaga silang ka p2p na merong ganyan kalaking halaga like from abroad. I don't know if it was true o ginagawan lang ng kwento pero if onchain yan mas public yan at madaling ma trace.

[tech30338]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Sa mga casino junket yata ito sa pagkakaalam ko. Na involved din ako dati sa ganito which is may mga big Bitcoin holder talaga sa foreign country na nagbebenta ng Bitcoin as bulk with discount.

Yung payment ay through junket yung parang nagfufund ka ng gambler then ilalaro nila yung pera para malaunder sa casino.

Casino ang pinaka sikat pag dating sa laundering.

Ito din iniisip ko ung sa casino sabi din ng ibang tao possible daw sa casino ang malaking halaga, if sa crypto kasi at nakita nila na dun pinadaan siguro hindi naman masama na malaman natin ang address kasi wala nmn tayo magagawa duon, possible meron sa crypto iyan, pagkatapos ung iba sa casino grabe ang laki, ang question ko lang dito is sino ba talaga ang leader nila, kasi dati ayaw nilang magcomment ke Zaldy nung una, wla din silang sinasabi na pauwiin si zaldy, pero nung idinawit na ung sa government, bigla nagiba pinapauwi na, I think dapat na mabuking sino talaga ang totoong mastermind, nalilito nadin ako pero may opinyon ako kung sino kasi mga nagpanic na e, kayo sino sa tingin ninyo?

[cryptoaddictchie]

Di talaga maiisang bagsak ang ganyan malaki na funds to crypto lalo pa cash ito. Kasi kahit mag hire sila ng p2p user para magprocess niyan eh mauubos ang seller ng mga cex. Siguro tingin ko dito ay naghahanap na sila ng butas para madiin talaga si Co since siya ang fall guy at sinisiraan na sa lahat ng angle. Meron naman talaga si Co nilaunder pero di natin maconfirm pano niya ito ginawa. Siguro dahil umaamin na siya sa mga statement niya eh mas maganda sa kanya manggaling ako ginawa niya dun. Kasi kung galing sa kampo ng gusto siya pabagsakin eh possible gawa gawa lang.

Need ng nagakusa ng mga evidence na pinasok talaga sa crypto hindi lang basta basta bintang.

[LogitechMouse]

---
Currently walang sino mang exchange ang tatanggap ng ganetong kalaking halaga lalo na kung cash ito, at the same time alam nila na launder ito kahit hindo mo sabihin, kahit ang p2p ay walang kakayanan na makapaglabas ng 5 billion pesos na halaga ng stable coin or bitcoin, kahit ilang tao pa ito sa laki ng halaga.

May loophole akong nakita pagdating dito.
Multiple exchange accounts galing sa iba't ibang mga tao na related rin sa kanya. Parang binili niya yung mga exchanges na yun para maiconvert yung PHP niya sa kung ano mang crypto ang ginamit niya tapos lahat ng mga owner ng accounts na ito ay trinansfer sa exchange account ni Zaldy Co.

Syempre, assumption lang ito at hindi ako naniniwala na isahang cinonvert ni Zaldy Co ang 5 Billion or ginawa niya ito sa isang transaksyon lang. Malay rin natin, nililihis lang nila ang kaso para mas mapatagal dahil alam naman natin na mahirap itrack ang mga crypto transaction especially kung hindi mo alam kung anong address ang ginamit or kung anong coin ang binili para mai-convert.

Anung masasabi ninyo sa pahayag na ito ng kalihim ?
Kung kayo ang tatanungin kapanipaniwala ba ito, bakit hindi sila mgsabi ng wallet para makita natin kung totoo nga, maaring haka lang ito, dahil sa gusot na nangyayare sa ting pamahalaan
Narito ang link ng balita:
https://bitpinas.com/regulation/zaldy-crypto/

Sa ngayon, mejo vague yung statement nila pagdating sa crypto. Kung makakakuha pa sila ng karagdagang mga impormasyon pagdating dito then dun natin makikita kung totoo nga or hindi. Sinabi lang na cinonvert into crypto yung pera pero alam naman natin na hindi yun enough. Need natin ng wallet, or exchange kung saan cinonvert, or kung ano mang crypto-related information.

[lionheart78]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Malaking posibilidad na face to face nga ang transaction dito para hindi madetect ang bank transfers.  Pero kung gagamit ng exchange, hindi rin kiquestionin ito dahil sa verification ay makikita nila na government official ang may-ari ng account at may capability itong magkaroon ng ganitong kalaking halaga.  Kung hindi matutukoy ang exchange, mahihirapan ang gobyerno nito dahil ang exchange ay hindi basta basta maglalabas information kung walang court order.

Pero hanggat walang nilalabas na crypto address ay maaring haka haka lamang ito at malamang ang value na sinasabi ay hula lang according dun sa posibilidad na nadispalko ng salarin.

[gunhell16]

Di talaga maiisang bagsak ang ganyan malaki na funds to crypto lalo pa cash ito. Kasi kahit mag hire sila ng p2p user para magprocess niyan eh mauubos ang seller ng mga cex. Siguro tingin ko dito ay naghahanap na sila ng butas para madiin talaga si Co since siya ang fall guy at sinisiraan na sa lahat ng angle. Meron naman talaga si Co nilaunder pero di natin maconfirm pano niya ito ginawa. Siguro dahil umaamin na siya sa mga statement niya eh mas maganda sa kanya manggaling ako ginawa niya dun. Kasi kung galing sa kampo ng gusto siya pabagsakin eh possible gawa gawa lang.

