¿Donar BTC a Ukrania trae problemas legales en mi país?

[LUSUBY]

Durante 8 meses done BTC a Ukrania en apoyo a la guerra compré los BTC por Binance realize donaciones constantes a las direcciones oficiales del gobierno Ucraniano tendré problemas legales en mi País? Compré los Bitcoins con la cuenta de Bancaria de mi negocio !

[Hispo]

Hola. Buenas tardes.
Creo que el saber si tendrás problemas o no dependerá completamente de las leyes de tu país sobre el financiar conflictos bélicos, ya sea como persona o como ente comercial. Creo que si vives en la zona Euro no debería de haber mayor problema, debido a que generalmente la Union Europea está bastante a favor de Ucrania, en defensa de su territorio contra el invasor ruso.

Ahora bien, si eres de un país que podría considerarse neutral o pro-ruso en ese conflicto, entonces si podrías meterte en problemas legales o políticos.

También el gobierno de tu país tendría que ser lo suficientemente competente e importarle lo que estas haciendo lo suficiente para investigar la actividad de tus direcciones de Bitcoin. La mayoría de los gobiernos de países del tercer mundo no tiene las capacidades para hacer todo ese trabajo.

[famososMuertos]

Pues al menos que seas de Rusia, ya que (estoy especulando) podría considerarse traición a la patria, repito especulando. Pero algo como lo que dice H ispo (no quiero molestar con tags).

Por otro lado, la donación no debería traerte ningún problema, también queda por averiguar a que ONG los enviaste, la oficial es https://u24.gov.ua/ o al menos una de ellas. En fin, todo se resume en no como los gastas, si no en como los declaraste, esa es la regla de oro, si tienes bitcoin, según el paìs debes declarar la tenencia... es muy variado las leyes de cada paìs.

[Hispo]

Pues al menos que seas de Rusia, ya que (estoy especulando) podría considerarse traición a la patria, repito especulando. Pero algo como lo que dice H ispo (no quiero molestar con tags).

Por otro lado, la donación no debería traerte ningún problema, también queda por averiguar a que ONG los enviaste, la oficial es https://u24.gov.ua/ o al menos una de ellas. En fin, todo se resume en no como los gastas, si no en como los declaraste, esa es la regla de oro, si tienes bitcoin, según el paìs debes declarar la tenencia... es muy variado las leyes de cada paìs.

Muy curioso que trates de no causar molestia con los tags. Solo te hago saber que en mi caso personal no tengo problema alguno con recibir notificaciones en Telegram cada vez que alguien me menciona por aquí o por allá. 

Volviendo al tema.
Las leyes rusas son especialmente rígidas con las personas que siquiera muestren simpatía con Ucrania. La no se puede ni siquiera protestar en favor de la paz en las ciudades rusas, porque eso se considera como un acto grave contra el estado ruso.

[paxmao]

Durante 8 meses done BTC a Ukrania en apoyo a la guerra compré los BTC por Binance realize donaciones constantes a las direcciones oficiales del gobierno Ucraniano tendré problemas legales en mi País? Compré los Bitcoins con la cuenta de Bancaria de mi negocio !

Depende del pais. Para tener problemas primero binance tiene que tener algun acuerdo para pasar datos a tu pais, segundo tienen que tener una ley que grave la ganancia de bitcoin, tercero tienen que considerar que es compra y no donacion, tienen q estar dispuestos a tomar accion por las cantidades q hayas podido donar...

Si, tb pudiera haber leyes que prohiban transferir para financiar guerrras.

En mi humilde opinion, si eres de Rusia, Venezuela, Iran, Corea del Norte o Cuba si, sino no. 

Por otra parte, tengo que preguntarte para quien trabajas.

[Hispo]

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Depende del pais. Para tener problemas primero binance tiene que tener algun acuerdo para pasar datos a tu pais, segundo tienen que tener una ley que grave la ganancia de bitcoin, tercero tienen que considerar que es compra y no donacion, tienen q estar dispuestos a tomar accion por las cantidades q hayas podido donar...