Need ng nagakusa ng mga evidence na pinasok talaga sa crypto hindi lang basta basta bintang.

Well, tama ka naman sa puntong mga nabanggit mo dude, in fact, naniniwala ako na hindi lang si Co ang fall guy na pwede nilang gamitin dyan, kundi lahat ng mga kasabwat ng administrasyon na ito na mga pinagresign nila o tinanggal dahil alam nilang pwede itong magtraydor sa kanila dahil nga traydor ang mismong pangulo ng bansa natin.

Ilan naba ang nagawan nya ng pagtetraydor sa mga dati nyang kasama o kaalyado? una na dyan si Sara Du30, sumunod sii Vic Rodriguez, pagpapadala kay Fprrd, at kamakailan lang yan nga si Zaldy co, at yung pinagresign nya na lagi nyang kasama na si Bersamin, Pangandaman na nag-aaprub ng Budget, at iba pa, sobrang dami na lalo sa mga secreataries nya before, at itong isang araw lang na si usec Cabral pinatay o pinapatay ng administrasyon na ito dahil alam nilang isa ito si Cabral sa mga keys na pwedeng magbulgar talaga dahil nasa kanya yung karmaihan na mga ebidensya, pero pinapalabas nilang namatay daw sa aksidente. Kung titignan nga natin parang mala squid games ang datingan ng laro ng bangag admin na ito, kaya may kasunnod pa yan sa mga dati nilang kaalyado na pwde nilang ipatumba, its either si Bersamin lucas, pangandaman, at iba pa, kaya yang amount na ganyan mano mano malamang nilang sinagawa ang transaction dyan.

[coin-investor]

Magiging magandang case study itong kaso nio Zaldy Co kung paano nya nagawang ma ilaunder ang 5 billion pesos sa cryptocurrency, baka magkaroon pa nga ng senate inquiry tungkol dito kung magkagayon ng kaalaman ang ating mga mamamayan at mga mambabatas kung paano gumagana ang cryptocurrency.
Magandang exposure ito sa cryptocurrency, gayunmana maaring gumawa sila ng paghihigpit sa cryptocurrency transactions.
Kung magkakaroon ng senate inquiry sana makapag imbita sila ng mga magagaling na crypto forensic.

[blockman]

Remulla claims that zaldy co has transfer the 5 billion peso into crypto, which currently still in ph, si Co ngaun ay hindi pa alam kung nasaan, siya ay isa sa mga malaking pangalan na dawit sa flood control Projects
Currently walang sino mang exchange ang tatanggap ng ganetong kalaking halaga lalo na kung cash ito, at the same time alam nila na launder ito kahit hindo mo sabihin, kahit ang p2p ay walang kakayanan na makapaglabas ng 5 billion pesos na halaga ng stable coin or bitcoin, kahit ilang tao pa ito sa laki ng halaga.
Anung masasabi ninyo sa pahayag na ito ng kalihim ?
Kung kayo ang tatanungin kapanipaniwala ba ito, bakit hindi sila mgsabi ng wallet para makita natin kung totoo nga, maaring haka lang ito, dahil sa gusot na nangyayare sa ting pamahalaan
Narito ang link ng balita:
https://bitpinas.com/regulation/zaldy-crypto/

Madali lang sabihin na nandito pa yung pera. Pero hindi siguro alam ng mga Remulla na puwedeng i-access ni Co yan sa abroad o kung nasaan man siya ngayon at doon niya ibebenta. Ang buong akala nila siguro ay kung nasa Pinas ang wallet o hardware wallet, dito lang din mao-open. Hindi naman siguro totally ignorant si Co o kung sinoman ang kasabwat nila diyan na ibebenta ng isang buo yang 5 billion pesos na yan. Papautay utayin nila yan sa kung saan man pwede para hindi mahalata. Kaya hayahay na yan sila hanggang sa huling araw ng buhay nila dahil sa perang yan.

[bisdak40]

More news about dito: Zaldy Co siphoned off P5-billion in cryptocurrency—DILG

Ang tanong dito how? Pano nangyari? Duda ako sa mga nag ba buy/sell ng USDT tapos cash ang hawak then yung meetup location ay mga nasa casino, madami akong nakikita na mga post ganito sa facebook eh.
Nako, mas lalo talaga iinit mata ng gobyerno sa crypto o Bitcoin nito.

Oo nga no, paano kaya nila ginagawa ito kasi napakaling pera nitong 5 bilyon pesos at saka sa tingin ko makakaapekto ito sa market kung one time nila ito na ginagawa, i mean tataas ang presyo ng coins na binili nila dahil sa umangat yong demand. Tama ka bai, iinit na naman yong mata ng gobyerno natin sa crypto at palagay ko hindi ito ang last na scenario kung saan kino-convert ang peso to crypto, nagkaka-idea na kasi yong mga corrupt official kung paano ang gagawin nila para makalusot sa sabit na walang ebidensya.