Si, tb pudiera haber leyes que prohiban transferir para financiar guerrras.

En mi humilde opinion, si eres de Rusia, Venezuela, Iran, Corea del Norte o Cuba si, sino no. 

Por otra parte, tengo que preguntarte para quien trabajas.

En el caso de Venezuela. Te puedo decir que nuestro gobierno es tan ineficiente en la aplicación de la leyes digitales, que aunque OP fuese venezolano y viviendo en Venezuela como yo. No tendría que afrontar ningún problema legal.

Aunado a eso, Binance no proporciona datos personales al gobierno de Venezuela sobre los movimientos con cripto activos.

La situation legal y política aquí en este país es muy extraña. Aún se ven algunos rasgos del Wild west cripto.

[LUSUBY]

Durante 8 meses done BTC a Ukrania en apoyo a la guerra compré los BTC por Binance realize donaciones constantes a las direcciones oficiales del gobierno Ucraniano tendré problemas legales en mi País? Compré los Bitcoins con la cuenta de Bancaria de mi negocio !

Depende del pais. Para tener problemas primero binance tiene que tener algun acuerdo para pasar datos a tu pais, segundo tienen que tener una ley que grave la ganancia de bitcoin, tercero tienen que considerar que es compra y no donacion, tienen q estar dispuestos a tomar accion por las cantidades q hayas podido donar...

Si, tb pudiera haber leyes que prohiban transferir para financiar guerrras.

En mi humilde opinion, si eres de Rusia, Venezuela, Iran, Corea del Norte o Cuba si, sino no. 

Por otra parte, tengo que preguntarte para quien trabajas.

🤫🤫 Si digo para quien trabajo me silencian los hombres de negros me vijilan con sus camionetas negras

[Hispo]

...

🤫🤫 Si digo para quien trabajo me silencian los hombres de negros me vijilan con sus camionetas negras

Empiezo a cuestionarme si realmente deberíamos preocuparnos sobre la presencia de algunos "glowies" en nuestro tablón local en español...
Con esto de estar preocupado por donar a Ucrania y ahora el hecho de que quieras buscar proveedores de liquidez para Monero/USDT, me da mucho que pensar sobre el potencial de personas que podrían estar viéndonos sin participar...

Es el tipo de situación en el que uno se sabe observado por agentes de inteligencia, solo que no pensé que algo así pudiese trasladarse aquí, siendo la normal en lugares como 4chan, en especial en el tablón /pol/ y quizá /biz/...

[GokuSan]

La manera general donar Bitcoin a las direcciones oficiales del gobierno de Ucrania no constituye un delito en la mayoría de países, ya que Ucrania no está catalogada como organización terrorista ni su gobierno está prohibido por sanciones internacionales amplias como las de la ONU. El hecho de que hayas comprado BTC en Binance y los hayas enviado a direcciones oficiales no es, por sí mismo, ilegal. El punto más delicado podría estar en el uso de la cuenta bancaria de tu negocio: si utilizaste fondos empresariales, el posible problema sería más bien contable o tributario y no penal. Las autoridades fiscales podrían cuestionar si ese dinero fue correctamente registrado en tu contabilidad, si fue declarado como retiro de utilidades o como gasto no deducible, y si los impuestos correspondientes fueron pagados. Además, si los montos fueron altos o recurrentes durante ocho meses, el banco o la plataforma podrían haber generado reportes automáticos por movimientos inusuales, pero eso no implica automáticamente una acusación, sino solo controles de cumplimiento antilavado. En resumen, si el dinero tenía origen lícito, estaba declarado y las donaciones fueron a direcciones oficiales verificadas, el riesgo penal es bajo; el único posible riesgo real sería fiscal o contable si no fue correctamente registrado.